ALTUR S.A. a publicat hotărârile AGA din 29.04.2025

Rezumat AI pe subiecte

Text extras

ALTUR S.A.
-
ALT
Hotarari AGA O & E 29.04.2025
Data Publicare: 29.04.2025 17:40:55
Cod IRIS: 798CF
Catre,
BURSA DE VALORI BUCURESTI
AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA
R A P O R T  C U R E N T
conform Legii nr. 24/2017 si Regulamentului ASF nr.5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata
Data raportului:
29.04.2025
Denumirea entitatii emitente
:  ALTUR SA
Sediul social:
Slatina, str. Pitesti, nr. 114, jud.Olt
Cod unic de inregistrare:
RO 1520249
Numar de ordine in Registrul Comertului:
J1991000131289
Identificator Unic la Nivel European(EUID):
ROONRCJ28/131/1991
COD LEI:
259400IHBSVL9OOVM346.
Capital subscris si varsat:
30.604.867 lei
Piata de tranzactionare:
Bursa de Valori – Bucuresti, Categoria Standard, simbol ALT
Eveniment important de raportat
:
Hotararea Adunarii Generale Ordinare si Extraordinare
a Actionarilor
din data de 29.04.2025
I. Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor
ALTUR SA convocata in conformitate cu prevederile legale in Monitorul Oficial partea a IV nr. 1.502/27.03.2025, in ziarul Gazeta Oltului si publicata pe pagina de internet a societatii, s-a intrunit statutar la prima convocare la sediul societatii din Slatina, str. Pitesti, nr.114, jud.Olt, ca urmare a indeplinirii conditiilor legale de cvorum prevazute de Actul constitutiv, Legea 31/1990 republicata si de dispozitiile Legii nr.24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata. Conform Convocatorului, au fost indreptatiti sa participe si sa voteze persoanele avand calitatea de actionar la data de referinta, 17.04.2025
La  sedinta au participat
personal si prin corespondenta
un numar
de 5
actionari
,
detinand un numar de 208.403.521
actiuni cu drept de vot,
reprezentand
68,0949
% din capitalul  social al
societatii,
Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor in conformitate cu prevederile  legale  si
voturile valabil exprimate
, astfel cum este evidentiat si in procesul verbal de sedinta, corespunzator problemelor inscrise pe ordinea de
zi,
HOTARASTE:
Art.1.
Cu un numar de 205.011.533
voturi „pentru”
reprezentand
66,9866%
din capitalul
social
si 98,3724% din voturile detinute de actionarii prezenti si prin corespondenta si
cu un numar de
3.391.988
voturi „impotriva”
reprezentand 1,1083% din capitalul social
si 1,6276% din voturile detinute de actionarii prezenti si prin corespondenta
se aproba
s
ituatiile financiare ale socie
tatii pentru
anul 2024,
pe
baza Raportului Anual al Consiliului de Administratie si a Raportului Auditorului Financiar
cu urmatorii indicatori principali:
-
Cifra
de
afaceri                               104.709.833
lei
-
Venituri
totale                                 104.694.055
lei
-
Cheltuieli
totale                              103.704.294
lei
-
Rezultatul
brut                                       989.761
lei
-
Rezultatul
net                                      1.043.341
l
ei
Profitul aferent anului 2024 va fi utilizat pentru acoperirea pierderii contabile inregistrata in anii anteriori.
Art.2.
Cu un numar de 103.502.178
voturi „pentru”
reprezentand
33,8189%
din
capitalul
social
si 49,6643% din voturile detinute de actionarii prezenti si prin corespondenta
si cu un numar de
104.901.343
voturi ,,abtineri’’
reprezentand
34,2760
% din capitalul social
si 50,3357% din voturile detinute de actionarii prezenti si prin corespondenta,
se aproba
descarcarea de gestiune a administratorilor societatii pentru activitatea desfasurata in exercitiul financiar 2024, in baza rapoartelor prezentate.
Art.3.
Cu un numar de 208.403.521
voturi „pentru”
reprezentand
68,0949%
din capitalul
social
si 100% din voturile detinute de actionarii prezenti si prin corespondenta,
se aproba
Bugetul de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2025
cu principalii indicatori financiari, dupa cum urmeaza:
-
Venituri
totale     118.766.560
lei
-
Cheltuieli
totale  117.430.425
lei
-
Profit
brut               1.336.135
lei
Art.4.
Cu un numar de 208.403.521
voturi „pentru”
reprezentand
68,0949%
din capitalul
social
si 100% din voturile detinute de actionarii prezenti si prin corespondenta,
se aproba
Planul de Investitii si Modernizari pentru anul 2025 si imputernicirea Consiliului de Administratie sa aprobe modificarea acestuia in functie de necesitatile concrete ale societatii.
Art.5.
Cu un numar de 205.011.533
voturi „pentru”
reprezentand
66,9866%
din capitalul
social
si 98,3724% din voturile detinute de actionarii prezenti si prin corespondenta,
cu un numar de
3.391.988
voturi „impotriva”
reprezentand 1,1083% din capitalul social
si 1,6276% din voturile detinute de actionarii prezenti si prin corespondenta,
se aproba
numirea societatii AMT SERVICE SRL cu sediul in Craiova, str. Calea Unirii, nr.30, jud. Dolj, J16/252/1995, CUI RO7101398, in calitate de  auditor financiar al ALTUR SA pe o perioada de 3 ani, respectiv pentru auditarea situatiilor financiare ale societatii pentru exercitiile financiare 2025 – 2027, incepand cu data prezentei adunari.
Art.6.
Cu un numar de 191.055.183
voturi „pentru”
reprezentand
62,4265%
din capitalul
social
si 91,6757% din voturile detinute de actionarii prezenti si prin corespondenta
, cu un numar de
3.391.988
voturi „impotriva”
reprezentand 1,1083% din capitalul social
si 1,6276% din voturile detinute de actionarii prezenti si prin corespondenta
si cu un numar de
13.956.350
voturi ,,abtineri’’
reprezentand
4,5601% din capitalul social
si 6,6967% din voturile detinute de actionarii prezenti si prin corespondenta
se aproba
Raportul de Remunerare pentru Conducatorii Societatii (Administratori si Directori) aferent anului 2024, avand in vedere prevederile art. 107, alin. (6) din Legea nr. 24/2017, republicata.
Art.7.
Cu un numar de 205.011.533
voturi „pentru”
reprezentand
66,9866%
din
capitalul
social
si 98,3724% din voturile detinute de actionarii prezenti si prin corespondenta si
cu un numar de
3.391.988
voturi „impotriva”
reprezentand 1,1083% din capitalul social
si 1,6276% din voturile detinute de actionarii prezenti si prin corespondenta,
se aproba
Politica de Remunerare  a societatii ALTUR SA.
Art.8.
Cu un numar de 208.403.521
voturi „pentru”
reprezentand
68,0949%
din capitalul
social
si 100% din voturile detinute de actionarii prezenti si prin corespondenta
se aproba
S
tructura organizatorica a societatii pentru anul 2025 si imputernicirea Consiliului de Administratie sa modifice Organigrama in functie de necesitatile economice ale societatii.
Art.9.
Cu un numar de 208.403.521
voturi „pentru”
reprezentand
68,0949%
din capitalul
social si 100% din voturile detinute de actionarii prezenti si prin corespondenta
se aproba
data de
21.05.2025
ca data de inregistrare, respectiv de identificare a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararii adunarii generale ordinare a actionarilor, in  conformitate cu dispozitiile legale in vigoare si  data de
20.05.2025
ca „ex date” conform dispozitiilor art.176 (1) din Regulamentul ASF 5/2018.
Art.10.
Cu un numar de 208.403.521
voturi „pentru”
reprezentand
68,0949%
din capitalul
social
si 100% din voturile detinute de actionarii prezenti si prin corespondenta,
se aproba
imputernicirea
dnei. av. Gunaru Maria
,
pentru indeplinirea formalitatilor legale, in vederea inregistrarii mentiunilor la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Olt, BVB si ASF Bucuresti.
II. Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor
ALTUR SA convocata in conformitate cu prevederile legale in Monitorul Oficial  partea a IV nr. 1.502/27.03.2025, in ziarul Gazeta Oltului si publicata pe pagina de internet a societatii, s-a intrunit statutar la prima convocare la sediul societatii din Slatina, str. Pitesti, nr.114, jud.Olt, ca urmare a indeplinirii conditiilor legale de cvorum prevazute de Actul constitutiv, Legea 31/1990 republicata si de dispozitiile Legii nr.24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata. Conform Convocatorului, au fost indreptatiti sa participe si sa voteze persoanele avand calitatea de actionar la data de referinta, 17.04.2025
La  sedinta au participat
personal si prin corespondenta
un numar
de 5
actionari
,
detinand un numar de 208.403.521
actiuni cu drept de vot,
reprezentand 68,0949% din capitalul  social al
societatii,
Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor in conformitate cu prevederile  legale  si
voturile valabil exprimate
, astfel cum este evidentiat si in procesul verbal de sedinta, corespunzator problemelor inscrise pe ordinea de
zi,
HOTARASTE:
Art.1.
Cu un numar 208.403.521
voturi „pentru”
reprezentand
68,0949%
din capitalul
social
si 100% din voturile detinute de actionarii prezenti si prin corespondenta
se aproba
Contractarea de la Exim Banca Romaneasca SA a urmatoarelor credite  :
-
Facilitate credit –plafon multiprodus-multivaluta –in valoare de 3.000.000
Euro
– cu scopul finantarii activitatii curente, pe o perioada de 24 de luni, garantat cu ipoteca mobiliara asupra conturilor in lei si valuta prezente si viitoare deschise de ALTUR SA la Exim Banca Romaneasca S.A., contract de fidejusiune semnat de catre actionarul Andrici Adrian, ipoteca imobiliara asupra cladirilor si terenurilor aflate in proprietatea ALTUR SA, contracte de ipoteca mobiliara asupra creantelor rezultate din contractele comerciale incheiate cu clientii firmei.
- Credit pe obiect – rambursarea obligatiunilor in valoare de 5,2 milioane lei-
maxim 1.100.000 Euro
, pe o perioada de 60 de luni, garantat cu ipoteca mobiliara asupra
conturilor in lei si valuta prezente si viitoare deschise de ALTUR SA la Exim Banca Romaneasca S.A., contract de fidejusiune semnat de catre actionarul Andrici Adrian, ipoteca imobiliara asupra cladirilor si terenurilor aflate in proprietatea ALTUR SA.
-
Credit pe obiect –rambursarea imprumuturilor in valoare de 3,3 milioane
acordate de asociatul Andrici Adrian
-maxim 700.000 Euro, pe o perioada de 36 de luni,
garantat cu ipoteca mobiliara asupra conturilor in lei si valuta prezente si viitoare deschise de ALTUR SA la Exim Banca Romaneasca S.A., contract de fidejusiune semnat de catre actionarul Andrici Adrian, ipoteca imobiliara asupra cladirilor si terenurilor aflate in proprietatea ALTUR SA.
-
Credit punte (prefinantare grant)
- credit pentru finantarea componentei de
grant (100% din valoarea grantului) acordat societatii ALTUR SA prin PNRR, Componenta C6.Energie, Investitia 15-Asigurarea eficientei energetice in sectorul industial -
maxim 1.000.000 Euro
, pe o perioada de 24 luni, garantat cu ipoteca mobiliara asupra conturilor in lei si valuta prezente si viitoare deschise de ALTUR SA la Exim Banca Romaneasca S.A., contract de fidejusiune semnat de catre actionarul Andrici Adrian, ipoteca imobiliara asupra cladirilor si terenurilor aflate in proprietatea ALTUR SA .
-
Credit de investitii
- credit cofinantare pentru finantarea componentei de
contributie proprie a clientului (85% din valoarea contributiei proprii la cheltuielile eligibile si cheltuieli neeligibile, fara TVA neeligibila) -
maxim 1.100.000  Euro
, pe o perioada de 120 de luni, garantat cu ipoteca mobiliara asupra conturilor in lei si valuta prezente si viitoare deschise de ALTUR SA la Exim Banca Romaneasca S.A., contract de fidejusiune semnat de catre actionarul Andrici Adrian, ipoteca imobiliara asupra cladirilor si terenurilor aflate in proprietatea ALTUR SA. Garantiile pot fi completate cu utilajele si echipamentele achizitionate in cadrul proiectului acordat prin PNRR.
-
Credit de investitii
- credit pentru instalarea de panouri fotovoltaice -
maxim
500.000  Euro
, pe o perioada de 60 de luni, garantat cu ipoteca mobiliara asupra conturilor in lei si valuta prezente si viitoare deschise de ALTUR SA la Exim Banca Romaneasca S.A., contract de fidejusiune semnat de catre actionarul Andrici Adrian,
ipoteca imobiliara asupra cladirilor si terenurilor aflate in proprietatea ALTUR SA
.
Pe toata perioada de derulare a creditelor ALTUR SA  isi ia angajamentul de a
nu
se diviza/ de a nu fuziona/ de a nu decide dizolvarea anticipata a societatii, fara acceptul prealabil al Bancii Exim Banca Romaneasca S.A.
Art.2.
Cu un numar 208.403.521
voturi „pentru”
reprezentand
68,0949%
din capitalul
social si 100% din voturile detinute de actionarii prezenti si prin corespondenta
se aproba
investirea domnului Burca Sergiu  cu competenta de a reprezenta si angaja
societatea comerciala ALTUR SA
in relatiile cu Exim Banca Romanesca SA in nume cont propriu va semna in calitate de Director General, in numele si pentru ALTUR SA, documentatia aferenta
contractelor de credit,
care se va incheia cu Exim Banca Romaneasca SA, eventualele acte aditionale la acestea, precum si toate celelalte contracte accesorii acestora/conventii si/sau orice acte/documente necesare in colaborarea  cu Exim Banca Romaneasca S.A.
Art.3.
Cu un numar de 208.403.521
voturi „pentru”
reprezentand
68,0949%
din capitalul
social
si 100% din voturile detinute de actionarii prezenti si prin corespondenta
se aproba
data de
21.05.2025
ca data de inregistrare, respectiv de identificare a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararii adunarii generale ordinare a actionarilor, in  conformitate cu dispozitiile legale in vigoare si  dat de
20.05.2025
ca „ex date” conform dispozitiilor art.176 (1) din Regulamentul ASF 5/2018.
Art.4.
Cu un numar de 208.403.521
voturi „pentru”
reprezentand
68,0949%
din capitalul
social
si 100% din voturile detinute de actionarii prezenti si prin corespondenta
se aproba
imputernicirea
dnei. av. Gunaru Maria
,
pentru indeplinirea formalitatilor legale, in vederea inregistrarii mentiunilor la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Olt, BVB si ASF Bucuresti.
Presedinte al
Consiliului de Administratie,
ec. Sergiu BURCA
Secretar AGA
ec.  Rodica Obretin