Convocare AGA O & E 24/25.03.2025

Rezumat AI pe subiecte

Alte subiecte: COMCM SA CONSTANTA - CMCM Convocare AGA O & E 24/25.03.2025 Data Publicare: 19.02.2025 16:26:29 Cod IRIS: 33C7F CONSTANT

Text extras

COMCM SA CONSTANTA
-
CMCM
Convocare AGA O & E 24/25.03.2025
Data Publicare: 19.02.2025 16:26:29
Cod IRIS: 33C7F
CONSTANTA,
b-dul
Aurel Vlaicu,
nr.
144
-
cod
900498,
J13/613/1991
-
C.U.I.
RO
1868287
RAPORT
CURENT
conform
Legii
nr.
24/2017
si
Regulamentului
A.S.F.
nr.
5
/
2018
COMCM
S.A.
Sediul social
:
B-dul
Aurel
Vlaicu,
nr.
144,
Constanta
Numarul
de
telefon
/
fax
:
0241
617308,
0241
616023
Cod
unic
de
inregistrarefiscala
:
RO
1868287
Numarul
si
data
inregistrarii
la
Registrul
Comertului
:
J
13
/
613
/
1991
Capital
social
subscris
si
varsat
:
23.631.667,80
RON
Piata
pe
care
se
tranzactioneaza
valorile
mobiliare:
BVB
Bucuresti,
simbol
CMCM
Evenimente
importante
de
raportat
-
Convocare
AGEA si AGOA
COMCM S.A.
1.
Convocare AGEA COMCM S.A. pentru data de 24/25.03.2025
Consiliul de Administratie al Societatii COMCM S.A., cu sediul in Mun. Constanta, Bd. Aurel Vlaicu, Nr. 144, Jud. Constanta, inregistrata la Registrul Comertului sub numarul J13/613/1991, CUI 1868287, conform prevederilor Legii 31/1990 republicata, cu completarile si modificarile ulterioare, Legii nr. 24/2017, a Regulamentelor pietei de capital si dispozitiilor Actului constitutiv, intrunit in data de 19.02.2025, convoaca Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor pentru data de
24.03.2025
, orele 10.00, care se va desfasura la sediul societatii, situat in Judetul Constanta, Mun. Constanta, Bd. Aurel Vlaicu, nr. 144, cladire conducere, cu urmatoarea
ORDINE DE ZI
1.         Aprobarea modificarii si completarii Actului Constitutiv al societatii, astfel:
a) Art. 6 alin. (1) se modifica astfel:
,,Obiectul principal de activitate al societatii COMCM S.A. este Fabricarea betonului- cod 2363"
b) Art. 6 alin. (2) - se elimina
c) Aprobarea modificarii obiectului secundar de activitate al societatii COMCM S.A., in sensul in care
Art. 6 alin. (3) – se modifica astfel:
,,Conexe acestor activitati sunt si cele prevazute la codurile jos mentionate, astfel:
5510 – Hoteluri si alte facilitati de cazare similare
5520 – Facilitati de cazare pentru vacante si perioade de scurta durata
5590 – Furnizarea de case si apartamente, mobilate sau nemobilate, pentru utilizarea pe perioade de sub un an
6811 – Cumpararea si vanzarea de bunuri imobiliare proprii
6812 – Dezvoltare (promovare) imobiliara
6820 – Inchirierea si subinchirierea bunurilor imobiliare proprii sau inchiriate
7732 – Activitati de inchiriere si leasing cu masini si echipamente pentru constructii
9329    – Acte activitati recreative si distractive n.c.a"
d) Art. 7 alin. (2) – se elimina
e) Art. 10 alin. (4) – se modifica astfel:
,,Dreptul de proprietate exercitat asupra actiunilor emise de societate se va putea transmite in conformitate cu reglementarile referitoare la transferul valorilor mobiliare ale societatilor admise la tranzactionare pe o piata reglementata."
f)
Art. 11 alin. (4) – se elimina
g) Art. 13 alin. (1) – se modifica astfel:
,,Adunarea Generala Ordinara se intruneste cel putin o data pe an, in cel mult 4 luni de la incheierea exercitiului financiar precedent."
h) Art. 13 alin. (3) – se modifica astfel:
"Cvorumul necesar pentru organizarea si desfasurarea Adunarii Generale Ordinare a actionarilor si majoritatea necesara adoptarii hotararilor sunt cele prevazute de dispozitiile legale in vigoare".
i)
Art. 13 alin. (4) – se elimina
j) Ultimul paragraf al Art. 14 alin (1), devine alin. (2) care va avea urmatorul continut: ,,
In conformitate cu prevederile Legii nr. 31/ 1990, republicata in 2004, cu modificarile si completarile ulterioare, art. 113, Adunarea Generala Extraordinara deleaga Consiliului de Administratie exercitiul atributiilor prevazute la lit. d) a prezentului articol si anume: ”Infiintarea sau desfiintarea unor sedii secundare: sucursale, agentii, reprezentante, puncte de lucru sau alte asemenea unitati fara personalitate juridica.”
k) Dupa renumerotarea alineatelor, Art. 14 alin. (2) devine Art. 14 alin. (3) – se modifica astfel:
"Cvorumul necesar pentru organizarea si desfasurarea Adunarii Generale Extraordinare a actionarilor si majoritatea necesara adoptarii hotararilor sunt cele prevazute de dispozitiile legale in vigoare".
l)
La art. 14 se introduce alin. (4) care va avea urmatorul continut:
,,Consiliului de Administratie al societatii COMCM S.A are dreptul de a modifica obiectul secundar de activitate al societatii COMCM S.A., respectiv de a deschide sau inchide puncte de lucru, precum si alte operatiuni necesare."
m)
Art. 15 alin. (4) – se modifica astfel:
,,
Anuntul de convocare va fi transmis, spre stiinta, Autoritatii de Supraveghere Financiara si pietei reglementate pe care se tranzactioneaza actiunile societatii."
n)
Art. 17 alin. (2) – se modifica astfel:
,,Votul secret este obligatoriu pentru alegerea membrilor Consiliului de Administratie, auditorului financiar, pentru revocarea lor si pentru luarea hotararilor referitoare la raspunderea membrilor organelor de administrare, de conducere si de control ale societatii."
o)
Art. 18 alin. (1) – se modifica astfel:
,,Gestionarea si administrarea curenta a societatii este asigurata, in sistem unitar, de un Consiliu de Administratie format din 3 membri, revocabili, persoane fizice si/sau juridice, dupa caz, conform hotararii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor."
p)
Art. 18 alin. (2) – se elimina.
r) Art. 28 alin. (1) – se modifica astfel:
,,Evidenta actiunilor emise in forma dematerializata va fi tinuta in conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990, republicata in 2004, cu modificarile si completarile ulerioare precum si cu cele ale legislatiei pietei de capital."
Dupa renumerotare, in Noul Act Constitutiv, Art. 28 devine Art. 27.
s)
In continutul Actului Constitutiv referirile la:
,,Legea nr. 31/1990 republicata si modificata prin Legea nr. 441/2006", se vor inlocui cu mentiunea:,,conform Legii nr. 31/1990, republicata in 2004, cu modificarile si completarile  ulterioare".
s) In continutul Actului Constitutiv referirile la:
,,Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare Bucuresti sau C.N.V.M", dupa caz, se vor inlocui cu mentiunea: ,,Autoritatea de Supraveghere Financiare S.A. Bucuresti sau A.S.F. Bucuresti".
Actualizarea Actului Constitutiv va include renumerotarea articolelor si alineatelor,             corespunzator modificarilor si eliminarilor aprobate de AGEA.
2. Desemnarea Directorului General, Gabriela Alexe, sa semneze Actul Constitutiv al societatii COMCM SA, actualizat conform propunerilor de la punctul anterior.
3. Mandatarea Directorului General al societatii, dna Alexe Gabriela, cu posibilitatea submandatarii de terte persoane, pentru a efectua toate formalitatile de publicitate si inregistrare a hotararii Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor.
In situatia neintrunirii cvorumului legal pentru Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor la prima convocare, se convoaca Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor pentru data de
25.03.2025
, cu aceeasi ordine de zi, la aceeasi ora si in acelasi loc.
La sedinta pot participa si vota numai actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor societatii la data de
12.03.2025
, stabilita ca data de referinta.
Capitalul social al societatii COMCM S.A. este format din 236.316.678 actiuni nominative, fiecare actiune dand dreptul la un vot in cadrul Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor.
Actionarii reprezentand, individual sau impreuna, cel putin 5% din capitalul social, pana la data de
07
.03.2025
, ora 13.00, au dreptul:
-           de a introduce puncte pe ordinea de zi a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor, cu conditia ca fiecare punct sa fie insotit de o justificare sau de un proiect propus spre adoptare de Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor;
-           de a prezenta proiecte de hotarare pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor.
Aceste drepturi pot fi exercitate numai in scris si depuse sau transmise prin posta/curierat la sediul social al societatii din Jud. Constanta, Mun. Constanta, Bd. Aurel Vlaicu, nr. 144 sau prin mijloace electronice, cu semnatura electronica extinsa, la adresa de e-mail comcmsa.financiar@gmail.com.
Fiecare actionar are dreptul sa adreseze intrebari privind punctele de pe ordinea de zi a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor. Actionarii mentionati in alineatele precedente au obligatia sa trimita intrebarile in scris, in plicuri inchise, insotite de copii certificate ale actelor de identitate, buletin/carte de identitate in cazul persoanelor fizice, respectiv certificat de inregistrare in cazul persoanelor juridice, precum si copia actului care dovedeste calitatea de reprezentant legal al acestora, la sediul societatii, cu mentiunea scrisa clar, cu majuscule:
„PENTRU ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR din data de 24/25.03.2025
“ sau prin e-mail la adresa comcmsa.financiar@gmail.com, avand atasata semnatura electronica extinsa.
Documentele, materialele informative si proiectele de hotarari ale Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi sunt disponibile si pot fi consultate la sediul societatii din Jud. Constanta, Municipiul Constanta, Bd. Aurel Vlaicu, Nr. 144, incepand cu data de
21.02.2025
, in zilele lucratoare, intre orele 10.00 – 15.00 sau pe site-ul societatii www.comcm.ro.
Actionarii inregistrati la data de referinta pot participa si vota la Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor direct sau pot fi reprezentati si prin alte persoane decat actionarii, pe baza de imputernicire speciala sau generala.
Accesul actionarilor indreptatiti sa participe la Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor este permis prin simpla proba a identitatii acestora, facuta, in cazul actionarilor persoane fizice, cu actul de identitate, iar in cazul actionarilor persoane juridice sau actionarilor persoane fizice reprezentate, cu imputernicirea speciala sau generala data persoanei fizice care le reprezinta.
In cazul actionarilor persoane juridice, acestia pot participa la Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor prin reprezentantul legal. Calitatea de reprezentant legal se constata din lista actionarilor la data de referinta primita de la Depozitarul Central.
In cazul in care datele privind calitatea de reprezentant legal nu au fost actualizate la Depozitarul Central de catre actionarul persoana juridica corespunzator datei de referinta, calitatea de reprezentant legal se dovedeste cu un certificat constatator eliberat de Registrul comertului, prezentat in original ori copie conforma cu originalul, sau un document emis de catre o autoritate competenta din statul in care actionarul este inmatriculat legal, care atesta calitatea de reprezentant legal. Documentele care atesta calitatea de reprezentant legal al actionarului persoana juridica vor fi emise cu cel mult 30 de zile inainte de data publicarii convocatorului Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor.
Formularele de imputerniciri speciale, in limba romana si in limba engleza, se pot obtine de la sediul societatii din Jud. Constanta, Mun. Constanta, Bd. Aurel Vlaicu, Nr. 144, incepand cu data de
21.02.2025
, intre orele 10.00 – 15.00, sau de pe site-ul societatii www.comcm.ro.
Un exemplar al imputernicirii speciale, in limba romana sau in limba engleza, se va depune/expedia la adresa din Jud. Constanta, Mun. Constanta, Bd. Aurel Vlaicu, Nr. 144, pentru Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor, pana la data de
22.03.2025
, ora 10.00, sub
sanctiunea pierderii exercitiului de vot in aceasta adunare, intr-un plic inchis cu mentiunea scrisa clar, cu majuscule:
„PENTRU ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR din data de 24/25.03.2025
“.
Un exemplar va fi pus la dispozitia reprezentantului, pentru ca acesta sa isi poata dovedi aceasta calitate, iar un exemplar va fi pastrat de actionar. Imputernicirea speciala se va putea transmite si prin mijloace electronice cu semnatura electronica extinsa, la adresa de e-mail comcmsa.financiar@gmail.com.
Imputernicirile speciale care nu sunt primite, la adresa mentionata in convocator, pana la data de
22.03.2025
, ora 10.00, sub sanctiunea pierderii exercitiului dreptului de vot in Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor, nu pot fi luate in calcul pentru determinarea cvorumului si majoritatii in cadrul Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor din data de
24/25.03.2025
.
Imputernicirea generala acordata de actionar, in calitate de client, unui intermediar definit conform art. 2 alin. (1) pct. 20 din Legea nr. 24/2017 sau unui avocat, intocmita cu respectarea prevederilor legale, inainte de prima utilizare, se va depune/expedia la sediul societatii din Jud. Constanta, Mun. Constanta, Bd. Aurel Vlaicu, Nr. 144, pana la data de
22.03.2025
, ora 10.00, sub sanctiunea pierderii exercitiului dreptului de vot in Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor din data de
24/25.03.2025
.
Imputernicirile speciale, imputernicirile generale inainte de prima utilizare, care nu sunt primite la adresa mentionata in convocator, pana la data si ora indicate mai sus, nu pot fi luate in calcul pentru determinarea cvorumului si majoritatii in cadrul Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor din data de
24/25.03.2025
.
Voturile exprimate de reprezentanti pentru toate punctele de pe ordinea de zi vor fi validate in baza exemplarelor imputernicirilor speciale depuse/transmise la sediul societatii din Jud. Constanta, Mun. Constanta, Bd. Aurel Vlaicu, Nr. 144, de catre actionari.
Actionarii inregistrati la data de referinta au posibilitatea de a vota prin corespondenta, inainte de Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor, prin utilizarea buletinului de vot prin corespondenta.
Buletinul de vot prin corespondenta, in limba romana sau in limba engleza, poate fi obtinut incepand cu data de
21.02.2025
, intre orele 10.00 – 15.00, de la sediul societatii din Jud. Constanta, Mun. Constanta, Bd. Aurel Vlaicu, Nr. 144, sau de pe site-ul societatii www.comcm.ro.
In cazul votului prin corespondenta, buletinul de vot, completat si semnat in limba romana sau in limba engleza, insotit de copia actului de identitate (buletin/carte de identitate in cazul persoanelor fizice, certificat constatator eliberat de Registrul comertului in cazul persoanelor juridice), poate fi transmis la sediul societatii din Jud. Constanta, Mun. Constanta, Bd. Aurel Vlaicu, Nr. 144, pentru Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor pana la data de
22.03.2025
, ora 10.00, sub sanctiunea pierderii exercitiului dreptului de vot in Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor, in plic inchis, cu mentiunea scrisa clar, cu majuscule:
„PENTRU ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR din data de 24/25.03.2025“
. Votul prin corespondenta se va putea transmite si prin mijloace electronice cu semnatura electronica extinsa, la adresa de e-mail comcmsa.financiar@gmail.com, avand la subiect inscris
„PENTRU ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR din data de 24/25.03.2025“.
Buletinele de vot prin corespondenta care nu sunt primite la adresa mentionata in convocator pana la data de
22.03.2025
, ora 10.00, nu pot fi luate in calcul pentru determinarea cvorumului si majoritatii in cadrul Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor.
Documentele prezentate intr-o limba straina (cu exceptia actelor de identificare si a celor redactate in limba engleza) vor fi insotite de traducerea realizata de un traducator autorizat in limba romana sau engleza.
Informatii suplimentare se pot obtine de la sediul societatii sau la numarul de telefon 0744483020, intre orele 10.00 – 15.00, in zilele lucratoare.
2.
Dintr-o eroare, a fost publicata Convocarea AGOA pentru data de 17/18.03.2025, in Monitorul Oficial, Partea a IV-a, nr. 690/12.12.2025 si editia ziarului Cuget Liber din data 12.12.2025, cu ordinea de zi a sedintei AGOA convocata conform punctului 3 de mai jos. Consiliul de Administratie revoca convocatorul publicat conform celor mentionate si dispune reconvocarea AGOA pentru data de 24/25.03.2025.
3.
Convocare AGOA COMCM S.A. pentru data de 24/25.03.2025
Consiliul de Administratie al Societatii COMCM S.A., cu sediul in Constanta, B-dul Aurel Vlaicu, nr. 144, inregistrata la Registrul Comertului sub numarul J13/613/1991, CUI RO 1868287, conform prevederilor Legii 31/1990 republicata, cu completarile si modificarile ulterioare, Legii 24/2017, a Regulamentelor pietei de capital si dispozitiilor Actului constitutiv, intrunit la data de 19.02.2025, convoaca Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor pentru data de
24.03.2025
, ora 12.00, care se va desfasura la sediul societatii din judetul Constanta, municipiul Constanta, b-dul Aurel Vlaicu, nr. 144, cu urmatoarea
ORDINE DE ZI
1.         Alegerea secretariatului de sedinta format dintr-o persoana, respectiv dl. Stancu George - Cosmin, actionar al societatii cu datele de identificare disponibile la sediul societatii, insarcinat cu verificarea prezentei actionarilor, indeplinirea formalitatilor cerute de lege si actul constitutiv pentru tinerea adunarii generale, numararea voturilor exprimate in cadrul sedintei adunarii generale si intocmirea procesului verbal de sedinta.
2.         Revocarea mandatului auditorului financiar dna. MUNTEANU I. IONELA din misiunea de auditor financiar al societatii COMCM SA, incepand cu data adoptarii hotararii AGOA.
3.         Alegerea auditorului financiar al societatii pentru o durata de 2 ani incepand cu data sedintei;
4.         Imputernicirea consiliului de administratie pentru incheierea contractului de audit si negocierea onorariului anual cuvenit auditorului financiar.
5.         Imputernicirea dnei. administrator Alexe Gabriela, cu posibilitatea submandatarii unei terte persoane, pentru a efectua toate formalitatile de publicitate si inregistrare a hotararii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor.
In situatia neintrunirii cvorumului legal pentru Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor, se convoaca a doua Adunare Generala Ordinara a Actionarilor pe data de
25.03.2025
, cu aceeasi ordine de zi, la aceeasi ora si in acelasi loc.
La sedinta pot participa si vota numai actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor societatii la data de
12.03.2025
, stabilita ca data de referinta.
Capitalul social al societatii COMCM S.A. este format din 236.316.678 actiuni nominative, fiecare actiune dand dreptul la un vot in cadrul Adunarii Generale a Actionarilor.
Actionarii reprezentand, individual sau impreuna, cel putin 5% din capitalul social, pana la data de
07
.03.2025
, ora 13.00, au dreptul:
-           de a introduce puncte pe ordinea de zi a Adunarii Generale, cu conditia ca fiecare punct sa fie insotit de o justificare sau de un proiect de hotarare propus spre adoptare de Adunarea Generala.
-           de a prezenta proiecte de hotarare pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a Adunarii Generale.
Aceste drepturi pot fi exercitate numai in scris si transmise prin curierat sau prin mijloace electronice, cu semnatura electronica extinsa, la adresa de e-mail comcmsa.financiar@gmail.com.
Fiecare actionar are dreptul sa adreseze intrebari privind punctele de pe ordinea de zi ale Adunarii Generale. Actionarii mentionati in alineatele precedente au obligatia sa trimita intrebarile in scris, in plicuri inchise, insotite de copii certificate ale actelor de identitate, buletin/carte de identitate in cazul persoanelor fizice, respectiv certificat de inregistrare in cazul persoanelor juridice, precum si copia actului care dovedeste calitatea de reprezentant legal al acestora, la sediul societatii, din judetul Constanta, mun. Constanta, b-dul Aurel Vlaicu, nr. 144, cu mentiunea scrisa clar, cu majuscule:
“PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR din  data  de 24/25.03.2025”
sau prin e-mail la adresa comcmsa.financiar@gmail.com, avand atasata semnatura electronica extinsa.
Documentele, materialele informative si proiectele de hotarari ale Adunarii Generale, referitoare la problemele inscrise pe ordinea de zi sunt disponibile si pot fi consultate la sediul societatii din jud. Constanta, mun. Constanta, b-dul Aurel Vlaicu, nr. 144, incepand cu data de
21.02.2025
, in zilele lucratoare, intre orele 10.00 – 15.00 sau pe site-ul societatii
www.comcm.ro
.
Lista cuprinzand informatii cu privire la candidatii pentru mandatul de auditor financiar, se afla la dispozitia actionarilor, putand fi consultata si completata de acestia.
Data limita pana la care se pot primi oferte privind serviciile de audit este
06.03.2025
, ora 15.00, iar aceste propuneri vor fi depuse personal la adresa din judetul CONSTANTA, localitatea CONSTANTA, b-dul Aurel Vlaicu, nr. 144 sau prin e-mail la adresa comcmsa.financiar @gmail.com, avand atasata semnatura electronica extinsa.
Ofertele vor fi insotite de copie dupa actul de identitate al auditorului financiar persoana fizica sau copie dupa certificatul de inregistrare al auditorului financiar persoana juridica, pe care vor fi inscrise mentiunea "conform cu originalul", numele si prenumele si semnatura auditorului financiar, carnetul de auditor vizat, autorizatia ASPAAS valabila si un CV de prezentare.
Incepand cu data de
07.03.2025
, lista ofertelor de audit, va putea fi consultata, la cerere, la adresa din judetul CONSTANTA, localitatea CONSTANTA, b-dul Aurel Vlaicu, nr. 144, in fiecare zi lucratoare, intre orele 10,00 – 15,00 sau pe site-ul societatii www.comcm.ro.
Actionarii inregistrati la data de referinta pot participa si vota la Adunarea Generala direct sau pot fi reprezentati si prin alte persoane decat actionarii, pe baza de imputernicire speciala sau generala.
Accesul actionarilor indreptatiti sa participe la Adunarea Generala este permis prin simpla proba a identitatii acestora, facuta, in cazul actionarilor persoane fizice, cu actul de identitate, iar in cazul actionarilor persoane juridice sau actionarilor persoane fizice reprezentate, cu imputernicire speciala sau generala data persoanei fizice care le reprezinta.
In cazul actionarilor persoane juridice acestia pot participa la adunarea generala prin reprezentantul legal. Calitatea de reprezentant legal se constata din lista actionarilor la data de referinta primita de la Depozitarul Central.
In cazul in care datele privind calitatea de reprezentant legal nu au fost actualizate la Depozitarul Central de catre actionarul persoana juridica corespunzator datei de referinta, calitatea de reprezentant legal se dovedeste cu un certificat constatator eliberat de registrul comertului, prezentat in original ori copie conforma cu originalul, sau cu orice alt document, in original ori copie conforma cu originalul, emis de catre o autoritate competenta din statul in care actionarul este inmatriculat legal, care atesta calitatea de reprezentant legal. Documentele care atesta calitatea de reprezentant legal al actionarului persoana juridica vor fi emise cu cel mult 30 de zile inainte de data publicarii convocatorului adunarii generale a actionarilor.
Formularele de imputerniciri speciale pentru votul deschis, in limba romana si in limba engleza, aferent punctelor 1, 4, si 5 de pe ordinea de zi, se pot obtine de la sediul societatii din jud. Constanta, mun. Constanta, b-dul Aurel Vlaicu, nr. 144, incepand cu data de
21.02.2025
, intre orele 10.00-15.00 sau pe site-ul societatii www.comcm.ro., iar formularele de imputerniciri speciale pentru votul secret, in limba romana si in limba engleza, aferent punctelor 2 si 3 de pe ordinea de zi, completate cu candidatii pentru functia de auditor financiar se pot obtine de la sediul societatii din jud. Constanta, mun. Constanta, b-dul Aurel Vlaicu, nr. 144, incepand cu data de
07.03.2025,
intre orele 10.00-15.00, sau pe site-ul societatii www.comcm.ro.
Un exemplar al imputernicirii speciale pentru vot deschis, se va depune/expedia la sediul societatii, din jud. Constanta, mun. Constanta, b-dul Aurel Vlaicu, nr. 144, pana la data de
22.03.2025
, ora 12.00, sub sanctiunea pierderii exercitiului dreptului de vot in aceasta adunare, intr-un plic inchis cu mentiunea scrisa clar, cu majuscule
: “PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR din data de 24/25.03.2025”.
Un exemplar va fi pus la dispozitia reprezentantului, pentru ca acesta sa isi poata dovedi aceasta calitate, iar un exemplar va fi pastrat de actionar. Imputernicirea speciala se va putea transmite si prin mijloace electronice cu semnatura electronica extinsa, la adresa de e-mail comcmsa.financiar@gmail.com.
Pentru punctele din ordinea de zi care necesita vot secret, in interiorul plicului mentionat anterior, impreuna cu exemplarul de imputernicire speciala pentru vot deschis se va introduce un plic inchis care va contine imputerniciri cu vot secret aferente punctului 2 din Ordinea de zi si avand inscrisa pe plic mentiunile: - pentru punctul 2:
"IMPUTERNICIRE SPECIALA CU VOT SECRET PENTRU REVOCAREA AUDITORULUI STATUTAR AL SOCIETATII COMCM S.A."
si un plic inchis care va contine imputerniciri cu vot secret aferente punctului 3 din Ordinea de zi si avand inscrisa pe plic mentiunile: - pentru punctul 3:
"IMPUTERNICIRE SPECIALA CU VOT SECRET PENTRU NUMIREA AUDITORULUI FINANCIAR
AL SOCIETATII COMCM S.A.".
Imputernicirile speciale care nu sunt primite la societate la adresa din jud. Constanta, mun. Constanta, b-dul Aurel Vlaicu, nr. 144 sau la adresa de e-mail comcmsa.financiar@gmail.com, pana
la data de
22.03.2025
, ora 12.00, nu pot fi luate in calcul pentru determinarea cvorumului si majoritatii in cadrul Adunarii Generale.
Imputernicirea generala acordata de actionar, in calitate de client, unui intermediar definit conform art. 2 alin. (1) pct. 20 din Legea nr. 24/2017 sau unui avocat, inainte de prima utilizare, se va depune/expedia la adresa din judetul CONSTANTA, localitatea CONSTANTA, b-dul Aurel Vlaicu, nr.144, pana la data de
22.03.2025
, ora 12:00, sub sanctiunea pierderii exercitiului dreptului de vot in Adunarea Generala.
Imputernicirile generale inainte de prima utilizare, care nu sunt primite la adresa mentionata in convocator, pana la data si ora indicate mai sus, nu pot fi luate in calcul pentru determinarea cvorumului si majoritatii in cadrul Adunarii Generale.
Plicurile inchise care contin imputernicirile speciale pentru votul secret vor fi predate la data adunarii secretariatului insarcinat cu numararea voturilor exprimate in secret, fiind deschise numai dupa momentul cand sunt cunoscute rezultatele votului exprimat in secret corespunzator punctelor 2 si 3 ale ordinii de zi.
Voturile exprimate de reprezentanti pentru toate punctele de pe Ordinea de zi vor fi validate in baza exemplarelor imputernicirilor speciale depuse/transmise la societate de catre actionari.
Actionarii inregistrati la data de referinta au posibilitatea de a vota prin corespondenta, inainte de Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor, prin utilizarea formularului de vot prin corespondenta, atat la exprimarea votului deschis cat si la exprimarea votului secret.
Buletinele de vot prin corespondenta, in limba romana si limba engleza, pentru votul deschis aferent punctelor 1, 4 si 5 de pe ordinea de zi pot fi obtinute incepand cu data de
21.02.2025
, intre orele 10.00-15.00, de la sediul societatii din Mun. Constanta, Bd. Aurel Vlaicu, Nr. 144, Jud. Constanta sau pe site-ul societatii www.comcm.ro.
Buletinele de vot secret prin corespondenta, in limba romana sau in limba engleza, pentru votul secret aferent punctelor 2 si 3 de pe ordinea de zi, pot fi obtinute incepand cu data de
07.03.2025
, intre orele 10.00-15.00, de la adresa din judetul CONSTANTA, localitatea CONSTANTA, b-dul Aurel Vlaicu, nr. 144 sau de pe site-ul societatii www.comcm.ro.
In cazul votului deschis prin corespondenta, formularul de vot, completat si semnat, in limba romana sau in limba engleza, insotit de copia actului de identitate (buletin/carte de identitate in cazul persoanelor fizice, respectiv certificat constatator, nu mai vechi de 30 de zile si act de identitate al reprezentaului legal in cazul persoanelor juridice), pot fi transmise la sediul societatii, pana la data de
22.03.2025,
ora 12.00, in plic inchis, cu mentiunea scrisa clar, cu majuscule:
“PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR din data de 24/25.03.2025”
sau pe email la adresa comcmsa.financiar@gmail.com, avand atasata semnatura electronica extinsa.
In interiorul plicului mentionat anterior se va introduce un plic inchis care va contine buletinul de vot secret prin corespondenta, in limba romana sau in limba engleza, aferent punctului 2 din Ordinea de zi si avand inscris pe plic mentiunea: "
VOT SECRET PRIN CORESPONDENTA PENTRU REVOCAREA AUDITORULUI STATUTAR AL SOCIETATII COMCM S.A."
si un plic inchis care va contine buletinul de vot secret prin corespondenta, in limba romana sau in limba engleza aferent punctului 3 din Ordinea de zi si avand inscris pe plic mentiunea: "
VOT SECRET PRIN CORESPONDENTA PENTRU ALEGEREA AUDITORULUI FINANCIAR AL SOCIETATII COMCM S.A.".
Plicurile inchise care contin votul secret prin corespondenta vor fi predate la data adunarii secretariatului insarcinat cu numararea voturilor exprimate in secret, fiind deschise numai dupa momentul cand sunt cunoscute rezultatele votului exprimat in secret corespunzator punctelor 2 si 3 ale ordinii de zi.
Buletinele de vot prin corespondenta care nu sunt primite pana la data si ora indicate mai sus nu pot fi luate in calcul pentru determinarea cvorumului si majoritatii in cadrul Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor.
Documentele prezentate intr-o limba straina (cu exceptia actelor de identificare si a celor redactate in limba engleza) vor fi insotite de traducerea realizata de un traducator autorizat in limba romana sau engleza.
Informatii suplimentare se pot obtine de la sediul societatii sau la numarul de telefon 0744.483.020, intre orele 10.00 - 15.00, in zilele lucratoare.
DIRECTOR
GENERAL,
Gabriela
ALEXE