SOCEP S.A. anunță hotărârile AGA din 28 aprilie 2025

Rezumat AI pe subiecte

Text extras

SOCEP S.A.
-
SOCP
Hotarari AGA O 28.04.2025
Data Publicare: 29.04.2025 8:36:41
Cod IRIS: 122D9
Catre : Bursa de Valori Bucuresti
Autoritatea de Supraveghere Financiara
RAPORT CURENT
conform Regulamentului
ASF nr. 5 / 2018
Data raportului: 29.04.2025
Denumire societate:
SOCEP SA
Sediul social:
Constanta, Incinta Port Nou Dana 34, jud.Constanta
Telefon/fax:
0241/693856; 0241/693759
Cod unic de inregistrare:
1870767
Nr. de ordine in Reg.Com:
J 13/643/1991
Piata de tranzactionare:
BVB. Standard, simbol SOCP
Capital social:
63.972.750,40
lei impartit in
639.727.504
actiuni nominative dematerializate cu valoare nominala de 0,10 lei/actiune
Eveniment de raportat
: Hotararea Adunarii Generale Ordinare A Actionarilor din data de 28.04.2025
Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor din cadrul SOCEP S.A., cu sediul in mun.Constanta, Incinta Port Nou, Dana 34, judetul Constanta, inmatriculata in Registrul Comertului sub nr. J13/643/1991, CIF RO 1870767, intrunita in sedinta in data de 28.04.2025, la prima convocare, cu un cvorum de prezenta de 90,242 % din capitalul social:
HOTARASTE
1.
Se aproba situatiile financiare anuale intocmite pentru exercitiul financiar din anul 2024.
2.
Se aproba raportul anual al exercitiului financiar din anul 2024.
3.
Se aproba raportul auditorului extern.
4.
Se a
proba investitiile realizate in cursul anului 2024 si modul de finantare a acestora.
5.
Se aproba raportul Directoratului si descarcarea de gestiune a membrilor Directoratului pentru activitatea desfasurata in exercitiul financiar din anul 2024.
6.
Se aproba raportul Consiliului de Supraveghere si descarcarea de gestiune a membrilor Consiliului de Supraveghere pentru activitatea desfasurata in exercitiul financiar din anul 2024.
7.
Se aprobar raportul de remunerare 2024.
8.
Se a
proba bugetul de venituri si cheltuieli si programul investitional pentru anul 2025.
9.
Se respinge repartizarea profitului net realizat in exercitiului financiar 2024, ramas nerepartizat la 31.12.2024, in valoare de
87.828.439,95
lei, conform propunerii Directoratului SOCEP SA, astfel:
-
rezerve legale
4.065.374,31
lei,
-
rezerve aferente profitului reinvestit: 4.519.291,00 lei,
-
profit nerepartizat:
79.243.774,64
lei,
-
dividend: 0 lei.
10.
Se aproba
repartizarea profitului net al exercitiului financiar 2024 in valoare de
87.828.439,95
lei, conform propunerii actionarului Sammarina Imobiliare SA, astfel :
-
rezerva legala -
4.065.374,31
lei
-
rezerva profit reinvestit –
4.519.291,00
lei
-
profit nerepartizat – 64.243.774,64 lei
-
dividend – 15.000.000 lei.
Se aproba valoarea dividendului brut pe actiune de 0,023 lei.
11.
Se aproba
majorarea indemnizatiei membrilor Consiliului de Supraveghere cu 25%,
conform propunerii actionarului Sammarina Imobiliare SA
.
12.
Se respinge
data de 21.05.2025 ca data de inregistrare conform art.87 din Legea nr.24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata,
conform propunerii actionarului Sammarina Imobiliare SA
.
13.
Se respinge
data de 20.05.2025 ca ex-date, conform art.2 din Regulamentul ASF nr.5/2018,
conform propunerii actionarului Sammarina Imobiliare SA
.
14.
Se aproba
data de
19.09.2025 ca data
platii dividendului, a
data de 03.09.2025 ca data de inregistrare si data de 02.09.2025 ca ex date, conform propunerii Directoratului SOCEP SA.
15.
Se aproba imputernicirea doamnei consilier juridic Ileana Graur sa depuna la Oficiul Registrului Comertului Constanta hotararea adunarii generale ordinare a actionarilor si sa efectueze mentiunile ce se impun.
Rezultatul votului este urmatorul:
OZ
Total voturi
Voturi valabil exprimate
Voturi neexprimate
Pentru
Impotriva
Abtinere
Nr.
% din cvorum
Nr.
% din cvorum
Nr.
% din cvorum
Nr.
% din voturile valabil exprimate
Nr.
% din voturile valabil exprimate
Nr.
% din total voturi
1
576.792.228
100
576.792.228
100
0
0
576.792.228
100
0
0
0
0
2
576.792.228
100
576.792.228
100
0
0
576.792.228
100
0
0
0
0
3
576.792.228
100
576.792.228
100
0
0
576.792.228
100
0
0
0
0
4
576.792.228
100
517.364.740
89.70
59.427.488
10,30
517.364.740
100
0
0
59.427.488
10.30
5
576.792.228
100
576.792.228
100
0
0
576.792.228
100
0
0
0
0
6
576.792.228
100
576.792.228
100
0
0
576.792.228
100
0
0
0
0
7
576.792.228
100
576.792.228
100
0
0
576.792.228
100
0
0
0
0
8
576.792.228
100
517.364.740
89.70
59.427.488
10.30
517.364.740
100
0
0
59.427.488
10.30
9
576.792.228
100
571.270.878
99.04
5.521.350
0.96
25.495.000
4.46
545.775.878
95.54
5.521.350
0.96
10
576.792.228
100
576.792.228
100
0
0
551.297.228
95.58
25.495.000
4.42
0
0
11
576.792.228
100
576.792.228
100
0
0
576.792.228
100
0
0
0
0
12
576.792.228
100
576.792.228
100
0
0
159.679.304
27.68
417.112.924
72.32
0
0
13
576.792.228
100
576.792.228
100
0
0
159.679.304
27.68
417.112.924
72.32
0
0
14
576.792.228
100
576.792.228
100
0
0
437.767.256
75.90
139.024.972
24.10
0
0
15
576.792.228
100
576.792.228
100
0
0
576.792.228
100
0
0
0
0
Presedinte Directorat si Director General
Dorinel Cazacu