Hotărâri AGA Transilvania Broker de Asigurare - 28 aprilie 2025

Rezumat AI pe subiecte

Text extras

TRANSILVANIA BROKER DE ASIGURARE SA
-
TBK
Hotarari AGA O & E _28 aprilie 2025
Data Publicare: 28.04.2025 16:44:45
Cod IRIS: 13F30
Nr. de inreg.  220/ 28.04.2025
C
atre,
Bursa de Valori Bucure
s
ti S.A.
Autoritatea de Supraveghere Financiara
RAPORT CURENT
Conform Anexei 12 a Regulamentului ASF 5/2018
privind emiten
t
ii de instrumente financiare si operatiuni de piata
Data raportului
28.04.2025
Denumirea emitentului
TRANSILVANIA BROKER DE ASIGURARE S.A.
Sediul social
Bistrita, Calea Moldovei nr. 5, judetul Bistri
t
a-Nasaud
Numarul  de Telefon/Fax
0263-235900/ 0263-235910
Codul unic de inregistrare la ORC
19044296
Nr. de ordine in  registrul  comer
t
ului
J06/674/2006
Capital subscris
s
i v
a
rsat
500.000 lei
Pia
t
a reglementata
Pia
t
a reglementat
a
la vedere, Segment Principal, Categorie Standard
I.
Evenimente importante de raportat
a)
Schimbari in controlul asupra emitentului  –
nu este cazul;
b)
Achizitii sau instrainari substantiale de active -
nu este cazul;
c)
Procedura de insolventa, respectiv de reorganizare judiciara sau faliment  -
nu este cazul;
d)
Tranzactii de tipul celor enumerate la art. 82 din Legea nr. 24/2007-
nu este cazul;
e)
Alte evenimente :
Soc. TRANSILVANIA BROKER DE ASIGURARE S.A.
in calitate de emitent de instrumente financiare, aduce la cuno
s
tin
t
a celor interesa
t
i faptul c
a
, in data de 28 aprilie 2025, cu incepere de la ora 10.00, respectiv ora 11.00,  la sediul societatii,  s-au desfasurat  sedintele Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor Societatii respectiv , Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor, legal si statutar constituite la prima convocare si
pune la dispozitia acestora
Hotararea AGOA nr. 24 din 28 aprilie 2025 ,
respectiv
Hotararea AGEA nr. 25 din 28 aprilie 2025
, adoptate cu aceasta ocazie .
Soc. TRANSILVANIA BROKER DE ASIGURARE S.A.
Niculae Dan
Presedintele Consiliului de Administratie
HOTARAREA NR.24
A ADUNARII GENERALE ORDINARE A AC
T
IONARILOR
SOCIETATII TRANSILVANIA BROKER DE ASIGURARE S.A., Bistrita
din data de
28 aprilie 2025
Adunarea Generala Ordinara a Ac
t
ionarilor (
“
AGOA
”
) Societatii TRANSILVANIA BROKER DE ASIGURARE S.A. (
“
Societatea
”
), avand sediul din Bistri
t
a, str. Calea Moldovei, nr. 13, jud. Bistri
t
a N
a
s
a
ud, persoan
a
juridic
a
rom
a
n
a
av
a
nd ca obiect de activitate distributia de asigurari, autorizata de Autoritatea de Supraveghere Financiara in baza Deciziei CSA nr. 114.420/2006
s
i
i
nmatriculat
a
i
n Registrul Brokerilor de Asigurare sub nr. RBK-374/17.11.2006, identificat
a
prin CUI 19044296,
i
nregistrat
a
la ORC Bistri
t
a cu numarul J06-674/2006, convocata cu respectarea
prevederilor  Legii 31/1990 privind societatile, republicata,  cu modificarile si completarile ulterioare,  Actului constitutiv actualizat,  Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, republicata , cu modificarile uletrioare si ale Regulamentului ASF  nr. 5/2018
privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, cu modificarile ulterioare
adopta azi, in sedinta desfasurata la data de
28 aprilie  2025
, incepand cu ora 10.00,  la sediul social din mun. Bistrita ,
jud. Bistrita-Nasaud, cu votul exprimat al unui numar de 8 actionari prezenti sau reprezentati,  cu un cvorum de  57,10 % din totalul de 5.000.000 drepturi de vot aferente celor 5.000.000 de actiuni emise de Societate ,  reprezentand un numar total de  2.855.389 voturi valabil exprimate , urmatoarea  :
H O T A R A R E
asupra punctelor aflate pe ordinea de zi , dupa cum urmeaza :
1.
Aproba
Raportul Consiliului de Administratie
, intocmit pentru exercitiul financiar incheiat la 31.12.2024.
S
tructura votului : 100 % pentru ,   0,0 % impotriva ,    0,0 % abtinere
2.
Ia act de
Raportul auditorului statutar
RAO AUDIT OFICCE S.R.L., privind Situatiile financiare individuale aferente exercitiului financiar 2024.
3.
Aproba
Situatiile financiare individuale aferente exercitiului financiar 2024
, respectiv : bilantul contabil, contul de profit si pierdere , situatia modificarilor capitalului propriu, situatia fluxurilor de trezorerie, politicile contabile precum si notele explicative cuprinse in situatiile financiare ale anului 2024,  pe baza Raportului Consiliului de Administratie  si a Raportului auditorului financiar al Societatii.
S
tructura votului : 100 % pentru ,   0,0 % impotriva ,   0,0 % abtinere
4.
Aproba descarcarea de gestiune a Consiliului de Administratie al Societatii pentru exercitiul financiar 2024.
S
tructura votului : 100 % pentru ,   0,0 % impotriva ,   0,0 % abtinere
5.
Aproba propunerea privind repartizarea profitului net aferent exercitiului financiar 2024. Se propune ca profitul net sa fie repartizat dupa cum urmeaza :
Profit net de repartizat: 8.668.071 lei
Rezerve legale: 0 lei
Alte rezerve : 0 lei
Acoperirea pierderilor reportate  : 0 lei
Acordare de dividende : 3.000.000 lei, dividendul brut/actiune propus fiind de 0,6 lei
Profit nerepartizat :  5.668.071 lei
S
tructura votului : 100 % pentru ,   0,0 % impotriva ,   0,0 % abtinere
6.
Aproba
Bugetul de Venituri si Cheltuieli aferent exercitiului financiar 2025
, avand urmatorii indicatori:
Indicatori 2024
LEI
Venituri totale
118,220,000
Cheltuieli totale
114,925,000
Rezultat brut
3,295,000
Impozit profit
527,000
Rezultatul net
2,768,000
S
tructura votului : 100 % pentru ,   0,0 % impotriva ,   0,0 % abtinere
7.
Aproba
Raportul de remunerare a conducerii administrative si executive a societatii
, aferent exercitiului financiar 2024 , intocmit in conformitate cu prevederile art.107 si art. 107
1
din Legea 24/2017 privind emitentii, republicata, cu modificarile ulterioare.
S
tructura votului : 100 % pentru ,   0,0 % impotriva ,   0,0 % abtinere
8.
Aproba
Politica de remunerare a conducerii administrative si executive a societatii
, revizuita, in conformitate cu prevederile art.106 din Legea 24/2017 privind emitentii, republicata, cu modificarile ulterioare.
S
tructura votului : 100 % pentru ,   0,0 % impotriva ,   0,0 % abtinere
9.
Aproba data de
04.06.2025
ca “
dat
a
de inregistrare”
care serveste la identificarea actionarilor asupra carora se vor rasfrange efectele hotararilor adoptate de Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor, in conformitate cu prevederile art.87 alin.(1) din Legea 24/2017 privind emitentii, republicata cu modificarile ulterioare si stabilirea datei  de
03.06.2025
ca “
ex-date”.
S
tructura votului : 100 % pentru ,   0,0 % impotriva ,   0,0 % abtinere
10.
Aproba data de
25.06.2025
ca „data pla
t
ii
”
,
conform art. 87alin. (2)-(3) din Legea 24/2017, republicata, cu modificarile ulterioare
s
i art. 178 din Regulamentul nr. 5/ 2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, cu modificarile ulterioare.
S
tructura votului : 100 % pentru ,   0,0 % impotriva ,    0,0 % abtinere
11.
Mandateaza Presedintele Consiliului de Administratie  dl Niculae Dan, sa semneze in numele si pe seama tuturor actionarilor prezenti la Adunare, prezenta Hotarare AGOA.
S
tructura votului : 100 % pentru ,   0,0 % impotriva ,   0,0 % abtinere
12.
Mandateaza Directorul general , dl.Baltasiu Sorin-Stefan  si  Directorul Departamentului juridic, dna Denes Adriana sa indeplineasca toate demersurile legale necesare privind depunerea Hotararii AGOA la ORC de pe  langa Tribunalul Bistrita-Nasaud, in vederea efectuarii mentiunilor  si publicarii acesteia  in Monitorul oficial al Romaniei, Partea a IV-a .
S
tructura votului : 100 % pentru ,   0,0 % impotriva ,   0,0 % abtinere
Prezenta hotarare a fost redactata si semnata azi,
28 aprilie 2025
, in 5(cinci) exemplare originale .
Presedintele Consiliului de Administratie
NICULAE DAN
HOTARAREA NR.25
A ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE A AC
T
IONARILOR
SOCIETATII TRANSILVANIA BROKER DE ASIGURARE S.A., Bistrita
din data de
28 aprilie 2025
Adunarea Generala Extraordinara a Ac
t
ionarilor (
“
AGEA
”
) Societatii TRANSILVANIA BROKER DE ASIGURARE S.A. (
“
Societatea
”
), avand sediul din Bistri
t
a, str. Calea Moldovei, nr. 13, jud. Bistri
t
a N
a
s
a
ud, persoan
a
juridic
a
rom
a
n
a
av
a
nd ca obiect de activitate distributia de asigurari, autorizata de Autoritatea de Supraveghere Financiara in baza Deciziei CSA nr. 114.420/2006
s
i
i
nmatriculat
a
i
n Registrul Brokerilor de Asigurare sub nr. RBK-374/17.11.2006, identificat
a
prin CUI 19044296,
i
nregistrat
a
la ORC Bistri
t
a cu numarul J06-674/2006, convocata cu respectarea
prevederilor  Legii 31/1990 privind societatile, republicata,  cu modificarile si completarile ulterioare,  Actului constitutiv actualizat,  Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, republicata, cu modificarile ulterioare si ale Regulamentului ASF  nr. 5/2018
privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, cu modificarile ulterioare
adopta azi, in sedinta desfasurata la data de
28 aprilie  2025
, incepand cu ora 11: 00,  la sediul social din mun. Bistrita ,
jud. Bistrita-Nasaud, cu votul exprimat al unui numar de 8 actionari prezenti sau reprezentati,  cu un cvorum de  57,10 % din totalul de 5.000.000 drepturi de vot aferente celor 5.000.000 de actiuni emise de Societate ,  reprezentand un numar total de  2.855.389 voturi valabil exprimate , urmatoarea  :
H O T A R A R E
asupra punctelor aflate pe ordinea de zi , dupa cum urmeaza :
1.
Aprobarea modificarii Actului constitutiv al Societatii, ca efect al schimbarii structurii actionariatului  .
Astfel, Actul constitutiv  al Societatii  se modifica dupa cum urmeaza :
v
Art. 1.
Actionarii societatii ,conform Structura sintetica consolidata a detinatorilor de instrumente financiare  la data de 11.05.2018, intocmita de catre Depozitarul Central S.A.
,
sunt:
1.
LOGIN GABRIEL
, cetatean roman, nascut la data de ...[date cu caracter personal]  in loc....[date cu caracter personal], jud. Bistrita-Nasaud , domiciliat in mun. ..... , str. , nr....[date cu caracter personal] jud. Bistrita-Nasaud , CNP ...[date cu caracter personal], identificat cu CI seria...nr........ ...[date cu caracter personal], eliberat de SPCLEP Bistrita, la data de ....., avand valabilitate pana la data de ......... ...[date cu caracter personal];
2. NICULAE DAN
, cetatean roman, nascut la data de ...[date cu caracter personal], in loc. ...[date cu caracter personal], jud. Arge
s
, domiciliat in loc.,str, nr., bl,sc.,et.,ap....[date cu caracter personal] , jud. Arges , CNP ...[date cu caracter personal], identificat cu CI seria...nr........ ...[date cu caracter personal], eliberat de SPCLEP Pitesti, la data de ......., avand valabilitate pana la data de ......[date cu caracter personal].;
3. Actionari persoane fizice tip lista ;
4. Actionari persoane juridice tip lista.
Ø
Se modifica  si va avea urmatorul cuprins :
Art. 1.
Sunt actionari ai Societatii , persoanele fizice si juridice mentionate in
Registrul actionarilor
t
inut de c
a
tre Depozitarul Central S.A.,
i
n conformitate cu legisla
t
ia aplicabil
a
pie
t
ei de capital.
Conform Structura sintetica consolidata a detinatorilor de instrumente financiare, furnizata de catre Depozitarul Central S.A.,  actionarii Societatii sunt
:
1. Actionarul PARTNERS FINANCIAL SERVICES a.s.,
societate pe actiuni
de nationalitate ceha,
avand sediul in Republica Ceha,
str.Turkova 2319/5b, Chodov, 149 00 , Praga 4, inregistrata in Registrul comertului de pe langa Tribunalul municipal din Praga cu  nr. de identificare 276 99 781;
2. Actionarul LOGIN GABRIEL
,
cetatean roman, nascut la data de ...[date cu caracter personal]  in loc....[date cu caracter personal], jud. Bistrita-Nasaud , domiciliat in mun. Bistrita , str. , nr....[date cu caracter personal] jud. Bistrita-Nasaud , CNP ...[date cu caracter personal], identificat cu CI seria...nr........ ...[date cu caracter personal], eliberat de SPCLEP Bistrita, la data de ....., avand valabilitate pana la data de ......... ...[date cu caracter personal];
3. Actionari persoane fizice tip lista ;
4. Actionari persoane juridice tip lista.
v
Art. 7. Capitalul social , alin. 7.2 :
7.2.
Capitalul social,  conform Structura sintetica consolidata a detinatorilor de instrumente financiare  la data de 11.05.2018, intocmita de catre Depozitarul Central S.A , este repartizat astfel
:
-
Actionarul LOGIN GABRIEL
detine un numar de 2.281.388 de actiuni, a cate 0,1 lei fiecare, in valoare totala de 228.138,8 lei, reprezentand 45,6278 % din capitalul social total de 500.000 lei, aport in numerar, detinand calitatea de actionar al Societatii, participare la profit 45,6278 % si participare la pierderi 45,6278%;
-
Actionarul NICULAE DAN
detine un numar de 1.525.800 de actiuni, a cate 0,1 lei fiecare, in valoare totala de 152.580 lei, reprezentand 30,5160 % din capitalul social total de 500.000 lei, aport in numerar, detinand calitatea de actionar al Societatii, participare la profit 30,5160 % si participare la pierderi 30,5160 %;
-
Actionari persoane fizice tip lista
– care detin un un numar de 890.076 de actiuni, a cate 0,1 lei fiecare, in valoare totala de 89.007,6 lei, reprezentand 17,8015 % din capitalul social total de 500.000 lei, in numerar;
-
Actionari persoane juridice tip lista
– care detin un un numar de 302.736 de  actiuni, a cate 0,1 lei fiecare, in valoare totala de 30.273,6 lei, reprezentand 6,0547 % din capitalul social total de 500.000 lei, in numerar.
Ø
Se modifica si va avea urmatorul cuprins :
7.2.
Capitalul social,
conform Structura sintetica consolidata a detinatorilor de instrumente financiare  la data de 31.12.2024,  furnizata de catre Depozitarul Central S.A
, este repartizat astfel:
1.
Actionarul
PARTNERS FINANCIAL SERVICES a.s.
detine un numar de 1.644.500 de actiuni, a cate 0,1 lei fiecare, in valoare totala de 164.450,00 lei, reprezentand 32,8900 % din capitalul social total de 500.000 lei, aport in numerar, detinand calitatea de actionar al Societatii cu participare la profit  32,8900 % si participare la pierderi  32,8900 %
;
2.
Actionarul
LOGIN GABRIEL
detine un numar de 707.588 de actiuni, a cate 0,1 lei fiecare, in valoare totala de 70.758,8 lei, reprezentand 14,1518 % din capitalul social total de 500.000 lei, aport in numerar, detinand calitatea de actionar al Societatii cu  participare la profit 14,1518 % si participare la pierderi 14,1518 %
;
3.Actionari persoane fizice tip lista
– care detin un un numar de  1.746.941 de actiuni, a cate 0,1 lei fiecare, in valoare totala de 174.694,1 lei, reprezentand  34,9388 % din capitalul social total de 500.000 lei, in numerar;
4.Actionari persoane juridice tip lista
– care detin un un numar de  900.971 de  actiuni, a cate 0,1 lei fiecare, in valoare totala de 90.097,1 lei, reprezentand  18,0194 % din capitalul social total de 500.000 lei, in numerar.
Restul prevederilor Actului constitutiv  al Societatii , raman neschimbate.
S
tructura votului : 100  % pentru ,  0,0  % impotriva ,  0,0 % abtinere
2.
Se adopta
Actul constitutiv
actualizat
al Societatii (
nr.8
),  in conformitate cu modificarile aprobate  la pct. 1 din prezenta Hotarare .
S
tructura votului : 100  % pentru ,  0,0  % impotriva ,  0,0 % abtinere
3.
Aproba data de
04.06.2025
ca “
dat
a
de inregistrare”
care serveste la identificarea actionarilor asupra carora se vor rasfrange efectele hotararilor adoptate de Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor in conformitate cu prevederile art.87 alin.(1) din Legea emitentilor nr.24/2027 , republicata, cu modificarile ulterioare si stabileste data de
03.06.2025
ca “
ex-date”.
S
tructura votului : 100  % pentru ,  0,0  % impotriva ,  0,0 % abtinere
4.
Mandateaza Presedintelui Consiliului de administratie, dl. Niculae Dan  pentru a semna in numele ac
t
ionarilor, prezenta Hot
a
r
a
re AGEA, precum
s
i orice alte documente
i
n leg
a
tur
a
cu aceasta, incluz
a
nd, dar f
a
r
a
a se limita la, varianta actualizat
a
a Actului constitutiv care va reflecta modific
a
rile aprobate de c
a
tre Adunarea generala.
S
tructura votului : 100  % pentru ,  0,0  % impotriva ,  0,0 % abtinere
5.
Mandateaza   Dir. general, dl. Baltasiu Sorin-Stefan  si  Directorul Departamentului juridic, dna Denes Adriana, pentru a indeplini toate formalitatile legale in ce priveste, obtinerea oricaror aprobari/acorduri prealabile necesare conform legii , din partea Autoritatii de Supraveghere Financiara, cu privire la modificarile aduse Actului constitutiv adoptate de catre AGEA, sa solicite efectuarea mentiunilor si publicarea hotararii in  Monitorul Oficial al Romaniei partea a IV-a
s
i s
a
i
ndeplineasc
a
formalit
a
t
ile necesare
i
n fa
t
a Oficiului Registrului Comer
t
ului precum
s
i
i
n fa
t
a oric
a
rei alte autorit
a
t
i sau institu
t
ii publice, precum
s
i s
a
efectueze orice acte necesare
i
n vederea
i
nregistr
a
rii
s
i asigur
a
rii opozabilit
a
t
ii hot
a
r
a
rilor  adoptate de AGEA.
S
tructura votului : 100  % pentru ,  0,0  % impotriva ,  0,0 % abtinere
Prezenta hotarare a fost redactata si semnata azi,  28 aprilie 2025, in 5(cinci) exemplare originale .
Presedintele Consiliului de Administratie
NICULAE DAN