Rompetrol Well Services anunță completarea convocării AGAO

Rezumat AI pe subiecte

Text extras

ROMPETROL WELL SERVICES S.A.
-
PTR
Completare Convocare AGAO 28/29 aprilie 2025
Data Publicare: 14.04.2025 18:00:12
Cod IRIS: 8F9FE
Catre
:
BURSA DE VALORI  BUCURESTI
AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA
Raport curent conform Regulamentului ASF nr.5/2018
Data raportului:
14.04.2025
ROMPETROL WELL SERVICES S.A. PLOIESTI
Sediul social: Ploiesti str. Clopo
tei nr. 2 bis (Pavilion Administrativ), jud. Prahova
Numar tel/fax: 0244 544 101 / 0244 522 913
Cod de identificare fiscala
: RO 1346607
Nu
mar de ordine in
Registrul Comertului:
J1991000110297
Capital social subscris si varsat: 27.819.090 lei
Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: Bursa de Valori  Bucuresti
(simbol de piata PTR)
Eveniment important de raportat: C
ompletarea ordinii de zi a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor Rompetrol Well Services S.A. din data de 28 (29) aprilie 2025,
Decizia adoptata de Consiliul de Administratie in data de 14 aprilie 2025
.
Analizand cererea
privind adaugarea unor noi puncte pe ordinea de zi a Adunarii Generale Ordinare a Ac
tionarilor Rompetrol Well Services S.A. convocata pentru data de 28(29) aprilie 2025,
formulata de KJK BALKAN HOLDING S.a.r.l,
in calitate de actionar semnificativ
al
Rompetrol Well Services
S.A. (cota de participare de
10,6797 %
din capitalul social),
Consiliul de Administra
t
ie a constatat ca, in conformitate cu prevederile legale
si statutare aplicabile,
doar punctele 3, 4 si 5 sunt de competen
ta
Adunarii Generale Ordinare a Ac
t
ionarilor, punctele 1 si 2 fiind de competen
ta
Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor
si a
aprobat completarea ordinii de zi prin introducerea a
3 (trei) puncte noi:
Punctele noi de pe ordinea de zi a AGOA sunt:
1.
Aprobarea atragerii raspunderii administratorilor societatii pentru prejudiciul in valoare estimata de  3.152.843,18 lei cauzat de acestia societatii prin executarea Contractului de cash pooling, fara ca acest contract sa fie supus aprobarii Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor, si desemnarea actionarului KJK Balkan Holding S.a.r.l. pentru exercitarea actiunii in justitie contra administratorilor culpabili ai societatii.
2. Aprobarea alegerii administratorilor societatii pentru un mandat care incepe cu data alegerii administratorilor s care va expira la data de 30.04.2026 (data expirarii mandatului actualilor membri ai Consiliului de Administratie), in vederea inlocuirii administratorilor impotriva carora se initiaza actiunea in raspundere pentru prejudiciu
;
3.
Aprobarea remuneratiei administratorilor nou alesi, care va avea o valoare egala cu cea aprobata anterior de adunarea generala a actionarilor societatii.
Documentele privind introducerea punctelor noi pe ordinea de zi pot fi consultate la Registratura
Rompetrol Well Services
, precum si pe pagina web a Societatii,
www.
rompetrolwellservices.kmginternational.com
,
sectiunea Relatia cu Investitorii, subsectiunea Adunarea Generala a Actionarilor, incepand cu data de 16 aprilie 2025.
Completarea Convocatorului AGOA se publica in Monitorul Oficial al Romaniei Partea a IV-a si in cel putin un ziar de circulatie nationala.
Anexat:
Completarea Convocatorului AGOA din data de  28 (29) aprilie 2025
Director General
Dl. Stefan Georgian Florea
CO
MPLETAREA CONVOCATORULUI
ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR
DIN DATA DE
28 (29) APRILIE 2025
Consiliul de Administratie al societatii
Rompetrol Well Services
S.A.
denumita in continuare “Societatea”, cu sediul in Ploiesti, Str. Clopotei nr. 2 bis, jud. Prahova, avand nr. de ordine la Registrul Comertului
J1991000110297
, cod unic de inregistrare 1346607
,
av
a
nd
in
vedere solicitarea de completare a ordinii de zi a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor (AGOA) din data de 28 aprilie 2025 formulata de actionarul
KJK Balkan Holding S.a.r.l
inregistrata la
Rompetrol Well Services
S.A. sub nr.
994
din 11 aprilie 2025, prevederile art. 105 alin 3 din Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata
republicata
, prevederile art. 189 din Regulamentul Autoritatii de Supraveghere Financiara nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, prevederile art. 117¹ din Legea societatilor comerciale nr. 31/1990, completeaza ordinea de zi a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor din data de 28 aprilie 2025, publicata initial in Monitorul Oficial, Partea IV –a, nr.
1479 din 26 martie 2025
, in ziarul „Bursa” nr.
54 din 26 martie 2025
si pe website-ul societatii
(
www.
rompetrolwellservices.kmginternational.com
)
incepand cu data de 28 martie 2025, cu urmatoarele puncte:
1.
Aprobarea atragerii raspunderii administratorilor societatii pentru prejudiciul in valoare estimata de  3.152.843,18 lei cauzat de acestia societatii prin executarea Contractului de cash pooling, fara ca acest contract sa fie supus aprobarii Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor, si desemnarea actionarului KJK Balkan Holding S.a.r.l. pentru exercitarea actiunii in justitie contra administratorilor culpabili ai societatii.
2. Aprobarea alegerii administratorilor societatii pentru un mandat care incepe cu data alegerii administratorilor s care va expira la data de 30.04.2026 (data expirarii mandatului actualilor membri ai Consiliului de Administratie), in vederea inlocuirii administratorilor impotriva carora se initiaza actiunea in raspundere pentru prejudiciu
;
3.
Aprobarea remuneratiei administratorilor nou alesi, care va avea o valoare egala cu cea aprobata anterior de adunarea generala a actionarilor societatii.
Punctele sus mentionate vor fi introduse dupa punctul 7
de pe ordinea de zi asa cum aceasta a fost publicata
in Monitorul Oficial nr.
1479 din 26 martie 2025 si in ziarul de circulatie nationala "Bursa" nr. 54 din 26 martie 2025
.
Ca urmare a acestei modificari, punctele sus mentionate vor fi numerotate 7
1
, 7
2
si 7
3
pe ordinea de zi revizuita
.
Prin urmare, ordinea de zi a AGOA este urmatoarea:
1.
Aprobarea situatiilor financiare anuale individuale incheiate la 31 decembrie 2024, intocmite in conformitate cu Standardele Internationale de Raportare Financiara (“IFRS”), pe baza Raportului Anual al Consiliului de Administratie si a Raportului Auditorului financiar al societatii.
2.
Aprobarea repartizarii profitului, determinat in conformitate cu prevederile legale, precum si distribuirea de dividende pentru anul financiar 2024, respectiv 0,036799
lei brut/actiune.
3.
Aprobarea descarcarii de gestiune a administratorilor Societatii pentru activitatea desfasurata in exercitiul financiar 2024, pe baza rapoartelor prezentate.
4
.
Aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli aferent anului 2025.
5.  Aprobarea programului de investitii pentru anul 2025
.
6.
Aprobarea remuneratiei
lunare brute
datorate pentru exercitiul financiar 2025
membrilor Consiliului de Administratie, precum si stabilirea limitei generale a remuneratiilor suplimentare ale membrilor Consiliului de Administratie carora le-au fost acordate functii specifice in cadrul Consiliului de Administratie;
7.
Alegerea unui membru al
Consiliului de Administratie al Societatii
pentru ocuparea pozitiei vacante, in urma renuntarii la mandat
a dlui.
Batyrzhan Tergeussizov,
pentru un mandat ce va incepe cu data de
28.04.2025 si va expira la data de 30.04.2026 (data expirarii mandatului actualilor membri ai Consiliului de Administratie).
7
1
.
Aprobarea atragerii raspunderii administratorilor societatii pentru prejudiciul in valoare estimata de 3.152.843,18 lei cauzat de acestia societatii prin executarea Contractului de cash pooling, fara ca acest contract sa fie supus aprobarii Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor, si desemnarea actionarului KJK Balkan Holding S.a.r.l. pentru exercitarea actiunii in justitie contra administratorilor culpabili ai societatii.
7
2
Aprobarea alegerii administratorilor societatii pentru un mandat care incepe cu data alegerii administratorilor s care va expira la data de 30.04.2026 (data expirarii mandatului actualilor membri ai Consiliului de Administratie), in vederea inlocuirii administratorilor impotriva carora se initiaza actiunea in raspundere pentru prejudiciu
.
7
3
Aprobarea remuneratiei administratorilor nou alesi, care va avea o valoare egala cu cea aprobata anterior de adunarea generala a actionarilor societatii
.
8.
Aprobarea Raportului de Remunerare
a structurii de conducere a Societatii,
pentru anul financiar
2024.
(vot consultativ)
9
.
Aprobarea Politicii de remunerare
actualizate
a structurii de conducere a Societatii ,
aplicabila incepand cu anul financiar 2025
.
10.
Aprobarea
numirii
societatii
Pricewaterhousecoopers Audit SRL
,
in calitate de auditor financiar statutar al Societatii, pentru o perioada de 4 (patru) ani, respectiv exercitiile financiare ale anilor 2025 – 2028
si a remuneratiei acordate auditorului financiar,
incepand cu data de 28.04.2025.
11. Aprobarea
numirii societatii
Pricewaterhousecoopers Audit S.R.L
.
in calitate de auditor
,
in scopul efectuarii de servicii de asigurare a raportarii privind durabilitatea / declaratiei privind durabilitatea
, precum si stabilirea duratei contractului de audit al declaratiei de sustenabilitate la 4 ani, respectiv pentru exercitiile financiare 2025 - 2028
si a remuneratiei
pentru aceste servicii
incepand cu data de 28 aprilie 2025
.
12. Aprobarea datei de: (i)
04.07.2025
ca Data de Inregistrare, conform art. 87 alin. (1) din Legea nr. 24/2017
republicata
; (ii)
03.07.2025
ca
Ex Date
, conform art. 2 alin. 2 lit. 1 din Regulamentul nr. 5/2018,
(iii)
22.07.2025
ca Data Platii, conform art. 87 alin. 2 din Legea nr. 24/2017
republicata
.
13. Imputernicirea domnului
Stefan Georgian Florea
,
Director General si membru al Consiliului de Administratie, cu posibilitatea submandatarii de terte persoane, pentru a incheia si/sau semna in numele Societatii si/sau al actionarilor Societatii hotararile care urmeaza a fi adoptate de prezenta AGOA si pentru a efectua toate formalitatile legale pentru inregistrare, publicitate, opozabilitate, executare si publicare a hotararilor adoptate.
Avand in vedere faptul ca pe ordinea de zi completata figureaza alegerea membrilor Consiliului de Administratie, actionarii au dreptul sa formuleze in conditiile legii propuneri privind candidatii pentru postul de membru al Consiliului de Administratie pana la
23 aprilie 2025, ora 16.00.
Lista cuprinzand informatii cu privire la numele, localitatea de domiciliu si calificarea profesionala ale persoanelor propuse pentru functia de administrator va fi pusa la dispozitia actionarilor, putand fi consultata si completata de acestia.
Materialul informativ pentru AGOA, Proiectele de Hotarari ale AGOA si ordinea de zi revizuita impreuna cu formularul actualizat de Procura speciala si cel de Buletin de vot prin corespondenta ale AGOA pot fi obtinute de la sediul Societatii, in fiecare zi
lucratoare intre orele 9:00 – 16:00 si de pe website-ul Societatii
www.
rompetrolwellservices.kmginternational.com
, sectiunea Relatia cu Investitorii, subsectiunea Adunarea Generala a Actionarilor, incepand cu data de 16 aprilie 2025.
Presedinte al Consiliului de Administratie,
Dl. Yedil Utekov