Convocare AGA Anuală ENP pe 23 aprilie 2025

Rezumat AI pe subiecte

Text extras

COMPANIA ENERGOPETROL S.A.
-
ENP
Convocare AGA Anuala 23.04.2025
Data Publicare: 18.03.2025 8:56:54
Cod IRIS: 078BA
CONVOCATOR
Administratorul judiciar ANDREI IOAN IPURL al SC COMPANIA ENERGOPETROL SA -Campina, societate in reorganizare judiciara cu sediul in Campina, str. Schelelor, nr.32, jud. Prahova, inregistrata la ORC Prahova sub numarul J29/3/1991, in baza art. 3 pct.26 din Legea nr. 85/2006 convoaca
ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR
pe data de
23.04.2025
, orele 14.00, la sediul societatii , avand urmatoarea :
ORDINE DE ZI
ADUNAREA GENERALA ORDINARA
Prezentarea Raportului Administratorului Special pentru anul 2024
Prezentarea Raportului de Audit Financiar pentru anul 2024
Discutarea si aprobarea situatiilor financiare aferente anului 2024  pe baza rapoartelor prezentate de Administratorul Special si Auditorul Financiar
Stabilirea Bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2025
Descarcarea de gestiune a Administratorului Special pentru exercitiul financiar aferent anului 2024
Aprobarea  incheierii contractului privind  servicii de audit statutar al situatiilor financiare cu societatea TVG TAX Audit SRL  pentru perioada 16.05.2025-16.05.2027.
Aprobarea datei de 19.05.2025  ca data de inregistrare a actionarilor asupra carora se resfrang efectele hotararilor Adunarii Generale a Actionarilor si data de 16.05.2025 ca ex-date
Stabilirea persoanei imputernicite sa efectueze formalitatile legale privind publicarea , inregistrarea si efectuarea mentiunilor la autoritatile in drept
In situatia neindeplinirii conditiilor statutare privind tinerea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor  in ziua aratata, aceasta se va reconvoca pentru data de 24.04.2025 , ora 14.00, in acelasi  loc si cu aceeasi ordine de zi .
Actionarii care au dreptul sa participe la adunarea  generala sunt cei care figureaza in Registrul Actionarilor la data de 15.04.2025 considerata data de referinta.
Actionarii inregistrati la data de referinta pot participa si vota la AGOA  direct sau pot fi reprezentati si prin alte persoane decat actionarii, pe baza de procura speciala sau procura generala, in conditiile legii.
Accesul actionarilor la AGOA se face prin simpla proba a identitatii acestora, facuta in cazul actionarilor persoane-fizice cu actul de identitate, iar in cazul actionarilor persoane -juridice si a actionarilor persoane-fizice reprezentate, cu procura speciala data persoanei fizice care ii reprezinta.
Procura speciala se va intocmi in trei exemplare originale – fie in limba romana, fie in limba engleza- ( unul pentru societate, unul pentru mandant si unul pentru mandatar) si  se obtine fie de la sediul societatii personal sau prin fax intre orele 9,00-15,00, fie de la pagina web
www.energo.ro
(in limba romana si in limba engleza), incepand cu data de 24.03.2025 orele 12.
Dupa semnare exemplarul pentru emitent se va depune personal, prin fax sau transmis prin e-mail cu semnatura electronica extinsa, la sediul societatii, insotit de o copie a actului de identitate sau a certificatului de inregistrare al actionarului  reprezentat pana la data de 17.04.2025  orele 14,00; adresa de e-mail este
contabilitate@energo.ro
.
Actionarii inregistrati la data de referinta in registrul actionarilor au posibilitatea de a vota prin corespondenta, inainte de AGOA, prin utilizarea formularului de vot prin corespondenta ( in limba romana sau in limba engleza). Formularul de vot prin corespondenta ( in limba romana sau in limba engleza)   cu legalizare de semnatura de catre un notar public cu copia actului de identitate sau certificatului de inregistrare al actionarului vor fi transmise societatii in original la sediul acesteia  pana  la data de               15.04.2025 orele 14,00.
Unul sau mai multi actionari care detin, individual sau  impreuna, cel putin 5% din capitalul social au dreptul de a introduce noi puncte pe ordinea de zi a AGOA, cu conditia ca fiecare punct sa fie insotit de o justificare sau de un proiect de hotarare  propus spre aprobare de adunarea generala, care vor fi transmise la sediul societatii in scris, pana la data de 07.04.2025, orele 12,00, de asemenea au dreptul de a prezenta proiecte de hotarare pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a AGOA, drept care se poate exercita in scris, prin transmitere la sediul societatii, pana la data de 07.04.2025 orele 12,00.
Actionarii societatii pot adresa intrebari in scris privind punctele de pe ordinea de zi, acestea urmand a fi depuse la sediul societatii, sau la adresa de e-mail contabilitate@energo.ro impreuna cu copii dupa acte care permit identificarea actionarului, pana la data de 15.04.2025 orele 12,00.
Administratorul judiciar propune ca data de inregistrare data de 19.05.2025, in functie de care vor fi identificati actionarii asupra carora se vor rasfrange hotararile prezentei AGOA .
Documentele, materialele vizand problemele de pe ordinea de zi, proiectul de hotarare,  formularul de vot prin corespondenta( in limba romana sau in limba engleza)  vor fi disponibile actionarilor la sediul societatii si pe  pagina de web
www.energo.ro
, incepand cu data publicarii prezentului convocator.
Informatii suplimentare, inclusiv informatii cu privire la drepturile actionarilor, se pot obtine la telefon 0742 220 111, zilnic intre orele 9,00-13,00.
ADMINISTRATOR JUDICIAR
ANDREI IOAN IPURL
ADMINISTRATOR SPECIAL
CELESCU MIRCEA