Hotarari AGA O & E din 23.12.2025

Rezumat AI pe subiecte

Text extras

TURISM FELIX S.A.
-
TUFE
Hotarari AGA O & E din 23.12.2025
Data Publicare: 24.12.2025 9:00:14
Cod IRIS: 8A28D
RAPORT CURENT
Conform Regulamentului A.S.F. nr. 5/2018
privind emitentii de instrumente financiare  si operatiuni de piata
Data raportului: 24.12.2025
Denumirea entitatii emitente: TURISM FELIX S.A.
Sediul social: Baile Felix, str. Victoria nr. 22, Com. Sanmartin, Jud. Bihor
Numarul de telefon/fax: 0259-318338/0259-318297
Codul unic de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului: 108526
Cod LEI (Legal entity identifier): 254900YRWU6MYZS4BB14
Numar de ordine in Registrul Comertului: J05/132/1991
Capital social subscris si varsat:
49.118.796,20 RON
Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: BURSA DE VALORI BUCURESTI SA.
Evenimente importante de raportat:
Hotararea
Adunarii Generale Extraordinare si Hotararea
Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor Societatii TURISM FELIX S.A., organizate in data de 23.12.2025 la prima convocare, ora 10,00 respectiv ora 10,30, la sediul societatii in localitatea Baile Felix, str. Victoria nr. 22,  com. Sanmartin, jud. Bihor .
Din numarul total al actionarilor inscrisi in registrul actionarilor, furnizat de societatea Depozitarul Central S.A. Bucuresti, la data de referinta 12.12.2025, la AGEA si la AGOA a participat si a votat prin imputernicit actionarul Transilvania Investments Alliance S.A. ce detine un numar de 491.187.962
actiuni, reprezentand 100% din capitalul social, fiind indeplinite conditiile de cvorum, conform prevederilor art. 112 din Legea societatilor nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
Adunarea Generala Extraordinara hotaraste:
Art.1.
Se aproba alegerea dnei Monica Matei ca si secretar de sedinta cu datele de identificare disponibile la Sediul Societatii, insarcinata cu verificarea prezentei actionarilor, indeplinirea formalitatilor cerute de lege si Actul Constitutiv pentru tinerea adunarii generale, numararea voturilor exprimate in cadrul sedintei adunarii generale si intocmirea procesului-verbal de sedinta.
Pentru acest articol s-au inregistrat 491.187.962 voturi valabile”pentru”, reprezentand 100% din capitalul social cu drept de vot .
Art.2.
Se aproba noul Act Constitutiv al societatii, conform propunerii actionarului Transilvania Investments Alliance S.A.
Pentru acest articol s-au inregistrat 491.187.962 voturi valabile”pentru”, reprezentand 100% din capitalul social cu drept de vot .
Art.3.
Se imputerniceste Presedintele Consiliului de Administratie dl. Marius-Adrian Moldovan pentru a semna in numele actionarilor, noul Act Constitutiv al societatii.
Pentru acest articol s-au inregistrat 491.187.962 voturi valabile”pentru”, reprezentand 100% din capitalul social cu drept de vot .
Art.4.
Se aproba data de 16.01.2026 ca data de inregistrare pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor.
Pentru acest articol s-au inregistrat 491.187.962 voturi valabile”pentru”, reprezentand 100% din capitalul social cu drept de vot .
Art.5.
Se imputerniceste dna Monica Matei pentru a efectua toate demersurile necesare publicarii si inregistrarii la Oficiul Registrului Comertului a hotararilor adoptate.
Pentru acest articol s-au inregistrat 491.187.962 voturi valabile”pentru”, reprezentand 100% din capitalul social cu drept de vot .
Adunarea Generala Ordinara hotaraste:
Art.1.
Se aproba alegerea dnei Monica Matei ca si secretar de sedinta cu datele de identificare disponibile la Sediul Societatii, insarcinata cu verificarea prezentei actionarilor, indeplinirea formalitatilor cerute de lege si Actul Constitutiv pentru tinerea adunarii generale, numararea voturilor exprimate in cadrul sedintei adunarii generale si intocmirea procesului-verbal de sedinta.
Pentru acest articol s-au inregistrat 491.187.962 voturi valabile”pentru”, reprezentand 100% din capitalul social cu drept de vot .
Art.2.
Se radiaza de la Oficiul Registrului Comertului incepand cu data de 28.12.2025
Consiliul de Administratie al Societatii Turism Felix S.A. ca urmare a expirarii mandatului.
Pentru acest articol s-au inregistrat 491.187.962 voturi valabile”pentru”, reprezentand 100% din capitalul social cu drept de vot .
Art.3.
Se alege noul Consiliu de Administratie al Societatii Turism Felix S.A. pentru un mandat de 4 ani incepand cu data de 28.12.2025 pana la data de 28.12.2029, format din urmatorii membrii: Laurentia-Niculina Moldovan, Oana-Cristina Ursulescu si Marius-Adrian Moldovan.
Pentru acest articol s-au inregistrat 491.187.962 voturi valabile”pentru”, reprezentand 100% din capitalul social cu drept de vot .
Art.4.
Se alege dl. Marius-Adrian Moldovan in functia de Presedinte al Consiliului de Administratie pentru un mandat de 4 ani incepand cu data de 28.12.2025 pana la data de 28.12.2029.
Pentru acest articol s-au inregistrat 491.187.962 voturi valabile”pentru”, reprezentand 100% din capitalul social cu drept de vot .
Art.5.
Se aproba indemnizatiile membrilor Consiliului de Administratie pentru anul 2026 conform celor inserate in procesul verbal de sedinta.
Pentru acest articol s-au inregistrat 491.187.962 voturi valabile”pentru”, reprezentand 100% din capitalul social cu drept de vot .
Art.6.
Se aproba incheierea contractului de administrare cu membrii Consiliului de Administratie.
Pentru acest articol s-au inregistrat 491.187.962 voturi valabile”pentru”, reprezentand 100% din capitalul social cu drept de vot .
Art.7.
Se aproba desemnarea dlui Razvan Calin Soanca  care va semna contractul de administrare cu membrii Consiliului de Administratie, in calitate de mandatar conventional din partea societatii.
Pentru acest articol s-au inregistrat 491.187.962 voturi valabile”pentru”, reprezentand 100% din capitalul social cu drept de vot .
Presedintele Consiliului de Administratie
Marius-Adrian Moldovan