Convocare AGAE pentru 22 ianuarie 2026

Rezumat AI pe subiecte

Text extras

TURISM, HOTELURI, RESTAURANTE MAREA NEAGRA S.A.
-
EFO
Convocare AGAE 22.01.2026
Data Publicare: 28.11.2025 15:15:25
Cod IRIS: CE1BE
Catre,
Bursa de Valori Bucuresti
Autoritatea de Supraveghere Financiara
RAPORT CURENT
:
c
onform Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si Regulamentului ASF nr. 5/2018.
Data raportului: 28.11.2025
Denumirea unitatii emitente:
Societatea THR MAREA NEAGRA S.A.
Sediul social:
Str. Traian nr.1B, parter, Eforie Nord, jud.Constanta
Numar de telefon/fax:
0241 751656
Cod unic de inregistrare fiscala:
RO 2980547
Numarul de inregistrare la Registrul Comertului:
J13/696/1991
Capital subscris si varsat:
19.679.451,40
lei
Piata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise:
Bursa de Valori Bucuresti
Eveniment importante de raportat
:
Convocarea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor Societatii THR Marea Neagra S.A. pentru data de 22.01.2026 ora 11:00 la sediul Societatii, conform prezentului Convocator:
Consiliul de Administratie al Societatii Turism Hoteluri Restaurante Marea Neagra S.A.
cu sediul in Eforie Nord, str. Traian nr. 1 B, parter, judetul Constanta, avand J13/696/1991, C.U.I. RO2980547, in conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990, ale Legii nr.24/2017, ale Regulamentelelor ASF si ale Actului Constitutiv, intrunit la data de 27.11.2025,
Convoaca:
Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor
(„AGEA”),
la data de 22.01.2026, de la ora 11:00, ora Romaniei, la sediul Societatii
, Eforie Nord, str. Traian nr. 1 B, parter, judetul Constanta.
In cazul in care la data de 22.01.2026 nu se intruneste cvorumul prevazut de lege si de Actul Constitutiv al Societatii pentru tinerea AGEA, Consiliul de Administratie convoaca si fixeaza, in temeiul art. 118 din Legea nr. 31/1990, cea de-a doua sedinta AGEA, pentru data de 23.01.2026, la aceeasi ora, 11:00, in acelasi loc, respectiv la sediul Societatii in Eforie Nord, str. Traian nr. 1 B, parter, judetul Constanta, si avand aceeasi ordine de zi.
Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor are urmatoarea Ordine de zi:
1.
Alegerea secretariatului de sedinta, compus dintr-o singura persoana, Ion Calipetre, avocat, cu datele de identificare la sediul Societatii, insarcinat cu verificarea prezentei actionarilor, indeplinirea formalitatilor cerute de lege si actul constitutiv pentru tinerea adunarii generale, numararea voturilor exprimate in cadrul sedintei si intocmirea procesului-verbal de sedinta.
2.
Aprobarea vanzarii prin negociere directa cu chiriasul si titularul dreptului de preemptiune UNIVERSAL MANGALIA SRL (J3/2454/2022, RO 2422630, Str. Depozitelor Nr 1A, Mioveni, Judetul Arges) a activelor Hotel si Restaurant Cleopatra (inclusiv piscina, post trafo, centrala termica, bufet Narcis si beach bar), numar cadastral 107541, si Hotel si Restaurant Narcis, numar cadastral 61/1, din Statiunea Saturn, pornind de la pretul minim calculat ca fiind pretul cel mai mare dintre valoarea justa inregistrata in contabilitate si valoarea rezultata in baza unui Raport de evaluare.
3.
Aprobarea vanzarii prin negociere directa cu chiriasul si titularul dreptului de preemptiune ATLAS APLIANCE SOLUTIONS SRL (J3/1736/2004, RO 16855927, Str. Depozitelor Nr 1A, Mioveni, Judetul Arges) a activelor Hotel Raluca (inclusiv piscina), numar cadastral 107802, si Restaurant Orion, numar cadastral 108610, din Statiunea Venus, pornind de la pretul minim calculat ca fiind pretul cel mai mare dintre valoarea justa inregistrata in contabilitate si valoarea rezultata in baza unui Raport de evaluare.
4.
Autorizarea Consiliului de Administratie sa emita orice decizie si sa indeplineasca toate actele si faptele juridice necesare, utile si/sau oportune pentru aducerea la indeplinire a hotararilor ce urmeaza sa fie adoptate de catre AGEA asupra Punctelor de pe ordinea de zi, inclusiv cu privire la, dar fara a se limita la: i. negocierea precum si stabilirea si aprobarea termenilor finali si a conditiilor Tranzactiilor de Valorificare aprobate, (ii) negocierea, aprobarea si semnarea oricaror contracte in legatura cu Tranzactiile de Valorificare aprobate sau orice alte aranjamente, documentatii, contracte, certificate, declaratii, registre, notificari, rapoarte, acte aditionale si orice alte acte si documente necesare, utile si/sau oportune, (iii) indeplinirea oricaror formalitati si autorizarea si/sau executarea oricaror altor actiuni necesare pentru a da efecte depline Tranzactiilor de Valorificare, si (iv) imputernicirea, dupa caz, a Directorului General al Societatii pentru a semna orice astfel de documente si a indeplini orice astfel de formalitati si actiuni necesare.
5.
Aprobarea datei de: (i) 10.02.2026 ca Data de Inregistrare, conform art. 87 alin. (1) din Legea nr. 24/2017; si (ii) 9.02.2026 ca Data „Ex Date”, data de la care instrumentele financiare se tranzactioneaza fara drepturile care deriva din AGEA, conform art. 2 alin. 2 lit. l)  din Regulamentul nr. 5/2018.
6.
Desemnarea Presedintelui Consiliului de Administratie, Domnul Vasile-Cosmin Turcu, drept persoana imputernicita sa semneze hotararile care urmeaza a fi adoptate si sa efectueze formalitatile de publicitate legala pentru ducerea la indeplinire a hotararilor adoptate, cu posibilitatea submandatarii de terte persoane in acest sens, inclusiv avocati.
La data pentru care se face convocarea
, capitalul social subscris si varsat al Societatii este de 19.679.451,40 lei si este divizat in 196.794.514 actiuni nominative, dematerializate, fiecare in valoare de 0,10 lei, fiecare actiune dand dreptul la un vot in cadrul adunarii generale a actionarilor.
Vor putea vota in AGEA
numai persoanele inregistrare in Registrul Actionarilor societatii tinut de Depozitarul Central S.A. la data de
29.12.2025, stabilita ca Data de referinta
. In eventualitatea unei a doua convocari a AGEA, Data de Referinta ramane aceeasi.
Documentele, materialele informative si proiectele de hotarari
ale adunarii generale referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi se pot consulta pe site-ul societatii si/sau la adresa sediului societatii din Eforie Nord, str. Traian nr. 1 B, parter, judetul Constanta, incepand cu data de 5.12.2025, in zilele lucratoare intre orele 9:00 – 13:00.
Actionarii reprezentand, individual sau impreuna, cel putin 5% din capitalul social
, au dreptul:
a)         sa introduca puncte noi pe ordinea de zi a adunarilor generale, cu conditia ca fiecare punct sa fie insotit de o justificare sau de un proiect de hotarare propus spre adoptare de adunarea generala, pana cel mai tarziu la data de 19.12.2025
b)         sa prezinte proiecte de hotarare pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunarilor generale, pana cel mai tarziu la data de 19.12.2025.
Fiecare actionar are dreptul sa adreseze intrebari privind punctele de pe ordinea de zi a adunarilor generale,
nu mai tarziu de 48 ore inainte de data primei convocari AGEA. Societatea poate raspunde inclusiv prin postarea raspunsului pe website-ul societatii, la sectiunea “Intrebari frecvente”.
Actionarii mentionati in alineatele precedente au obligatia sa trimita materialele/intrebarile in scris, in plicuri inchise, insotite de urmatoarele documente: In cazul actionarilor persoane fizice, extras de cont emis de Depozitarul Central SA din care sa rezulte calitatea de actionar si numarul de actiuni detinute; In cazul actionarilor persoane juridice, certificatul de inregistrare si extras de cont din care rezulta calitatea de actionar si numarul de actiuni detinute, emis de Depozitarul Central SA sau, dupa caz, de participantii care furnizeaza servicii de custodie, conform legii. Actele mentionate vor fi trimise la sediul societatii, cu mentiunea: ‘Pentru Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor din data de 22/23.01.2026’’.
Actionarii inregistrati la data de referinta pot participa si vota la Adunarea Generala a Actionarilor direct sau pot fi reprezentati si prin alte persoane decat actionarii, pe baza de imputernicire speciala sau generala, intocmite in conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2017 si Regulamentului ASF nr. 5/2018, sau pot vota prin corespondenta.
Accesul actionarilor persoane fizice, indreptatiti sa participe la Adunarea Generala, este permis prin simpla proba a identitatii acestora, facuta cu actul de identitate iar in cazul actionarilor persoane fizice reprezentate, cu imputernicirea data persoanei fizice care le reprezinta.
Accesul actionarilor persoane juridice indreptatiti sa participe la Adunarea generala, este permis pe baza dovezii calitatii de reprezentant legal atunci cand este prezent reprezentantul legal al actionarului. In cazul in care nu este prezent reprezentantul legal, alaturi de dovada calitatii de reprezentant legal se va prezenta imputernicirea data persoanei fizice care reprezinta actionarul respectiv. Calitatea de reprezentant legal se dovedeste cu un certificat constatator eliberat de Registrul Comertului, prezentat in original sau copie conforma cu originalul, sau orice alt document, in original sau in copie conforma cu originalul, emis de catre o autoritate competenta din statul in care actionarul este inmatriculat legal, care atesta calitatea de reprezentant legal. Documentele care atesta calitatea de reprezentant legal al actionarului persoana juridica vor fi emise ulterior datei de 01.01.2026. Documentele care atesta calitatea de reprezentant legal intocmite intr-o limba straina, alta decat limba engleza, vor fi insotite de o traducere, realizata de un traducator autorizat, in limba romana sau in limba engleza.
Actionarii persoane juridice sau entitati fara personalitate juridica care participa la Adunarea Generala a Actionarilor prin alta persoana decat reprezentantul legal, vor utiliza in mod obligatoriu o imputernicire speciala sau generala, dupa caz, in conditiile mentionate mai sus. Actionarii vor completa si semna imputernicirile speciale in trei exmplare originale: unul pentru actionar, unul pentru reprezentant si unul pentru societate. Imputernicirea generala se poate acorda pentru o perioada care nu va depasi trei ani, permitand reprezentantului desemnat sa voteze in toate aspectele aflate in dezbaterea Adunarii Generale a Actionarilor, cu conditia ca imputernicirea generala sa fie acordata de catre actionar, in calitate de client, unui intermediar definit conform prevederilor art. 2 alin (1) pct. 20 din Legea nr. 24/2017 sau unui avocat. Actionarii nu pot fi reprezentati in Adunarea Generala a Actionarilor pe baza unei imputerniciri generale, de catre o persoana care se afla intr-o situatie de conflict de interese, in conformitate cu dispozitiile Legii nr.24/2017.
Cerintele mentionate la aliniatele precedente se aplica in mod corespunzator si pentru dovedirea calitatii de reprezentant legal al actionarului care propune introducerea unor noi puncte pe ordinea de zi a adunarii generale a actionarilor sau care adreseaza intrebari emitentului privind puncte de pe ordinea de zi a adunarii generale a actionarilor.
Actionarii inregistrati la data de referinta au posibilitatea de a vota prin corespondenta, inainte de adunarea generala, prin utilizarea formularului de buletin de vot prin corespondenta ce poate fi obtinut, incepand cu data de 5.12.2025, intre orele 9.00–13.00, de la sediul societatii din Eforie Nord, str. Traian nr. 1 B, parter, judetul Constanta, sau descarcat de pe web-site-ul societatii.
Buletinele de vot prin corespondenta pot fi transmise la sediul societatii, in limba romana sau in limba engleza, nu mai tarziu de 48 ore inainte de data primei convocari AGEA, in plic inchis, cu mentiunea: “Pentru Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor din data de 22/23.01.2026”. Buletinul de vot prin corespondenta va fi insotit de copia de pe actul de identitate (buletin/carte de identitate in cazul persoanelor fizice, copie certificata pentru conformitate sub semnatura olografa a titularului, respectiv certificat de inregistrare in cazul persoanelor juridice, sub semnatura reprezentantului legal, cu aplicarea parafei).
Buletinul de vot prin corespondenta se poate transmite si ca document electronic cu semnatura electronica extinsa incorporata, conform Legii nr. 455/2001, la adresa
voturiaga@thrmareaneagra.ro
cu minimum 48 de ore inainte de sedinta AGEA, mentionand la subiect: “pentru Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor din data de 22/23.01.2026”. Buletinele de vot prin corespondenta care nu sunt primite cu minimum 48 ore inainte de data primei convocari AGEA nu vor fi luate in calcul pentru determinarea cvorumului si majoritatii in cadrul adunarii generale.
Formularele de imputerniciri speciale (pentru vot deschis) se pot obtine de la sediul societatii, incepand cu data de 5.12.2025, intre orele 9:00-13:00 sau se pot descarca de pe web-site-ul societatii. Formularele de imputerniciri, completate si semnate in limba romana sau in limba engleza, vor fi introduse intr-un plic mare, inchis, cu mentiunea: “Pentru Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor din data de 22/23.01.2026 ”. Imputernicirea speciala va fi insotita de copia de pe actul de identitate (buletin/carte de identitate in cazul persoanelor fizice, copie certificata pentru conformitate sub semnatura olografa a titularului, respectiv certificat de inregistrare in cazul persoanelor juridice, sub semnatura reprezentantului legal, cu aplicarea parafei). Un exemplar al imputernicirii speciale, insotite de documentele aferente, se va depune la sediul societatii, in limba romana sau in limba engleza, nu mai tarziu de 48 ore inainte de data primei convocari AGEA, un exemplar urmand a fi pus la dispozitia reprezentantului, pentru ca acesta sa isi poata dovedi calitatea.
Imputernicirile se pot transmite si electronic cu semnatura electronica extinsa potrivit legii la adresa de e-mail:
aga@thrmareaneagra.ro
, mentionand la subiect: “Pentru Adunarea Extraordinara a Actionarilor din data de 22/23.01.2026”. Formularele de buletin de vot prin corespondenta si imputernicirile speciale vor fi disponibile si in limba engleza, pe site-ul societatii, incepand cu data de 5.12.2025.
Informatii suplimentare se pot obtine de la sediul societatii sau la numarul de telefon 0241/75.16.56, in zilele lucratoare, intre orele 9:30 – 13:00.
Presedintele Consiliului de Administratie, Vasile-Cosmin Turcu