Hotărârile AGA ECT din 24 aprilie 2025

Rezumat AI pe subiecte

Text extras

GRUPUL INDUSTRIAL ELECTROCONTACT S.A.
-
ECT
Hotarari AGA O 24 aprilie 2025
Data Publicare: 24.04.2025 16:07:27
Cod IRIS: 2D2AF
RAPORT CURENT CONFORM REGULAMENTULUI  ASF 5/2018
Destinatarul raportului :
ASF ; BVB
Denumirea societatii emitente :
SC GRUPUL INDUSTRIAL  ELECTROCONTACT SA
Sediul social :
Calea Nationala Nr. 6, Botosani, jud. Botosani
Telefon :
0231/517172
Cod unic de inregistrare:
RO 607321
Numar de ordine la ORC :
J07/88/1991
Capital social subscris :
145000000 lei
Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise
:  BVB
EVENIMENT  IMPORTANT  DE  RAPORTAT :  RAPORT  CURENT
Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor  convocata  pentru  data de 24 aprilie 2025 incepand  cu ora 10.00,  la sediul S.C. Grupul Industrial Electrocontact S.A., la care au fost prezenti actionari reprezentand 78,33 % din capitalul social, a aprobat urmatoarele:
1.
Situatiile financiare aferente anului 2024.
voturi pentru = 107.365.189, reprezentand 74,04 % din capitalul social; voturi abtineri = 0; voturi impotriva = 6.216.030, reprezentand 4,29% din  capitalul social.
2.
Raportul anual pentru anul 2024 intocmit conform art.63 din Legea 24/2017 si Regulamentul ASF nr.5/2018.
voturi pentru = 113.581.219, reprezentand 78,33 % din capitalul social; voturi abtineri = 0; voturi impotriva = 0.
3.
Descarcarea de gestiune a administratorilor pentru exercitiul financiar al anului 2024.
voturi pentru = 113.581.219, reprezentand 78,33 % din capitalul social; voturi abtineri = 0; voturi impotriva = 0.
4.
Raportul de remunerare a membrilor aconsiliului de administratie .
voturi pentru = 113.581.219, reprezentand 78,33 % din capitalul social; voturi abtineri = 0; voturi impotriva = 0.
5.
Numirea firmei MCO CONTAB CONSULT SRL, cu sediul in Botosani, Aleea Curcubeului nr.11, sc. B, ap. 11, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J07/488/2006, cod fiscal 18997162, autorizatie nr. 1105 din 18.02.2013 eliberata de Camera Auditorilor Financiari din Romania, reprezentata legal de MERGHIDAN CONSTANTIN-OVIDIU, auditor financiar membru al CAFR cu numar de certificat 1809 din 2006, in calitate de auditor financiar al SC Grupul Industrial Electrocontact SA pentru anul financiar 2024.
voturi pentru = 107.365.189, reprezentand 74,04 % din capitalul social; voturi abtineri = 0; voturi impotriva = 6.216.030, reprezentand
4,29% din  capitalul social.
6.
Aprobarea datei de 15 mai 2025 ca data de inregistrare, in conformitate cu art.87 din Legea 24/2017.
voturi pentru = 113.581.219, reprezentand 78,33 % din capitalul social; voturi abtineri = 0; voturi impotriva = 0.
7.
Imputernicirea doamnei Amarandei Daniela pentru a
intreprinde demersurile legale necesare privind hotaririle AGA adoptate in relatiile cu Oficiul Registrului Comertului, ASF, BVB, MO.
voturi pentru = 113.581.219, reprezentand 78,33 % din capitalul social; voturi abtineri = 0; voturi impotriva = 0.
Presedinte Consiliu de Administratie
Ing. Gabriel Chiriac