AEROSTAR S.A. a completat convocarea AGAO din 24 aprilie 2025

Rezumat AI pe subiecte

Text extras

AEROSTAR S.A.
-
ARS
Completare Convocare AGAO 24 aprilie 2025
Data Publicare: 08.04.2025 8:58:42
Cod IRIS: E5F0C
Raport curent
conform Regulamentului ASF nr. 5/2018
Data raportului: 08.04.2025
Denumirea societatii emitente:
AEROSTAR S.A.
Sediul social:
BACAU, Str. Condorilor nr.9
Numar telefon/fax:
0234.575.070;Fax:0234.572.023/572.259
Codul unic de inregistrare:
950531
Numar de ordine in Registrul Comertului:
J1991001137040
Cod LEI:
315700G9KRN3B7XDBB73
Web/e-mail:
www.aerostar.ro
,
aerostar@aerostar.ro
Capital social subscris si varsat:
48.728.784 LEI
Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise:
Bursa de Valori Bucuresti (simbol ”ARS”)
Eveniment important de raportat:
·
Completarea ordinii de zi a Convocatorului Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor AEROSTAR S.A. pentru data de 24/25 aprilie 2025, orele 13:00 (ora Romaniei), la sediul social al societatii din Bacau, str. Condorilor nr. 9, jud. Bacau.
In conformitate cu Legea societatilor nr. 31/1990, Legea nr. 24/2017 (R) privind emitentii de instrumente
financiare si operatiuni de piata si Regulamentul A.S.F. nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, Presedintele Consiliului de Administratie al AEROSTAR S.A., la solicitarea actionarului semnificativ EVERGENT INVESTMENTS S.A., cu o detinere de 15.14% din capitalul social, completeaza ordinea de zi a Convocatorului Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor AEROSTAR S.A. pentru data de 24/25 Aprilie 2025, orele 13:00, cu ordinea de zi prevazuta in Convocatorul anexat.
Convocatorul Adunarii Generale a fost aprobat in Sedinta Consiliului de Administratie al AEROSTAR S.A. din data de 20 martie 2025 si a fost publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a nr. 1404 din 21 martie 2025 precum si la BVB, ASF, Depozitarul Central, in ziarul Financial Intelligence si pe site-ul
www.aerostar.ro
, la aceeasi data, 21 martie 2025.
Anexat:
Completarea convocatorului AGOA AEROSTAR S.A. pentru data de 24/25 aprilie 2025.
Director General,
Alexandru FILIP
COMPLETAREA CONVOCATORULUI
Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor
AEROSTAR S.A. (AGOA)
Convocate pentru data de 24 aprilie 2025, ora 13:00
(la solicitarea Evergent Investments S.A., in calitate de actionar care detine cel putin 5% din capitalul social)
Presedintele Consiliului de Administratie al AEROSTAR S.A.
, cu sediul social in Bacau, str. Condorilor nr. 9, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului sub numarul J04/1137/1991, Cod de Inregistrare Fiscala RO950531, in conformitate cu prevederile Legii societatilor nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, ale Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, ale Regulamentului ASF nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si ale Procedurii privind organizarea si desfasurarea Adunarilor Generale ale Actionarilor AEROSTAR S.A.,
Avand in vedere:
a)
Convocarea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor AEROSTAR S.A., pentru data de 24/25 aprilie 2025, orele 13:00, la sediul societatii din Bacau, str. Condorilor nr. 9, prin publicarea convocatorului in Monitorul Oficial, Partea a IV-a, nr. 1404 din 21 martie 2025;
b)
Solicitarea actionarului semnificativ, Evergent Investments S.A. (cota de participare de 15.14% din capitalul social) prin Adresa cu nr. 1694/04.04.2025, inregistrate in AEROSTAR cu nr. 2842 din 04 aprilie 2025, efectuata in temeiul art. 117
1
din Legea nr. 31/1990 coroborat cu art. 105 alin. (3) din Legea nr. 24/2017 si cu art. 189 si art. 199 din Regulamentul ASF nr. 5/2018,
Completeaza ordinea de zi
a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor AEROSTAR S.A., convocate pentru 24/25 aprilie 2025, orele 13:00, cu urmatoarele puncte, astfel:
1.
Prezentarea Programului de activitate pentru anul 2025, conform prevederilor Actului Constitutiv si ale Legii nr. 31/1990 privind societatile, in corelare cu Bugetul de venituri si cheltuieli, care sa includa cel putin urmatoarele:
➢
Obiective specifice, masurabile, realizabile, relevante si incadrate in timp (SMART) pentru fiecare linie de activitate.
➢
Bugete alocate si termene clare de realizare pentru fiecare proiect major.
➢
Responsabilitati clar definite pentru fiecare linie de activitate.
2.
Prezentarea, discutarea si aprobarea unei Strategii de afaceri si de dezvoltare pe termen mediu si lung a Aerostar SA, care sa cuprinda si sa detalieze cel putin urmatoarele:
➢
Obiective concrete de dezvoltare pentru fiecare linie de activitate a societatii: Fabricare produse aeronautice civile, Mentenanta avioane comerciale, Sisteme de aparare, Fabricare de produse aeronautice militare, Mentenanta echipamente militare si alte produse si servicii.
➢
Detalierea contributiei fiecarei linii de activitate, pe segmentele civil si militar, la cifra de afaceri.
➢
Proiectii financiare bazate pe analize cost/beneficiu pentru proiectele majore pentru fiecare linie de activitate mentionata mai sus (IRR, NPV, buget alocat, program fizic), astfel incat sa fie asigurata prioritizarea investitiilor in functie de profitabilitate (marja ridicata) si impact strategic in cresterea acelor linii de activitate.
3.
Aprobarea transferului Aerostar SA la Categoria Premium a BVB.
4.
Aprobarea unei Strategii de dezvoltare bursiera si de consolidare a guvernantei corporative, prin implementarea unor masuri orientate catre transparenta, accesibilitate si cresterea atractivitatii pentru investitori, care va cuprinde cel putin urmatoarele:
➢
Stabilirea unui cadru clar de comunicare si raportare, care sa ofere investitorilor informatii complete si coerente privind structura de conducere, strategiile de dezvoltare si politicile de guvernanta corporativa. Exemple de documente incluse: Politica de distribuire a dividendelor, Strategii de comunicare cu toate partile interesate ale companiei.
➢
Publicarea rezultatelor financiare intr-un format modern, digitalizat si usor de accesat, pentru a asigura o informare eficienta si rapida a investitorilor.
➢
Implementarea unei platforme dedicate pe website-ul companiei, destinata exclusiv comunicarii cu investitorii, cu informatii structurate, relevante si actualizate periodic.
➢
Introducerea unui indicator de performanta (KPI) specific pentru conducere, care sa evalueze progresul in imbunatatirea lichiditatii actiunilor si atragerea de noi investitori.
Astfel, pentru sedinta Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor din data de 24/25 aprilie 2025, ora 13:00,  care isi vor desfasura lucrarile la sediul societatii din Bacau, str. Condorilor nr. 9 si la care au dreptul sa participe si sa voteze doar persoanele care au calitatea de actionari, respectiv sunt inregistrate in registrul actionarilor societatii la sfarsitul zilei de
10 aprilie 2025
, ordinea de zi, asa cum a fost completata, va fi urmatoarea:
ORDINEA DE ZI:
1.
Alegerea secretariatului sedintei Adunarii Generale, conform art. 129, alin. (2) si alin. (5) din Legea nr. 31/1990 privind societatile.
2.
Aprobarea Situatiilor financiare ale anului 2024 insotite de Raportul anual al Consiliului de Administratie pentru anul 2024, Raportul Auditorului Independent si Raportul de remunerare
pentru Administratori (Executivi si Neexecutivi) aferent anului 2024.
3.
Aprobarea descarcarii de gestiune a Administratorilor (Executivi si Neexecutivi) pentru activitatea desfasurata in anul 2024.
4.
Aprobarea repartizarii profitului net si stabilirea dividendului brut corespunzator unei actiuni la valoarea de
0,24 lei
. Costurile aferente platilor se suporta din valoarea dividendului net. Plata dividendelor se face prin intermediul Depozitarului Central si agentului de plata CEC Bank.
Aprobarea datei de
5 iunie 2025
ca
Data platii
dividendelor aferente exercitiului financiar 2024.
5.
Aprobarea Politicii de remunerare a structurii de conducere a Societatii intocmita in conformitate cu prevederile art. 106 din Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, republicata.
6.
Aprobarea datei de
15 mai 2025
, ca
Data de Inregistrare
. Aferent datei de inregistrare propusa,
ex date
va fi
14 mai 2025
.
7.
Mandatarea Directorului General al Societatii, dl. Ing. Alexandru Filip, cu posibilitatea de substituire, pentru:
a)
a incheia si/sau semna in numele Societatii si/sau in numele actionarilor Societatii: hotararile Adunarii Generale a Actionarilor, oricare si toate hotararile, documentele, aplicatiile, formularele si cererile adoptate/intocmite in scopul sau pentru executarea hotararilor Adunarii Generale a Actionarilor, in relatie cu orice persoana fizica sau juridica, privata sau publica; si
b)
a efectua toate formalitatile legale pentru inregistrare, opozabilitate, executare si publicare a hotararilor adoptate.
8.
Prezentarea Programului de activitate pentru anul 2025, conform prevederilor Actului Constitutiv si ale Legii nr. 31/1990 privind societatile, in corelare cu Bugetul de venituri si cheltuieli, care sa includa cel putin urmatoarele:
➢
Obiective specifice, masurabile, realizabile, relevante si incadrate in timp (SMART) pentru fiecare linie de activitate.
➢
Bugete alocate si termene clare de realizare pentru fiecare proiect major.
➢
Responsabilitati clar definite pentru fiecare linie de activitate.
9.
Prezentarea, discutarea si aprobarea unei Strategii de afaceri si de dezvoltare pe termen mediu si lung a Aerostar SA, care sa cuprinda si sa detalieze cel putin urmatoarele:
➢
Obiective concrete de dezvoltare pentru fiecare linie de activitate a societatii: Fabricare produse aeronautice civile, Mentenanta avioane comerciale, Sisteme de aparare, Fabricare de produse aeronautice militare, Mentenanta echipamente militare si alte produse si servicii.
➢
Detalierea contributiei fiecarei linii de activitate, pe segmentele civil si militar, la cifra de afaceri.
➢
Proiectii financiare bazate pe analize cost/beneficiu pentru proiectele majore pentru fiecare linie de activitate mentionata mai sus (IRR, NPV, buget alocat, program fizic), astfel incat sa fie asigurata prioritizarea investitiilor in functie de profitabilitate (marja ridicata) si impact strategic in cresterea acelor linii de activitate.
10.
Aprobarea transferului Aerostar SA la Categoria Premium a BVB.
11.
Aprobarea unei Strategii de dezvoltare bursiera si de consolidare a guvernantei corporative, prin implementarea unor masuri orientate catre transparenta, accesibilitate si cresterea atractivitatii pentru investitori, care va cuprinde cel putin urmatoarele:
➢
Stabilirea unui cadru clar de comunicare si raportare, care sa ofere investitorilor informatii complete si coerente privind structura de conducere, strategiile de dezvoltare si politicile de guvernanta corporativa. Exemple de documente incluse: Politica de distribuire a dividendelor, Strategii de comunicare cu toate partile interesate ale companiei.
➢
Publicarea rezultatelor financiare intr-un format modern, digitalizat si usor de accesat, pentru a asigura o informare eficienta si rapida a investitorilor.
➢
Implementarea unei platforme dedicate pe website-ul companiei, destinata exclusiv comunicarii cu investitorii, cu informatii structurate, relevante si actualizate periodic.
➢
Introducerea unui indicator de performanta (KPI) specific pentru conducere, care sa evalueze progresul in imbunatatirea lichiditatii actiunilor si atragerea de noi investitori.
Formularele aferente Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor, proiectele de hotarare, completate, referitoare la punctele incluse pe ordinea de zi, vor fi disponibile la sediul societatii din Bacau, str. Condorilor nr. 9, jud. Bacau si/sau in format electronic, pe pagina de internet a societatii la adresa www.aerostar.ro, link-ul Relatii Investitori>Adunarea Generala a Actionarilor, atat in limba romana, cat si in limba engleza, incepand cu data de 08 aprilie 2025.
Reamintim datele importante, stabilite in Convocator:
I.
Actionarii care au dreptul de a participa si de a vota in cadrul Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor sunt cei inscrisi in Registrul Actionarilor la data de 10 aprilie 2025;
II.
Termenul pentru a adresa in scris intrebari referitoare la punctele de pe ordinea de zi este 10 aprilie 2025; Raspunsurile vor fi disponibile incepand cu data de 17 aprilie 2025, orele 16:00;
III.
Imputernicirile generale, imputernicirile speciale si buletinele de vot prin corespondenta aferente Adunarilor Generale se vor depune cel mai tarziu la data de 22 aprilie 2025, orele 13:00 pentru Adunarea Generala Ordinara.
***
Alte informatii referitoare la Adunarea Generala a Actionarilor se pot obtine si prin telefon la numerele: 0234575070, int. 1445, sau la 0234.572.006 ori prin e-mail la adresa:
elena.rusu@aerostar.ro
.
Presedinte al Consiliului de Administratie
al AEROSTAR S.A.,
Ing. Grigore FILIP