Solicitare completare ordine de zi AGOA și AGEA 04/05.12.2025

Rezumat AI pe subiecte

Alte subiecte: PREFAB SA - PREH Solicitare completare ordine de zi AGOA si AGEA 04/05.12.2025 Data Publicare: 11.11.2025 18:00:14 Cod I

Text extras

PREFAB SA
-
PREH
Solicitare completare ordine de zi AGOA si AGEA 04/05.12.2025
Data Publicare: 11.11.2025 18:00:14
Cod IRIS: BE222
Nr. 6515 /11.11.2025
RAPORT CURENT
In conformitate cu Legea nr. 24/2017 si regulamentul A.S.F. nr. 5 / 2018
Data raportului: 11.11.2025
Denumirea societatii  - PREFAB  S.A.
Sediul Social – Bucuresti, Intrarea Veronica Micle, nr.4, Et.1, ap 3, sect. 1
Numarul de telefon/fax – 021-3315116/021-3305980 – 0242-311715/0242-318975
Cod unic de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului – 1916198
Numarul de ordine in Registrul Comertului – J2003009212407
Capitalul social subscris si varsat – 20.969.441,5
lei
Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise – Bursa de Valori Bucuresti
EVENIMENTE IMPORTANTE DE RAPORTAT :
Solicitare completare a ordinii de zi a AGOA si AGEA convocate pentru data de 04/05.12.2025, primita din partea CELCO S.A.
Informam actionarii si persoanele interesate urmatoarele:
In data de 10.11.2025 s-a primit din partea societatii Celco S.A., detinatoare a unui numar de 40.070.636 actiuni emise de societatea Prefab SA, reprezentand un procent de 95.5453% din capitalul social al emitentului, in conformitate cu prevederile art.105 din Legea nr.24/2017 si art.117, indice 1 din Legea 31/1990, solicitarea de completare a ordinii de zi a AGOA si AGEA convocate pentru data de 04/05.12.2025, precum si proiectele de hotarari, dupa cum urmeaza :
I.
Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor
:
1.
Alegerea noului Consiliu de Administratie al PREFAB SA pentru un mandat de 2 ani cu incepere de la 04.12.2025 pana la data de 03.12.2027. Pentru Consiliul de Administratie sunt propusi urmatorii candidati :
-
Secareanu Ion – Presedinte Consilu de Administartie
-
Negrisan Julieta Cristina – membru
-
Odor irina  - membru
2
.Aprobarea remuneratiei fixe lunare cuvenite membrilor Consiliului de Administratie si a fomei contractelor de administrare/mandat. Prpopunerea pentru remuneratia fixa este de 7.000 lei brut pentru Presedintele CA si cate 5.000 lei brut pentru fiecare dintre membrii CA.
II.
Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor :
1.Aprobarea modificarii urmatoarelor prevederi din Actul Constitutiv, dupa cum urmeaza :
-art.3, alin.1: ‘Sediul social al Societatii « PREFAB » - S.A. este in Constanta, Sos. Industriala, nr.5, judetul Constanta, Romania’.
-art.5: ‘Scopul societatii « PREFAB » - S.A. este efectuarea de acte de comert, in conditiile legii, pentru obtinerea de profit prin desfasurarea activitatilor cuprinse in obiectul de activitate’.
-art.12, pct.A, alin.3, lit.d): ‘sa fixeze remuneratia cuvenita membrilor consiliului de administratie’.
-art.17, alin.2 si 3 se elimina.
-art.17, alin.5 : ‘Durata mandatului administratorilor societatii este de 2 ani.’
-art.19 indice 1, alin.2): cel mult un membru al Consiliului de Administatie poate fi numit director’.
-art.19
indice
2,
alin.
1
)
:’
Societatea
va
fi
rep
r
e
zentata
in
relatiile
cu
terti
i
i
si
in
j
u
s
titie
de
catre
directorul
general
singur
sau
impreuna
cu
alti
directori
in
s
ituatia
in
care
delegarea
atributiilor
de
conducere
are
loc
catre
mai
multi
director
i
,
conform
deciziei
Consiliului
de
Administratie. In
caz
de
imposibilitate
de
exercitare
a
mandatului
de
catre directorul
general
,
atributiile acestuia pot fi delegate catre un alt membru al Consiliului de Administratie stabilit de Consiliul de Administratie.’
-art.l9
indice
2
,
a
lin.
3
)
s
e
elimina
Atasam prezentului raport solicitarea de completare a ordinii de zi .
Consiliul de Administratie al  PREFAB S.A.
Presedinte
Ing.  Marian Petre Milut