VRANCART SA convoacă AGA pentru 29-30 aprilie 2025

Rezumat AI pe subiecte

Text extras

VRANCART SA
-
VNC
Convocare AGA O & E_29 (30) aprilie 2025
Data Publicare: 21.03.2025 8:17:20
Cod IRIS: B2904
Catre,
Autoritatea de Supraveghere Financiara
Bursa de Valori Bucuresti
Raport curent conform
Regulamentului ASF nr. 5/2018
Data raportului:                                             21.03.2025
Denumirea entitatii emitente:                     VRANCART S.A.
Sediul social:                                                  Mun. Adjud, Str. Ecaterina Teodoroiu nr. 17, Judetul Vrancea
Numarul de telefon/fax:                               0237-640.800/0237-641.720
Codul unic de inregistrare:                          1454846
Numar de ordine in Registrul Comertului:             J39/239/1991
Capital social subscris si varsat:                  201.011.575,10
lei
Piata reglementata de tranzactionare :      Bursa de Valori Bucuresti
Evenimente importante de raportat:
Consiliul de Administratie al Societatii VRANCART S.A., cu sediul social in Mun. Adjud, Str. Ecaterina Teodoroiu nr. 17, Jud. Vrancea, inmatriculata la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Vrancea sub nr. J39/239/1991, cod unic de inregistrare RO1454846, intrunit in sedinta in data de 20 martie 2025, convoaca Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor in data de 29/30 aprilie 2025, ora 11:00, si Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor in data de 29/30 aprilie 2025, ora 12:00, la sediul social al Societatii.
Anexam prezentului Raport curent Convocatorul Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor si al Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor din data de 29/30 aprilie 2025.
Presedinte al Consiliului de Administratie
Nicu – Ciprian FEDOR
CONSILIUL DE ADMINISTRATIE
AL SOCIETATII VRANCART S.A.
cu sediul social in Mun. Adjud, Str. Ecaterina Teodoroiu nr. 17, Jud. Vrancea, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Vrancea sub numarul J39/239/1991, avand Codul Unic de Inregistrare 1454846, Atribut Fiscal RO, convoaca pentru data de
29.04.2025 Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor,
la ora
11
00
si
Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor
,
la ora
12
00
.
Daca nu sunt indeplinite conditiile de cvorum la prima convocare, se convoaca, pentru a doua oara,
Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor
si
Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor
, cu aceeasi Ordine de zi, in data de
30.04.2025,
ora
11
00
,
respectiv ora
12
00
.
Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor
si
Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor
isi vor desfasura lucrarile la sediul social al Societatii din Mun. Adjud, Str. Ecaterina Teodoroiu nr. 17, Jud. Vrancea. La
Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor
si la
Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor
sunt indreptatiti sa participe si sa voteze toti actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor Societatii la sfarsitul zilei de
15.04.2025,
considerata ca
data de referinta
.
A. Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor (A.G.O.A.)
va avea urmatoarea
Ordine de zi
:
1.
Aprobarea Situatiilor Financiare ale exercitiului financiar 2024, pe baza Rapoartelor prezentate de Consiliul de Administratie si de Auditorul financiar.
2.
Aprobarea Raportului Presedintelui Consiliului de Administratie privind coordonarea activitatii Consiliului de Administratie in anul 2024.
3.
Aprobarea descarcarii de gestiune a Consiliului de Administratie pentru exercitiul financiar 2024.
4.
Aprobarea acoperirii rezultatului negativ din 2024 din rezultatul reportat la data de 31.12.2023, in valoare de 15.101.795 lei.
5.
Aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli pentru exercitiul financiar 2025.
6.
Aprobarea Planului de Investitii pentru exercitiul financiar 2025.
7.
Aprobarea remuneratiei cuvenite membrilor Consiliului de Administratie al Societatii pentru exercitiul financiar 2025, in acelasi cuantum cu cel din anul precedent.
8.
Aprobarea limitelor generale ale tuturor remuneratiilor suplimentare ale membrilor Consiliului de Administratie al Societatii pentru exercitiul financiar 2025, in acelasi cuantum cu cel din anul precedent.
9.
Aprobarea limitei generale a remuneratiei lunare prevazute in contractul de mandat al Directorului General al Societatii pentru exercitiul financiar 2025, in acelasi cuantum cu cel din anul precedent.
10.
Aprobarea platii remuneratiilor suplimentare ale membrilor Consiliului de Administratie al Societatii pentru exercitiul financiar 2024, in limita cuantumului din anul precedent.
11.
Aprobarea alegerii
unui nou administrator/confirmarea actualului administrator provizoriu, pentru un mandat egal cu perioada ramasa pana la expirarea mandatului administratorilor aflati in functie (27.04.2026).
12.
Aprobarea
alegerii Auditorului financiar si fixarea duratei minime a contractului cu Auditorul financiar, ca urmare a expirarii contractului de audit.
13.
Supunerea votului consultativ al A.G.O.A. a Raportului de Remunerare pentru conducatorii Societatii, aferent anului 2024, in conformitate cu prevederile art. 107, paragraful (6) din Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
14.
Aprobarea datei de
02.06.2025,
ca
ex date
, asa cum este definita de prevederile Regulamentului Autoritatii de Supraveghere Financiara nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, cu modificarile si completarile ulterioare.
15.
Aprobarea datei de
03.06.2025,
ca
data de inregistrare
, asa cum este definita de prevederile Regulamentului Autoritatii de Supraveghere Financiara nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, cu modificarile si completarile ulterioare, data care defineste actionarii asupra carora se rasfrang hotararile luate in cadrul Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor din data de
29/30.04.2025
.
16.
Imputernicirea Presedintelui de sedinta si a Secretarului de sedinta, pentru semnarea hotararilor Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor din data de
29/30.04.2025
.
B. Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor (A.G.E.A.)
va avea urmatoarea
Ordine de zi
:
1.
Aprobarea actualizarii obiectului principal de activitate si a obiectului secundar de activitate ale Societatii, in conformitate cu
Clasificarea activitatilor din economia nationala - CAEN Rev. 3 (aprobata prin Ordinul Presedintelui Institutului National de Statistica nr. 377/2024 privind actualizarea Clasificarii activitatilor din economia nationala – CAEN), inclusiv prin radierea anumitor activitati secundare, astfel:
Ø
Domeniul principal de activitate:
Grupa CAEN 172 -
Fabricarea articolelor din hartie si carton
Ø
Activitatea principala:
Cod CAEN 1721 -
Fabricarea hartiei si cartonului ondulat si a ambalajelor din hartie si carton
Ø
Activitati secundare:
1085
Fabricarea de mancaruri preparate
1611
Taierea si rindeluirea lemnului
1612
Prelucrarea si finisarea lemnului
1623
Fabricarea altor elemente de dulgherie si tamplarie, pentru constructii
1624
Fabricarea ambalajelor din lemn
1627
Finisarea articolelor din lemn
1628
Fabricarea altor produse din lemn; fabricarea articolelor din pluta, paie si din alte materiale vegetale impletite
1711
Fabricarea celulozei
1712
Fabricarea hartiei si cartonului
1722
Fabricarea produselor de uz gospodaresc si sanitar, din hartie sau carton
1723
Fabricarea articolelor de papetarie
1725
Fabricarea altor articole din hartie si carton n.c.a.
1812
Alte activitati de tiparire n.c.a.
1813
Servicii pregatitoare pentru pretiparire
2016
Fabricarea materialelor plastice in forme primare
2221
Fabricarea placilor, foliilor, tuburilor si profilelor din material plastic
2222
Fabricarea articolelor de ambalaj din material plastic
2224
Fabricarea articolelor din material plastic pentru constructii
2225
Prelucrarea si finisarea articolelor din material plastic
2226
Fabricarea altor produse din material plastic
2551
Acoperirea metalelor
2552
Tratamente termice ale metalelor
2553
Operatiuni de mecanica generala
2563
Fabricarea uneltelor
2790
Fabricarea altor echipamente electrice
2822
Fabricarea echipamentelor de ridicat si manipulat
2829
Fabricarea altor masini si utilaje de utilizare generala n.c.a.
2895
Fabricarea utilajelor pentru industria hartiei si cartonului
2896
Fabricarea utilajelor pentru prelucrarea maselor plastice si a  cauciucului
2899
Fabricarea altor masini si utilaje specifice n.c.a.
3299
Fabricarea altor produse manufacturiere n.c.a.
3311
Repararea si intretinerea articolelor fabricate din metal
3312
Repararea si intretinerea masinilor
3313
Repararea si intretinerea echipamentelor electronice si  optice
3314
Repararea si intretinerea echipamentelor electrice
3317
Repararea si intretinerea altor echipamente civile de transport n.c.a.
3319
Repararea si intretinerea altor echipamente
3320
Instalarea masinilor si echipamentelor industriale
3511
Productia de energie electrica din resurse neregenerabile
3512
Productia de energie electrica din resurse regenerabile
3513
Transportul energiei electrice
3514
Distributia energiei electrice
3515
Comercializarea energiei electrice
3516
Depozitarea energiei electrice
3522
Distributia combustibililor gazosi, prin conducte
3523
Comercializarea combustibililor gazosi, prin conducte
3524
Depozitarea gazelor, ca parte a serviciilor de furnizare
3530
Furnizarea de abur si aer conditionat
3540
Activitati ale agentilor si brokerilor din domeniul energiei  electrice si a gazelor naturale
3600
Captarea, tratarea si distributia apei
3700
Colectarea si epurarea apelor uzate
3811
Colectarea deseurilor nepericuloase
3812
Colectarea deseurilor periculoase
3821
Recuperarea materialelor reciclabile
3822
Productia de energie (electrica sau termica) prin tratarea  deseurilor (inclusiv prin incinerare)
3823
Alte activitati de tratare a deseurilor
3831
Incinerarea deseurilor fara productie de energie
3832
Activitati ale gropilor de gunoi sau a depozitelor permanente de deseuri
3833
Alte activitati de eliminare a deseurilor
3900
Activitati si servicii de decontaminare
4100
Lucrari de constructii a cladirilor rezidentiale si nerezidentiale
4221
Lucrari de constructii a proiectelor utilitare pentru fluide
4222
Lucrari de constructii a proiectelor utilitare pentru  electricitate si telecomunicatii
4299
Lucrari de constructii ale altor proiecte ingineresti n.c.a.
4311
Lucrari de demolare a constructiilor
4312
Lucrari de pregatire a terenului
4313
Lucrari de foraj si sondaj pentru constructii
4321
Lucrari de instalatii electrice
4322
Lucrari de instalatii sanitare, de incalzire si de aer conditionat
4399
Alte lucrari speciale de constructii n.c.a.
4612
Intermedieri in comertul cu combustibili, minereuri, metale si produse chimice pentru industrie
4613
Intermedieri in comertul cu material lemnos si materiale de constructii
4614
Intermedieri in comertul cu masini, echipamente industriale, nave si avioane
4618
Intermedieri in comertul specializat in vanzarea produselor cu caracter specific n.c.a.
4619
Intermedieri in comertul cu produse diverse
4631
Comert cu ridicata al fructelor si legumelor
4632
Comert cu ridicata al carnii si produselor din carne, peste si produse din peste, crustacee si moluste
4638
Comert cu ridicata specializat al altor alimente
4649
Comert cu ridicata al altor bunuri de uz gospodaresc
4650
Comert cu ridicata al echipamentului informatic si de  telecomunicatii
4661
Comert cu ridicata al masinilor agricole, echipamentelor si furniturilor
4662
Comert cu ridicata al masinilor-unelte
4664
Comert cu ridicata al altor masini si echipamente
4671
Comert cu ridicata al autovehiculelor
4672
Comert cu ridicata al pieselor si accesoriilor pentru autovehicule
4683
Comert cu ridicata al materialului lemnos si al materialelor de constructie si echipamentelor sanitare
4687
Comert cu ridicata al deseurilor si resturilor
4690
Comert cu ridicata nespecializat
4721
Comert cu amanuntul al fructelor si legumelor proaspete
4722
Comert cu amanuntul al carnii si al produselor din carne
4723
Comert cu amanuntul al pestelui, crustaceelor si molustelor
4724
Comert cu amanuntul al painii, produselor de patiserie si produselor zaharoase
4725
Comert cu amanuntul al bauturilor
4727
Comert cu amanuntul al altor produse alimentare
4740
Comert cu amanuntul al echipamentului informatic si de telecomunicatii
4752
Comert cu amanuntul al articolelor de fierarie, al materialelor de constructii, al articolelor din sticla si al celor pentru vopsit
4781
Comert cu amanuntul al autovehiculelor
4782
Comert cu amanuntul al pieselor si accesoriilor pentru autovehicule
4791
Intermedieri in comertul cu amanuntul nespecializat
4792
Intermedieri in comertul cu amanuntul specializat
4931
Transporturi terestre de pasageri, pe baza de grafic
4932
Transporturi terestre de pasageri, ocazionale
4939
Alte transporturi terestre de calatori n.c.a.
4941
Transporturi rutiere de marfuri
4942
Servicii de mutare
5210
Depozitari
5221
Activitati de servicii anexe pentru transporturi terestre
5224
Manipulari
5225
Activitati de servicii logistice pentru transporturi
5226
Alte activitati anexe transporturilor
5231
Activitati de intermediere pentru transportul de marfa
5232
Activitati de intermediere pentru transportul de pasageri
5510
Hoteluri si alte facilitati de cazare similare
5540
Intermedieri pentru servicii de cazare
5590
Alte servicii de cazare
5621
Activitati de alimentatie (catering) pentru evenimente
5622
Alte servicii de alimentatie n.c.a.
5819
Alte activitati de editare
5829
Activitati de editare a altor produse software
6039
Activitati de distributie a altor continuturi
6110
Activitati de telecomunicatii prin retele cu cablu, prin retele fara cablu si prin satelit
6120
Activitati de revanzare a serviciilor de telecomunicatii si servicii de intermediere pentru telecomunicatii
6190
Alte activitati de telecomunicatii
6210
Activitati de realizare a soft-ului la comanda (software orientat client)
6220
Activitati de consultanta in tehnologia informatiei si de management (gestiune si exploatare) al mijloacelor de calcul
6290
Alte activitati de servicii privind tehnologia informatiei
6310
Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web si activitati conexe
6391
Activitati ale portalurilor web
6392
Alte activitati de servicii informationale n.c.a.
6811
Cumpararea si vanzarea de bunuri imobiliare proprii
6820
Inchirierea si subinchirierea bunurilor imobiliare proprii sau inchiriate
6831
Servicii de intermediere a tranzactiilor imobiliare
6832
Alte activitati pentru tranzactii imobiliare pe baza de comision sau contract
7020
Activitati de consultanta in afaceri si management
7112
Activitati de inginerie si consultanta tehnica legate de  acestea
7120
Activitati de testari si analize tehnice
7210
Cercetare-dezvoltare in stiinte naturale si inginerie
7220
Cercetare-dezvoltare in stiinte sociale si umaniste
7311
Activitati ale agentiilor de publicitate
7312
Servicii de reprezentare media
7330
Activitati in domeniul relatiilor publice si al comunicarii
7411
Activitati de design industrial si vestimentar
7412
Design grafic si activitati de comunicare vizuala
7413
Activitati de design de interior
7414
Alte activitati de design specializat
7491
Activitati de brokeraj in materie de brevete si servicii de marketing
7499
Alte activitati profesionale, stiintifice si tehnice n.c.a.
7711
Activitati de inchiriere si leasing cu autoturisme si autovehicule rutiere usoare
7712
Activitati de inchiriere si leasing cu autovehicule rutiere grele
7732
Activitati de inchiriere si leasing cu masini si echipamente pentru constructii
7733
Activitati de inchiriere si leasing cu masini si echipamente de birou (inclusiv calculatoare)
7739
Activitati de inchirierea si leasing cu alte masini, echipamente si bunuri tangibile n.c.a.
7740
Leasing cu bunuri intangibile (cu exceptia lucrarilor care fac obiectul drepturilor de autor)
7751
Servicii de intermediere pentru inchirierea si leasingul autoturismelor, autorulotelor si remorcilor
7752
Servicii de intermediere pentru inchirierea si leasingul altor bunuri corporale si bunuri intangibile (exceptand financiare)
8009
Alte activitati de protectie n.c.a.
8121
Activitati generale de curatenie a cladirilor
8122
Activitati specializate de curatenie
8123
Alte activitati de curatenie
8130
Activitati de intetinere peisagistica
8230
Activitati de organizare a expozitiilor, targurilor si congreselor
8240
Activitati de intermediere pentru servicii-suport pentru intreprinderi n.c.a.
8299
Alte activitati de servicii-suport pentru intreprinderi n.c.a.
8413
Reglementarea si eficientizarea activitatilor economice
8425
Activitati de lupta impotriva incendiilor si de prevenire a acestora
8532
invatamant secundar, tehnic sau profesional
8551
invatamant in domeniul sportiv si recreational
8552
invatamant in domeniul cultural (muzica, teatru, dans, arte plastice, etc.)
8559
Alte forme de invatamant n.c.a.
8561
Activitati de intermediere pentru cursuri si tutori (indrumatori, profesori)
8569
Activitati de servicii-suport pentru invatamant
8699
Alte activitati referitoare la sanatatea umana n.c.a.
8791
Activitati de intermediere pentru servicii de ingrijire la domiciliu
9329
Alte activitati recreative si distractive n.c.a.
9510
Repararea si intretinerea calculatoarelor si a echipamentelor de comunicatii
9531
Repararea si intretinerea autovehiculelor
9540
Servicii de intermediere pentru repararea si intretinerea calculatoarelor, a articolelor personale si de uz gospodaresc, a autovehiculelor si motocicletelor
Toate activitatile clasificate conform CAEN Rev. 2. se radiaza.
2.
Aprobarea modificarii si actualizarii Actului Constitutiv al Societatii, in vederea inscrierii codurilor de activitate conform CAEN Rev. 3, potrivit detalierii de la punctul 1 al Ordinii de zi.
3.
Aprobarea datei de
02.06.2025,
ca
ex date
, asa cum este definita de prevederile Regulamentului Autoritatii de Supraveghere Financiara nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, cu modificarile si completarile ulterioare.
4.
Aprobarea datei de
03.06.2025,
ca
data de inregistrare
, asa cum este definita de prevederile Regulamentului Autoritatii de Supraveghere Financiara nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, cu modificarile si completarile ulterioare, data care defineste actionarii asupra carora se rasfrang hotararile luate in cadrul Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor din data de
29/30.04.2025
.
5.
Imputernicirea Presedintelui de sedinta si a Secretarului de sedinta, pentru semnarea hotararilor Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor din data de
29/30.04.2025
.
Dreptul de vot se poate exercita direct, prin reprezentant sau prin corespondenta. Fiecare actiune detinuta da dreptul la un vot in Adunarile Generale ale Actionarilor.
Unul sau mai multi actionari, reprezentand individual sau impreuna cel putin 5% din capitalul social, are/au dreptul de a introduce noi puncte pe Ordinea de zi a A.G.O.A. si/sau a A.G.E.A., cu conditia ca fiecare punct sa fie insotit de o justificare sau de un proiect de hotarare propus spre adoptare.
Propunerile privind completarea Ordinei de zi cu noi puncte pot fi depuse, in plic inchis, la sediul social al Societatii din Mun. Adjud, Str.
Ecaterina Teodoroiu nr. 17, Jud. Vrancea, pana la data de
09.04.2025
, ora
16:00
, ora de inchidere a programului Societatii, sau pot fi transmise prin e-mail, cu semnatura electronica calificata, conform
Legii nr.
214/2024 privind utilizarea semnaturii electronice, a marcii temporale si prestarea serviciilor de incredere bazate pe acestea
, cu modificarile si completarile ulterioare
, pana la data de
09.04.202
5
, ora
16:00
, la adresa
marian.radu@vrancart.com
, mentionand la subiect
„Pentru A.G.O.A. si/sau A.G.E.A. din
29/30.04.2025
– Propuneri completare Ordine de zi”
. Aceste propuneri trebuie sa fie insotite de copii ale actelor de identitate valabile ale actionarilor care solicita introducerea de noi puncte pe Ordinea de zi, respectiv, buletin/carte de identitate si extrasul de cont emis de Depozitarul central - in cazul actionarilor persoane fizice, si certificat constatator eliberat de Oficiul Registrului Comertului (in original sau copie conforma cu originalul) cu cel mult 30 de zile inainte de data publicarii Convocatorului sau orice alt document emis de autoritatea competenta din statul in care actionarul este inmatriculat legal - in cazul persoanelor juridice.
Unul sau mai multi actionari, reprezentand individual sau
i
mpreuna cel putin 5% din capitalul social, are/au dreptul de a prezenta proiecte de hotarare pentru punctele incluse sau propuse a fi incluse pe Ordinea de zi.
Propunerile privind aceste proiecte de hotarari pot fi depuse, in plic inchis, la sediul social al Societatii din Mun. Adjud, Str. Ecaterina Teodoroiu nr. 17, Jud. Vrancea, pana la data de
09.04.2025
, ora
16:00
, ora de inchidere a programului Societatii, sau pot fi transmise prin e-mail, cu semnatura electronica calificata, conform
Legii nr.
214/2024 privind utilizarea semnaturii electronice, a marcii temporale si prestarea serviciilor de incredere bazate pe acestea
, cu modificarile si completarile ulterioare
, pana la data de
09.04.2025
, ora
16:00
, la adresa
marian.radu@vrancart.com
, mentionand la subiect
„Pentru A.G.O.A. si/sau A.G.E.A. din 29/30.04.2025 - Propuneri completare Ordine de zi
”. Aceste propuneri trebuie sa fie insotite de copii ale actelor de identitate valabile ale actionarilor solicitanti, respectiv, buletin/carte de identitate si extrasul de cont emis de Depozitarul Central - in cazul actionarilor persoane fizice, si certificat constatator eliberat de Oficiul Registrului Comertului (in original sau copie conforma cu originalul) cu cel mult 30 de zile inainte de data publicarii Convocatorului sau orice alt document emis de autoritatea competenta din statul in care actionarul este inmatriculat legal - in cazul persoanelor juridice.
Fiecare actionar are dreptul sa adreseze intrebari privind punctele de pe Ordinea de zi a A.G.O.A. si/sau A.G.E.A. pana in data de
11.04.2025,
ora
16:00
. Intrebarile se pot depune in scris, la sediul social al Societatii din Mun. Adjud, Str. Ecaterina Teodoroiu nr. 17, Jud. Vrancea, sau pot fi transmise prin e-mail, cu semnatura electronica calificata, conform
Legii nr.
214/2024 privind utilizarea semnaturii electronice, a marcii temporale si prestarea serviciilor de incredere bazate pe acestea
, cu modificarile si completarile ulterioare
, la adresa
marian.radu@vrancart.com
, mentionand la subiect
„Pentru A.G.O.A. si/sau A.G.E.A. din
29/30.04.2025”
. Aceste intrebari trebuie sa fie insotite de copii ale actelor de identitate valabile ale actionarilor, respectiv, buletin/carte de identitate si extrasul de cont emis de Depozitarul central - in cazul actionarilor persoane fizice si certificat constatator eliberat de Oficiul Registrului Comertului (in original sau copie conforma cu originalul) cu cel mult 30 de zile inainte de data publicarii Convocatorului sau orice alt document emis de autoritatea competenta din statul in care actionarul este inmatriculat legal - in cazul persoanelor juridice.
Societatea va formula un raspuns general pentru intrebarile cu acelasi continut, ce va fi disponibil pe pagina de internet a Societatii, in format intrebare-raspuns, la rubrica “Intrebari frecvente”.
Actionarii pot participa personal sau pot fi reprezentati in cadrul A.G.O.A. si/sau A.G.E.A. de catre reprezentantii lor legali sau de catre alte persoane carora li s-a acordat procura speciala, pe baza formularului de procura speciala pus la dispozitie de Societate, in conditiile legii.
Actionarii pot fi reprezentati in cadrul A.G.O.A. si/sau A.G.E.A. prin alte persoane, in baza unei procuri speciale sau a unei procuri generale, intocmita in conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
Actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor Societatii la sfarsitul zilei datei de referinta isi pot exercita drepturile in cadrul A.G.O.A. si/sau A.G.E.A. si prin procuri generale.
Astfel, un actionar poate participa la
A.G.O.A. si/sau A.G.E.A. prin reprezentant cu procur
a generala, daca procura este acordata de catre actionar, in calitate de client, doar unui intermediar definit conform
Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, sau unui avocat.
Procura generala, in original, va trebui sa parvina Societatii in aceleasi conditii si in aceleasi termene aplicabile procurilor speciale, asa cum sunt precizate in prezentul Convocator.
Actionarii nu pot fi reprezentati in cadrul A.G.O.A. si/sau A.G.E.A. pe baza de procura generala de catre o persoana care se afla intr-o situatie de conflict de interese.
Formularele de procura speciala (in limba romana si/sau in limba engleza) se pot obtine de la sediul social al Societatii, din Mun. Adjud, Str. Ecaterina Teodoroiu nr. 17, Jud. Vrancea – Dep. Juridic, sau se pot descarca de pe website-ul Societatii –
www.vrancart.ro
, incepand cu data de
28.03.2025.
Un exemplar, in original, al procurii speciale, completat si semnat, insotit de copia actului de identitate valabil al actionarului (buletin/carte de identitate - in cazul actionarilor persoane fizice si certificat de inregistrare - in cazul persoanelor juridice) se va depune/expedia la sediul social al Societatii pana la data de
25.04.2025,
ora
11:00
, un altul urmand sa fie pus la dispozitia reprezentantului, pentru ca acesta sa isi poata dovedi calitatea de reprezentant in Adunare. Procurile, insotite de actele de identificare ale actionarilor, pot fi transmise si prin e-mail, cu semnatura electronica calificata, conform Legii nr.
214/2024 privind utilizarea semnaturii electronice, a marcii temporale si prestarea serviciilor de incredere bazate pe acestea
, cu modificarile si completarile ulterioare, pana la data de
25.04.2025
, ora
11:00
, la adresa
marian.radu@vrancart.com
, mentionand la subiect
„Pentru A.G.O.A. si/sau A.G.E.A. din
29/30.04.2025”
. La data desfasurarii A.G.O.A. si/sau A.G.E.A., reprezentantul desemnat va preda originalele procurilor speciale, in cazul in care au fost transmise prin e-mail, cu semnatura electronica calificata, si o copie a actului de identitate valabil al reprezentantului desemnat.
Actionarii au posibilitatea de a vota prin corespondenta, inainte de
A.G.O.A. si/sau A.G.E.A., utilizand formularul de vot prin corespondenta.
Formularele de vot prin corespondenta (in limba romana si/sau limba engleza) pot fi obtinute de la sediul social al Societatii
din Mun. Adjud, Str. Ecaterina Teodoroiu nr. 17, Jud. Vrancea – Dep. Juridic sau se pot descarca de pe website-ul Societatii –
www.vrancart.ro
, incepand cu data de
28.03.2025
. Formularele de vot prin corespondenta,  completate si semnate, insotite de copia actului de identitate valabil al actionarului (buletin/carte de identitate - in cazul actionarilor persoane fizice, respectiv certificat de inregistrare si copia actului de identitate al reprezentantului legal - in cazul persoanelor juridice) se vor expedia la sediul social al Societatii, cu confirmare de primire, astfel incat sa fie inregistrate ca fiind primite pana cel tarziu in data de
25.04.2025
, ora
11:00
. Sub sanctiunea pierderii dreptului de vot, buletinele de vot primite ulterior datei si orei de mai sus nu vor fi luate in calcul nici pentru determinarea cvorumului in cadrul A.G.O.A. si/sau A.G.E.A.
In conformitate cu prevederile art. 105 alin. (23³) din Legea nr.
24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare,
pozitia de «abtinere» adoptata de un actionar cu privire la punctele inscrise pe Ordinea de zi a A.G.O.A. si/sau A.G.E.A. nu reprezinta un vot exprimat.
Candidaturile pentru alegerea in Consiliul de Administratie se pot depune la sediul social al Societatii
din Mun. Adjud, Str. Ecaterina Teodoroiu nr. 17, Jud. Vrancea,
sau pot fi transmise
prin e-mail, cu semnatura electronica calificata, conform Legii nr.
214/2024 privind utilizarea semnaturii electronice, a marcii temporale si prestarea serviciilor de incredere bazate pe acestea
, cu modificarile si completarile ulterioare, pana la data de
07.04.2025
, ora
11:00
, la adresa de e-mail
marian.radu@vrancart.com
, mentionand la subiect „
Pentru A.G.O.A. din
29/30.04.2025 – Candidatura Consiliu de Administratie
”.
Candidatii pentru Consiliul de Administratie trebuie sa indeplineasca cerintele prevazute de legislatia in vigoare, Regulamentul de Guvernanta Corporativa al Societatii si ale Actului Constitutiv, care se gasesc
pe website-ul societatii (
www.vrancart.ro
- Sectiunea Pentru Actionari /A.G.A.).
Lista cuprinzand informatii cu privire la numele, localitatea de domiciliu si calificarea profesionala ale persoanelor candidate pentru functia de membru in Consiliul de Administratie se va afla la sediul social al Societatii din
Mun. Adjud, Str. Ecaterina Teodoroiu nr. 17, Jud. Vrancea
si pe
website-ul societatii (
www.vrancart.ro
- Sectiunea Pentru Actionari /A.G.A.),
la dispozitia actionarilor, pentru a fi consultata si completata de catre acestia,
pana pe data de
07.04.2025,
care este si data limita de depunere a candidaturilor.
Candidatii pentru calitatea
de membru in Consiliul de Administratie vor fi inscrisi in Buletinele de vot in ordinea cronologica a depunerii candidaturilor acestora.
Candidaturile pentru alegerea Auditorului Financiar se pot depune la sediul social al Societatii sau pot fi transmise
prin e-mail, cu semnatura electronica calificata, conform Legii nr.
214/2024 privind utilizarea semnaturii electronice, a marcii temporale si prestarea serviciilor de incredere bazate pe acestea
, cu modificarile si completarile ulterioare, pana la data de
07.04.2025
, ora
11:00
, la adresa de e-mail
marian.radu@vrancart.com
, mentionand la subiect
„Pentru A.G.O.A. din
29/30.04.2025
– Candidatura Auditor Financiar
”.
Lista cuprinzand informatii cu privire la persoanele care si-au depus oferta pentru calitatea de Auditor Financiar va fi pusa la dispozitia actionarilor la sediul social al Societatii si pe
website-ul Societatii (
www.vrancart.ro
- Sectiunea Pentru Actionari /A.G.A.),
pentru a fi consultata si completata de catre acestia,
pana pe data de
07.04.2025,
care este si data limita de depunere a candidaturilor.
Candidatii pentru calitatea
de Auditor Financiar vor fi inscrisi in Buletinele de vot in ordinea cronologica a depunerii candidaturilor acestora.
Formularele de procura speciala si formularele de vot pentru sedintele A.G.O.A. si A.G.E.A. vor fi actualizate pana pe data de
11.04.2025,
in cazul in care unul sau mai multi actionari, ce indeplinesc conditiile legale, vor solicita introducerea de noi puncte pe Ordinea de zi, in conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 a societatilor, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, si ale
Regulamentului ASF nr. 5/2018
privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, cu modificarile si completarile ulterioare.
Proiectele de hotarari si materialele supuse dezbaterilor A.G.O.A. si A.G.E.A. pot fi consultate la sediul social al Societatii din Mun. Adjud, Str. Ecaterina Teodoroiu nr. 17, Jud. Vrancea, in fiecare zi lucratoare sau pe website-ul societatii (
www.vrancart.ro
- Sectiunea Pentru Actionari /A.G.A.), incepand cu data de
28.03.2025.
Presedintele Consiliului de Administratie
Nicu – Ciprian FEDOR