ALRO S.A. convoacă AGAE pe 4/5 decembrie 2025

Rezumat AI pe subiecte

Text extras

ALRO S.A.
-
ALR
Convocare AGAE 4/5 decembrie 2025
Data Publicare: 30.10.2025 15:03:03
Cod IRIS: 72AEA
RAPORT CURENT
Nr. 51/30.10.2025
Catre:    Autoritatea de Supraveghere Financiara
Bursa de Valori Bucuresti
Raport curent intocmit in conformitate cu prevederile art. 139 din Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si prevederile art. 234 din Regulamentul ASF nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata
Data raportului:
30.10.2025
Denumirea entitatii emitente:
Alro S.A.
Sediul social:
Slatina, Str. Pitesti, nr.116, Jud. Olt
Numarul de telefon/ fax:
0249 431901 / 0249 437500
Codul unic de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului :
RO 1515374
Numar de ordine in Registrul Comertului:
J1991000008282
Identificator Unic la Nivel European (EUID):
ROONRC.J1991000008282
Cod LEI:
5493008G6W6SORM2JG98
Capital social subscris si varsat:
356.889.567,5 RON
Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise:
Bursa de Valori Bucuresti
-
Categoria Premium
(simbol de piata:
ALR
)
Prin prezentul raport curent va informam despre convocarea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor Alro S.A.:
I.
Prin Hotararea nr. 1830/30.10.2025, Consiliul de Administratie al Alro S.A. (denumita in continuare “Societatea”), cu sediul in Slatina, str. Pitesti nr. 116, jud. Olt, Romania, inmatriculata in Registrul Comertului sub nr. J1991000008282, CUI RO1515374, in temeiul art. 117 din Legea nr. 31/1990 privind societatile, republicata, cu modificarile ulterioare, convoaca Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor inscrisi in Registrul Actionarilor Societatii la sfarsitul zilei de
24 noiembrie 2025
, considerata data de referinta, pentru data de
4 decembrie 2025
,
incepand cu
orele 09:00
la sediul Societatii din Slatina, str. Pitesti nr.116, jud. Olt, Romania.
In cazul in care la data mentionata nu se intruneste cvorumul de prezenta prevazut de Actul Constitutiv al Societatii, in temeiul art. 118 din Legea nr. 31/1990, republicata, se convoaca si se fixeaza cea de-a doua Adunare Generala Extraordinara a Actionarilor pentru data de
5 decembrie 2025
,
incepand cu
orele 9:00
la sediul Societatii din Slatina, str. Pitesti nr.116, jud. Olt, Romania.
II.
Ordinea de zi pentru Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor este urmatoarea:
1.
Alegerea auditorului nefinanciar pentru anul de raportare 2025 si stabilirea duratei contractului de audit nefinanciar.
2.
Desemnarea persoanelor imputernicite sa semneze contractul de audit nefinanciar.
3.
Aprobarea imputernicirii domnului Ion Constantinescu pentru efectuarea tuturor formalitatilor necesare in vederea inregistrarii hotararilor Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor.
4.
Aprobarea datei de
31 decembrie 2025
ca data de inregistrare a actionarilor,
pentru opozabilitatea tuturor hotararilor luate in Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor,
in conformitate cu dispozitiile art. 87 din Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata.
5.
Aprobarea datei de
30 decembrie 2025
ca
ex date
, in conformitate cu dispozitiile art. 187 pct. 11
din Regulamentul nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, emis de A.S.F.
III.
Unul sau mai multi actionari care detin, individual sau impreuna cel putin 5% din capitalul social al Societatii, are/au dreptul
(a)
de a introduce noi puncte pe ordinea de zi a Adunarii Generale a Actionarilor (fiecare punct nou va fi insotit de o justificare sau de un proiect de hotarare propus spre adoptare de Adunarea Generala) si
(b)
de a prezenta proiecte de hotarare pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a Adunarii Generale a Actionarilor,
in termen de 15 zile de la data publicarii prezentului convocator, respectiv pana cel tarziu la data de
17 noiembrie 2025
.
Drepturile mentionate la (a) si (b) vor fi exercitate numai in scris.
IV.
Actionarii au dreptul sa adreseze intrebari privind punctele de pe ordinea de zi a adunarii generale, mai sus mentionate, raspunsurile urmand a fi publicate pe pagina de Internet a Societatii
www.alro.ro
.
Intrebarile vor fi depuse sau expediate la sediul Societatii astfel incat sa fie inregistrate la registratura Societatii din Slatina, str. Pitesti nr. 116, judetul Olt, Romania, pana cel tarziu la data
de
26 noiembrie 2025, orele 15:00
, in plic inchis, cu mentiunea scrisa in clar si cu majuscule
“PENTRU ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR DIN 4/5
DECEMBRIE 2025”.
V.
Actionarii inregistrati la data de referinta isi pot exercita dreptul de a participa si de a vota in Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor direct, prin corespondenta sau prin reprezentant cu imputernicire speciala/generala. Imputernicirea generala va putea fi acordata de actionar, in calitate de client, doar unui intermediar definit conform art. 2 alin. (1) pct. 19 din
Legea nr. 24/2017, republicata, privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata
, sau unui avocat.
VI.
In cazul in care actionarii isi desemneaza reprezentanti pentru a participa si vota in cadrul Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor, notificarea desemnarii acestora va fi transmisa Societatii numai in scris.
VII.
Formularele de buletin de vot prin corespondenta si formularele de imputerniciri speciale pentru reprezentarea actionarilor in Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor se pot obtine de la sediul Societatii, precum si de pe pagina de Internet a Societatii
www.alro.ro
.
VIII.
Formularele de vot prin corespondenta, completate de actionari fie in limba romana, fie in limba engleza vor fi depuse sau expediate la registratura Societatii, in original, prin scrisoare recomandata sau vor fi transmise prin e-mail, cu semnatura electronica calificata conform Legii nr. 214/2024 privind utilizarea semnaturii electronice, a marcii temporale si prestarea serviciilor de incredere bazate pe acestea, la adresa de e-mail
cstoian@alro.ro
–
insotita in acest caz de o cerere de confirmare a citirii (
read receipt request in limba engleza
),
impreuna cu copia actului de identitate pentru actionarii - persoane fizice sau copia actului de identitate a reprezentantului legal al actionarului - persoana juridica, semnatar al Formularului de vot prin corespondenta, astfel incat sa fie inregistrata la registratura Societatii/receptionate
la adresa de e-mail
cstoian@alro.ro
pana cel tarziu
la data de
2 decembrie
2025,
orele 7:00 AM
, in plic inchis, cu mentiunea scrisa in clar si cu majuscule
“VOT PRIN CORESPONDENTA PENTRU ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR DIN 4/5
DECEMBRIE 2025”.
In cazul formularelor de buletin de vot prin corespondenta transmise cu semnatura electronica extinsa incorporata, Alro pune la dispozitia expeditorilor numarul de telefon +40 (0)249 431 901, interior 1291 pentru a verifica receptionarea mesajului continand votul astfel exprimat.
IX.
Buletinele de vot prin corespondenta care nu sunt primite in forma si in termenul stipulat la art. VIII din prezentul convocator nu vor fi luate in calcul pentru determinarea cvorumului de prezenta si vot precum si la numaratoarea voturilor in Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor.
X.
Imputernicirile pentru reprezentarea actionarilor in Adunarea Generala, completate de actionari fie in limba romana, fie intr-o limba straina de larga circulatie in domeniul financiar international, insotite de copia actului de identitate al reprezentantului desemnat, vor fi depuse sau expediate, la registratura Societatii, in copie, cuprinzand mentiunea conformitatii cu originalul sub semnatura reprezentantului, prin scrisoare recomandata sau vor fi transmise prin e-mail, cu semnatura electronica calificata conform Legii nr. 214/2024 privind utilizarea semnaturii electronice, a marcii temporale si prestarea serviciilor de incredere bazate pe acestea, la adresa de e-mail
cstoian@alro.ro
–
insotita in acest caz de o cerere de confirmare a citirii (
read receipt request in limba engleza
)
, astfel incat sa fie inregistrate la registratura Societatii/receptionate
la adresa de e-mail
cstoian@alro.ro
pana cel tarziu la data de
2 decembrie
2025,
orele 7:00 AM
, in plic inchis, cu mentiunea scrisa in clar si cu majuscule
“PENTRU ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR DIN 4/5
DECEMBRIE 2025”.
In cazul imputernicirilor transmise cu semnatura electronica extinsa incorporata, Alro pune la dispozitia expeditorilor numarul de telefon +40 (0)249 431 901, interior 1291 pentru a verifica receptionarea mesajului continand votul astfel exprimat.
XI.
Numai persoanele care sunt inregistrate ca actionari la data de referinta au dreptul de a participa si de a vota in cadrul Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor din data de
4/5
decembrie 2025
personal, prin corespondenta sau prin reprezentant cu imputernicire.
XII.
Documentele si materialele informative referitoare la subiectele aflate pe ordinea de zi a Adunarii Generale Extraordinare, precum si proiectele de hotarari pentru punctele de propuneri de pe ordinea de zi a Adunarii Generale, formularele de buletin de vot prin corespondenta si de imputernicire speciala pentru reprezentarea actionarilor in Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor, precum si Regulamentul pentru exercitarea dreptului de vot in Adunarile Generale de catre actionarii Alro S.A. Slatina, se afla la dispozitia actionarilor la sediul Societatii din Slatina, str. Pitesti, nr. 116, jud. Olt, Romania si sunt postate pe pagina de Internet a Societatii www.alro.ro incepand cu data de
3 noiembrie 2025, incepand cu orele 10:00.
Informatii suplimentare se pot obtine la tel. 0249-434.302.
Presedintele Consiliului de Administratie
Director General
Marian-Daniel Nastase                                   Marin Cilianu