Hotărârile AGA Antibiotice S.A. din 18.12.2025

Rezumat AI pe subiecte

- AGA a aprobat politica de remunerare conform noilor reglementări legale. - Indemnizațiile administratorilor neexecutivi au fost modificate pentru a respecta limitele legale. - S-au aprobat indicatorii cheie de performanță pentru administratorii neexecutivi pentru perioada 2025-2029. - Indemnizația variabilă a administratorului executiv a fost, de asemenea, aprobată.

Text extras

ANTIBIOTICE S.A.
-
ATB
Hotarari AGA O 18.12.2025
Data Publicare: 18.12.2025 12:42:58
Cod IRIS: 89127
RAPORT CURENT
Data raportului:
18.12.2025
Denumirea entitatii emitente:
Antibiotice SA
Sediul social:
Iasi, str. Valea Lupului nr. 1, cod postal 707410,
https://www.antibiotice.ro
E-mail:
relatiicuinvestitorii@antibiotice.ro
Numarul de telefon/fax:
0232 209 000 / 0372 065 633
Codul unic de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului:
RO1973096
Numarul de ordine in Registrul Comertului:
J1991000285223
Capital social subscris si varsat:
67.133.804 lei
Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise:
Bursa de Valori Bucuresti
Numar de actiuni:
671.338.040
Numar de voturi:
671.338.040
Principalele caracteristici ale valorilor mobiliare emise de societatea comerciala:
actiuni nominative, valoarea nominala: 0,10 lei
Eveniment important de raportat:
HOTARARILE
Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor
Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor Antibiotice S.A.
, societate comerciala infiintata si functionand in conformitate cu legea romana, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Iasi sub numarul
J1991000285223
, codul unic de inregistrare RO1973096, cu sediul social in str. Valea Lupului nr. 1, Iasi, Romania, avand capital social subscris si varsat in cuantum de 67.133.804 lei impartit in 671.338.040
actiuni ordinare nominative, cu valoarea nominala de 0,10 lei fiecare,
convocata
prin anuntul publicat in
Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, nr. 5513/17.11.2025 si in Ziarul Evenimentul nr. 10545 din data de 17.11.2025,
in conformitate
cu prevederile Legii nr. 31/1990 privind societatile comerciale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, Legii nr. 24/2017
privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, republicata
,
Regulamentului A.S.F. nr. 5/2018
privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata
, cu modificarile si completarile ulterioare, Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice si cu prevederile Actului Constitutiv al societatii,
intrunita
la data de
18.12.2025
, ora
10
00
in sedinta Ordinara, la sediul societatii din Iasi, str. Valea Lupului nr. 1, la prima convocare, in prezenta unor actionari reprezentand 53,0869% din valoarea capitalului social, respectiv
53,0869
%  din numarul total de drepturi de vot, statutar si legal constituita,
in urma dezbaterilor
,
HOTARASTE:
Hotararea nr. 1
: Cu voturile „pentru” ale actionarilor reprezentand
78,9611%
din total voturi exprimate, se aproba
“
Politica de remunerare” a Antibiotice S.A., modificat
a conform
Legii nr. 158/2025 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice.
Hotararea nr. 2
: Cu voturile „pentru” ale actionarilor reprezentand
82,1321
%
din total voturi exprimate, se aproba
modificarea indemnizatiilor fixe si a beneficiilor administratorilor neexecutivi pentru incadrarea in limitele stabilite prin Legea nr. 158/2025 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice.
Hotararea nr. 3
: Cu voturile „pentru” ale actionarilor reprezentand
82,1321
%
din total voturi exprimate, se aproba
semnarea actelor aditionale la contractele de mandat ale administratorilor neexecutivi cuprinzand indicatorii cheie de performanta pentru perioada 2025-2029 si indemnizatiile si beneficiile modificate pentru incadrarea in limitele stabilite prin Legea nr. 158/2025 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice.
Hotararea nr. 4
: Cu voturile „pentru” ale actionarilor reprezentand
82,1321
%
din total voturi exprimate, se aproba
modificarea indemnizatiei fixe si a beneficiilor administratorului executiv pentru incadrarea in limitele stabilite prin Legea nr. 158/2025 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice.
Hotararea nr. 5
: Cu voturile „pentru” ale actionarilor reprezentand
82,1321
%
din total voturi exprimate, se aproba
indemnizatia variabil
a
a administratorului executiv.
Hotararea nr. 6
: Cu voturile „pentru” ale actionarilor reprezentand
82,1321
%
din total voturi exprimate, se aproba
semnarea actului aditional la contractul de mandat al administratorului executiv cuprinzand indicatorii cheie de performanta pentru perioada 2025-2029, indemnizatia variabila, indemnizatia fixa si beneficiile modificate pentru incadrarea in limitele stabilite prin Legea nr. 158/2025 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice.
Presedintele Consiliului de Administratie, domnul Ionut Sebastian IAVOR si Secretarul de sedinta desemnat, dl. Lucian INDREI, reprezentant al actionarului majoritar Ministerul Sanatatii - Autoritate Publica Tutelara,
declara ca hotararile acestei Adunari Generale a Actionarilor au fost semnate in mod valabil si ca reprezentantii legali ai actionarilor (mandatarii) au fost autorizati si au indeplinit toate conditiile legale si statutare sa reprezinte actionarii care le-au dat mandate (mandantii).
Prezentele hotarari se semneaza astazi 18.12.2025, la sediul societatii, in 2 exemplare originale.
Presedintele Consiliului de Administratie,
Ionut-Sebastian IAVOR
Secretar de sedinta
,
Reprezentant al Autoritatii Publice Tutelare,
imputernicit prin mandat nr. APR 12884/11.12.2025
Lucian INDREI