Convocare AGA O & E pentru MECANICA CEAHLAU

Rezumat AI pe subiecte

Text extras

MECANICA CEAHLAU
-
MECF
Convocare AGA O & E 14.04.2025
Data Publicare: 12.03.2025 12:51:00
Cod IRIS: BF8DD
SOCIETATEA “MECANICA CEAHLAU” S.A.
- PIATRA NEAMT -
Catre,
AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA BUCURESTI
BURSA DE VALORI BUCURESTI
RAPORT CURENT
in conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2017 si ale Regulamentului nr. 5/2018 al ASF
Data raportului 12.03.2025
Denumirea entitatii emitente: Societatea “Mecanica Ceahlau” SA
Sediul social: Municipiul Piatra Neamt, str.Dumbravei, nr.6
Numarul de telefon/fax: 0233/211104/0233/216069
Codul unic de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului: 2045262
Numarul de ordine in Registrul Comertului : J27/8/1991
Capital social subscris si varsat : 23.990.846,00 lei
Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise : Bursa de Valori Bucuresti
Evenimente importante de raportat : Convocare Adunarea Generala Extraordinara si Ordinara a Actionarilor pentru data de 14/15.04.2025
Consiliul de administratie al Mecanica Ceahlau S.A.
cu sediul in Piatra Neamt str. Dumbravei nr. 6 judetul Neamt inregistrata la Registrul Comertului cu numarul J1991000008271, Cod Unic de Inregistrare 2045262 intrunit in sedinta din data
de 12.03.2025
, in conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 si ale Legii nr. 24/2017,
convoaca Adunarea generala extraordinara a actionarilor in data de 14.04.2025, ora 12:00 si Adunarea generala ordinara a actionarilor in data de 14.04.2025, ora 13:00  care va avea loc la sediul societatii
din municipiul Piatra Neamt, strada Dumbravei nr. 6, judetul Neamt pentru toti actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor la sfarsitul zilei de
01.04.2025,
cu urmatoarea ordine de zi:
Pentru Adunarea Generala Extraordinara:
1.
Alegerea secretariatului sedintei AGEA dintre actionarii societatii, in conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 art. 129, al. (2);
2.
Modificarea actului constitutiv al societatii in conformitate cu prevederile din Legea nr. 31/1990 privind societatile si ale Legii nr. 24/2017, dupa cum urmeaza:
Se modifica prevederile articolului 12, alineatul 2 litera c), astfel:
Forma modificata:
c)
schimbarea domeniului si a obiectului principal de activitate al societatii
Se completeaza art. 18 alineatul al doilea din actul constitutiv al societatii cu litera t) cu urmatorul continut:
t) Aproba schimbarea, extinderea sau restrangerea obiectului de activitate cu exceptia domeniului si a activitatii principale care reprezinta atributul adunarii generale extraordinare a societatii.”
In cazul aprobarii modificarii actului constitutiv, se aproba rescrierea si varianta actualizate a Actului Constitutiv va fi depusa la Registrul comertului
3.
Imputernicirea Presedintelui Consiliului de administratie pentru a semna forma modificata si actualizata a Actului Constitutiv.
4.
Imputernicirea Directorului general sa efectueze toate actele necesare pentru inregistrarea hotararii AGEA la Oficiul Registrului Comertului si efectuarea demersurilor pentru asigurarea publicitatii hotararilor adoptate. Directorul general poate sa mandateze si alte persoane pentru efectuarea inregistrarilor anterior mentionate.
5.
Aprobarea datei de 15.05.2025 (ex-date 14.05.2025) ca data de identificare a actionarilor care urmeaza sa beneficieze de drepturi si asupra carora se rasfrang efectele hotararilor AGOA.
Pentru Adunarea Generala Ordinara:
1.
Alegerea secretariatului sedintei AGOA dintre actionarii societatii, in conformitate cu prevederile art. 129, al. (2) din Legea nr. 31/1990 privind societatile.
2.
Aprobarea Situatiilor financiare individuale pentru exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2024, intocmite in conformitate cu reglementarile contabile conforme cu Standardele Internationale de Raportare Financiara (IFRS), insotite de Raportul auditorului independent, Raportul anual al Consiliului de administratie si Raportul de remunerare al Mecanica Ceahlau SA aferent exercitiului financiar 2024
3.
Informarea actionarilor privind suma aferenta profitului net aferent exercitiului financiar al anului 2022 nerepartizata si reflectata in rezultatul reportat.
4.
Aprobarea descarcarii de gestiune a administratorilor pentru anul 2024
5.
Aprobarea limitelor generale de remuneratie pentru administratori si directorii societatii, conform Art. 153
18
din Legea nr. 31/1990 privind societatile.
6.
Aprobarea Politicii de remunerare a structurii de conducere a Societatii - revizuita, in conformitate cu dispozitiile Legii nr. 24/2017privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata.
7.
Aprobarea imputernicirii Directorului general sa efectueze toate actele necesare pentru inregistrarea hotararii AGOA la Oficiul Registrului Comertului si efectuarea demersurilor pentru asigurarea publicitatii hotararilor adoptate. Directorul General poate sa mandateze si alte persoane pentru efectuarea inregistrarilor anterior mentionate
;
8.
Aprobarea datei de 15.05.2025 (ex-date 14.05.2025) ca data de identificare a actionarilor care urmeaza sa beneficieze de drepturi si asupra carora se rasfrang efectele hotararilor AGOA.
Dreptul actionarilor de participare la Adunarile generale ale actionarilor
Accesul actionarilor la Adunarile generale ale actionarilor se face prin simpla proba a identitatii acestora, facuta in cazul actionarilor persoane fizice cu actul de identitate, iar in cazul actionarilor persoane juridice si a actionarilor persoane fizice reprezentate, cu imputernicire speciala sau generala data persoanei fizice care ii reprezinta.
Imputernicirea speciala
se acorda de catre actionar unei persoane si contine instructiuni specifice de vot din partea actionarului emitent, pentru fiecare punct inscris pe ordinea de zi.
Actionarul poate desemna o singura persoana care sa il reprezinte si un reprezentant supleant pentru situatiile in care reprezentantul desemnat este in imposibilitate de a-si indeplini mandatul. Unui actionar ii este permis sa acorde o Imputernicire speciala
unui singur reprezentant
.
Imputernicirea speciala
se va intocmi, in limba romana sau in limba engleza, in trei exemplare originale (unul pentru societate, unul pentru mandant si unul pentru mandatar).
Imputernicirile speciale
in original, insotite de o fotocopie a actului de identitate sau a certificatului de inregistrare al actionarului reprezentat si o fotocopie a actului de identitate sau a certificatului de inregistrare al reprezentantului, se depun sau se transmit, la sediul societatii in zilele lucratoare, intre orele 9-16 sau se transmit ca document electronic cu semnatura electronica extinsa, conform Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronica, prin e-mail la adresa
asistent.manager@mecanicaceahlau.ro
, pana in data limita – 11.04.2025, ora 15:00
Reprezentarea actionarilor in cadrul adunarii generale de catre alte persoane decat actionarii se poate face si in baza unei
Imputerniciri generale
(Procuri generale) valabila pentru o perioada care nu va depasi 3 ani, permitand reprezentantului desemnat sa voteze in toate aspectele aflate in dezbaterea adunarii generale a actionarilor societatii cu conditia ca imputernicirea generala sa fie acordata de catre actionar, in calitate de client, unui Intermediar definit conform art. 2 alin. (1) pct. 19 din Legea nr. 24/2017 sau unui avocat.
Imputernicirea generala
este acordata de actionar pentru intreaga detinere la data de referinta si se depune la Societate in copie, cuprinzand mentiunea conformitatii cu originalul sub semnatura reprezentantului. Imputernicirile generale se depun sau transmit, insotite de o fotocopie a actului de identitate sau a certificatului de inregistrare al actionarului reprezentat si o fotocopie a actului de identitate sau a certificatului de inregistrare al reprezentantului se depun sau se transmit, la sediul societatii in zilele lucratoare, intre orele 9-16 sau se transmit ca document electronic cu semnatura electronica extinsa, conform Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronica, prin e-mail la adresa
asistent.manager@mecanicaceahlau.ro
, pana in data limita – 11.04.2025, ora 15:00.
Actionarii inregistrati la data de referinta (01.04.2025) in registrul actionarilor au posibilitatea de a vota prin corespondenta, inainte de Adunarea Generala a Actionarilor, prin utilizarea formularului de vot prin corespondenta.
Formularele de vot prin corespondenta
in original, redactat in limba romana sau in limba engleza, impreuna cu copia actului de identitate sau certificatului de inregistrare al actionarului se depun sau se transmit, la sediul societatii in zilele lucratoare, intre orele 9-16 sau se transmit ca document electronic cu semnatura electronica extinsa, conform Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronica, prin e-mail la adresa
asistent.manager@mecanicaceahlau.ro
, pana in data limita – 11.04.2025, ora 15:00.
Informatiile, materialele si documentele referitoare la punctele inscrise pe ordinea de zi, proiectele de hotarari, vor fi puse la dispozitia actionarilor la sediul societatii si pe site-ul acesteia
www.mecanicaceahlau.ro
incepand cu data de 14.03.2025 atat in limba romana, cat si in limba engleza.
Formularele imputernicirilor speciale precum si formularul de vot prin corespondenta, vor fi puse la dispozitia actionarilor la sediul societatii si pe site-ul acesteia
www.mecanicaceahlau.ro
incepand cu data de 14.03.2025 atat in limba romana cat si in limba engleza.
Unul sau mai multi actionari reprezentand, individual sau impreuna, cel putin 5% din capitalul social al Societatii
, isi pot exercita drepturile prevazute de art. 105 alin. (3) din Legea nr. 24/2017
privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata
si de art. 189, art. 199 din Regulamentul ASF nr. 5/2018 privind
emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata coroborat cu prevederile art. 117 indice 1 din Legea nr. 31/1990 privind societatile
,
numai in scris
, pana la data de
27.03.2025 ora 12:00
, prin depunerea documentelor, in original, la sediul societatii sau prin transmiterea cu semnatura electronica extinsa, prin e-mail la adresa
asistent.manager@mecanicaceahlau.ro
,
conform Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronica. Solicitarile trebuie sa fie insotite de o justificare si/sau de un proiect de hotarare propus spre adoptare Adunarii generale ale actionarilor.
Actionarii pot adresa, in scris, intrebari privind punctele de pe ordinea de zi a Adunarii Generale incepand cu  data de 14.03.2025 si pana la data de 11.04.2025, ora 15:00.
In cazul in care, la prima convocare nu este indeplinit cvorumul legal si statutar necesar pentru desfasurarea adunarii generale ordinare si extraordinare a actionarilor, urmatoarea sedinta a adunarii generale ordinare si extraordinare a actionarilor va avea loc pe data de
15.04.2025
cu aceeasi ordine de zi, in acelasi loc si la aceeasi ora. Informatii suplimentare se pot obtine la sediul societatii si la  telefon 0233-211104 interior 117 sau prin e-mail:
asistent.manager@mecanicaceahlau.ro
PRESEDINTELE CONSILULUI DE ADMINISTRATIE
Trifa Aurelian-Mircea-Radu