BRK Financial Group convoacă AGAO pe 6/7 octombrie 2025

Rezumat AI pe subiecte

Text extras

SSIF BRK FINANCIAL GROUP SA
-
BRK
Convocare AGAO 6/7.10.2025
Data Publicare: 28.08.2025 15:33:02
Cod IRIS: 330EF
Nr. 3438/28.08.2025
Catre
Autoritatea de Supraveghere Financiara
Sectorul Instrumentelor si Investitiilor Financiare
Bursa de Valori Bucuresti
RAPORT CURENT
conform Legii nr. 24/2017 privind emiten
t
ii de instrumente financiare si opera
t
iuni de pia
t
a
s
i Regulamentului nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de pia
t
a
Data raportului:
28 august 2025
Denumirea societatii:
SSIF BRK Financial Group S.A.
Sediul social:
Cluj-Napoca, Calea Motilor nr. 119, jud.  Cluj
Nr. Tel/fax:
0364.401.709/0364.401.710
Numarul si data inregistrarii la ORC:
J12/3038/1994
Cod fiscal: 6738423, Capital social:
50.614.492,80 lei
Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise:
BVB, categoria premium, simbol BRK
Evenimente importante de raportat:
Convocare a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor din data de 6 octombrie/7 octombrie 2025
In temeiul Hotararii din data 28.08.2025, Consiliul de Administratie al SSIF BRK FINANCIAL GROUP S.A., inregistrata la ORC Cluj sub nr. J12/3038/1994, CUI 6738423, cu sediul social in Cluj-Napoca, str. Motilor nr. 119, (denumita in cele ce urmeaza “Societatea”), in conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 privind societatile comerciale, Legii nr. 126 / 2018 privind pietele de instrumente financiare si ale reglementarilor ASF pentru aplicarea acesteia, precum si cu prevederile actului constitutiv al Societatii, convoaca Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor (folosita prescurtat in cele ce urmeaza sub denumirea “AGOA”), conform prevederilor legale si ale actului constitutiv, pentru data de 06.10.2025, ora 12:00, la sediul societatii, Cluj-Napoca, str. Motilor nr. 119, jud. Cluj, pentru toti actionarii inregistrati in registrul actionarilor la sfasitul zilei de 25.09.2025, stabilita ca data de referinta. In cazul neindeplinirii conditiilor statutare sau a oricaror altor conditii de validitate, AGOA se va tine in data de 07.10.2025, ora 12:00, in acelasi loc, avand aceeasi ordine de zi pentru toti actionarii inregistrati in registrul actionarilor la aceeasi data de referinta.
Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor va avea pe ordinea de zi urmatoarele puncte:
1.             Alegerea auditorului financiar pentru exercitiile financiare 2026 si 2027.
2.             Aprobarea datei de 21.10.2025 ca data de inregistrare (ex-date 20.10.2025) a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor adoptate de Adunarea Generala Ordinara a Ac
t
ionarilor, conform art. 87 alin. (1) din Legea nr. 24/2017.
3.             Aprobarea mandatarii, cu posibilitate de substitutie, a doamnei Ivan Monica-Adriana, sa efectueze toate procedurile si formalita
t
ile prevazute de lege, inclusiv modificarea actului constitutiv pentru ducerea la indeplinire a hotararilor Adunarii, sa depuna si sa preia acte si sa semneze in acest scop in numele Societatii, in relatia cu Registrul Comertlui, ASF, BVB, precum si cu alte entitati publice sau private.
La Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor sunt indreptatiti sa participle si sa voteze toti actionarii inregistrati la sfarsitul zilei de 25.09.2025 stabilita ca data de referinta.
Accesul ac
t
ionarilor indreptatiti sa participe la “AGOA”, este permis prin simpla proba a identita
t
ii acestora, facuta in cazul actionarilor persoane fizice cu actul de identitate, iar in cazul actionarilor persoane juridice si a actionarilor persoane fizice reprezentate, cu procura speciala sau generala, data persoanei fizice care-i reprezinta si actul de identitate al reprezentantului. Formularul de procura poate fi obtinut de la sediul Societatii incepand cu data de 05.09.2025 si de pe site-ul www.brk.ro, fiind disponibil atat in limba romana cat si in limba engleza.
Ofertele pentru contractarea serviciului de audit financiar se transmit la sediul societatii Cluj-Napoca, Calea Motilor nr. 119, jud.  Cluj si/sau prin email la
office@brk.ro
pana la data de 17.09.2025, ora 17:00. Vor fi luate in considerare doar ofertele depuse de firme de audit avizate de ASF, precum si de alte firme de audit la care responsabilul de misiune este auditor financiar activ, cu minimum 4 ani experienta in audit financiar si pregatire profesionala conforma reglementarilor in vigoare, in conformitate cu dispozitiile Normei ASF nr. 13/2019.
Procura speciala sau generala se va intocmi in trei exemplare originale (unul pentru societate, unul pentru mandant, unul pentru mandatar). Procurile si o copie a actului de identitate sau a certificatului de inregistrare si a certificatului constatator eliberat de registrul comertului sau orice alt document emis de catre o autoritate competenta din statul in care actionarul este inmatriculat legal (cu o vechime de cel mult 3 luni raportat la data publicarii convocatorului adunarii generale) vor fi depuse/transmise in original la sediul Societatii sau transmise prin e-mail pana la data de 04.10.2025 ora 12:00, la adresa de email
office@brk.ro
.
In cazul procurii speciale acordata de catre un actionar unei institutii de credit care presteaza servicii de custodie, aceasta va fi semnata de respectivul actionar si va fi insotita de o declaratie pe proprie raspundere data de institutia de credit care a primit imputernicirea de reprezentare prin procura speciala, din care sa reiasa ca:
- institu
t
ia de credit presteaza servicii de custodie pentru respectivul actionar,
- instructiunile din procura speciala sunt identice cu instructiunile din cadrul mesajului SWIFT primit de institutia de credit pentru a vota in numele respectivului actionar,
- procura speciala este semnata de actionar.
La data adunarii, la intrarea in sala de sedinta a adunarii generale, reprezentantul desemnat va preda originalul procurii, in cazul in care aceasta a fost transmisa prin e-mail cu semnatura electronica incorporata, si o copie a actelor sale de identificare.
Unul sau mai multi actionari, reprezentand individual sau impreuna cel putin 5% din capitalul social, au dreptul de a introduce puncte pe ordinea de zi a Adunarilor Generale.
Propunerile privind introducerea de puncte noi pe ordinea de zi a adunarii generale, respectiv proiectele de hotarari pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunarii generale, vor fi insotite de copiile actelor de identificare ale initiatorilor. Acestea se refera la actele de identitate (buletin/carte de identitate) in cazul persoanelor fizice si certificatele de inmatriculare si constatatoare sau orice alt document emis de catre o autoritate competenta din statul in care actionarul este inmatriculat legal (cu o vechime de cel mult 2 luni raportat la data publicarii convocatorului adunarii generale) indicand detinatorii calitatii de reprezentanti legali pentru persoanele juridice actionari ai Societatii. Documentele care atesta calitatea de reprezentant legal intocmite intr-o limba straina alta decat limba engleza vor fi insotite de o traducere realizata de un traducator autorizat, in limba romana sau in limba engleza, iar constatarea calita
t
ii de reprezentant legal se va face in baza listei ac
t
ionarilor pusa la dispozi
t
ie de catre Depozitarul Central. Propunerile vor fi depuse la sediul Societa
t
ii pana cel tarziu la data de 17.09.2025, ora 17.00, in plic inchis, cu men
t
iunea scrisa in clar si cu majuscule “PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR” sau transmise si prin e-mail, cu semnatura electronica incorporata conform Legii nr.455/2001, privind semnatura electronica, in acelasi termen la adresa: office@brk.ro, men
t
ionand la subiect “PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR”.
Se aduce la cunostinta actionarilor ca in ceea ce priveste propunerile privind introducerea de puncte noi pe ordinea de zi a adunarii, este necesar ca pentru fiecare punct propus de initiatori sa existe o justificare sau un proiect de hotarare propus spre adoptare de adunarea generala.
Ultima varianta actualizata a procurilor si buletinelor de vot prin coresponden
t
a va fi disponibila pe siteul societatii incepand cu data de 19.09.2025, ora 17.00.
Fiecare actionar are dreptul sa adreseze Consiliului de Administra
t
ie intrebari in scris inaintea datei de desfasurare a adunarii generale, privind punctele de pe ordinea de zi, conform art 198-199 din Regulamentul ASF nr. 5/2018. Raspunsul se considera dat daca informatia solicitata este publicata pe pagina de internet a societatii.
Actionarii inregistrati la data de referinta in registrul actionarilor, au posibilitatea de a vota prin corespondenta, inainte de data sedintei adunarilor prin utilizarea formularului de vot prin coresponden
t
a. Formularul de vot prin corespondenta, impreuna cu copia actului de identitate si/sau a certificatului de inregistrare si a certificatului constatator emis de ORC sau orice alt document al actionarului, emis de catre o autoritate competenta din statul in care actionarul este inmatriculat legal (cu o vechime de cel mult 3 luni raportat la data publicarii convocatorului adunarii generale) vor fi transmise Societatii, in original, la sediul acesteia sau prin e-mail, cu semnatura electronica extinsa, incorporata conform Legii nr. 455/2001, la adresa de email office@brk.ro, pana la data de 04.10.2025 ora 12.00. Formularele vor fi redactate fie in limba romana fie in limba engleza. Actionarii care au votat prin procuri speciale sau buletine de vot prin corespondenta isi pot modifica optiunea initiala de vot sau mijlocul de exprimare a votului, fiind considerat valabil ultimul vot exprimat si inregistrat pana in data 04.10.2025, ora 12.00.
In situatia in care actionarul care si-a exprimat votul prin corespondenta participa personal sau prin reprezentant la adunarea generala, votul prin corespondenta exprimat pentru acea adunare generala va fi anulat. In acest caz, va fi luat in considerare doar votul exprimat personal sau prin reprezentant.
Formularele de buletin de vot prin corespondenta, formularele de procuri speciale (ambele disponibile in limba romana si in limba engleza), documentele si materialele informative referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi, inclusiv proiectele de hotarari, se pun la dispozitia ac
t
ionarilor incepand cu data de 05.09.2025, ora 17.00 pe website-ul societatii la adresa www.brk.ro si la sediul societatii din Cluj-Napoca, str. Motilor nr. 119.
Consiliul de Administratie recomanda actionarilor sa consulte materialele suport pentru AGOA, disponibile pe site-ul www.brk.ro incepand cu data publicarii Convocatorului in Monitorul Oficial al Romaniei, partea a IV-a.
Monica Ivan
Director General