Hotărâri AGA CHIMCOMPLEX BORZEȘTI din 27 mai 2025

Rezumat AI pe subiecte

Text extras

CHIMCOMPLEX BORZESTI SA ONESTI
-
CRC
Hotarari AGA O 27.05.2025
Data Publicare: 28.05.2025 17:22:03
Cod IRIS: C3349
Catre,
AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA
BURSA DE VALORI BUCURESTI S.A.
Raport curent
conform prevederilor Regulamentului nr. 5/2018 privind emitentii si operatiuni de piata si
ale Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata
Data raportarii: 28.05.2025
Numele societatii: Chimcomplex S.A. Borzesti
Adresa: Strada Industriilor nr. 3, Onesti, judetul Bacau
Fax nr.: 0234.302102
Tel: 0234.302250
Cod unic de inregistrare: RO960322
Numar de inregistrare la Registrul Comertului: J1991000493044
Cod LEI (Legal Entity Identifier): 549300FCIHJZOG56WD36
Capital social subscris si varsat: 304.907.851 Lei
Piata pe care sunt tranzactionate valorile mobiliare: Bursa de Valori Bucuresti – Categoria Standard, simbol CRC
Evenimentul care se raporteaza:
HOTARAREA ADUNARII GENERALE ORDINARE
A ACTIONARILOR SOCIETATII CHIMCOMPLEX SA BORZESTI
din data de 27.05.2025
Art. 1.
Prezentarea raportului auditorului financiar extern cu privire la situatiile financiare ale Societatii pentru anul 2024.
Actionarii prezenti in sedinta iau act de raportul auditorului financiar extern cu privire la situatiile financiare ale societatii pentru anul 2024.
In urma votului exprimat, prezentul punct a fost aprobat cu 258.142.194 voturi „Pentru”, reprezentand 90,4342% din voturile valabil exprimate in sedinta, respectiv 84,6623% din capitalul social. S-au inregistrat 27.305.181 voturi impotriva, reprezentand 9,5657% din voturile valabil exprimate in sedinta, respectiv 8,9552% din capitalul social. Nu s-au inregistrat abtineri.
Art. 2.
Prezentarea si aprobarea situatiilor financiare anuale auditate ale Societatii pentru anul financiar 2024.
In urma votului exprimat, prezentul punct a fost aprobat cu 285.447.375 voturi „Pentru”, reprezentand 100% din voturile valabil exprimate in sedinta, respectiv 93,6175% din capitalul social. Nu s-au inregistrat voturi impotriva si nici abtineri.
Art. 3.
Prezentarea si aprobarea raportului de gestiune al Consiliului de Administratie al Societatii Chimcomplex S.A. Borzesti pentru exercitiul financiar al anului 2024.
In urma votului exprimat, prezentul punct a fost aprobat cu 258.142.194 voturi „Pentru”, reprezentand 90,4342% din voturile valabil exprimate in sedinta, respectiv 84,6623% din capitalul social. S-au inregistrat 27.305.181 abtineri, reprezentand 9,5657% din voturile valabil exprimate in sedinta, respectiv 8,9552% din capitalul social. Nu s-au inregistrat voturi impotriva.
Art. 4.
Aprobarea raportului financiar anual pe anul 2024.
In urma votului exprimat, prezentul punct a fost aprobat cu 258.142.194 voturi „Pentru”, reprezentand 90,4342% din voturile valabil exprimate in sedinta, respectiv 84,6623% din capitalul social. S-au inregistrat 27.305.181 abtineri, reprezentand 9,5657% din voturile valabil exprimate in sedinta, respectiv 8,9552% din capitalul social. Nu s-au inregistrat voturi impotriva.
Art. 5.
Aprobarea modului de repartizare a profitului obtinut in anul 2024, conform repartizarii propuse in situatiile financiare pe anul 2024.
Actionarii prezenti in sedinta aproba repartizarea profitului net realizat in anul 2024, in valoare de
4.481.383
lei, astfel:
- profit repartizat la alte rezerve reprezentand facilitati fiscale prevazute la art.22 din Legea nr 227/2015 privind Codul Fiscal, in suma de 4.481.383 lei, reprezentand profitul reinvestit in activele utilizate in activitatea de productie, procesare si activele reprezentand retehnologizare pentru care s-a beneficiat de scutire a impozitului pe profit in cursul anului 2024.
In urma votului exprimat, prezentul punct a fost aprobat cu 285.447.375 voturi „Pentru”, reprezentand 100% din voturile valabil exprimate in sedinta, respectiv 93,6175% din capitalul social. Nu s-au inregistrat voturi impotriva si nici abtineri.
Art. 6.
Aprobarea descarcarii de gestiune a Consiliului de Administratie pentru activitatea desfasurata in anul 2024.
Actionarii prezenti in sedinta iau act de activitatea desfasurata de administratorii societatii si aproba modul in care acestia si-au desfasurat activitatea in cadrul exercitiului financiar 2024.
In urma votului exprimat, prezentul punct a fost aprobat cu 258.142.194 voturi „Pentru”, reprezentand 90,4342% din voturile valabil exprimate in sedinta, respectiv 84,6623% din capitalul social. S-au inregistrat 27.305.181 voturi impotriva, reprezentand 9,5657% din voturile valabil exprimate in sedinta, respectiv 8,9552% din capitalul social. Nu s-au inregistrat abtineri.
Art. 7.
Prezentarea si aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2025.
In urma votului exprimat, prezentul punct a fost aprobat cu 285.447.375 voturi „Pentru”, reprezentand 100% din voturile valabil exprimate in sedinta, respectiv 93,6175% din capitalul social. Nu s-au inregistrat voturi impotriva si nici abtineri.
Art. 8.
Prezentarea si aprobarea Programului de investitii pentru anul 2025.
In urma votului exprimat, prezentul punct a fost aprobat cu 285.447.375 voturi „Pentru”, reprezentand 100% din voturile valabil exprimate in sedinta, respectiv 93,6175% din capitalul social. Nu s-au inregistrat voturi impotriva si nici abtineri.
Art. 9.
Prezentarea si supunerea votului consultativ al Adunarii Generale a Actionarilor a Raportului de Remunerare a conducerii societatii pentru anul 2024, conform prevederilor art. 107 alin. (6) din Legea nr. 24/2017.
Actionarii prezenti in sedinta iau act si aproba Raportul de Remunerare a conducerii societatii pentru anul 2024, in conformitate cu prevederilor art. 107 alin. (6) din Legea nr. 24/2017.
In urma votului exprimat, prezentul punct a fost aprobat cu 285.447.375 voturi „Pentru”, reprezentand 100% din voturile valabil exprimate in sedinta, respectiv 93,6175% din capitalul social. Nu s-au inregistrat voturi impotriva si nici abtineri.
Art. 10.
Aprobarea Raportului anual de gestiune al Administratorului Unic pentru exercitiul financiar 2024, a situatiilor financiare anuale la 31.12.2024 si Raportului Auditorului financiar extern de verificare si certificare a situatiilor financiare anuale la 31.12.2024 ale societatii Greencomplex S.R.L. Onesti.
In urma votului exprimat, prezentul punct a fost aprobat cu 258.142.194 voturi „Pentru”, reprezentand 90,4342% din voturile valabil exprimate in sedinta, respectiv 84,6623% din capitalul social. S-au inregistrat 27.305.181 abtineri, reprezentand 9,5657% din voturile valabil exprimate in sedinta, respectiv 8,9552% din capitalul social. Nu s-au inregistrat voturi impotriva.
Art. 11.
Aprobarea Raportului anual de gestiune al Administratorului Unic pentru exercitiul financiar 2024, a situatiilor financiare anuale la 31.12.2024 si Raportului Auditorului financiar extern de verificare si certificare a situatiilor financiare anuale la 31.12.2024 ale societatii A5 Invest S.R.L. Onesti.
In urma votului exprimat, prezentul punct a fost aprobat cu 258.142.194 voturi „Pentru”, reprezentand 90,4342% din voturile valabil exprimate in sedinta, respectiv 84,6623% din capitalul social. S-au inregistrat 27.305.181 abtineri, reprezentand 9,5657% din voturile valabil exprimate in sedinta, respectiv 8,9552% din capitalul social. Nu s-au inregistrat voturi impotriva.
Art. 12.
Aprobarea datei de 20.06.2025, ca data de inregistrare, adica data de identificare a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararii adunarii generale a actionarilor, in conformitate cu dispozitiile Regulamentului nr. 5/2018.
In urma votului exprimat, prezentul punct a fost aprobat cu 285.447.375 voturi „Pentru”, reprezentand 100% din voturile valabil exprimate in sedinta, respectiv 93,6175% din capitalul social. Nu s-au inregistrat voturi impotriva si nici abtineri.
Art. 13.
Aprobarea datei de 19.06.2025, ca data “ex date”, adica data anterioara datei de inregistrare la care instrumentele financiare obiect al hotararilor organelor societare se tranzactioneaza fara drepturile care deriva din hotarare, in conformitate cu prevederile Regulamentul nr. 5/2018.
In urma votului exprimat, prezentul punct a fost aprobat cu 285.447.375 voturi „Pentru”, reprezentand 100% din voturile valabil exprimate in sedinta, respectiv 93,6175% din capitalul social. Nu s-au inregistrat voturi impotriva si nici abtineri.
Art. 14.
Imputernicirea SPA Lazarovici si asociatii, pentru a actiona pe seama societatii, in vederea indeplinirii tuturor formalitatilor necesare legate de inregistrarea la Oficiul Registrului Comertului si publicarea la autoritatile competente a hotararii adunarii generale a actionarilor.
In urma votului exprimat, prezentul punct a fost aprobat cu 285.447.375 voturi „Pentru”, reprezentand 100% din voturile valabil exprimate in sedinta, respectiv 93,6175% din capitalul social. Nu s-au inregistrat voturi impotriva si nici abtineri.
PRESEDINTE C.A.,
av.dr.ec. Vuza Stefan