Convocare AGA Anuală MF CAPITAL SA pe 24.04.2025

Rezumat AI pe subiecte

Text extras

MF CAPITAL SA
-
MECE
Convocare AGA Anuala 24.04.2025
Data Publicare: 20.03.2025 18:11:39
Cod IRIS: 3F040
RAPORT CURENT
intocmit in conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata republicata si ale Regulamentului ASF nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, cu modificarile si completarile ulterioare
Data raportului:
20.03.2025
Denumirea emitentului:
MECANICA FINA S.A.
Sediul social:
Bucuresti, str. Popa Lazar 5-25, sector 2
Nr. telefon/ fax:
0212520085
Cod unic inregistrare:
655
Nr. ordine in Registrul Comertului:
J40/2353/1991
Capital social subscris si varsat:
9.264.890 lei
Piata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise:
Piata Principala, categoria Standard, BVB
Simbol de tranzactionare:
MECE
Evenimente importante de raportat:
Mecanica Fina S.A.
(
Societatea
) informeaza investitorii si alte persoane interesate cu privire la hotararea luata in sedinta Consiliului de Administratie intrunit in data de 20.03.2025, de
convocare a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor Societatii pentru data de 24.04.2025
prima convocare, respectiv,
25.04.2025
, a doua convocare in cazul in care nu se indeplinesc cerintele de cvorum pentru prima sedinta.
Informatii suplimentare privind punctele de pe ordinea de zi a adunarii generale insotite de celelalte documente si materiale aferente acestora vor fi disponibile pe pagina de internet a Societatii,
https://mecanicafina.ro/relatii cu investitori
i
, incepand cu data de 25.03.2025.
Pentru alte informatii privind participarea la Adunarile Generale, asteptam sa ne contactati la adresa de email:
office@mecanicafina.ro
.
Textul Convocatorului cuprinzand ordinea de zi a adunarii generale si informatii privind drepturile actionarilor indreptatiti sa participe la lucrarile ei este redat in continuare.
CONVOCATOR
In temeiul dispozitiilor Legii nr. 31/1990 a societatilor, ale legislatiei privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata (Legea nr. 24/2017 republicata si Regulamentul ASF nr. 5/2018 cu modificarile si completarile ulterioare) si in conformitate cu prevederile actului constitutiv,
Societatea
MECANICA FINA SA
, persoana juridica romana cu sediul in Bucuresti, sectorul 2, strada Popa Lazar nr. 5-25, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Bucuresti sub nr. J40/2353/1991, cod unic de inregistrare 655,
prin Consiliul de Administratie,
CONVOACA
adunarea generala ordinara a actionarilor
pentru data de
24.04.2025, ora 10:00 (prima convocare), la sediul societatii
din Bucuresti, sectorul 2, strada Popa Lazar nr. 5-25 pentru toti actionarii inscrisi in registrul actionarilor tinut de Depozitarul Central SA la data de
11.04.2025
considerata
data de referinta
pentru aceasta adunare
;
in cazul in care, la prima convocare, nu sunt indeplinite cerintele de validitate / cvorum prevazute de lege si actul constitutiv,
a doua convocare
va avea loc in ziua imediat urmatoare, respectiv in data de
25.04.2025 orele 10:00, in acelasi loc, cu aceeasi ordine de zi si cu aceeasi data de referinta.
Ordinea de zi pentru adunarea generala ordinara a actionarilor este urmatoarea:
1.
Prezentarea, discutarea si aprobarea, pe baza Raportului administratorilor  si a Raportului auditorului financiar, a situatiilor financiare individuale si consolidate aferente exercitiului financiar 2024;
2. Aprobarea repartizarii profitului net obtinut de societate in anul financiar 2024 la fondul de dezvoltare (contul „alte rezerve”).
3. Aprobarea, pe baza rapoartelor prezentate, a descarcarii de gestiune a administratorilor pentru exercitiul financiar 2024.
4.
Aprobarea mentinerii politicii actuale de remunerare a conducatorilor societatii astfel cum a fost stabilita prin hotararea nr. 3 din 28.04.2021 a adunarii generale a actionarilor si fixarea remuneratiei cuvenite administratorilor pentru anul financiar 2025 in sensul stabilirii unei remuneratii nete fixe de 10.000 lei pe luna pentru fiecare administrator incepand cu data de 01.01.2025.
5. Aprobarea prin vot consultativ a raportului de remunerare a administratorilor pentru exercitiul financiar 2024;
6. Aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli, a programului de activitate si a programului de investitii pe anul 2025 constand in achizitii de active si de actiuni / parti sociale la alte societati si programe de modernizare a patrimoniului imobiliar al societatii cu stabilirea unui plafon valoric al creditelor care se pot contracta incepand cu anul 2025 la suma de 10 milioane euro si imputernicirea Presedintelui CA – Director General al societatii, cu posibilitatea de substituire, pentru efectuarea tuturor operatiunilor necesare realizarii programului de activitate si a programului de investitii, pentru stabilirea garantiilor de rambursare a creditelor si pentru reprezentarea societatii in fata oricaror autoritati si persoane fizice sau juridice  in vederea semnarii documentelor aferente;
7. Numirea auditorului financiar al societatii si fixarea duratei minime a contractului de audit financiar. Se propun: a) realegerea, ca auditor financiar al societatii pentru un nou mandat de 2 (doi) ani incepand cu data de 30.04.2025 si pana la data de 30.04.2027, a societatii TGS Romania Assurance & Advisory Bussiness Services SRL cu sediul in Bucuresti, sectorul 1, Calea Dorobantilor nr. 239, etaj 3, avand cod unic de inregistrare 6641616 si numar de ordine in registrul comertului J40/26577/1994, inregistrat sub nr. FA91 in Registrul Public ASPAAS, reprezentata legal prin Managing Partner Seferis Christodoulos Constandinou inregistrat sub nr. AF1585 in Registrul public electronic ASPAAS, b) o durata a contractului de audit financiar de 2 (doi) ani, (exercitiile financiare 2025 si 2026) si c) imputernicirea Presedintelui CA - Director General al societatii pentru negocierea / semnarea contractului de audit precum si pentru actualizarea actului constitutiv al societatii, la art. 19 (4), in sensul mentionarii duratei noului mandat al auditorului financiar.
8. Imputernicirea Presedintelui CA - Director General al societatii, cu posibilitatea de substituire, de a reprezenta societatea in adunarile generale ale actionarilor la societatile la care aceasta detine, direct sau indirect, participatii de capital si de a propune si aproba masurile necesare pentru desfasurarea activitatii lor, pentru contractarea de credite si stabilirea de garantii de rambursare inclusiv prin garantii acordate de societatea mama;
9. Aprobarea ca data de inregistrare a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor adoptate in sedinta adunarii generale a actionarilor a datei de 16.05.2025 si ca "ex date" a datei de 15.05.2025;
10. Mandatarea Directorului General al societatii, cu posibilitatea de substituire,  pentru a semna hotararile adunarii generale precum si toate documentele/documentatiile, contractele, aplicatiile, formularele, cererile si altele asemenea, adoptate / intocmite in scopul si pentru executarea hotararilor adoptate de adunarea generala, in relatie cu orice persoana fizica sau juridica privata ori publica si pentru a efectua toate formalitatile legale pentru inregistrarea, publicitatea, opozabilitatea si executarea/implementarea si publicarea respectivelor hotarari.
Informatii privind dreptul actionarilor de a solicita introducerea de puncte noi pe ordinea de zi
si de a adresa intrebari referitoare la ordinea de zi.
Unul sau mai multi actionari reprezentand, individual sau impreuna, cel putin 5% din capitalul social, au dreptul: a) de a introduce puncte pe ordinea de zi a Adunarii Generale a Actionarilor, cu conditia ca fiecare punct sa fie insotit de o justificare sau de un proiect de hotarare propus spre adoptare de Adunarea Generala a Actionarilor si b) de a prezenta proiecte de hotarare pentru punctele incluse sau propuse a fi incluse pe ordinea de zi a Adunarii Generale.
Aceste drepturi pot fi exercitate numai in scris,
in termen de cel mult 15 zile de la data publicarii convocatorului in Monitorul Oficial al Romaniei, respectiv pana la data de
08.04.2025
, iar documentele vor fi depuse in plic inchis la sediul societatii sau transmise prin mijloace de curierat sau prin mijloace electronice avand atasata semnatura electronica extinsa, la adresa de e-mail:
office@mecanicafina.ro
.
Daca va fi cazul, ordinea de zi a adunarii generale a actionarilor convocata pentru data de 24/25.04.2025 completata cu punctele propuse de actionari in conditiile legii si ale prezentei convocari va fi publicata pana cel mai tarziu la data de
10.04.2025
.
De asemenea, orice actionar interesat are dreptul sa adreseze intrebari privind punctele de pe ordinea de zi a adunarii generale a actionarilor, iar societatea are obligatia de a raspunde la intrebarile adresate de actionari; Intrebarile vor fi depuse in plic inchis la sediul societatii sau transmise prin mijloace de curierat sau prin mijloace electronice, avand atasata semnatura electronica extinsa, la adresa de e-mail:
office@mecanicafina.ro
, pana la data de
08.04.2025.
Raspunsul la intrebari se considera dat daca informatia este publicata pe pagina de internet a societatii,
https://mecanicafina.ro/investitori
.
Informatii privind dreptul actionarilor de a participa la adunarea generala
si de a vota.
La adunarea generala pot participa si vota doar actionarii inregistrati in registrul actionarilor societatii,  la data de
11.04.2025
stabilita ca data de referinta.
Actionarii pot participa personal sau pot fi reprezentati in cadrul Adunarii Generale a Actionarilor, fie de reprezentantii lor legali, fie de alti reprezentanti carora li s-a acordat o imputernicire (procura) speciala, in conditiile art. 105 (12) din Legea nr. 24/2017;
Accesul actionarilor este permis prin simpla proba a identitatii acestora, facuta in cazul actionarilor persoane fizice cu actul de identitate sau in cazul persoanelor juridice si a actionarilor persoane fizice reprezentate, cu o imputernicire (procura) speciala data persoanei fizice care o reprezinta;
Actionarii pot sa-si desemneze reprezentantul si prin mijloace electronice, notificarea desemnarii prin mijloace electronice putandu-se face la adresa de e-mail:
office@mecanicafina.ro
, avand atasata semnatura electronica extinsa;
De asemenea, a
ctionarii pot sa voteze punctele inscrise pe ordinea de zi si prin corespondenta, formularul de vot, completat si semnat corespunzator, fiind depus la sediul societatii sau transmis prin mijloace de curierat sau prin mijloace electronice avand atasata semnatura electronica extinsa, la adresa de e-mail:
office@mecanicafina.ro
, pana cel mai tarziu in data de
22.04.2025, orele 10.00;
Formularele de imputerniciri (procuri) speciale care vor fi utilizate pentru votul prin reprezentare, precum si formularele care vor fi utilizate pentru votul prin corespondenta vor fi disponibile la sediul societatii, in timpul zilelor lucratoare, intre orele 10.00 – 16.00 si pe pagina de web a societatii:
www.mecanicafina.ro
, incepand cu data de
25.03.2025
.  Aceste imputerniciri (procuri) vor fi depuse in original la sediul societatii sau transmise prin mijloace de curierat sau prin mijloace electronice avand atasata semnatura electronica extinsa, la adresa de e-mail:
office@mecanicafina.ro
cu cel putin 48 de ore inainte de data fixata pentru Adunarea Generala a Actionarilor, respectiv, pana la data de
22.04.2025, orele 10:00.
Un exemplar se va inmana reprezentantului, unul  ramane la societate iar al treilea va ramane la actionar;
Reprezentarea actionarilor in cadrul adunarii generale de catre alte persoane decat actionarii se poate face si in baza unei Imputerniciri generale (Procuri generale) valabila pentru o perioada care nu va depasi 3 ani, permitand reprezentantului desemnat sa voteze in toate aspectele aflate in dezbaterea adunarii generale a actionarilor societatii cu conditia ca imputernicirea generala sa fie acordata de catre actionar, in calitate de client, unui Intermediar definit conform art. 2 alin. (1) pct. 19 din Legea nr. 24/2017, republicata sau unui avocat.
Imputernicirile generale (Procurile generale) trebuie sa contina informatiile prevazute la art. 202 din Regulamentul ASF nr. 5/2018 si se depun la societate
sau se transmit prin mijloace de curierat sau prin mijloace electronice avand atasata semnatura electronica extinsa, la adresa de e-mail:
office@mecanicafina.ro
cu 48 de ore inainte de adunarea generala,
respectiv, pana la data de
22.04.2025, orele 10:00
, in copie, cuprinzand mentiunea conformitatii cu originalul, sub semnatura reprezentantului. Copiile certificate ale Imputernicirilor generale (Procurilor generale) sunt retinute de societate, facandu-se mentiune despre acestea in procesul verbal al adunarii generale. Actionarii nu pot fi reprezentati in adunarea generala a actionarilor, pe baza unei Imputerniciri generale (Procuri generale), de catre o persoana care se afla intr-o situatie de conflict de interese, in conformitate cu dispozitiile art. 105 (15) din Legea nr. 24/2017.
Plicurile trimise la sediul societatii sau la adresa de e-mail
office@mecanicafina.ro
si continand procuri speciale sau buletine de vot prin corespondenta si documentele aferente vor avea inscrisa mentiunea
„Pentru adunarea generala ordinara a actionarilor din data de 24/25.04.2025, orele 10:00”.
In cazul exprimarii votului prin curierat sau posta electronica, buletinul de vot privind pct. 3 si pct. 7 de pe ordinea de zi a adunarii generale se va transmite in plic inchis distinct / email distinct cu mentiunea ,,VOT SECRET”.
Actionarii care au votat prin procuri speciale sau buletine de vot prin corespondenta isi pot modifica optiunea initiala de vot sau mijlocul de exprimare a votului, fiind considerat valabil ultimul vot exprimat si inregistrat pana in data de
22.04.2025, ora 10.00.
In situatia in care actionarul care si-a exprimat votul prin corespondenta participa personal sau prin reprezentant la adunarea generala, votul prin corespondenta exprimat pentru acea adunare generala va fi anulat si va fi luat in considerare votul exprimat
personal sau prin reprezentant in sedinta adunarii generale.
Alte informatii.
La data convocarii adunarii generale, capitalul social al Societatii este de 9.264.890,00 lei format din 3.705.956 actiuni nominative, indivizibile, de valori egale si dematerializate, cu valoare nominala de 2,5 lei, fiecare actiune dand dreptul la un vot in cadrul adunarii generale a actionarilor. Un numar de 706 actiuni reprezentand 0.019 % din capitalul social total sunt actiuni fara drept de vot evidentiate de Depozitarul Central SA ca actiuni apartinand emitentului; sunt actiuni ramase nedistribuite in urma alocarii "pro rata" a unor actiuni reprezentand majorarile de capital cu valoarea profiturilor reinvestite din anii anteriori aprobate prin hotarari ale adunarii generale a actionarilor.
Situatiile financiare, documentele si materialele informative precum si proiectele de hotarari vizand problemele inscrise pe ordinea de zi a adunarilor generale ale actionarilor vor fi disponibile
la sediul societatii in timpul zilelor lucratoare, intre orele 10.00 – 16.00
si pe pagina de web a societatii
www.mecanicafina.ro
, incepand cu data de
25.03.2025.
Informatii suplimentare pot fi solicitate si se pot obtine zilnic,
in zilele lucratoare
, la numarul de telefon
0212520085
, intre orele
10.00-16.00
sau
prin email
la adresa:
office@mecanicafina.ro
.
Presedinte CA – Director General
Mollo Sergio