Convocare AGA O & E TURISM FELIX S.A. pe 27.11.2025

Rezumat AI pe subiecte

Text extras

TURISM FELIX S.A.
-
TUFE
Convocare AGA O & E din 27.11.2025
Data Publicare: 24.10.2025 8:38:23
Cod IRIS: CD20B
RAPORT CURENT
Conform Regulamentului A.S.F. nr. 5/2018
privind emitentii de instrumente financiare  si operatiuni de piata
Data raportului: 24.10.2025
Denumirea entitatii emitente: TURISM FELIX S.A.
Sediul social: Baile Felix, str.
Victoria nr. 22, Com. Sanmartin, Jud.
Bihor
Numarul de telefon/fax: 0259-318338/0259-318297
Codul unic de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului: 108526
Cod LEI (Legal entity identifier): 254900YRWU6MYZS4BB14
Numar de ordine in Registrul Comertului: J05/132/1991
Capital social subscris si varsat:
49.118.796,20 RON
Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: BURSA DE VALORI BUCURESTI SA.
Evenimente importante de raportat  -
Convocarea Adunarilor Generale Ordinare si Extraordinare a Actionarilor societatii Turism Felix S.A.
I
n sedinta din data de 23.10.2025, Consiliul de Administratie al societatii TURISM FELIX S.A.,
avand J05/132/1991, CUI RO 108526, in conformitate cu Legea nr.31/1990, Legea 24/2017,  Regulamentele A.S.F. si dispozitiile Actului Constitutiv,
a hotarat  convocarea  Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor pentru data de 27.11.2025, ora 10,00  si a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor pentru data de 27.11.2025, ora 11,00.
Lucrarile Adunarilor Generale se vor desfasura la sediul societatii in localitatea Baile Felix, str.Victoria nr.22,  com. Sanmartin, jud. Bihor .
In situatia neindeplinirii conditiilor de validitate a desfasurarii sedintei la prima convocare adunarea generala este convocata pentru data de 28.11.2025 cu mentinerea ordinii de zi, a orei si a locului de desfasurare a lucrarilor acesteia.
La Adunarea Generala Ordinara/Extraordinara pot participa si vota numai actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor societatii la data de 17.11.2025 stabilita ca data de referinta.
I.
Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor
va avea urmatoarea Ordine de zi:
1)
Alegerea secretariatului de sedinta dintre actionari, potrivit dispozitiilor art.129 alin (2) din Legea societatilor nr.31/1990.
2)
Aprobarea Bugetului de venituri si cheltuieli al Societatii pentru anul 2026.
3)
Aprobarea Planului de investitii al Societatii pentru anul 2026.
4)
Aprobarea indicatorilor de performanta si a obiectivelor pentru exercitiul financiar 2026, anexa la contractul de administrare si mandat.
5)
Aprobarea datei de 15.12.2025 ca data de inregistrare pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor.
6)
Imputernicirea presedintelui de sedinta pentru semnarea hotararii si pentru efectuarea formalitatilor de publicitate si inregistrare a acesteia.
II.  Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor
va avea urmatoarea Ordine de zi:
1)
Alegerea secretariatului de sedinta dintre actionari, potrivit dispozitiilor art.129 alin (2) din Legea societatilor nr.31/1990.
2)
Aprobarea actualizarii codurilor CAEN (conform Rev 3) aferente activitatilor societatii cu mentinerea codurilor relevante pentru activitatea societatii si completarea cu codul CAEN 0899 Alte activitati extractive n.c.a.
Codurile care vor fi integrate in Actul Constitutiv sunt urmatoarele:
Activitatea principala
5510 Hoteluri si alte facilitati de cazare similare
Activitatile secundare
0899
Alte activitati extractive n.c.a.
0990
Activitati de servicii anexe pentru extractia mineralelor
3530 Furnizarea de abur si aer conditionat
3600 Captarea, tratarea si distributia apei
3811 Colectarea deseurilor nepericuloase
4100 Lucrari de constructii a cladirilor rezidentiale si nerezidentiale
4321 Lucrari de instalatii electrice
4322 Lucrari de insatlatii sanitare, de incalzire si de aer conditionat
4775 Comert cu amanuntul al produselor cosmetice si de parfumerie
4763 Comert cu amanuntul al echipamentelor sportive (fara arme si munitii)
4769 Comert cu amanuntul de bunuri culturale si recreative n.c.a.
4774 Comert cu amanuntul al articolelor medicale si ortopedice
4778 Comert cu amanuntul al altor bunuri noi
5611 Restaurante
5630 Baruri si alte activitati de servire a bauturilor
6820 Inchirierea si subinchirierea bunurilor imobiliare proprii sau inchiriate
8695 Activitati de fizioterapie
8696 Activitati de medicina traditionala, complementara si alternativa
8699 Alte activitati referitoare la sanatatea umana n.c.a.
9319 Alte activitati sportive n.c.a
9329 Alte activitati recreative si distractive n.c.a.
9621 Activitati de coafura si frizerie
9622 Activitati de tratament si infrumusetare
9623 Activitati ale centrelor spa, saunelor si bailor de abur
9699 Alte servicii personale n.c.a.
- Exploatarea surselor de apa termala, extragerea si prepararea namolului terapeutic.
- Activitati de import-export, legate de obiectul de activitate-operatiuni in sistem barter si lohn.
- Redistribuire utilitati (energie termica, electrica, apa canal,etc.)
Celelalte activitati secundare rezultate in urma  recodificarii se radiaza .
3)
Aprobarea Actului Consitutiv actualizat cu codurile CAEN mentinute in urma recodificarii.
4)
Imputernicirea d-lui Marius-Adrian Moldovan-presedintele Consiliului de Administratie, pentru semnarea Actului Constitutiv actualizat.
5)
Aprobarea datei de 15.12.2025 ca data de inregistrare pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor.
6)
Imputernicirea presedintelui de sedinta pentru semnarea hotararii si pentru efectuarea formalitatilor de publicitate si inregistrare a acesteia.
Capitalul social al EMITENTULUI este format din 491.187.962 actiuni nominative, fiecare actiune dand dreptul la un vot in cadrul adunarii generale a actionarior.
Actionarii reprezentand, individual sau impreuna, cel putin 5% din capitalul social, au dreptul:
(i)
de a introduce puncte pe ordinea de zi a adunarii generale, cu conditia ca fiecare punct sa fie insotit de o justificare sau de un proiect de hotarare propus spre adoptare de adunarea generala, pana cel tarziu in data de 10.11.2025
.
(ii) de a prezenta proiecte de hotarare pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunarii generale, pana cel tarziu in data de 10.11.2025.
Fiecare actionar are dreptul sa adreseze intrebari privind punctele de pe ordinea de zi a adunarii generale. Societatea poate raspunde inclusiv prin postarea raspunsului pe website-ul acesteia, la sectiunea “Intrebari frecvente”.
Actionarii mentionati in alineatele precedente au obligatia sa trimita materialele/ intrebarile in scris, in plicuri inchise, insotite de copii ale actelor de identitate, buletin/ carte de identitate in cazul persoanelor fizice, respectiv certificat de inregistrare in cazul persoanelor juridice, precum si copia actului care dovedeste calitatea de reprezentant legal al acestora, la sediul societatii, cu mentiunea scrisa clar, cu majuscule.
PENTRU ADUNAREA GENERALA A  ACTIONARILOR din data de 27.11.2025/28.11.2025.
Documentele referitoare la problemele inscrise pe Ordinea de zi se vor putea consulta incepand cu data de 28.10.2025, in zilele lucratoare, intre orele 9
00
si 16
00
la sediul societatii sau pe site-ul acesteia
www.felixspa.com
. la sectiunea AGA 28.10.2025.
Buletinele de vot prin corespondenta si imputernicirile speciale in limba romana si in limba engleza se pot obtine de la sediul societatii incepand cu data de 28.10.2025 ora 9
00
-16
00
in zilele lucratoare, sau se pot descarca de pe site-ul societatii
www.felixspa.com
., incepand cu data de 28.10.2025.
Actionarii inregistrati la data de referinta pot participa si vota la adunarile generale direct sau pot fi reprezentati si prin alte persoane decat actionarii,  pe baza de procura speciala sau procura generala.
Accesul actionarilor indreptatiti sa participe la adunarea generala este permis prin simpla proba a identitatii acestora, facuta, in cazul actionarilor persoane fizice, cu actul de identitate, iar in cazul actionarilor persoane juridice sau actionarilor persoane fizice reprezentate, cu imputernicirea data persoanei fizice care le reprezinta.
Reprezentarea actionarilor in adunarea generala a actionarilor se poate face si prin alte persoane decat actionarii, in baza unei imputerniciri speciale sau generale , imputernicirea generala va putea fi acordata de catre actionari doar unui intermediar definit conform art.2 alin.1 pct.19 din L24/2017, sau unui avocat.
Un exemplar al imputernicirii speciale in limba romana sau in limba engleza se va depune/ expedia la sediul societatii sau pe e-mailul societatii
secretariat@felixspa.com
pana inclusiv la data de 25.11.2025 ora 11,00 –in plic inchis, un exemplar urmand a fi pus la dispozitia reprezentantului, pentru ca acesta sa isi poata dovedi aceasta calitate.
Actionarii inregistrati la data de referinta au posibilitatea de a vota prin corespondenta, inainte de adunarea generala, prin utilizarea buletinului de vot prin corespondenta.
In cazul votului prin corespondenta, buletinul de vot, completat si semnat, insotit de copia de pe actul de identitate (buletin/ carte de identitate in cazul persoanelor fizice, respectiv certificat de inregistrare in cazul persoanelor juridice), pot fi transmise la sediul societatii, pana la data de 25.11.2025 ora 11,00 in plic inchis, cu mentiunea scrisa clar, cu majuscule: “PENTRU ADUNAREA GENERALA A ACTIONARILOR DIN DATA DE  27.11.2025 / 28.11.2025
Buletinele de vot care nu sunt primite pana la data indicata mai sus nu pot fi luate in calcul pentru determinarea cvorumului si majoritatii in cadrul adunarii generale.
Informatii suplimentare se pot obtine de la sediul societatii sau la numarul de telefon 0259/318.338 intre orele 9
00
- 16
00
.
Presedintele Consiliului de Administratie
Marius-Adrian Moldovan