ONE United Properties anunță hotărârile AGOA&AGEA din 15.10.2025

Rezumat AI pe subiecte

Text extras

ONE UNITED PROPERTIES
-
ONE
Hotarari AGOA&AGEA din data de 15.10.2025
Data Publicare: 15.10.2025 18:00:18
Cod IRIS: 7FBFF
Catre:
Bursa de Valori Bucuresti
Autoritatea de Supraveghere Financiara, Sectorul Instrumente si Investitii Financiare
RAPORT CURENT NR. 90/2025
Conform prevederilor Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si Regulamentului Autoritatii de Supraveghere Financiara nr. 5/2018 privind emitentii si operatiunile cu valori mobiliare, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si prevederile art. 99 din Codul Bursei de Valori Bucuresti, Titlul II, Emitenti si Instrumente Financiare.
Data raportului:
15.10.2025
Denumirea entitatii emitente:
One United Properties S.A.
Sediul social:
Bucuresti Sectorul 1, Strada Maxim Gorki, Nr. 20
Nr. Reg. Com.:
J2007021705402
Cod unic de inregistrare:
22767862
Capital social:
1.105.000.000
RON
Numar de actiuni emise:
110.500.000
actiuni
ordinare
Simbol
ONE
Piata de tranzactionare:
Bursa de Valori Bucuresti, Segmentul Principal, Categoria Premium
Evenimente importante de raportat
:
Hotararile Adunarilor Generale Ordinara
s
i Extraordinar
a
ale Ac
t
ionarilor One United Properties S.A.
i
ntrunite
i
n data de 15 octombrie 2025
One United Properties S.A. (denumita in continuare „Compania”) informeaza piata si actionarii cu privire la faptul c
a
Adunarile General
e
Ordinar
a
si Extraordinar
a
ale Actionarilor au avut loc
i
n data de
15 octombrie 2025
la ora 10:00, respectiv ora 10:30. Adun
a
rile au fost prezidate de Dl. Claudio Cisullo,
i
n calitate de Presedinte al Consiliului de Administratie. Cvorumul legal si statutar a fost constituit la prima convocare.
Hotararile adoptate de Adunarea Generala Ordinara si Adunarea General
a
Extraordinar
a
sunt anexate acestui raport curent.
Pre
s
edinte al Consiliului de Administra
t
ie
Claudio Cisullo
HOTARARILE ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR
ONE UNITED PROPERTIES S.A.
Bucuresti Sectorul 1, Strada Maxim Gorki, Nr. 20
J2007021705402
, CUI 22767862, EUID: ROONRC.
J2007021705402
,
capital social subscris si integral varsat: 1.105.000.000 RON
Nr. 78 din 15 octombrie 2025
Actionarii
ONE UNITED
PROPERTIES
S.A.,
cu sediul social in Bucuresti Sectorul 1, Strada Maxim
Gorki,
Nr. 20, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului Bucuresti
sub
nr.
J2007021705402
, CUI 22767862, Identificator Unic la Nivel European (EUID): ROONRC.
J2007021705402
, capital social subscris si integral varsat:
1.105.000.000 RON
(„
OUP
”
sau „
Societatea
”)
s-au intrunit astazi,
15 octombrie
2025, ora 10:00 (ora Romaniei) la adresa
One Tower, et. 16, Calea Floreasca nr. 165, Sector 1, Bucuresti, Romania, in Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor („
AGOA
”)
,
la prima convocare, potrivit convocatorului publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, numarul 4124 din 3 septembrie 2025 in Ziarul Bursa numarul 162 din data de 3 septembrie 2025, astfel cum a fost completat si republicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, numarul 4473 din 23 septembrie 2025 si in Ziarul Bursa numarul 176 din data de 23 septembrie 2025.
In urma constatarii indeplinirii conditiilor legale si statutare pentru desfasurarea AGOA si dezbaterilor asupra chestiunilor listate pe ordinea de zi, actionarii prezenti au adoptat urmatoarele hotarari, care au fost corespunzator consemnate in procesul-verbal de sedinta:
HOTARAREA NR. 1
In prezenta actionarilor reprezentand 78,5627% (86.811.749 actiuni) din capitalul social si 79,1591% (86.811.749 drepturi de vot) din totalul drepturilor de vot, cu votul „pentru” al actionarilor reprezentand 99,9999% (86.806.436 voturi) din voturile actionarilor prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta, cu votul „impotriva” al actionarilor reprezentand 0,0001% (90 voturi) din voturile actionarilor prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta (existand 5.222 abtineri si 1 vot neexprimat):
Se aproba:
Alegerea dlui Alexandru-Victor Savi-Nims in calitate de secretar de sedinta al AGOA si a dnei Alexandra Jianu in calitate de secretar tehnic al AGOA, ambii avand datele de identificare disponibile la sediul Societatii.
HOTARAREA NR. 2
In prezenta actionarilor reprezentand 78,5795% (86.830.332 actiuni) din capitalul social si 79,1761% (86.830.332 drepturi de vot) din totalul drepturilor de vot, cu votul „pentru” al actionarilor reprezentand 100% (19.037.007 voturi) din voturile actionarilor prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta, cu votul „impotriva” al actionarilor reprezentand 0% (0 voturi) din voturile actionarilor prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta (existand 67.776.324 abtineri si 17.001 voturi neexprimate):
Se aproba:
Situatiile financiare anuale individuale si consolidate intocmite pentru primele sase luni din exercitiul financiar care se va incheia la 31 decembrie 2025, insotite de raportul intocmit de Consiliul de Administratie. In prima jumatate a exercitiului financiar care se va incheia la 31 decembrie 2025, Societatea a inregistrat un profit net consolidat de 248.365.117 RON, inregistrand in situatiile financiare individuale un profit net distribuibil in valoare de 190.930.205 RON.
HOTARAREA NR. 3
In prezenta actionarilor reprezentand 78,5795% (86.830.332 actiuni) din capitalul social si 79,1761% (86.830.332 drepturi de vot) din totalul drepturilor de vot, cu votul „pentru” al actionarilor reprezentand 99,9861% (86.801.222 voturi) din voturile actionarilor prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta, cu votul „impotriva” al actionarilor reprezentand 0,0139% (12.107 voturi) din voturile actionarilor prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta (existand 2 abtineri si 17.001 voturi neexprimate):
Se aproba:
Distribuirea de dividende din exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2024 in valoare de 39.493.149,84 RON (brut), adica un dividend de 0,36 RON/actiune (brut, prin raportare la numarul total de actiuni emise de Societate, mai putin actiunile proprii detinute de Societate, la data convocarii AGOA) din profitul net distribuibil nerepartizat in valoare de 103.123.136 RON existent la 31 decembrie 2024. In masura in care la data de inregistrare aplicabila vor fi inregistrate actiuni de trezorerie suplimentare fata de numarul de actiuni proprii detinute la data convocarii, acestea nu vor da dreptul la dividende.
HOTARAREA NR. 4
In prezenta actionarilor reprezentand 78,5795% (86.830.332 actiuni) din capitalul social si 79,1761% (86.830.332 drepturi de vot) din totalul drepturilor de vot, cu votul „pentru” al actionarilor reprezentand 99,9994% (86.808.821 voturi) din voturile actionarilor prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta, cu votul „impotriva” al actionarilor reprezentand 0,0006% (510 voturi) din voturile actionarilor prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta (existand 0 abtineri si 21.001 voturi neexprimate):
Se aproba:
Stabilirea datei de:
·
4 noiembrie 2025 ca data de inregistrare pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor adoptate de catre AGOA, in conformitate cu prevederile art. 87 alin. (1) din Legea nr. 24/2017;
·
3 noiembrie 2025 ca “ex-date” calculata in conformitate cu prevederile art. 2 alin. (2) lit. (l) din Regulamentul nr. 5/2018; si
·
19 noiembrie 2025 ca data platii calculata in conformitate cu prevederile art. 178 alin. (2) din Regulamentul nr. 5/2018.
Intrucat nu sunt aplicabile acestei AGOA, actionarii nu vor decide asupra celorlalte aspecte descrise de art. 176 alin. (1) din Regulamentul nr. 5/2018, cum ar fi data participarii garantate.
HOTARAREA NR. 5
In prezenta actionarilor reprezentand 78,5795% (86.830.332 actiuni) din capitalul social si 79,1761% (86.830.332 drepturi de vot) din totalul drepturilor de vot, cu votul „pentru” al actionarilor reprezentand 99,9999% (86.788.058 voturi) din voturile actionarilor prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta, cu votul „impotriva” al actionarilor reprezentand 0,0001% (90 voturi) din voturile actionarilor prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta (existand 3.183 abtineri si 39.001 voturi neexprimate):
Se aproba:
Imputernicirea membrilor executivi ai Consiliului de Administratie, actionand impreuna sau individual, cu posibilitatea de subdelegare, ca in numele si pe seama Societatii, cu putere si autoritate deplina, sa semneze orice documente, inclusiv si fara a se limita la hotararea AGOA, sa depuna si sa solicite publicarea hotararii in Monitorul Oficial al Romaniei Partea a IV-a, sa ridice orice documente, sa indeplineasca orice formalitati necesare in fata Oficiului Registrului Comertului, precum si in fata oricarei alte autoritati, institutii publice, persoane juridice sau fizice, precum si sa execute orice operatiuni, in vederea aducerii la indeplinire si asigurarii opozabilitatii hotararilor  adoptate de catre AGOA.
Prezenta hotarare a fost redactata si semnata in numele si pe seama actionarilor, astazi, 15 octombrie 2025, in 2 (doua) exemplare originale, de catre presedintele de sedinta, dl. Claudio Cisullo si secretarul de sedinta, Alexandru-Victor Savi- Nims.
HOTARARILE ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE A ACTIONARILOR
ONE UNITED PROPERTIES S.A.
Bucuresti Sectorul 1, Strada Maxim Gorki, Nr. 20
J2007021705402
, CUI 22767862, EUID: ROONRC.
J2007021705402
,
capital social subscris si integral varsat: 1.105.000.000 RON
Nr. 79 din 15 octombrie 2025
Actionarii
ONE UNITED
PROPERTIES
S.A.,
cu sediul social in Bucuresti Sectorul 1, Strada Maxim
Gorki,
Nr. 20, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului Bucuresti
sub
nr.
J2007021705402
, CUI 22767862, Identificator Unic la Nivel European (EUID): ROONRC.
J2007021705402
, capital social subscris si integral varsat:
1.105.000.000 RON
(„
OUP
”
sau „
Societatea
”)
s-au intrunit astazi, 15
octombrie
2025, ora 10:30 (ora Romaniei) la adresa
One Tower, et. 16, Calea Floreasca nr. 165, Sector 1, Bucuresti, Romania, in Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor („
AGEA
”)
,
la prima convocare, potrivit convocatorului publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, numarul
4124
din
3 septembrie 2025
in Ziarul Bursa numarul 162 din data de 3 septembrie
2025, astfel cum a fost completat si republicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, numarul 4473 din 23 septembrie 2025 si in Ziarul Bursa
numarul 176 din data de 23 septembrie
2025
.
In urma constatarii indeplinirii conditiilor legale si statutare pentru desfasurarea AGEA si dezbaterilor asupra chestiunilor listate pe ordinea de zi, actionarii prezenti au adoptat urmatoarele hotarari, care au fost corespunzator consemnate in procesul-verbal de sedinta:
HOTARAREA NR. 1
In prezenta actionarilor reprezentand 78,5478% (86.795.365 actiuni) din capitalul social si 79,1442% (86.795.365 drepturi de vot) din totalul drepturilor de vot, cu votul „pentru” al actionarilor reprezentand 99,9999% (86.787.655 voturi) din voturile actionarilor prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta, cu votul „impotriva” al actionarilor reprezentand 0,0001% (90 voturi) din voturile actionarilor prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta (existand 5.389 abtineri si 2.231 voturi neexprimate):
Se aproba:
Alegerea dlui Alexandru-Victor Savi-Nims in calitate de secretar de sedinta al AGEA si a dnei Alexandra Jianu in calitate de secretar tehnic al AGEA, ambii avand datele de identificare disponibile la sediul Societatii.
HOTARAREA NR. 2
In prezenta actionarilor reprezentand 78,5478% (86.795.365 actiuni) din capitalul social si 79,1442% (86.795.365 drepturi de vot) din totalul drepturilor de vot, cu votul „pentru” al actionarilor reprezentand 99,9985% (86.782.661 voturi) din voturile actionarilor prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta, cu votul „impotriva” al actionarilor reprezentand 0,0015% (1.323 voturi) din voturile actionarilor prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta (existand 10.250 abtineri si 1.131 voturi neexprimate):
Se aproba:
Ratificarea Deciziei Consiliului de Administratie al Societatii nr. 74 din data de 08.08.2025 prin care a fost aprobata constituirea unei fideiusiunii de catre Societate in favoarea Bancii Comerciale Intesa Sanpaolo Romania SA pentru garantarea sumei suplimentare in cuantum de 4.571.173 EUR, precum si a celorlalte obligatii de plata aferente acesteia, suma suplimentara fiind contractata de One Cotroceni Park S.R.L., o societate cu raspundere limitata, de la Banca Comerciala Intesa Sanpaolo Romania S.A.
HOTARAREA NR. 3
In prezenta actionarilor reprezentand 78,5478% (86.795.365 actiuni) din capitalul social si 79,1442% (86.795.365 drepturi de vot) din totalul drepturilor de vot, cu votul „pentru” al actionarilor reprezentand 99,9965% (86.519.490 voturi) din voturile actionarilor prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta, cu votul „impotriva” al actionarilor reprezentand 0,0035% (3.008 voturi) din voturile actionarilor prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta (existand 272.846 abtineri si 21 voturi neexprimate):
Se aproba:
Autorizarea Consiliului de Administratie sa rascumpere actiuni ale Societatii prin desfasurarea uneia sau mai multor oferte publice de cumparare cu plata in bani („
Ofertele Publice de Cumparare
” si fiecare dintre acestea, o „
Oferta Publica de Cumparare
”), in scopul Reducerii Capitalului Social al Societatii („
Programul aferent Ofertei/Ofertelor Publice de Cumparare
”), sub conditia aprobarii punctului 4 de pe ordinea de zi AGEA, in urmatoarele conditii:
·
Valoarea agregata a Programul aferent Ofertei/Ofertelor Publice de Cumparare va fi in valoare de maximum 884.000.000 RON;
·
Programul aferent Ofertei/Ofertelor Publice de Cumparare se va desfasura la un pret minim de 25 RON per actiune si un pret maxim de 40 RON per actiune;
·
Programul aferent Ofertei/Ofertelor Publice de Cumparare va avea in vedere rascumpararea unui numar de actiuni reprezentand maximum 20% din capitalul social al Societatii;
·
Programul aferent Ofertei/Ofertelor Publice de Cumparare se va desfasura pentru o perioada de maximum 18 luni de la data hotararii AGEA;
·
Programul aferent Ofertei/Ofertelor Publice de Cumparare va avea drept obiect doar actiuni platite integral;
·
Pretul de cumparare al actiunilor in cadrul Ofertelor Publice va fi stabilit de catre Consiliul de Administratie in conformitate cu prevederile legale aplicabile;
·
Programul de Rascumparare va fi finantat din surse proprii sau prin contractarea unei finantari bancare la nivelul Societatii si/sau la nivelul unor subsidiare ale acesteia;
·
Aprobarea prezentului punct de pe ordinea de zi AGEA si/sau a oricarei Oferte Publice nu va reprezenta o garantie ca Societatea va derula efectiv Oferta Publica, decizia Consiliului de Administratie de a demara Oferta Publica depinzand de mai multi factori (inclusiv conditiile de piata, factori macroeconomici, aprobarea de catre ASF a documentatiei de oferta publica si disponibilitatea surselor financiare necesare implementarii).
HOTARAREA NR. 4
In prezenta actionarilor reprezentand 78,5478% (86.795.365 actiuni) din capitalul social si 79,1442% (86.795.365 drepturi de vot) din totalul drepturilor de vot, cu votul „pentru” al actionarilor reprezentand 99,9965% (86.519.386 voturi) din voturile actionarilor prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta, cu votul „impotriva” al actionarilor reprezentand 0,0035% (3.046 voturi) din voturile actionarilor prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta (existand 272.825 abtineri si 108 voturi neexprimate):
Se aproba:
Reducerea capitalului social al Societatii in temeiul art. 207 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 31/1990 privind societatile, prin anularea unui numar de pana la 22.100.000 actiuni proprii avand o valoare nominala individuala de 10 RON, reprezentand 20% din capitalul social al Societatii, reprezentand toate actiunile rascumparate de catre Societate in conformitate cu Oferta/Ofertele Publice de Cumparare desfasurate in conditiile prevazute la punctul 3 de pe ordinea de zi AGEA (“
Reducerea Capitalului Social
”).
Reducerea Capitalului Social va produce efecte dupa ce toate conditiile de mai jos vor fi indeplinite:
a)
ulterior constatarii rezultatelor programului de rascumparare actiuni desfasurat in conditiile prevazute la punctul 3 de pe ordinea de zi AGEA, Adunarea Generala Extraordinara a Societatii va aproba valoarea exacta cu care se va reduce capitalul social al Societatii si noua valoare a capitalului social al Societatii ulterior reducerii si modificarea in mod corespunzator a Actului Constitutiv;
b)
hotararea Adunarii Generale Extraordinare a Societatii adoptate conform literei a) de mai sus este publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a pentru o perioada de cel putin doua luni; si
c)
hotararea Adunarii Generale Extraordinare a Societatii adoptate conform literei a) de mai sus este inregistrata la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Bucuresti.
HOTARAREA NR. 5
In prezenta actionarilor reprezentand 78,5478% (86.795.365 actiuni) din capitalul social si 79,1442% (86.795.365 drepturi de vot) din totalul drepturilor de vot, cu votul „pentru” al actionarilor reprezentand 99,9969% (86.791.605 voturi) din voturile actionarilor prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta, cu votul „impotriva” al actionarilor reprezentand 0,0031% (2.678 voturi) din voturile actionarilor prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta (existand 841 abtineri si 241 voturi neexprimate):
Se aproba:
Imputernicirea Consiliului de Administratie sa emita orice hotarare si sa indeplineasca toate actele si faptele juridice necesare, utile si/sau oportune pentru aducerea la indeplinire a hotararilor ce urmeaza sa fie adoptate in conformitate cu punctele 3 si 4 de pe ordinea de zi, inclusiv cu privire la urmatoarele aspecte:
·
stabilirea structurii si perioadei de derulare a Ofertelor Publice, stabilirea si aprobarea pretului de cumparare in cadrul Ofertelor Publice (in conformitate cu conditiile pietei, precum si aprobarea celorlalti termeni finali si conditii ale Ofertelor Publice), selectarea intermediarilor pentru Ofertele Publice, asigurarea redactarii si publicarii oricarui document de oferta sau anunt, precum si negocierea, aprobarea si semnarea oricaror acte ce au legatura cu Ofertele Publice, dupa caz, negocierea si semnarea oricaror contracte cu intermediari si consultanti, indeplinirea oricaror acte si fapte juridice necesare, utile sau oportune in legatura cu cele de mai sus;
·
sa aprobe orice contracte privind Ofertele Publice sau orice alte aranjamente, angajamente, documente de oferta, orice contracte de agentie, de consultanta, certificate, declaratii, registre, notificari, acte aditionale si orice alte acte si documente necesare, sa indeplineasca orice formalitati si sa autorizeze si/sau sa execute orice alte actiuni necesare pentru a da efecte depline hotararilor ce urmeaza sa fie adoptate in conformitate cu punctele 3 si 4 de pe ordinea de zi;
·
sa imputerniceasca reprezentanti ai Societatii pentru a semna orice astfel de documente, a indeplini orice astfel de formalitati si a indeplini orice astfel de actiuni; si
·
sa reprezinte Societatea in fata oricaror autoritati si institutii competente (cum ar fi Oficiul Registrului Comertului, Autoritatea de Supraveghere Financiara, Bursa de Valori Bucuresti, Depozitarul Central S.A.) in legatura cu hotararile ce urmeaza sa fie adoptate in conformitate cu punctele 3 si 4 de pe ordinea de zi.
HOTARAREA NR. 6
In prezenta actionarilor reprezentand 78,5478% (86.795.365 actiuni) din capitalul social si 79,1442% (86.795.365 drepturi de vot) din totalul drepturilor de vot, cu votul „pentru” al actionarilor reprezentand 95,5819% (82.937.448 voturi) din voturile actionarilor prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta, cu votul „impotriva” al actionarilor reprezentand 4,4181% (3.833.674 voturi) din voturile actionarilor prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta (existand 24.135 abtineri si 108 voturi neexprimate):
Se aproba:
Contractarea de catre subsidiarele ONE HIGH DISTRICT S.R.L., persoana juridica de nationalitate romana, cu sediul social in Bucuresti, Sector 1, Str. Maxim Gorki nr. 20, inmatriculata la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Bucuresti sub nr. J40/8190/2021, (EUID) ROONRC. J40/8190/2021, avand cod unic de inregistrare 44235874 („
OHD
”), si ONE LAKE CLUB S.R.L., cu sediul social in Bucuresti, Sector 1, Str. Maxim Gorki nr. 20, inmatriculata la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Bucuresti sub nr. J40/8913/2021, (EUID) ROONRC.J40/8913/2021, avand cod unic de inregistrare 44312314 („
OLC
”), de la una sau mai multe institutii financiare din grupul UniCredit sau selectate de catre coordonator dupa tragere, a unei facilitati de credit in suma de pana la maximum 140.000.000 EUR, ce va fi utilizata, printre altele, pentru finantarea proiectelor dezvoltate de catre OHD s OLC, respectiv pentru rambursarea anumitor imprumuturi intragrup/acordarea unor imprumuturi intragrup catre Societate in scopul finantarii Ofertelor Publice de Cumparare desfasurate in conformitate cu punctul 3 de pe agenda AGEA (denumita in continuare „
Facilitatea
”), in urmatorii termeni si conditii:
·
In scopul garantarii Facilitatii si/sau suportarii oricarui cost suplimentar necesar finalizarii proiectelor dezvoltate de OHD si OLC, care nu au fost estimate in bugetul initial, astfel cum se va detalia in documentele de finantare relevante, Societatea va putea constitui in favoarea bancii(lor) finantatoare: (i) ipoteca mobiliara asupra tuturor partilor sociale prezente si viitoare detinute de Societate in capitalul social al OHD si OLC, precum si asupra tuturor drepturilor si accesoriilor atasate acestora; (ii) ipoteca mobiliara asupra creantelor intragrup/din imprumuturi; (iii) garantie personala (inclusiv sub forma unei garantii corporative, care sa asigure, intre altele, (a) finalizarea si eventualele depasiri de costuri ale proiectelor dezvoltate de OHD si OLC si (b) serviciul datoriei si rambursarea Facilitatii) ; si (iv) ipoteca mobiliara asupra contului de lichiditati deschis de catre Societate in scopul desfasurarii Ofertelor Publice de Cumparare;
·
In scopul garantarii Facilitatii, astfel cum se va detalia in documentele de finantare relevante, OHD si OLC vor putea constitui in favoarea bancii(lor) finantatoare: (i) ipoteca mobiliara asupra conturilor bancare; (ii) ipoteca mobiliara asupra oricaror si tuturor creantelor OHD si OLC; (iii) ipoteca imobiliara asupra terenurilor, cladirilor si constructiilor aferente proiectelor dezvoltate de OHD si OLC; (iv) ipoteca mobiliara asupra creantelor intragrup/din imprumuturi; (v) garantie personala; si
·
In contextul contractarii Facilitatii, Societatea, OHD si OLC vor putea incheia un contract de subordonare pentru subordonarea, fata de Facilitate si de documentele aferente Facilitatii, creantelor rezultand din imprumuturi intragrup / imprumuturi contractate de la terti.
HOTARAREA NR. 7
In prezenta actionarilor reprezentand 78,5478% (86.795.365 actiuni) din capitalul social si 79,1442% (86.795.365 drepturi de vot) din totalul drepturilor de vot, cu votul „pentru” al actionarilor reprezentand 95,5835% (82.942.030 voturi) din voturile actionarilor prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta, cu votul „impotriva” al actionarilor reprezentand 4,4165% (3.832.412 voturi) din voturile actionarilor prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta (existand 20.815 abtineri si 108 voturi neexprimate):
Se aproba:
Imputernicirea membrilor executivi ai Consiliului de Administratie, cu puteri depline si individuale, cu dreptul de sub-delegare, astfel incat, in numele si pe seama Societatii, sa negocieze, sa semneze, sa predea sau sa livreze documentatia aferenta Facilitatii si garantiilor aprobate conform punctului 6 de pe ordinea de zi si sa ia sau sa determine sa se ia oricare si toate masurile pe care membrii executivi ai Consiliului de Administratie le vor considera necesare, corespunzatoare sau recomandabile pentru a duce la indeplinire hotararile ce vor fi adoptate conform punctului 6 de pe ordinea de zi, inclusiv, fara limitare:
·
sa negocieze, sa semneze si sa livreze, in numele si pe seama Societatii, Facilitatea, contractele de garantie, contractul de subordonare, precum si orice alte documente ce trebuie emise sau semnate de Societate pentru a da eficienta hotararii de la punctul 6 de pe ordinea de zi si orice documente care urmeaza a fi semnate si transmise conform sau in legatura cu acestea;
·
sa inregistreze Facilitatea, orice garantii, contractul de subordonare (daca este necesar), precum si orice alte documente ce trebuie emise sau semnate de Societate pentru a da eficienta hotararii conform punctului 6 de pe ordinea de zi, la care Societatea este parte sau se intentioneaza sa fie parte, daca este necesar, si sa indeplineasca oricare si toate formalitatile si sa ia orice alte masuri necesare, corespunzatoare sau recomandabile, pentru a conferi efecte depline hotararii conform punctului 6 de pe ordinea de zi (inclusiv, fara limitare la, inregistrarea care urmeaza a se face la Registrul National de Publicitate Mobiliara, Banca Nationala a Romaniei, Registrul Comertului sau reprezentarea si semnarea oricaror documente necesare in fata notarului public sau oricaror alte persoane, institutii, autoritati cu competente in privinta inregistrarii in orice registre publice); si
·
sa reprezinte individual Societatea la adunarea generala a asociatilor OHD si OLC in vederea aprobarii Facilitatii, tuturor documentelor aferente Facilitatii, inclusiv a garantiilor si contractului de subordonare, conform punctului 6 de pe ordinea de zi.
HOTARAREA NR. 8
In prezenta actionarilor reprezentand 78,5632% (86.812.365 actiuni) din capitalul social si 79,1597% (86.812.365 drepturi de vot) din totalul drepturilor de vot, cu votul „pentru” al actionarilor reprezentand 95,5856% (82.947.473 voturi) din voturile actionarilor prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta, cu votul „impotriva” al actionarilor reprezentand 4,4144% (3.830.711 voturi) din voturile actionarilor prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta (existand 16.301 abtineri si 17.880 voturi neexprimate):
Se aproba:
Vanzarea tuturor partilor sociale (in prezent 6.431 parti sociale) detinute de Societate in capitalul social al  ONE UNITED TOWER S.R.L., societate cu raspundere limitata infiintata si functionand in conformitate cu legea romana, cu sediul social in Bucuresti, Sectorul 1, Str. Maxim Gorki, nr. 20, inmatriculata la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Bucuresti sub nr. J2017020317401, (EUID) ROONRC. J2017020317401, avand cod unic de inregistrare 38586064 („
Cesiunea Partilor Sociale
”), respectiv imputernicirea Consiliul de Administratie, cu posibilitatea de sub-delegare, sa indeplineasca orice acte sau operatiuni necesare, utile si oportune in vederea incheierii si implementarii Cesiunii Partilor Sociale, inclusiv:
·
sa negocieze, sa agreeze si sa semneze in numele si pe seama Societatii toti termenii si conditiile Cesiunii Partilor Sociale, inclusiv pretul, structura si caracteristicile operatiunii, precum si contractul avand ca obiect Cesiunea Partilor Sociale, precum si orice modificari la acesta;
·
sa negocieze, sa agreeze, sa semneze in numele si pe seama Societatii oricare si toate documentele aferente Cesiunii Partilor Sociale, inclusiv orice aranjamente, garantii, angajamente, certificate, declaratii, registre, notificari, acte aditionale si orice alte acte si documente necesare, utile si/sau oportune, sa indeplineasca orice formalitati si sa autorizeze si/sau sa execute orice alte actiuni necesare pentru incheierea si implementarea Cesiunii Partilor Sociale, precum si orice modificari la acestea;
·
sa imputerniceasca reprezentanti in vederea reprezentarii Societatii in fata oricaror autoritati, institutii publice, persoane juridice sau fizice in legatura cu Cesiunea Partilor Sociale si cu orice document privind Cesiunea Partilor Sociale; si
·
sa imputerniceasca reprezentanti in vederea reprezentarii Societatii, in calitate de asociat al One United Tower S.R.L., pentru semnarea oricaror hotarari sau decizii necesare aprobarii Cesiunii Partilor Sociale la nivelul One United Tower S.R.L.
Valoarea totala a tranzactiei (pentru toate actiunile ONE UNITED TOWER S.R.L. detinute de toti asociatii – 100% din capitalul social) va fi de cel putin 114 milioane EUR, sub rezerva ajustarilor uzuale pentru acest tip de tranzactii, bazate pe capitalul circulant si finantarea pe termen lung existenta la nivelul ONE UNITED TOWER S.R.L. cat si pe orice alte elemente de ajustare care vor fi agreate in cursul negocierilor.
HOTARAREA NR. 9
In prezenta actionarilor reprezentand 78,5632% (86.812.365 actiuni) din capitalul social si 79,1597% (86.812.365 drepturi de vot) din totalul drepturilor de vot, cu votul „pentru” al actionarilor reprezentand 99,9998% (86.794.737 voturi) din voturile actionarilor prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta, cu votul „impotriva” al actionarilor reprezentand 0,0002% (217 voturi) din voturile actionarilor prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta (existand 303 abtineri si 17.108 voturi neexprimate):
Se aproba:
Stabilirea datei de:
·
4 noiembrie 2025 ca data de inregistrare pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor adoptate de catre AGEA, in conformitate cu prevederile art. 87 alin. (1) din Legea nr. 24/2017 si
·
3 noiembrie 2025 ca “ex-date” calculata in conformitate cu prevederile art. 2 alin. (2) lit. (l) din Regulamentul nr. 5/2018.
Intrucat nu sunt aplicabile acestei AGEA, actionarii nu vor decide asupra celorlalte aspecte descrise de art. 176 alin. (1) din Regulamentul nr. 5/2018, cum ar fi data platii sau data participarii garantate.
HOTARAREA NR. 10
In prezenta actionarilor reprezentand 78,5632% (86.812.365 actiuni) din capitalul social si 79,1597% (86.812.365  drepturi de vot) din totalul drepturilor de vot, cu votul „pentru” al actionarilor reprezentand 99,9825% (86.775.142 voturi) din voturile actionarilor prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta, cu votul „impotriva” al actionarilor reprezentand 0,0175% (15.170 voturi) din voturile actionarilor prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta (existand 2.214 abtineri si 19.839 voturi neexprimate):
Se aproba:
Imputernicirea membrilor executivi ai Consiliului de Administratie, actionand impreuna sau individual, cu posibilitatea de subdelegare, ca in numele si pe seama Societatii, cu putere si autoritate deplina, sa semneze orice documente, inclusiv hotararea AGEA, sa depuna si sa solicite publicarea in Monitorul Oficial al Romaniei Partea a IV-a a hotararii, sa ridice orice documente, sa indeplineasca orice formalitati necesare in fata Oficiului Registrului Comertului, precum si in fata oricarei alte autoritati, institutii publice, persoane juridice sau fizice, precum si sa execute orice operatiuni, in vederea aducerii la indeplinire si asigurarii opozabilitatii hotararilor adoptate de catre AGEA.
Prezenta hotarare a fost redactata si semnata in numele si pe seama actionarilor, astazi, 15 octombrie 2025, in 2 (doua) exemplare originale, de catre presedintele de sedinta, dl. Claudio Cisullo, si secretarul de sedinta, Alexandru-Victor Savi- Nims.