GREEN TECH INTERNATIONAL S.A. convoacă AGA pe 5.11.2025

Rezumat AI pe subiecte

Text extras

GREEN TECH INTERNATIONAL S.A.
-
GREEN
Convocare AGA O & E 5.11.2025
Data Publicare: 03.10.2025 14:14:14
Cod IRIS: 32604
Catre:
Bursa de Valori Bucuresti S.A.
Autoritatea de Supraveghere Financiara
RAPORT CURENT 15/2025
Conform prevederilor Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si Regulamentului Autoritatii de Supraveghere Financiara nr. 5/2018 privind emitentii si operatiunile cu valori mobiliare, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si prevederile
art.
99 din Codul Bursei de Valori Bucuresti, Titlul II, Emitenti si Instrumente Financiare.
Data raportului
03.10.2025
Denumirea societatii
Green Tech International S.A.
Sediul social
Str. Sofia, nr. 5, et. 2, sector 1, Bucuresti, Romania
Email
investors@green-tech.energy
Telefon
0722.219.275
Website
https://green-tech.energy/
Nr. inreg. la ONRC
J40/1110/2012
Cod unic de inregistrare
RO 29647812
Capital social subscris si varsat
7.992.112,8 RON
Numar de actiuni
79.921.128
Simbol
GREEN
Piata de tranzactionare
Bursa de Valori Bucuresti, Segmentul Principal, Categoria Standard
Evenimente importante de raportat:
Convocarea Adun
arii Generale Ordinare a Actionarilor si a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor pentru
05.11.2025
In conformitate cu Actul Constitutiv al GREEN TECH INTERNATIONAL S.A., Legea Societatilor nr.31/1990, republicata (“Legea nr. 31/1990”), Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, republicata („Legea nr. 24/2017”), Regulamentul ASF nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata („Regulamentul nr. 5/2018”), Presedintele Consiliului de Administratie al GREEN TECH INTERNATIONAL S.A. convoaca:
·
Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor pentru data de 5 noiembrie 2025, ora 11:00 (prima convocare), si pentru data de 6 noiembrie 2025, ora 11:00 (a doua convocare), care va avea loc la adresa: Bucuresti, str. Sofia, nr.5, Parter, sector 1.
·
Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor pentru data de 5 noiembrie 2025, ora 12:00 (prima convocare), si pentru data de 6 noiembrie 2025, ora 12:00 (a doua convocare), care va avea loc la adresa: Bucuresti, str. Sofia, nr.5, Parter, sector 1.
Convocatoarele sunt atasate prezentului raport curent.
Horia Pitulea
Director General
CONVOCATOR
Presedintele Consiliului de Administratie
al
GREEN TECH INTERNATIONAL S.A.
, o societate administrata in sistem unitar, infiintata si functionand in conformitate cu legislatia romana, cu sediul social in Bucure
s
ti, str. Sofia nr. 5, etajul 2, sectorul 1,  inregistrata la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Bucuresti sub nr.J40/1110/2012, cod de identificare fiscala  29647812
, avand capitalul subscris si varsat in cuantum de 7.992.112,8 lei, (denumita in continuare „
Societatea
” sau „
GREEN
”), in temeiul Actului Constitutiv al GREEN TECH INTERNATIONAL S.A., in vigoare de la 03.01.2025, (Actul Constitutiv), Legii Societatilor nr.31/1990, republicata (“
Legea nr. 31/1990
”), Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, republicata („
Legea nr. 24/2017
”), Regulamentului ASF nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata („
Regulamentul nr. 5/2018
”)
CONVOACA:
1.
Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor Societatii
(denumita in continuare “
AGOA
”),
la adresa: Bucuresti, str. Sofia, nr. 5, Parter, sector 1,
in data
05.11.2025 (prima convocare)
, de la ora
11:00 a.m
, pentru toti actionarii inscrisi in Registrul Actionarilor Societatii, tinut de societatea Depozitarul Central S.A. Bucuresti, la sfarsitul zilei de
27.10.2025
, considerata
Data de Referinta
pentru aceasta adunare; in cazul in care la data mentionata mai sus, din orice motiv, nu se vor intruni cerintele de cvorum stabilite de lege si de Actul Constitutiv al Societatii, se convoaca si se fixeaza, in temeiul art. 118 din Legea nr. 31/1990, cea de-a doua Adunare Generala Ordinara a Actionarilor Societatii pentru ziua imediat urmatoare, respectiv
06.11.2025
, de la ora
11:00 a.m. (a doua covocare)
, la aceeasi adresa, cu aceeasi ordine de zi si Data de Referinta,
2.
Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor Societatii
(denumita in continuare “
AGEA
”),
la adresa: Bucuresti, str. Sofia,  nr. 5,  Parter, sector 1,
in data de
05.11.2025 (prima convocare)
, de la ora
12:00  a.m
, pentru toti actionarii inscrisi in Registrul Actionarilor Societatii, tinut de societatea Depozitarul Central S.A. Bucuresti, la sfarsitul zilei de
27.10.2025
, considerata
Data de Referinta
pentru aceasta adunare; in cazul in care la data mentionata mai sus, din orice motiv, nu se vor intruni cerintele de cvorum stabilite de lege si de Actul Constitutiv al Societatii, se convoaca si se fixeaza, in temeiul art. 118 din Legea nr. 31/1990, cea de-a doua Adunare Generala Extrordinara a Actionarilor Societatii pentru ziua imediat urmatoare, respectiv
06.11.2025
, de la ora
12:00 a.m. (a doua covocare)
, la aceeasi adresa, cu aceeasi ordine de zi si Data de Referinta,
ORDINEA DE ZI
A ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR
:
1.
Constatarea incetarii mandatului de membru al Consiliului de Administratie, ca urmare a demisiei notificate societatii de catre Dl Pana Robert-Cosmin, cu efect de la data de 28.07.2025.
2.
Alegerea a doi noi membri in Consiliul de Administratie, in scopul completarii acestuia, respectiv domnul Straut Radu-Razvan, care detine calitatea de administrator provizoriu, si domnul Bruce Borntraeger pentru un mandat cu durata corespunzatoare perioadei ramase pana la expirarea mandatului actual al membrilor Consiliului de Administratie, respectiv pana la data de 27.06.2027.
3.
Numirea dlui Straut Radu-Razvan in Comitetul de Nominalizare si Remunerare al Societatii, in locul domnului Pana Robert-Cosmin.
4.
Numirea dlui Bruce Borntraeger in Comitetul de Audit al Societatii, in locul domnului Nae Alexandru.
5.
Aprobarea datei de 26.11.2025 ca „Data de inregistrare”, conform art. 87 alin (1) din Legea nr.24/2017.
6.
Aprobarea datei de 25.11.2025 ca  Data „
ex date
”, conform art. 2 alin (2) lit.l din Regulamentul nr.5/2018.
7.
Mandatarea
Directorului General al Societatii, dl. Pitulea Horia, cu posibilitatea de substituire, pentru:
(i)
a incheia si/sau semna, in numele Societatii si/sau al actionarilor Societatii: hotararile prezentei Adunari Generale Ordinare a Actionarilor
, precum si orice toate hotararile, documentele, formularele si cererile adoptate/intocmite in scopul sau pentru executarea hotararilor prezentei
Adunari Generale Ordinare a Actionarilor in relatia cu orice persoana fizica sau juridica, privata sau publica si pentru (ii) a efectua toate formalitatile legale pentru implementarea, inregistrarea, publicitatea, opozabilitatea, executarea si publicarea  hotararilor adoptate.
ORDINEA DE ZI
A ADUNARII GENERALE EXTRORDINARE A ACTIONARILOR
:
1.
Mandatarea Consiliului de Administratie al societatii pentru a negocia si a decide stingerea, totala sau partiala, a unor datorii ale societatii prin darea in plata a unor actiuni proprii detinute de societate, achizitionate in perioada de stabilizare ulterioara admiterii la tranzactionare a actiunilor societatii, cu respectarea legislatiei aplicabile si a interesului societatii.
2.
Mandatarea Consiliului de Administratie al Societatii pentru a lua toate masurile necesare implementarii programului de tip „Stock Option Plan”, aprobat prin Hotararea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor nr. 1 din data de 17.07.2024, publicata in Monitorul Oficial nr. 1309 din 18.03.2025, avand ca obiectiv acordarea de drepturi de optiune pentru dobandirea, cu titlu gratuit, a unui procent de pana la 3% din capitalul social al Societatii.
3.
Aprobarea datei de 26.11.2025 ca „Data de inregistrare”, conform art. 87 alin (1) din Legea nr.24/2017.
4.
Aprobarea datei de 25.11.2025 ca  Data „
ex date
”, conform art. 2 alin (2) lit.l din Regulamentul nr.5/2018.
5.
Mandatarea
Directorului General al Societatii, dl. Pitulea Horia, cu posibilitatea de substituire, pentru:
(i)
a incheia si/sau semna, in numele Societatii si/sau al actionarilor Societatii: hotararile prezentei Adunari Generale Extrordinare a Actionarilor
, precum si orice toate hotararile,  documentele, formularele si cererile adoptate/intocmite in scopul sau pentru executarea hotararilor prezentei
Adunari Generale Ordinare a Actionarilor in relatia cu orice persoana fizica sau juridica, privata sau publica si pentru (ii) a efectua toate formalitatile legale pentru implementarea, inregistrarea, publicitatea, opozabilitatea, executarea si publicarea  hotararilor adoptate.
a)    Dreptul actionarilor de a participa la Adunarea Generala Ordinara si Extraordinara ale Actionarilor
La AGOA si AGEA sunt indreptatiti sa participe si isi pot exercita dreptul de vot numai actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor Societatii la Data de Referinta, conform prevederilor legale si ale Actului Constitutiv,
personal
(prin reprezentantii legali) sau
prin reprezentant
(pe baza de Imputernicire speciala/ generala sau Declaratie pe proprie raspundere data de custode), cu restrictiile legale sau, inainte de AGOA si AGEA,
prin corespondenta
(pe baza de Buletin de vot prin corespondenta).
Accesul si/sau votul prin corespondenta
al actionarilor indreptatiti sa participe la AGOA si AGEA este permis prin simpla proba a identitatii acestora facuta, in cazul actionarilor persoane fizice, cu actul de identitate (buletin/carte de identitate pentru cetatenii romani sau, dupa caz, Pasaport/ permis de sedere pentru cetatenii straini) si, in cazul persoanelor juridice, cu actul de identitate al reprezentantului legal (buletin/carte de identitate pentru cetatenii romani sau, dupa caz, Pasaport/ permis de sedere pentru cetatenii straini).
Reprezentantii actionarilor persoane fizice
vor fi identificati pe baza actului de identitate (buletin/carte de identitate pentru cetatenii romani sau, dupa caz, Pasaport/ permis de sedere pentru cetatenii straini), insotit de Imputernicirea speciala/ generala semnata de catre actionarul persoana fizica sau Declaratia pe proprie raspundere data de custode si semnata de reprezentantul legal al acestuia.
Reprezentantii actionarilor persoane juridice
isi vor dovedi calitatea pe baza actului de identitate (buletin/carte de identitate pentru cetatenii romani sau, dupa caz, Pasaport/permis de sedere pentru cetatenii straini), insotit de Imputernicirea speciala/generala semnata de reprezentantul legal al persoanei juridice respective sau Declaratia pe proprie raspundere data de custode si semnata de reprezentantul legal al acestuia.
Calitatea de actionar
, precum si, in cazul actionarilor persoane juridice sau a entitatilor fara personalitate juridica,
calitatea de reprezentant legal
se constata in baza listei actionarilor
GREEN
de la Data de Referinta, primita de la Depozitarul Central S.A.
In situatia in care: a) actionarii persoane fizice nu si-au inregistrat in sistemul Depozitarului Central S.A. datele de identificare valabile si actualizate, atunci vor prezenta si copia actului de identitate actualizat (buletin/carte de identitate/ Pasaport/ permis de sedere); b) reprezentantul legal al actionarilor persoane juridice nu este mentionat in lista actionarilor GREEN de la Data de Referinta primita de la Depozitarul Central S.A., atunci vor prezenta si un document oficial care atesta calitatea de reprezentant legal (dovada emisa de o autoritate competenta, in original sau copie conforma cu originalul, nu mai veche de 3 luni inainte de data publicarii convocatorului AGOA si AGEA).
Documentele prezentate intr-o limba straina, alta decat limba engleza (cu exceptia actelor de identitate valabile pe teritoriul Romaniei) vor fi insotite de traducerea realizata de un traducator autorizat, in limba romana sau in limba engleza.
Informatii privind Imputernicirile generale, Imputernicirile speciale, Buletinele de vot prin corespondenta si Declaratiile pe proprie raspundere sunt prezentate la pct. d) - f) de mai jos.
b) Documentele aferente si in legatura cu ordinea de zi a AGOA si AGEA
Incepand cu data publicarii convocatorului, urmatoarele documente pot fi descarcate de pe website-ul Societatii
www.green-tech.energy
, Sectiunea Relatia cu Investitorii, sau pot fi obtinute, la cerere, in fiecare zi lucratoare, intre orele 09:00 – 16:00, de la sediul Societatii sau prin posta:
-
Convocatorul
AGOA si AGEA (disponibil in limba romana si limba engleza);
-
Formularele de Imputerniciri speciale
pentru reprezentarea actionarilor in AGOA si AGEA, formulare care vor fi actualizate daca se vor adauga noi puncte sau propuneri de hotarari pe ordinea de zi (disponibile in limba romana si limba engleza);
-
Formularele de Buletine de vot prin corespondenta
pentru participarea si exprimarea votului actionarilor in AGOA si AGEA, care vor fi actualizate daca se vor adauga noi puncte sau propuneri de hotarari pe ordinea de zi (disponibile in limba romana si limba engleza);
-
Lista
cuprinzand informatii cu privire la numele, localitatea de domiciliu si calificarea profesionala a persoanelor propuse pentru functia de administrator, lista putand fi consultata si completata in termenul mentionat in convocator;
-
Proiectele de hotarari
pentru punctele de pe ordinea de zi a AGOA si AGEA.
Daca va fi cazul, ordinea de zi revizuita va fi publicata potrivit prevederilor legale.
c) Propuneri ale actionarilor cu privire la AGA.
Actionarii reprezentand, individual sau impreuna, cel putin 5% din capitalul social al Societatii, au dreptul, in conditiile legii, sa solicite introducerea de
noi puncte pe ordinea de zi
a AGOA si/sau AGEA, precum si sa prezinte proiecte de hotarari pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a acestora, prin scrisoare recomandata cu confirmare de primire/curierat, mentionand pe plic in clar „
Pentru Adunarea Generala Ordinara/Extraordinara a Actionarilor din data de 05/06.11.2025
”, sau pot fi transmise prin e-mail cu semnatura electronica avansata, conform Legii nr. 214/2024 privind utilizarea semnaturii electronice, a marcii temporale si prestarea serviciilor de incredere bazate pe acestea, precum si reglementarilor ASF, la adresa: Bucuresti, str.Sofia, nr.5, etajul 2, sectorul 1, mentionand la subiect „
Pentru Adunarea Generala Ordinara/Extraordinara a Actionarilor din data de 05/06.11.2025”
, astfel incat sa fie inregistrate ca primite la registratura Societatii
pana la data de 17.10.2025, ora 11:00
. Fiecare nou punct propus trebuie sa fie insotit de o justificare sau de un proiect de hotarare propus spre aprobarea adunarii.
Actionarii au dreptul de a face alte propuneri pentru functiile de administrator pana la data de 18.10.2025, ora 16,00. Propunerile vor fi insotite de informatii privind numele, localitatea de domiciliu si calificarea profesionala ale persoanelor propuse pentru functia respectiva.
De asemenea, actionarii reprezentand, individual sau impreuna, cel putin 10% din capitalul social au dreptul de a propune aplicarea metodei votului cumulativ, pentru alegerea membrilor Consiului de Administratie, pana cel tarziu la data de 18.10.2025, ora 16:00.
Daca va fi cazul, ordinea de zi revizuita va fi publicata in data de
24.10.2025
, in conformitate cu prevederile legale in vigoare.
d) Imputernicirile generale
Pentru validitatea mandatului, mandatarul trebuie sa aiba calitatea fie de intermediar (in conformitate cu prevederile art. 2 alin. (1) pct. (19) din Legea nr. 24/2017), fie de avocat, iar actionarul este client al acestora. De asemenea, mandatarul nu trebuie sa se afle intr-un conflict de interese, cum ar fi:
a) este actionar majoritar al GREEN sau la o alta persoana controlata de respectivul actionar;
b) este membru al unui organ de administrare sau de conducere al GREEN, al unui actionar majoritar sau al unei persoane controlate de respectivul actionar;
c) este un angajat sau un auditor al Societatii ori al unui actionar majoritar sau al unei persoane controlate de respectivul actionar;
d) este sotul, ruda sau afinul pana la gradul al patrulea inclusiv al uneia dintre persoanele fizice prevazute mai sus.
Mandatarul nu poate fi substituit de o alta persoana. Daca mandatarul este o persoana juridica, aceasta poate sa isi exercite mandatul primit prin intermediul oricarei persoane ce face parte din organul de administrare sau conducere sau dintre angajatii sai.
Societatea nu impune un anumit format pentru Imputernicirea generala.
Impreuna cu Imputernicirea generala, actionarii vor transmite Societatii declaratia pe proprie raspundere data de reprezentantul legal al intermediarului sau de avocatul care a primit imputernicirea de reprezentare, semnata in original si, dupa caz, stampilata, din care sa reiasa ca:
i) imputernicirea este data de respectivul actionar, in calitate de client, intermediarului sau, dupa caz, avocatului;
ii) imputernicirea generala este semnata de actionar, inclusiv prin atasare de semnatura electronica avansata, daca este cazul.
Calitatea de actionar, precum si, in cazul actionarilor persoane juridice sau a entitatilor fara personalitate juridica, calitatea de reprezentant legal se constata pe baza urmatoarelor documente prezentate Societatii de catre actionar, emise de Depozitarul Central S.A. sau de
participantii definiti la art. 2 alin. (1) pct. 19 din Regulamentul (UE) nr. 909/2014 al Parlamentului European si al Consiliului la 23 iulie 2014 privind imbunatatirea decontarii titlurilor de valoare in Uniunea Europeana si privind depozitarii centrali de titluri de valoare si de modificare a Directivelor 98/26/CE si 2014/65/UE si a Regulamentului (UE) nr. 236/2012, care furnizeaza servicii de custodie:
-          extrasul de cont din care rezulta calitatea de actionar si numarul de actiuni detinute;
-          documente care atesta inscrierea informatiei privind reprezentantul legal la Depozitarului Central S.A./respectivii participanti.
Documentele prezentate intr-o limba straina, alta decat limba engleza (cu exceptia actelor de identitate valabile pe teritoriul Romaniei) vor fi insotite de traducerea realizata de un traducator autorizat, in limba romana sau in limba engleza.
Inainte de prima lor utilizare, Imputernicirile generale, insotite de documentele aferente, se vor depune/expedia, in copie, cuprinzand mentiunea conformitatii cu originalul sub semnatura reprezentantului, astfel incat acestea sa fie inregistrate ca primite la registratura Societatii
pana la data de 03.11.2025, ora 11:00 a.m.
pentru AGOA, mentionand pe plic in clar „
Pentru Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor din data de 05/06.11.2025
” si respectiv, pana la data de 03.11.2025, ora 12:00 a.m pentru AGEA, mentionand pe plic in clar „
Pentru Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor din data de 05/06.11.2025
”. Imputernicirile generale in copie certificata vor fi retinute de Societate, facandu-se mentiune despre acestea in procesul-verbal al adunarii. Imputernicirile generale sunt valabile pentru o perioada care nu va putea depasi 3 ani, daca partile nu au prevazut in mod expres un termen mai mare.
Imputernicirile generale, insotite de documentele aferente, pot fi transmise si prin e-mail cu semnatura electronica avansata, conform Legii nr. 214/2024 privind utilizarea semnaturii electronice, a marcii temporale si prestarea serviciilor de incredere bazate pe acestea, precum si reglementarilor ASF, la adresa
investors@green-tech.energy
astfel incat sa fie inregistrate ca primite la registratura Societatii
pana la data de 03.11.2025, ora 11:00 a.m.
, mentionand la subiect „
Pentru Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor din data de 05/06.11.2025
”  si respectiv, pana la data de 03.11.2025, ora 12:00 a.m pentru AGEA, mentionand pe plic in clar „
Pentru Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor din data de 05/06.11.2025
”.
Verificarea si validarea Imputernicirilor generale depuse la Societate se va face de catre secretarii tehnici desemnati potrivit legii, acestia urmand a pastra in siguranta inscrisurile.
e) Imputernicirile speciale si Buletinele de vot prin corespondenta
Imputernicirile speciale si Buletinele de vot prin corespondenta trebuie sa aiba formatul pus la dispozitie de Societate si sa contina instructiuni specifice pentru fiecare punct de pe ordinea de zi (adica vot
„Pentru”,
vot
„Impotriva”,
respectiv „
Mentiunea Abtinere
”).
Votul prin corespondenta poate fi exprimat prin Buletinul de vot prin corespondenta si de catre reprezentantul  actionarului, numai in situatia in care acesta:
-          a primit din partea actionarului pe care il reprezinta o imputernicire speciala/ generala, care se depune la Societate in forma prevazuta de reglementarile legale si termenul precizat in convocator sau
-          reprezentantul este o institutie de credit care presteaza servicii de custodie, acesta putand vota exclusiv in conformitate si in limita instructiunilor primite de la clientii sai avand calitatea de actionari la Data de Referinta.
Calitatea de actionar, precum si, in cazul actionarilor persoane juridice sau a entitatilor fara personalitate juridica, calitatea de reprezentant legal al actionarilor persoane juridice se constata in baza listei actionarilor GREEN de la Data de Referinta, primita de la Depozitarul Central S.A.
In situatia in care: a) actionarii persoane fizice nu si-au inregistrat in sistemul Depozitarului Central S.A. datele de identificare valabile si actualizate, atunci vor prezenta si copia actului de identitate actualizat (buletin/carte de identitate/Pasaport/permis de sedere);  b) reprezentantul legal al actionarilor persoane juridice nu este mentionat in lista actionarilor GREEN de la Data de Referinta primita de la Depozitarul Central S.A., atunci vor prezenta si un document oficial care atesta calitatea de reprezentant legal al semnatarului Imputernicirii speciale/Buletinului de vot prin corespondenta (dovada emisa de o autoritate competenta, in original sau copie conforma cu originalul, nu mai veche de 3 luni inainte de data publicarii convocatorului AGOA si AGEA).
Documentele prezentate intr-o limba straina, alta decat limba engleza (cu exceptia actelor de identitate valabile pe teritoriul Romaniei) vor fi insotite de traducerea realizata de un traducator autorizat, in limba romana sau in limba engleza.
Pentru punctul 2  de pe ordinea de zi a AGOA, pentru care votul este secret, se vor folosi formulare de Imputernicire speciala/Buletin de vot prin corespondenta dedicate acestui punct, disponibilizate de Societate; pentru celelalte puncte de pe ordinea de zi a AGOA, se vor folosi formularele de Imputernicire speciala/Buletin de vot prin corespondenta dedicate acestor puncte, disponibilizate de asemenea, de Societate.
La completarea Imputernicirilor speciale/ Buletinelor de vot prin corespondenta, actionarii sau, dupa caz, reprezentantii actionarilor, sunt rugati sa tina cont de posibilitatea completarii ordinii de zi a AGOA si AGEA cu noi puncte sau propuneri de hotarari, caz in care ordinea de zi va fi completata si pusa la dispozitie
incepand cu data de 24.10.2025
. In aceasta ipoteza, Imputernicirile speciale/ Buletinele de vot prin corespondenta vor fi actualizate si puse la dispozitie prin metodele aratate la pct. b)
incepand cu data de 24.10.2025
.
Pentru AGOA, Imputernicirea speciala/ Buletinul de vot prin corespondenta dedicata
punctului 2 de pe ordinea de zi
, completate de actionari sau, dupa caz, de reprezentantii actionarilor, cu optiunile acestora, respectiv vot „Pentru", vot „Impotriva” sau „Mentiunea Abtinere”, semnate, in original, insotite de documentele aferente, se vor introduce intr-un plic separat, inchis, mentionand pe plic in clar
„ Confidential-Instructiuni de vot secret pentru punctul 2- Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor din data de 05/06.11.2025
” si care va fi introdus, la randul lui, in plicul continand Imputernicirea speciala/Buletinul de vot prin corespondenta dedicate celorlalte puncte de pe ordinea de zi a AGOA si documentele aferente; acestea vor fi transmise pentru a fi inregistrate la registratura Societatii pana cel tarziu in data de
03.11.2025, ora 11,00 a.m
, mentionand pe plic  in clar
„Pentru Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor din data de 05/06.11.2025”.
Pentru AGEA, Imputernicirea speciala/ Buletinul de vot prin corespondenta si documentele aferente vor fi vor fi transmise pentru a fi inregistrate la registratura Societatii pana cel tarziu in data de
03.11.2025, ora 12,00 a.m
, mentionand pe plic  in clar
„Pentru Adunarea Generala Extaodinara a Actionarilor din data de 05/06.11.2025”.
Imputernicirile speciale si Buletinele de vot prin corespondenta pot fi transmise si prin e-mail cu semnatura electronica avansata, conform Legii nr. 214/2024 privind utilizarea semnaturii electronice, a marcii temporale si prestarea serviciilor de incredere bazate pe acestea, precum si reglementarilor ASF, la adresa
investors@green-tech.energy
, astfel:
-
pentru AGOA, Imputernicirea speciala/Buletinul de vot prin corespondenta dedicat punctului 2 de pe ordinea de zi, completat de actionari sau, dupa caz, de reprezentantul actionarilor, cu optiunile acestora (vot vot „
Pentru"
, vot „
Impotriva
” sau „
Mentiunea Abtinere
”, semnate, avand atasata semnatura electronica extinsa, se vor transmite intr-un email separat, mentionand la subiect
„ Confidential-Instructiuni de vot secret pentru punctul 2- Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor din data de 05/06.11.2025
” , astfel incat sa fie inregistrat ca primit la registratura Societatii pana la data de
03.11.2025, ora 11,00 a.m
, .
Imputernicirile speciale si Buletinele de vot prin corespondenta care nu sunt inregistrate la registratura Societatii pana la termenele mentionate mai sus nu vor fi luate in calcul pentru determinarea cvorumului de prezenta si de vot in AGOA si AGEA.
Centralizarea, verificarea si tinerea evidentei Buletinelor de vot prin corespondenta, precum si verificarea si validarea Imputernicirilor speciale depuse la Societate se va face de catre secretarii tehnici desemnati potrivit legii, acestia urmand a pastra in siguranta inscrisurile, precum si confidentialitatea voturilor astfel exprimate, pana la momentul supunerii la vot a subiectelor corespunzatoare aferente ordinii de zi.
Dupa AGOA si AGEA, actionarul sau un tert desemnat de actionar poate obtine de la Societate, cel putin la cerere, o confirmare a faptului ca voturile au fost numarate si inregistrate in mod valabil de catre Societate. Solicitarea unei astfel de confirmari poate fi facuta in termen de o luna de la data votului. In acest caz, Societatea va transmite actionarului o confirmare electronica de inregistrare si numarare a voturilor, in conformitate cu prevederile art. 97 alin (3) din Legea nr. 24/2017 si cu cele ale art. 7 alin. (2) din Regulamentul CE 1212/2018, in formatul prevazut de tabelul 7 din Anexa Regulamentului CE 1212/2018.
f)
Declaratiile pe proprie raspundere
In cazul in care un actionar este reprezentat de o institutie de credit care presteaza servicii de custodie, aceasta va putea vota in AGOA si AGEA pe baza instructiunilor de vot primite prin mijloace electronice de comunicare, fara a mai fi necesara intocmirea unei Imputerniciri speciale sau generale de catre actionar. Custodele voteaza in AGOA si AGEA exclusiv in conformitate si in limita instructiunilor primite de la clientii sai avand calitatea de actionari ai Societatii la Data de Referinta.
Institutia de credit poate participa si vota in cadrul AGOA si AGEA in conditiile in care prezinta o Declaratie pe proprie raspundere si in care se precizeaza:
a) in clar, numele/denumirea actionarului in numele caruia institutia de credit participa si voteaza in cadrul AGOA si AGEA;
b) institutia de credit presteaza servicii de custodie pentru respectivul actionar;
c) in clar, numele persoanei care face parte din organul de administrare sau conducere sau dintre angajatii institutiei de credit ce va reprezenta institutia de credit in AGOA si AGEA.
Documentele ce insotesc Declaratia pe proprie raspundere:
- un document oficial care atesta calitatea de reprezentant legal al semnatarului Declaratiei pe proprie raspundere (dovada emisa de o autoritate competenta, in original sau copie conforma cu originalul, nu mai veche de 3 luni inainte de data publicarii convocatorului AGOA si AGEA);
- copia actului de identitate al persoanei care face parte din organul de administrare sau conducere sau dintre angajatii institutiei de credit, nominalizata in Declaratia pe proprie raspundere, ce va reprezenta institutia de credit in AGOA  si AGEA.
Documentele prezentate intr-o limba straina, alta decat limba engleza (cu exceptia actelor de identitate valabile pe teritoriul Romaniei) vor fi insotite de traducerea realizata de un traducator autorizat, in limba romana sau in limba engleza.
Declaratia pe proprie raspundere, semnata de reprezentantul legal al institutiei de credit, in original, insotita de documentele aferente, va fi depusa/expediata, astfel incat sa fie inregistrata ca primita la registratura Societatii
pana la data de 03.11.2025,
ora
11:00 a.m.,
mentionand pe plic in clar „
Pentru Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor din data de 05/06.11.2025
” si respectiv, pana la data de 03.11.2025 ora 12:00 a.m pentru AGEA, mentionand pe plic in clar „
Pentru Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor din data de 05/06.11.2025
”.
Declaratiile pe proprie raspundere, semnate, insotite de documentele aferente, pot fi transmise si prin e-mail cu semnatura electronica avansata, conform Legii nr. 214/2024 privind utilizarea semnaturii electronice, a marcii temporale si prestarea serviciilor de incredere bazate pe acestea, precum si reglementarilor ASF, la adresa:
investors@green-tech.energy
, mentionand la subiect „
Pentru Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor din data de 05/06.2025
”, astfel incat sa fie inregistrate ca primite la registratura Societatii
pana la data de 03.11.2025,
ora
11:00 a.m. pentru AGOA
si respectiv, pana la data de 03.11.2025, ora 12:00 a.m pentru AGEA, mentionand pe plic in clar „
Pentru Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor din data de 05/06.11.2025
”.
Verificarea si validarea Declaratiilor pe proprie raspundere depuse la Societate se va face de catre secretarii tehnici desemnati potrivit legii, acestia urmand a pastra in siguranta inscrisurile.
Dupa AGOA si AGEA, institutia de credit poate obtine de la Societate, cel putin la cerere, o confirmare a faptului ca voturile au fost numarate si inregistrate in mod valabil de catre Societate. Solicitarea unei astfel de confirmari poate fi facuta in termen de o luna de la data votului. In acest caz, Societatea va transmite institutiei de credit o confirmare electronica de inregistrare si numarare a voturilor, in conformitate cu prevederile art. 97 alin. (3) din Legea nr. 24/2017 si cu cele ale art. 7 alin. (2) din Regulamentul CE 1212/2018, in formatul prevazut de tabelul 7 din Anexa Regulamentului CE 1212/2018.
g) Dreptul actionarilor de a adresa intrebari referitoare la ordinea de zi
Orice actionar interesat are dreptul de a adresa intrebari privind punctele de pe ordinea de zi a AGOA si AGEA;  intrebarile vor fi transmise in scris si vor fi depuse/expediate prin scrisoare recomandata/curierat, astfel incat acestea sa fie inregistrate ca primite la registratura Societatii
pana la data de 24.10.2025, ora 13:00,
mentionand pe plic in clar „
Pentru Adunarea Generala Ordinara/Extraordinara a Actionarilor din data de 05/06.11.2025
” sau pot fi transmise prin e-mail cu semnatura electronica avansata, conform Legii nr. 214/2024 privind utilizarea semnaturii electronice, a marcii temporale si prestarea serviciilor de incredere bazate pe acestea, precum si reglementarilor ASF, la adresa:
i
nvestors@green-tech.energy
, mentionand la subiect „
Pentru Adunarea Generala Ordinara/Extraordinara a Actionarilor din data de 05/06.11.2025”.
Raspunsurile vor fi disponibile pe website-ul Societatii
www.green-tech.energy
, Sectiunea
Relatia cu Investitorii,
incepand cu data de 30.10.2025
.
Dreptul de a adresa intrebari si obligatia Societatii de a raspunde vor fi conditionate de protejarea confidentialitatii si a intereselor Societatii.
Pentru exercitiul valid al drepturilor  mentionate la lit. c) si g), actionarii vor transmite Societatii urmatoarele documente emise de Depozitarul Central S.A. sau
participantii definiti la art. 2 alin. (1) pct. 19 din Regulamentul (UE) nr. 909/2014 al Parlamentului European si al Consiliului la 23 iulie 2014 privind imbunatatirea decontarii titlurilor de valoare in Uniunea Europeana si privind depozitarii centrali de titluri de valoare si de modificare a Directivelor 98/26/CE si 2014/65/UE si a Regulamentului (UE) nr. 236/2012, care furnizeaza servicii de custodie:
-          extrasul de cont din care rezulta calitatea de actionar si numarul de actiuni detinute;
-
documente care atesta inscrierea informatiei privind reprezentantul legal la Depozitarului Central S.A./ respectivii participanti.
Documentele prezentate intr-o limba straina, alta decat limba engleza (cu exceptia actelor de identitate valabile pe teritoriul Romaniei) vor fi insotite de traducerea realizata de un traducator autorizat, in limba romana sau in limba engleza.
La data convocarii, capitalul social al Societatii este de 7.992.112,8 lei si este format 79.921.128 actiuni nominative, dematerializate, cu valoarea nominala de 0,1 lei, fiecare actiune dand dreptul la un vot in Adunarea Generala a Actionarilor Societatii, cu exceptia acelor pentru care dreptul de vot este suspendat conform legii.
Informatii suplimentare se pot obtine la Sediul Societatii in fiecare zi lucratoare, intre orele 9:00-16:00, la telefon 0040-374454543 interior 132, precum si de pe website-ul Societatii
www.green-tech.energy
, Sectiunea Relatia cu Investitorii.
PRESEDINTE CA,
Lars Alexander Haussmann