Completare Ordine de zi AGOA 18 decembrie 2025

Rezumat AI pe subiecte

Alte subiecte: S.N.G.N. ROMGAZ S.A. - SNG Completare Ordine de zi AGOA 18 decembrie 2025 Data Publicare: 02.12.2025 18:00:56 Cod IRIS:

Text extras

S.N.G.N. ROMGAZ S.A.
-
SNG
Completare Ordine de zi AGOA 18 decembrie 2025
Data Publicare: 02.12.2025 18:00:56
Cod IRIS: 6DA6A
RAPORT CURENT
Conform Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si Regulamentului A.S.F. nr. 5/2018
Data Raportului:
2 decembrie 2025
Denumirea entitatii emitente:
Societatea Nationala de Gaze Naturale ROMGAZ SA
Sediul Social:
Medias, Piata Constantin I. Motas, nr.4, jud. Sibiu – Romania, 551130
Numar de telefon/fax:
004-0374-401020 / 004-0269-846901
Codul unic de inregistrare fiscala:
RO14056826
Cod LEI:
2549009R7KJ38D9RW354
Numar de ordine in Registrul Comertului
: J2001000392326
Capital social subscris si varsat:
3.854.224.000 RON
Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise:
Bursa de Valori Bucuresti (BVB)
Eveniment important de raportat:
·
Completarea ordinii de zi a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor Societatii Nationale de Gaze Naturale ROMGAZ SA convocata pentru data de 18 (19) decembrie 2025, ora 13:00 (ora Romaniei)
La solicitarea Statului Roman, in calitate de actionar al SNGN ROMGAZ SA (cota de participare de 70,0071% din capitalul social), reprezentat de Ministerul Energiei, Consiliul de Administratie, intrunit in data de 2 decembrie 2025, a aprobat completarea ordinii de zi a sedintei Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor convocata pentru data de 18 (19) decembrie 2025 (AGOA) prin introducerea a patru (4) puncte noi.
Documentele privind introducerea de puncte noi pe ordinea de zi pot fi consultate la Registratura ROMGAZ, precum si pe pagina web a Societatii,
www.romgaz.ro
, Sectiunea
Investitori
–
Adunarea Generala a Actionarilor
.
Completarea Convocatorului AGOA se publica in Monitorul Oficial al Romaniei Partea a IV-a si in cel putin un ziar de circulatie nationala.
Anexat:
Completarea Convocatorului AGOA din data de 18 (19) decembrie 2025
Director General,
Razvan POPESCU
----------------------------------------------------
COMPLETAREA CONVOCATORULUI
ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR
din data de 18 decembrie 2025
Consiliul de Administratie
al Societatii Nationale de Gaze Naturale „ROMGAZ” - SA, cu sediul social in municipiul Medias, Piata Constantin Motas, nr. 4, judetul Sibiu,
inregistrata la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Sibiu sub nr. J2001000392326, cod de inregistrare fiscala RO 14056826
, avand in vedere
solicitarea de completare a ordinii de zi a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor (AGOA) din data de 18 decembrie 2025, formulata de actionarul STATUL ROMAN, reprezentat de MINISTERUL ENERGIEI, prin Adresa nr. 2737/BGI/27.11.2025, inregistrata la SNGN „ROMGAZ”- SA sub nr. 50210/28.11.2025,
prevederile art. 105, alin. (3) din
Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si
p
revederile art. 117¹, alin. (1) din Legea societatilor nr. 31/1990
,
completeaza ordinea de zi a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor
din data de 18 decembrie 2025
, publicata initial in
Monitorul Oficial – Partea IV –a nr. 5514  din 17 noiembrie 2025,
in ziarul „Jurnalul National”
nr. 2035 din data de 17 noiembrie 2025 si pe
pagina de internet a Societatii (
https://www.romgaz.ro/sedinte-aga
)
incepand cu data de 17 noiembrie 2025,
cu urmatoarele puncte:
1.
Aprobarea formei si continutului actului aditional la contractele de mandat ale membrilor Consiliului de Administratie al Societatii Nationale de Gaze Naturale ROMGAZ S.A. numiti prin hotararea AGOA nr. 5/14.03.2023, pentru punerea in aplicare a modificarilor aduse la OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, astfel cum a fost modificata prin Legea nr. 158/2025, in forma propusa de Ministerul Energiei;
2.
Aprobarea formei si continutului actului aditional la contractele de mandat ale membrilor Consiliului de Administratie al Societatii Nationale de Gaze Naturale ROMGAZ S.A. numiti prin hotararea AGOA nr. 9/11.11.2025, pentru punerea in aplicare a modificarilor aduse la OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, astfel cum a fost modificata prin Legea nr. 158/2025, in forma propusa de Ministerul Energiei
;
3.
Mandatarea reprezentantului actionarului majoritar Ministerul Energiei in Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor pentru a semna in numele si pe seama S.N.G.N. ROMGAZ S.A. actele aditionale la contractele de mandat, in forma propusa de Ministerul Energiei, ale membrilor Consiliului de Administratie numiti prin Hotararea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor nr. 5 din 14 martie 2023
;
4.
Mandatarea reprezentantului actionarului majoritar Ministerul Energiei in Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor pentru a semna in numele si pe seama S.N.G.N. ROMGAZ S.A. actele aditionale la contractele de mandat, in forma propusa de Ministerul Energiei, ale membrilor Consiliului de Administratie numiti prin Hotararea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor nr. 9 din 11 noiembrie 2025
.
Astfel, pentru sedinta Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor din data de 18 decembrie 2025, ora 13:00
(ora Romaniei)
care isi va desfasura lucrarile
la
Punctul de lucru S.N.G.N. ROMGAZ S.A., situat in Bucuresti, Sectorul 1, Strada Grigore Alexandrescu nr. 59, etajul 5
,
si la care au dreptul sa participe si sa voteze doar persoanele care au calitatea de actionari, respectiv sunt inregistrate la data de
8 decembrie 2025
(„Data de Referinta”)
in Registrul Actionarilor Societatii
tinut si eliberat de Depozitarul Central SA
,
ordinea de zi va fi urmatoarea:
ORDINE DE ZI
Punctul 1
Aprobarea formei si continutului actului aditional la contractele de mandat ale membrilor Consiliului de Administratie al Societatii Nationale de Gaze Naturale ROMGAZ S.A. numiti prin hotararea AGOA nr. 5/14.03.2023, pentru punerea in aplicare a modificarilor aduse la OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, astfel cum a fost modificata prin Legea nr. 158/2025, in forma propusa de Ministerul Energiei
Punctul 2      Aprobarea formei si continutului actului aditional la contractele de mandat ale membrilor Consiliului de Administratie al Societatii Nationale de Gaze Naturale ROMGAZ S.A. numiti prin hotararea AGOA nr. 9/11.11.2025, pentru punerea in aplicare a modificarilor aduse la OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, astfel cum a fost modificata prin Legea nr. 158/2025, in forma propusa de Ministerul Energiei
Punctul 3      Mandatarea reprezentantului actionarului majoritar Ministerul Energiei in Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor pentru a semna in numele si pe seama S.N.G.N. ROMGAZ S.A. actele aditionale la contractele de mandat, in forma propusa de Ministerul Energiei, ale membrilor Consiliului de Administratie numiti prin Hotararea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor nr. 5 din 14 martie 2023
Punctul 4      Mandatarea reprezentantului actionarului majoritar Ministerul Energiei in Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor pentru a semna in numele si pe seama S.N.G.N. ROMGAZ S.A. actele aditionale la contractele de mandat, in forma propusa de Ministerul Energiei, ale membrilor Consiliului de Administratie numiti prin Hotararea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor nr. 9 din 1 1 noiembrie 2025
Punctul 5
Aprobarea Actului aditional nr. 5 la Contractul de mandat incheiat cu membrii Consiliului de Administratie numiti prin Hotararea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor nr. 5 din 14 martie 2023,
in forma propusa de Consiliul de Administratie
Punctul 6      Aprobarea Actului aditional nr. 1 la Contractul de mandat incheiat cu membrii Consiliului de Administratie numiti prin Hotararea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor nr. 9 din 11 noiembrie 2025, in forma propusa de Consiliul de Administratie
Punctul 7      Mandatarea reprezentantului actionarului majoritar Ministerul Energiei in Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor pentru a semna, in numele si pe seama S.N.G.N. ROMGAZ S.A., Actul aditional nr. 5 la contractele de mandat ale membrilor Consiliului de Administratie numiti prin Hotararea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor nr. 5 din 14 martie 2023,
in forma propusa de Consiliul de Administratie
Punctul 8      Mandatarea reprezentantului actionarului majoritar Ministerul Energiei in Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor pentru a semna, in numele si pe seama S.N.G.N. ROMGAZ S.A., Actul aditional nr. 1 la contractele de mandat ale membrilor Consiliului de Administratie numiti prin Hotararea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor nr. 9 din 11 noiembrie 2025, in forma propusa de Consiliul de Administratie
Punctul 9      Informarea privind tranzactiile incheiate de S.N.G.N. ROMGAZ S.A. cu societatile bancare controlate de Statul Roman, in perioada 09 octombrie 2025 – 11 noiembrie 2025, conform prevederilor art. 52, alin. (3) din OUG nr. 109/2011
Punctul 10
Imputernicirea Presedintelui de sedinta si a Secretarului de sedinta, pentru semnarea hotararii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor
Modelul de imputernicire speciala si modelul de buletin de vot prin corespondenta, in forma actualizata, pot fi obtinute de la Registratura
ROMGAZ si de pe pagina de internet a Societatii
(
https://www.romgaz.ro/sedinte-aga
)
, incepand cu data de
5 decembrie 2025.
Buletinele de vot
prin corespondenta
/imputernicirile speciale sau generale care nu sunt primite la Registratura ROMGAZ sau prin e-mail pana la data de
16 decembrie 2025, ora 11:00
(ora Romaniei) nu vor fi luate in calcul pentru stabilirea existentei/inexistentei majoritatii voturilor valabil exprimate, in AGOA.
In cazul in care la data primei convocari a AGOA, respectiv
18 decembrie 2025
, nu se vor indeplini conditiile de validitate a desfasurarii AGOA, atunci AGOA este convocata pentru data de
19 decembrie 2025
, la ora 13:00
(ora Romaniei), in acelasi loc si cu aceeasi ordine de zi. In eventualitatea unei noi convocari,
Data de Referinta
stabilita pentru identificarea actionarilor indreptatiti sa participe si sa voteze in cadrul AGOA este aceeasi, respectiv
8 decembrie 2025.
PRESEDINTELE
CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE
MARIUS-GABRIEL NUT