SINTEZA S.A. convoacă AGAE pentru 09.07.2025

Rezumat AI pe subiecte

Text extras

SINTEZA S.A.
-
STZ
Convocare AGAE 09.07.2025
Data Publicare: 04.06.2025 10:57:21
Cod IRIS: 9297E
RAPORT CURENT
Conform Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si Regulamentului  A.S.F. nr.  5/2018
DESTINATARUL RAPORTULUI
: BURSA DE VALORI BUCURESTI
A.S.F. (Autoritatea de Supraveghere Financiara )
DATA RAPORTULUI
: 04.06.2025
DENUMIREA SOCIETATII EMITENTE
: SINTEZA S.A.
SEDIUL SOCIAL
:  Sos. Borsului nr.35, Oradea jud.BIHOR
TELEFON
: 0259456116; 0259444969,
FAX:
0259462224
COD UNIC DE INREGISTRARE LA ORC
: 67329
NUMAR DE ORDINE LA ORC
:
J 1991000197056
.
CAPITAL SOCIAL SUBSCRIS SI VARSAT
: 9916888,50 LEI
PIATA REGLEMENTATA PE CARE SE TRANZACTIONEAZA VALORILE MOBILIARE EMISE
: BVB
EVENIMENT  IMPORTANT DE  RAPORTAT
:
CONVOCARE
ADUNAR
E
GENERALA  EXTRAORDINARA
A  ACTIONARILOR pentru data de  09 Iulie  2025
.
CONSILIUL DE ADMINISTRATIE al
societatii
SINTEZA S.A. Oradea, cu sediul in Oradea, Sos. Borsului nr.35, judetul Bihor, inregistrata la ORC Bihor sub numarul J 1991000197056,
avand
c
odul unic de inregistrare RO 67329,
capital social subscris si
varsat
9916888,50 LEI
, intrunit in data de 03.06.2025,                                                                                                                                                                                                                                              in conformitate cu prevederile art. 117 din Legea nr.31/1990 republicata cu modificarile si completarile ulterioare, ale Legii nr. 24/2017 republicata, a Regulamentului ASF nr.5/2018 si ale Actului Constitutiv,
convoaca
ADUNAREA
GENERALA  EXTRAORDINARA
a actionarilor pe data de 09
. 07. 2025
ora
12,00
la sediul societatii din  Oradea, Sos. Borsului nr. 35, avand urmatoarea
ORDINE   DE   ZI:
1
. Aprobarea v
anzarii imobilului  proprietatea Sinteza SA situat in Oradea, Sos. Borsului nr. 35, ce reprezinta in fapt
teren intravilan
in suprafata de
30.207 mp. si 7 cladiri  cu nr. cadastrale C1- C7  inscrise in CF  216278 Oradea, la pretul total de 1.680.000 Euro fara TVA;
2.
Imputernicirea dlui. Radu Pascu - Directorul General al societatii, cu posibilitatea de substituire,  ca in numele  si pe seama societaii  sa semneze promisiunea de vanzare cumparare/ contractul  de vanzare cumparare in forma autentica, acte aditionale la acestea, precum si orice alte acte  necesare instrainarii imobilului, inclusiv demersuri pentru instituirea servitutilor, de a indeplini toate formalitatile necesare aferente scopurilor de mai sus, in relatiile cu autoritatile competente (notari publici, banci, alte entitati publice sau private) ;
3.
Imputernicirea Directorului General sau a Presedintelui Consiliului de Administratie, cu posibilitatea de substituire, pentru a semna in numele actionarilor hotararile AGEA si orice alte documente in legatura cu acestea si pentru a indeplini orice act sau formalitate cerute de lege pentru inregistrarea si aducerea la indeplinire a hotararilor AGEA, inclusiv formalitatile de publicare si inregistrare a acestora la Oficiul Registrului Comertului sau la orice alta autoritate competenta (ASF, BVB, Depozitarul Central SA, notari publici, banci, alte entitati publice sau private).
4.
Aprobarea datei de inregistrare, data de 29.07.2025
,
in functie de care vor fi identificati actionarii  asupra carora se vor resfrange efectele hotararilor AGA, in conformitate cu prevederile art. 87 din  Legea 24/2017 si stabilirea datei de 28.07.2025  ca ex-date conform art.2, lit l din Regulamentul ASF nr. 5/ 2018  ;
In situatia neindeplinirii conditiilor statutare  privind tinerea Adunarii  Generale Extraordinare a actionarilor in ziua aratata, acesta se va reconvoca pentru data de
10 Iulie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 2025
la aceeasi ora, in acelasi loc si cu aceeasi ordine de zi.
La adunarea generala a actionarilor convocata prin prezentul convocator sunt indreptatiti sa participe si sa voteze toti actionarii inregistrati in registrul actionarilor
tinut de Depozitarul Central SA Bucuresti
la sfarsitul zilei de
26 Iunie 2025
, stabilita ca
data de referinta
pentru aceasta adunare generale.
Actionarii inregistrati la data de referinta pot participa si vota la adunarile generale direct sau pot fi reprezentati si prin alte persoane decat actionarii,
in
baza unei imputerniciri speciale sau generale
acordata conform prevederilor legale.
Accesul actionarilor la adunarile generale se face prin simpla proba a identitatii acestora, facuta in cazul actionarilor persoane- fizice cu actul de identitate, iar in cazul actionarilor persoane- juridice si a actionarilor persoane - fizice reprezentate, cu imputernicire
generala
/ procura speciala
,
data persoanei fizice care ii reprezinta.
Procura speciala
(imputernicirea speciala
) sau procura generala se
va intocmi in trei exemplare originale (unul pentru societate, unul pentru mandant si unul pentru mandatar) si
sunt disponibile in limba romana si limba engleza
fie de la sediul societatii personal, fie de pe pagina de web
www.sinteza.ro
,
incepand cu data de   06.
06. 20
25
ora 12.
Dupa completare si semnare exemplarul pentru emitent se va depune personal in original pana la data de
07.07.2025
ora 12,00
in plic inchis cu mentiunea scrisa in clar si cu majuscule “PENTRU ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 09/10
.07.2025”
sau transmis prin e-mail cu semnatura electronica extinsa, la sediul societatii, insotit de o copie a actului de identitate sau a certificatului de inregistrare al actionarului reprezentat, pana la data de
07.07.2025
or
a
12,00
,
pe adresa de e-mail
sinteza@sinteza.ro
.
Vor fi acceptate procurile fie in limba romana, fie in limba engleza.
Actionarii inregistrati la data de referinta in registrul actionarilor au posibilitatea de a vota prin corespondenta, inainte de Adun
arile
General
e
a
le
Actionarilor, prin utilizarea formularului de vot prin corespondenta
(in limba romana si sau engleza)
.
Formularul (buletinul) de vot
prin corespondenta in limba romana si in limba engleza poate fi obtinut incepand cu data de
06.06
.
2
025
ora 12
, de la sediul societatii sau de pe  site-ul
www.sinteza.ro
.
Formularul (buletinul) de vot
prin corespondenta in limba romana sau limba engleza,
completat si semnat de actionar impreuna cu toate documentele insotitoare, poate fi inaintat dupa cum urmeaza:
a) transmis societatii in original la sediul acesteia pana la data de
07.07.2025
or
a
12
in plic inchis cu mentiunea scrisa in clar si cu majuscule “PENTRU ADUNAREA GENERALA EXTRA
O
RDINARA  A  ACTIONARILOR DIN DATA  DE 09/10.07.2025 ,,
cu legalizare de semnatura de catre un notar public cu copia actului de identitate sau certificatului de inregistrare al actionarului,
prin orice forma de curierat,
b) transmis prin e-mail cu semnatura electronica extinsa incorporata conform Legii nr. 214/2024 privind semnatura electronica, pana la data de
07.07.2025
or
a
12
la adresa
sinteza@sinteza.ro
mentionand la subiect “PENTRU ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A  ACTIONARILOR DIN DATA  DE 09/10.07.2025 „ .
Unul sau mai multi actionari care detin, individual sau impreuna, cel putin 5 % din capitalul social
au dreptul de a introduce,
in termen de cel mult 15 zile de la data publicarii convocarii, respectiv pana cel tarziu la data de 21.06.2025, puncte
noi  pe ordinea de zi a Adunarilor  generale a actionarilor
, cu conditia ca fiecare punct sa fie insotit de o justificare sau de un proiect de hotarare propus spre aprobare de adunarile generale AGA, care vor fi transmise  la sediul societatii in scris,
pana la data de 21.06.2025 or
a
12,
de asemenea
au dreptul de a prezenta proiecte de hotarare pentru punctele incluse sau propuse spre a fi
incluse pe ordinea de zi a AGA, drept care se poate exercita in scris, prin transmitere la sediul societatii,  pana cel tarziu la data de
21.06.2025
ora 12
.
Cererile cu privire la introducerea unor noi puncte pe ordinea de zi precum si proiectele de hotarari pentru aceste puncte se vor inainta Consiliului de Administratie numai in scris, in plic inchis cu mentiunea scrisa in clar si cu majuscule “PENTRU ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 09/10.07.
2025”.
Ordinea de zi completata cu punctele propuse va fi republicata cu indeplinirea cerintelor prevazute de lege pentru convocarea Adunarii generale.
Actionarii societatii pot adresa intrebari
privind punctele de pe ordinea de zi, pana cel tarziu cu doua zile lucratoare inaintea datei Adunarii generale, respectiv
07.07.
2025
, urmand a fi depuse la sediul societatii impreuna cu copii dupa acte care permit identificarea actionarului, pana la data de
07.07.
2025
ora 12
.
Intrebarile se inainteaza Consiliului de Administratie in scris, in original
, in plic inchis cu mentiunea scrisa in clar si cu majuscule “PENTRU ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A  ACTIONARILOR DIN DATA DE 09/10.07.
2025”.
Societatea va formula raspuns la intrebari pe pagina de internet
(in format intrebare- raspuns)
,
in cel mai scurt timp posibil.
Procurile speciale, formularul de vot completat si semnat in original, cererile cu privire la
introducerea unor noi puncte pe ordinea de zi, intrebarile formulate de actionari
,
vor fi insotite de urmatoarele documente (a) in cazul persoanelor fizice fotocopie act de identitate semnata pentru conformitate cu originalul, respectiv (b) in cazul persoanelor juridice fotocopie al actului de identitate al representant legal, certificat constatator eliberat de Registrul Comertului, emis cu cel mult 3 luni inainte de data publicarii convocatorului adunarii generale a actionarilor, in original
ori in copie conforma cu originalul .
La completarea imputernicirilor speciale/ procurilor speciale/ buletinelor de vot prin corespondenta, actionarii sunt rugati sa tina cont de posibilitatea completarii ordinii de zi a AGA cu noi puncte sau propuneri de hotarari. In aceasta ipoteza, imputernicirile speciale/procurile speciale/ buletinele de vot prin corespondenta vor fi actualizate si puse la dispozitie pe site-ul
www.sinteza.ro
.
In conformitate cu Regulamentului A.S.F.nr. 5/2018, in cazul actionarilor care adreseaza intrebari
sau care fac propuneri pentru completarea ordinii de zi, acestia pot atesta identitatea pe langa actul
care ii atesta identitatea si cu extrasul de cont din care sa rezulte calitatea de actionar si numarul de
actiuni detinute, emis de catre Depozitarul Central SA .
Capitalul social al emitentului SINTEZA SA este format din 66.112.590
actiuni nominative, fiecare actiune dand dreptul la un vot in cadrul adunarii generale a actionarilor.
Documentele, materialele vizand problemele de pe ordinea de zi,
numarul total al actiunilor
emise
si al drepturilor de vot la data convocarii,
proiect
ele
de hotarare, formularele procurilor speciale si formularul de vot prin corespondenta vor fi disponibile si in limba engleza actionarilor atat la sediul societatii cat si pe pagina web
www.sinteza.ro
, incepand cu data de 06.06.2025 ora 12.
Informatii suplimentare, inclusiv informatii
cu privire la drepturile actionarilor, se gasesc pe site-ul
www.sinteza.ro
sau se pot obtine contactand Societatea la adresa de e-mail sinteza@ sinteza.ro.
PRESEDINTELE CONSILIULUI   DE ADMINISTRATIE
ALEXANDRU   SAVIN