OIL TERMINAL S.A. a publicat hotărârile AGA din 28.11.2025

Rezumat AI pe subiecte

Text extras

OIL TERMINAL S.A.
-
OIL
Hotarari AGA O 28.11.2025
Data Publicare: 28.11.2025 15:45:24
Cod IRIS: 4BB08
Nr. 957/28.11.2025
Catre
•
BURSA DE VALORI BUCURESTI
Fax: 021/2569276
•
AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA
Fax: 021/659.60.51
RAPORT CURENT
conform Regulamentului ASF nr. 5/2018
Data raportului: 28.11.2025
Societatea OIL TERMINAL S.A
Sediul social: strada Caraiman, nr. 2, Constanta
Telefon: 0241/702600, Fax: 0241/694833
Identificator Unic la Nivel European (EUID): ROONRC.J1991000512136
Nr. de ordine in registrul comertului: J1991000512136
Cod unic de
inregistrare: 2410163
Eveniment important de raportat
:
Hotararile Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor adoptate in cadrul sedintei din 28.11.2025.
Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor Societatii OIL TERMINAL S.A s-a desfasurat in data de 28.11.2025, orele 11:00, la prima convocare, la sediul societatii din strada Caraiman, nr.2, Constanta.
Hotararile Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor din data de 28.11.2025 au urmatorul continut:
HOTARAREA
Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor
Societatii OIL TERMINAL S.A.
nr. 32  din data de 28.11.2025
Avand in vedere prevederile Legii nr. 31/1990 republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, pe cele ale Legii nr. 24/2017 privind privind
emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata
,
Regulamentul ASF. nr. 5/2018 privind emitentii
de instrumente financiare si operatiuni de piata
, Actul constitutiv al societatii,
precum si Procesul verbal al sedintei Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor din data de
28.11.2025
s-a adoptat urmatoarea:
Hotarare:
Art. 1
Cu 100 %
din voturile exprimate
, se ia act de
Informarea cu privire la implinirea termenului general  de prescriptie  asupra dreptului actionarilor OIL TERMINAL SA de a solicita  plata dividendelor cuvenite si neridicate aferente exercitiului financiar 2021.
Cu o prezenta de 2.632.396.927 voturi, reprezentand 87,83 % din totalul drepturilor de vot, voturile exprimate au fost inregistrate dupa cum urmeaza:
-
2.632.396.927 voturi “pentru”, reprezentand 100 % din totalul de voturi exprimate;
-
0 voturi “impotriva”,
-
0 voturi “neexprimate”.
Au fost anulate un numar de 0 voturi.
Art. 2
Cu 100 %
din
voturile exprimate, se aproba stabilirea datei de 19.12.2025, ca data de inregistrare si a datei de 18.12.2025 ca ex-date in conformitate cu prevederile legale.
Cu o prezenta de 2.632.396.927 voturi, reprezentand 87,83 % din totalul drepturilor de vot, voturile exprimate au fost inregistrate dupa cum urmeaza:
-
2.632.396.927 voturi “pentru”, reprezentand 100 % din totalul de voturi exprimate;
-
0 voturi “impotriva”,
-
0 voturi “neexprimate”.
Au fost anulate un numar de 0 voturi.
Art. 3
Cu 100 %
din
voturile exprimate, se aproba
imputernicirea Presedintelui de sedinta sa semneze hotararile adunarii.
Cu o prezenta de 2.632.396.927 voturi, reprezentand 87,83 % din totalul drepturilor de vot, voturile exprimate au fost inregistrate dupa cum urmeaza:
-
2.632.396.927 voturi “pentru”, reprezentand 100 % din totalul de voturi exprimate;
-
0 voturi “impotriva”,
-
0 voturi “neexprimate”.
Au fost anulate un numar de 0 voturi.
Art. 4
Cu 100 %
din
voturile exprimate, se aproba
imputernicirea directorului general al societatii sa semneze documentele necesare privind inregistrarea hotararilor adunarii generale a actionarilor la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Constanta si pentru efectuarea formalitatilor privind publicarea acestor hotarari.
Cu o prezenta de 2.632.396.927 voturi, reprezentand 87,83 % din totalul drepturilor de vot, voturile exprimate au fost inregistrate dupa cum urmeaza:
-
2.632.396.927 voturi “pentru”, reprezentand 100 % din totalul de voturi exprimate;
-
0 voturi “impotriva”,
-
0 voturi “neexprimate”.
Au fost anulate un numar de 0 voturi.
Presedinte al sedintei
Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor
Societatii OIL TERMINAL S.A. din data de 28.11.2025
Ramona UNGUR
HOTARAREA
Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor
Societatii OIL TERMINAL S.A.
nr. 33  din data de 28.11.2025
Avand in vedere prevederile Legii nr. 31/1990 republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, pe cele ale Legii nr. 24/2017 privind privind
emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata
,
Regulamentul ASF. nr. 5/2018 privind emitentii
de instrumente financiare si operatiuni de piata
, Actul constitutiv al societatii,
precum si Procesul verbal al sedintei Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor din data de
28.11.2025
s-a adoptat urmatoarea:
Hotarare:
Art. 1
AGOA
aproba
revocarea membrilor provizorii ai Consiliului de Administratie al OIL TERMINAL SA, incepand cu data de 28.11.2025, ca urmare a finalizarii procedurii de selectie.
1.1.
Dna
Manuela-Petronela STAN-OLTEANU,
cetatean roman,
nascuta la data de ……………,  domiciliata in ……………………………………….,
identificata prin …..seria …………., nr. …………., CNP ………………..
Cu o prezenta de 2.632.396.927 voturi, reprezentand 87,83 % din totalul drepturilor de vot, voturile exprimate au fost inregistrate dupa cum urmeaza:
-
2.632.396.927 voturi “pentru”, reprezentand 100 % din totalul de voturi exprimate;
-
0 voturi “impotriva”.
-
0 voturi “neexprimate”.
Au fost anulate un numar de 0 voturi.
1.2.
Dna.
Luminita VLADESCU
, cetatean roman, nascuta la data de ……………,  domiciliata in ……………………………………….,  identificata prin …..seria …………., nr. …………., CNP ………………..
Cu o prezenta de 2.632.396.927 voturi, reprezentand 87,83 % din totalul drepturilor de vot, voturile exprimate au fost inregistrate dupa cum urmeaza:
-
2.632.396.927 voturi “pentru”, reprezentand 100 % din totalul de voturi exprimate;
-
0 voturi “impotriva”.
-
0 voturi “neexprimate”.
Au fost anulate un numar de 0 voturi.
1.3.
Dl.
Mircea Valentin CARLAN
, cetatean roman, nascut la data de ……………,  domiciliat in ……………………………………….,  identificat prin …..seria …………., nr. …………., CNP ………………..
1.4.
Cu o prezenta de 2.632.396.927 voturi, reprezentand 87,83 % din totalul drepturilor de vot, voturile exprimate au fost inregistrate dupa cum urmeaza:
-
2.632.396.927 voturi “pentru”, reprezentand 100 % din totalul de voturi exprimate;
-
0 voturi “impotriva”.
-
0 voturi “neexprimate”.
Au fost anulate un numar de 0 voturi.
Art. 2
AGOA
aproba
alegerea urmatorilor membri ai
Consiliului de
Administratie
, incepand cu data de 28.11.2025.
(i)
Cu Cu 99.9190 % din voturile exprimate, se
aproba alegerea
dl.
Calin-Victor DOBRE
,
cetatean roman,
nascut la data ............, in
............,
domiciliat in
................., identificat prin CI .................., CNP ...............,
in calitate de membru al Consiliului de Administratie al OIL TERMINAL
Cu o prezenta de 2.632.396.927 voturi, reprezentand 87,83 % din totalul drepturilor de vot, voturile exprimate au fost inregistrate dupa cum urmeaza:
-
2.630.263.880 voturi “pentru”, reprezentand 99.9191 % din totalul de voturi exprimate;
-
2.130.236 voturi “impotriva”,
reprezentand 0.0809 % din totalul de voturi exprimate;
-
2.811 voturi “abtinere”, reprezentand 0.0001 % din totalul de voturi exprimate;
Au fost anulate un numar de 0 voturi.
(ii)
Cu 99.9190 % din voturile exprimate, se
aproba alegerea
dl.
Paul CONONOV
,
cetatean roman,
nascut la data de
..............
, in
................,
domiciliat in
.........., Str. ............, identificat prin CI seria ................, CNP .................,
in calitate de membru al Consiliului de Administratie al OIL TERMINAL.
Cu o prezenta de 2.632.396.927 voturi, reprezentand 87,83 % din totalul drepturilor de vot, voturile exprimate au fost inregistrate dupa cum urmeaza:
-
2.630.263.880 voturi “pentru”, reprezentand 99.9191 % din totalul de voturi exprimate;
-
2.130.236 voturi “impotriva”,
reprezentand 0.0809 % din totalul de voturi exprimate;
-
2.811 voturi “abtinere”, reprezentand 0.0001 % din totalul de voturi exprimate;
Au fost anulate un numar de 0 voturi.
Art. 3
AGOA
aproba
durata mandatului membrilor Consiliului de Administratie alesi la punctul (2), incepand cu data sedintei si pana la data de 27.04.2027, data ce corespunde cu finalizarea mandatului membrilor Consiliului de Administratie numiti prin H.AGOA nr.12 din data de 27.04.2023.
Cu o prezenta de 2.632.396.927 voturi, reprezentand 87,83 % din totalul drepturilor de vot, voturile exprimate au fost inregistrate dupa cum urmeaza:
-
2.630.266.691 voturi “pentru”, reprezentand 99.9191 % din totalul de voturi exprimate;
-
2.130.236 voturi “impotriva”,
reprezentand 0.0809 % din totalul de voturi exprimate;
-
0 voturi “neexprimate”.
Au fost anulate un numar de 0 voturi.
Art. 4
AGOA
aproba stabilirea
indemnizatiei fixe brute lunare a membrilor provizorii ai Consiliului de Administratie alesi conform Art. 2, in conformitate cu art.4 din Hotararea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor nr.12 din data de 27.04.2023.
Cu o prezenta de 2.632.396.927 voturi, reprezentand 87,83 % din totalul drepturilor de vot, voturile exprimate au fost inregistrate dupa cum urmeaza:
-
2.630.263.880 voturi “pentru”, reprezentand 99.9191 % din totalul de voturi exprimate;
-
2.130.236 voturi “impotriva”,
reprezentand 0.0809 % din totalul de voturi exprimate;
-
2.811 voturi “abtinere”, reprezentand 0.0001 % din totalul de voturi exprimate;
Au fost anulate un numar de 0 voturi.
Art. 5
AGOA
aproba
forma contractului de mandat ce va fi incheiat cu membrii Consiliului de Administratie alesi conform Art. 2, in forma propusa de Ministerul Energiei.
Cu o prezenta de 2.632.396.927 voturi, reprezentand 87,83 % din totalul drepturilor de vot, voturile exprimate au fost inregistrate dupa cum urmeaza:
-
2.630.263.880 voturi “pentru”, reprezentand 99.9191 % din totalul de voturi exprimate;
-
2.130.236 voturi “impotriva”,
reprezentand 0.0809 % din totalul de voturi exprimate;
-
2.811 voturi “abtinere”, reprezentand 0.0001 % din totalul de voturi exprimate;
Au fost anulate un numar de 0 voturi.
Art. 6
AGOA aproba
mandatarea reprezentantului actionarului majoritar Ministerul Energiei in AGOA pentru a semna in numele si pe seama Societatii, contractele de mandat ale membrilor Consiliului de Administratie alesi la Art. 2.
Cu o prezenta de 2.632.396.927 voturi, reprezentand 87,83 % din totalul drepturilor de vot, voturile exprimate au fost inregistrate dupa cum urmeaza:
-
2.632.396.927 voturi “pentru”, reprezentand 100 % din totalul de voturi exprimate;
-
0 voturi “impotriva”,
-
0 voturi “neexprimate”.
Au fost anulate un numar de 0 voturi.
Art. 7
Cu 100 %
din
voturile exprimate, se aproba imputernicirea Presedintelui de sedinta sa semneze hotararile adunarii.
Cu o prezenta de 2.632.396.927 voturi, reprezentand 87,83 % din totalul drepturilor de vot, voturile exprimate au fost inregistrate dupa cum urmeaza:
-
2.632.396.927 voturi “pentru”, reprezentand 100 % din totalul de voturi exprimate;
-
0 voturi “impotriva”,
-
0 voturi “neexprimate”.
Au fost anulate un numar de 0 voturi.
Art. 8
Cu 100 %
din
voturile exprimate, se aproba imputernicirea directorului general al societatii sa semneze documentele necesare privind inregistrarea hotararilor adunarii generale a actionarilor la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Constanta si pentru efectuarea formalitatilor privind publicarea acestor hotarari.
Cu o prezenta de 2.632.396.927 voturi, reprezentand 87,83 % din totalul drepturilor de vot, voturile exprimate au fost inregistrate dupa cum urmeaza:
-
2.632.396.927 voturi “pentru”, reprezentand 100 % din totalul de voturi exprimate;
-
0 voturi “impotriva”,
-
0 voturi “neexprimate”.
Au fost anulate un numar de 0 voturi.
Presedinte al sedintei
Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor
Societatii OIL TERMINAL S.A. din data de 28.11.2025
Ramona UNGUR
Director General
Sorin CIUTUREANU
Director Dezvoltare
Marieta STASI
Sef Birou Actionariat- Comunicare
Georgiana DRAGOMIR