Hidroelectrica S.A. solicită completarea ordinii de zi AGOA

Rezumat AI pe subiecte

Text extras

SOCIETATEA DE PRODUCERE A ENERGIEI ELECTRICE IN HIDROCENTRALE  HIDROELECTRICA S.A.
-
H2O
Solicitare completare ordine de zi AGOA 31 octombrie 2025
Data Publicare: 17.10.2025 12:06:12
Cod IRIS: 78D6E
Catre:   Bursa de Valori Bucuresti (BVB)
Autoritatea de Supraveghere Financiara (ASF)
Raport curent conform Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, republicata, Regulamentului ASF nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiunile de piata si Codului Bursei de Valori Bucuresti
Data Raportului: 17 octombrie 2025
Denumirea emitentului: S.P.E.E.H. HIDROELECTRICA S.A. (Hidroelectrica)
Sediul social: Bd. Ion Mihalache, nr. 15-17, Cladirea Tower Center, Et. 10-15, sector 1, Bucuresti
Numar de telefon / fax: 021.30.32.500
Codul unic de inregistrare fiscala: RO13267213
Numar de ordine la Registrul Comertului: J2000007426409
Capital social subscris si varsat: 4.498.025.670 RON
Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Bucuresti (BVB)
Eveniment important de raportat:
Solicitare de completare a ordinii de zi a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor S.P.E.E.H. Hidroelectrica S.A. (“Hidroelectrica”) din data de 31 octombrie 2025
Hidroelectrica informeaza actionarii si investitorii asupra faptului ca in data de 16 octombrie 2025 a fost receptionata adresa nr. 2091/BGI/16.10.2025, formulata de catre Ministerul Energiei in numele Statului Roman, in calitate de actionar, cu un numar de 360.094.390 actiuni, reprezentand 80,0561% din capitalul social al Societatii, avand ca obiect introducerea urmatoarelor puncte pe ordinea de zi a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor (“AGOA”) din data de 31 octombrie 2025, ora 12:00 (ora Romaniei):
1.
Revocarea membrilor provizorii ai Consiliului de Supraveghere al SPEEH Hidroelectrica SA, incepand cu data de 09.11.2025, ca urmare a incetarii duratei mandatului acestora (vot secret).
2.
Alegerea
membrilor provizorii ai Consiliului de Supraveghere al SPEEH Hidroelectrica SA, incepand cu data de 09.11.2025
(vot secret).
3.
Stabilirea duratei mandatului membrilor provizorii ai Consiliului de Supraveghere alesi la punctul (2), pentru o perioada de 5 luni, sau pana la finalizarea procedurii de selectie derulata in conformitate cu prevederile OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a
i
ntreprinderilor publice, cu modificarile si completarile ulterioare, daca selectia se finalizeaza inainte de termenul mentionat.
4.
Stabilirea indemnizatiei fixe brute lunare a membrilor provizorii ai Consiliului de Supraveghere alesi conform punctului 2, in conformitate cu Hotararea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor SPEEH Hidroelectrica SA  nr. 10/28.03.2023.
5.
Aprobarea formei contractului de mandat
ce va fi incheiat cu membrii provizorii ai Consiliului de Supraveghere alesi conform punctului (2), in forma propusa de Ministerul Energiei.
6.
Mandatarea reprezentantului actionarului majoritar Ministerul Energiei in AGOA pentru a semna in numele si pe seama Societatii, contractele de mandat ale membrilor provizorii ai Consiliului de Supraveghere alesi la punctul (2).
sens in care Proiectul de Hotarare propus este:
1.
AGOA aproba
revocarea membrilor provizorii ai Consiliului de Supraveghere
i
ncepand cu data de 09.11.2025, ca urmare a incetarii duratei mandatului acestora
(vot secret).
(i)
Dl./Dna………
(ii)
Dl/Dna……….
2.
AGOA aproba alegerea urmatorilor membrii provizorii ai
Consiliului de Supraveghere, incepand cu data de 09.11.2025
(vot secret).
(i)
Dl/Dna…………………………
(ii)
Dl/Dna…………………..
3.
AGOA aproba durata mandatului membrilor provizorii ai Consiliului de Supraveghere alesi conform punctului 2, pentru o perioada de 5 luni, sau pana la finalizarea procedurii de selectie derulata in conformitate cu prevederile OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, cu modificarile si completarile ulterioare, daca selectia se finalizeaza inainte de termenul mentionat.
4.
AGOA aproba stabilirea indemnizatiei fixe brute lunare a membrilor provizorii ai Consiliului de Supraveghere alesi conform punctului 2, in cuantumul stabilit in conformitate cu Hotararea Adunarii Generala Ordinare a Actionarilor S PEEH Hidroelectrica SA  nr. 10/28.03.2023.
5.
AGOA aproba forma contractului de mandat
ce va fi incheiat cu membrii provizorii ai Consiliului de Supraveghere alesi conform punctului 2, in forma propusa de Ministerul Energiei.
6.
AGOA aproba mandatarea reprezentantului Ministerului Energiei in AGOA pentru a semna in numele si pe seama Societatii, contractele de mandat ale membrilor provizorii ai Consiliului de Supraveghere alesi la punctul (2).
Convocatorul Completat va fi publicat in concordanta cu prevederile legale pe BVB si website-ul companiei, sectiunea Relatia cu Investitorii – Adunarea Generala a Actionarilor – AGA 2025, incepand cu data de 17 octombrie 2025, precum si in Monitorul Oficial si intr-un ziar de circulatie nationala, in data de 20 octombrie 2025.
Anexa:
Adresa nr.
2091/BGI/16.10.2025
, transmisa de Ministerul Energiei in numele Statului Roman, in calitate de actionar, cu un numar de 360.094.390 actiuni, reprezentand 80,0561% din capitalul social al Societatii.
Bogdan-Nicolae BADEA
Radu-Ioan CONSTANTIN
Presedinte Directorat                                                               Membru Directorat