ROPHARMA SA anunță hotărârile AGA din 28 aprilie 2025

Rezumat AI pe subiecte

Text extras

ROPHARMA SA
-
RPH
Hotarari AGA O & E 28.04.2025
Data Publicare: 28.04.2025 18:00:14
Cod IRIS: 74640
Raport curent conform Regulamentului ASF nr. 5/2018
Data raportului: 28.04.2025
Denumirea entitatii emitente: Ropharma SA
Sediu social: Brasov, str. Iuliu Maniu, nr.55, et.1, jud. Brasov
Cod unic de inregistrare: 1962437 cu atribut RO
Numar de ordine in Registrul Comertului: J2007002886085
Capital social subscris si varsat: 51.126.741,3 lei
Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: BVB, Standard
Eveniment important de raportat
ROPHARMA
informeaza ca
in data de
28.04.2025
,
orele 12.30
respectiv
13.30
au avut loc
Adunarea Generala Ordinara si Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor
, intrunite la prima convocare, in cadrul carora au votat un numar de 14 actionari,
care detin la data de referinta, 17.04.2025, un numar de 416.744.651 actiuni cu drept de vot, reprezentand 81,51
%
din numarul total al drepturilor de vot si din capitalul social.
Convocarea Adunarii Generale Ordinare si Extraordinare a Actionarilor a fost publicata in Monitorul Oficial Partea a IV-a nr. 1519 din data de 28.
03.2025
si in Ziarul Bursa nr. 56 din data de
28.03.2025
iar completarea ordinii de zi in Monitorul Oficial Partea a IV-a nr. 1841 din data de 16.04.2025 si in Ziarul Bursa nr. 69 din data de 16.04.2025.
Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor a adoptat urmatoarele hotarari:
1.
Se aproba cu unanimitate de voturi situatiile financiare aferente exercitiului financiar – contabil 2024 ale Societatii, pe baza rapoartelor prezentate de Consiliul de Administratie si de auditorul financiar.
Voturi PENTRU:  416.744.651   IMPOTRIVA: 0   ABTINERI: 0
2.
Se aproba cu unanimitate de voturi repartizarea profitului net al societatii in suma de
6.598.982 lei
dupa cum urmeaza :
-
Rezerva legala: 689.460 lei
-
Alte rezerve: 5.909.522 lei pentru dezvoltare si investitii
Voturi PENTRU:  416.744.651    IMPOTRIVA: 0    ABTINERI: 0
3.
Se aproba cu
majoritate
de voturi situatiile financiare consolidate aferente exercitiului financiar – contabil 2024, ale Societatii si ale afiliatilor: ROPHARMA LOGISTIC S.A., AESCULAP PROD S.R.L., ICS EUROFARMACO S.A., TEO HEALTH S.A.
Voturi PENTRU:  372.750.116   IMPOTRIVA: 0   ABTINERI: 43.994.535
4
. Se aproba cu unanimitate de voturi Bugetul de venituri si cheltuieli pentru anul 2025, respectiv:
-
Total venituri din exploatare: 1.347.431.611 lei;
-
Total cheluieli din exploatare: 1.323.953.651 lei ;
-
Rezultat din exploatare: 23.477.961 lei
-
Profit net: 10.000.000 lei.
Voturi PENTRU:  416.744.651     IMPOTRIVA: 0    ABTINERI: 0
5.
Se aproba cu majoritate de voturi bugetul de investitii pe anul 2025 in suma de
20.000.000
lei.
Voturi PENTRU:  372.750.116     IMPOTRIVA: 0    ABTINERI: 43.994.535
6.
Se aproba cu
majoritate de voturi situatiile financiare aferente exercitiului financiar – contabil 2024 ale societatii ROPHARMA LOGISTIC S.A., unde Societatea este asociat unic.
Voturi PENTRU:  372.750.116    IMPOTRIVA: 0    ABTINERI: 43.994.535
7.
Se aproba cu majoritate de voturi descarcarea de gestiune a membrilor Consiliului de Administratie.
Voturi PENTRU:  322.692.138    IMPOTRIVA: 0   ABTINERI: 94.052.513
8.
Se ratifica cu majoritate de voturi actele si faptele membrilor Consiliului de Administratie si conducerii executive ale Societatii aferente anului 2024.
Voturi PENTRU:  322.692.138    IMPOTRIVA: 0   ABTINERI: 94.052.513
9.
Se aproba cu unanimitate de voturi Politica de remunerare a conducatorilor Ropharma SA.
Voturi PENTRU:  416.744.651  IMPOTRIVA: 0    ABTINERI: 0
10.
Se aproba
cu unanimitate de voturi raportul de remunerare a conducatorilor societatii pentru anul 2024, conform art. 107 din Legea nr. 24/2017.
Voturi PENTRU:  416.744.651  IMPOTRIVA: 0    ABTINERI: 0
11.
Se imputernicesc urmatoarele persoane in vederea participarii la Adunarile Generale ale Actionarilor societatilor in care Ropharma are participatie si sa voteze cu toate voturile disponibile pentru aprobarea tuturor punctelor din ordinea de zi.:
-
Dl. Mihai Bratescu
pentru a participa la AGA TEO HEALTH S.A.,
-
Dl. Danut Marian Ene pentru a participa la AGA ROPHARMA LOGISTIC S.A.
-
Dl. Mihai Miron pentru a participa la AGA I.C.S. EUROFARMACO S.A.;
-
Dl. Ovidiu Ioan Nut pentru a participa la AGA AESCULAP PROD S.R.L.;
Voturi PENTRU:  416.744.651     IMPOTRIVA: 0    ABTINERI: 0
12.
Se aproba cu unanimitate de voturi prelungirea pe o perioada de 1 an a mandatelor de administrator ale urmatoarelor persoane: Mihai Miron, Alin Constantin Radasanu, Florentina Miron, Doru Vasile Victor Darabus, United Ropharma S.R.L. prin reprezerntant Danut Marian Ene, Consultinvest Pharm S.R.L. prin reprezentant Mihai Bratescu, Monovia Pharm S.R.L. prin reprezentant Ovidiu Ioan Nut.
Stabileste remuneratia bruta lunara la suma de 11.100 lei.
Se imputerniceste dl. Mihai Miron pentru a semna actele aditionale la contractele de administrare ale membrilor Alin Constantin Radasanu, Florentina Miron, Doru Vasile Victor Darabus, United Ropharma S.R.L., Consultinvest Pharm S.R.L., Monovia Pharm S.R.L. si dl. Danut Marian Ene pentru a semna actul aditional la contractul de administrare al dlui. Mihai Miron.
Voturi PENTRU:  416.744.651    IMPOTRIVA: 0    ABTINERI: 0
13.
Se
aproba cu unanimitate de voturi data de
30.05.2025
ca data de inregistrare, conform Regulamentului ASF nr. 5/2018.
Voturi PENTRU:  416.744.651    IMPOTRIVA: 0    ABTINERI: 0
14.
Se
aproba cu unanimitate de voturi data de
29.05.2025
ca ex-date, conform Regulamentului ASF nr. 5/2018.
Voturi PENTRU:  416.744.651     IMPOTRIVA: 0    ABTINERI: 0
15.
Se aproba cu unanimitate de voturi imputernicirea
dlui.
Mihai Bratescu
sa
indeplineasca formalitatile de publicitate si inregistrare a hotararii adunarii generale ordinare a actionarilor.
Voturi PENTRU:  416.744.651     IMPOTRIVA: 0    ABTINERI: 0
Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor a adoptat urmatoarele hotarari:
1.
Se aproba cu unanimitate de voturi delegarea catre Consiliului de Administratie, pe o perioada de 12
luni de la data publicarii Hotararii AGEA in Monitorul Oficial al Romaniei, partea a IV-a,
a competentei de a achizitiona sau vinde proprietati imobiliare, in limita valorica a maxim 20% din valoarea totala a activelor imobilizate, mai putin creantele imobilizate.
Voturi PENTRU: 416.744.651     IMPOTRIVA: 0    ABTINERI: 0
2.
Se aproba cu unanimitate de voturi
delegarea catre Consiliul de Administratie, pe o perioada de 12 luni de la data publicarii Hotararii AGEA in Monitorul Oficial al Romaniei, partea a IV-a, a atributiilor prevazute la art. 14, pct. 6, lit. b), c) si d) din Actul constitutiv al societatii, care privesc mutarea sediului societatii, schimbarea obiectului secundar de activitate si infiintarea sau desfiintarea unor sedii secundare.
Voturi PENTRU : 416.744.651    IMPOTRIVA: 0    ABTINERI: 0
3.
Se aproba cu unanimitate de voturi
delegarea catre Consiliul de Administratie, pe o perioada de 12 luni de la data publicarii Hotararii AGEA in Monitorul Oficial al Romaniei, partea a IV-a, a atributiilor de subscriere si efectuare a varsamintelor la capitalul social al afiliatilor existenti sau viitori.
Voturi PENTRU : 416.744.651     IMPOTRIVA: 0    ABTINERI: 0
4.
Se aproba cu unanimitate de voturi
delegarea catre Consiliul de Administratie, pe o perioada de 12 luni de la data publicarii Hotararii AGEA in Monitorul Oficial al Romaniei, partea a IV-a, a posibilitatii de a numi sau revoca administratori si de a deschide sau inchide puncte de lucru in societatile in care Ropharma detine participatii.
Voturi PENTRU : 416.744.651     IMPOTRIVA: 0    ABTINERI: 0
5.
Se aproba cu unanimitate de voturi
delegarea catre
Consiliului de Administratie pe o perioada de 12 luni
de la data publicarii Hotararii AGEA in Monitorul Oficial al Romaniei, partea a IV-a,
a competentei de a aproba achizitionarea sau instrainarea de fonduri de comert (licente de farmacii, active) si/sau participatii in societati comerciale si mandatarea membrilor Consiliului de Adminsitratie pentru negocierea, stabilirea pretului si semnarea contractelor.
Voturi PENTRU : 416.744.651     IMPOTRIVA: 0    ABTINERI: 0
6.
Aproba demararea unui program de rascumparare a propriilor actiuni in urmatoarele conditii: numarul maxim de actiuni ce urmeaza a fi rascumparate este 50.000.000 actiuni; pretul minim va fi egal cu valoarea nominala a actiunilor societatii iar pretul maxim va fi de 2 lei/actiune; durata programului va fi de 18 luni de la data publicarii Hotararii AGEA in Monitorul Oficial al Romaniei; programul de rascumparare are ca scop alocarea de actiuni catre salariatii si managementul societatii.
Voturi PENTRU : 416.744.651     IMPOTRIVA: 0    ABTINERI: 0
7.
Mandateaza Consiliul de administratie al societatii pentru ducerea la indeplinire a programului de rascumparare.
Voturi PENTRU : 416.744.651     IMPOTRIVA: 0    ABTINERI: 0
8.
Aproba cu unanimitate de voturi data de
30.05.2025
ca data de inregistrare, conform Regulamentului ASF nr. 5/2018.
Voturi PENTRU : 416.744.651     IMPOTRIVA: 0    ABTINERI: 0
9.
A
proba cu unanimitate de voturi data de
29.05.2025
ca ex-date, conform Regulamentului ASF nr. 5/2018.
Voturi PENTRU : 416.744.651     IMPOTRIVA: 0    ABTINERI: 0
10.
Imputerniceste pe
dl.
Mihai Bratescu
sa
indeplineasca formalitatile de publicitate si inregistrare a hotararii adunarii generale extraordinare  a actionarilor.
Voturi PENTRU : 416.744.651     IMPOTRIVA: 0    ABTINERI: 0
PRESEDINTE – DIRECTOR GENERAL
Dr. farm. Mihai MIRON