SIF HOTELURI SA anunță hotărârile AGA din 28 aprilie 2025

Rezumat AI pe subiecte

Text extras

SIF HOTELURI SA
-
CAOR
Hotarari AGA O & E 28.04.2025
Data Publicare: 28.04.2025 14:46:19
Cod IRIS: F2AA5
Raport curent privind informatiile prevazute la art 92 din Codul Bursei de Valori Bucuresti
Data raportului                                           28.04.2025
Denumirea societatii emitente               SIF HOTELURI SA
Sediul social:                                                Oradea, Piata Emanuil Gojdu, nr.53, bl. A10, jud Bihor
Numar de telefon                                        0259 475 271
Cod unic de inregistrare la ORC:            RO56150
Numar de ordine in Reg. Com.:               J05/126/1991
Capital social subscris si varsat:            6.428.488,20 lei
Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: BVB Bucuresti
Evenimente importante de raportat:
HOTARARILE ADUNARII GENERALE ORDINARE SI EXTRAORDINARE A ACTIONARILOR DIN DATA DE 28.04.2025
Publicitatea AGA a fost facuta conform prevederilor Legii nr. 31/1990 republicata si a Regulamentului ASF nr. 5/2018. CONVOCATORUL in forma propusa de Consiliul de Administratie a fost publicat in limba romana in
Monitorul Oficial partea a IV-a nr 1481 din 26.03.2025, in cotidianul local Crisana nr 9956 din data de 26.03.2025
respectandu-se termenul de intrunire de minim 30 zile de la data publicarii Convocatorului.
Adunarea Generala a Actionarilor
SIF HOTELURI SA
cu sediul in
Oradea, Piata Emanuil Gojdu nr. 53, Bl. A 10
, cu un capital social subscris si varsat de 6.428.488,20 lei, inregistrata la O.R.C. sub nr.
J5/126/1991
, avand CUI
RO 56150
, intrunita statutar si legal la prima convocare in data de 28.04.2025, la sediul social, cu participarea directa sau prin corespondenta a actionarilor ce detin un numar de 31.820.906 actiuni dintr-un numar total de 32.142.441 actiuni reprezentand 98,9997% din capitalul social, cu 31.820.906 voturi valabil exprimate dintr-un numar total de 31.820.906 voturi  adica 100% din capitalul social cu drept de vot,
cu ordinea de zi publicata in
Monitorul Oficial partea a IV-a nr 1481 din 26.03.2025, in cotidianul local Crisana nr 9956 din data de 26.03.2025
, pe site-ul societatii la adresa
www.sif-hoteluri.ro
si pe site-ul Bursei de Valori Bucuresti,
in conformitate cu dispozitiile Legii 31/1990R cu modificarile si completarile ulterioare, Legii 24/2017, Regulamentele ASF si cu dispozitiile Actului constitutiv, cu cvorumul si cu majoritatea necesara prevazuta de lege si de Actul constitutiv al societatii, consemnate in Procesul Verbal incheiat cu ocazia lucrarilor Adunarii Generale a Actionarilor, fiind indeplinite conditiile de validitate legale si statutare, hotaraste:
Hotarari Adunare Generala Ordinara a Actionarilor
HOTARAREA
NR
.
1
Se aproba
situatiile financiare aferente exercitiului financiar 2024 intocmite in conformitate cu
Ordinul MFP nr. 2844/2016 pentru aprobarea standardelor contabile conforme cu IFRS, pe
baza discutiilor si a rapoartelor prezentate de Consiliul de Administratie si Raportul Auditorul financiar, inclusiv al raportului de remunerare al SIF Hoteluri SA pentru anul 2024
supus votului consultativ al AGOA conform prevederilor art. 107 alin (6) din Legea nr. 24/2017 republicata, anexa la Raportul anual al Consiliului de Administratie,
cu 100% voturi pentru, 0% voturi impotriva si 0% abtineri din totalul de 31.820.906 voturi exprimate.
HOTARAREA
NR
.
2
Se aproba repartizarea
de dividende in suma totala de 6.974.910 lei, reprezentand 0,2170 lei brut pentru o actiune, din profitul net aferent exercitiului financiar 2024, i
n suma de
391.594,41 lei, si din rezultatul reportat in suma de 6.583.315,59
lei. Aprobarea datei de 4 iunie 2025 ca data platii dividendelor. Plata dividendelor catre actionari se va efectua in conformitate cu prevederile legale, iar costurile aferente platii dividendelor vor fi suportate de catre actionari din valoarea dividendului net,
cu 100% voturi pentru, 0% voturi impotriva si 0% abtineri din totalul de 31.820.906 voturi exprimate.
HOTARAREA
NR
.
3
Se aproba descarcarea de gestiune a administratorilor pentru exercitiul financiar 2024
,
cu 100% voturi pentru, 0% voturi impotriva si 0% abtineri din totalul de 31.820.906 voturi exprimate.
HOTARAREA
NR
.
4
Se aproba bugetul de venituri si cheltuieli si planul de investitii pentru anul 2025
,
cu 100% voturi pentru, 0% voturi impotriva si 0% abtineri din totalul de 31.820.906 voturi exprimate.
HOTARAREA
NR
.
5
Se aproba remuneratia lunara
pentru exercitiul financiar 2025
cuvenita membrilor Consiulului de Administatie in cuantum de 1.000 lei net
,
cu 100% voturi pentru, 0% voturi impotriva si 0% abtineri din totalul de 31.820.906 voturi exprimate.
HOTARAREA
NR
.
6
Se aproba
limitele generale ale tuturor remuneratiilor suplimentare ale membrilor Consiliului de administratie si a limitelor generale ale remuneratiei directorilor, pentru exercitiul financiar 2025
in cuantum de 350.000 lei brut
,
cu 100% voturi pentru, 0% voturi impotriva si 0% abtineri din totalul de 31.820.906 voturi exprimate.
HOTARAREA
NR
.
7
Se aproba
data de 16.05.2025 ca data de inregistrare si 15.05.2025 ca ex-date in conformitate cu prevederile
art. 87 alin. (1) din legea nr. 24/2017 si ale Regulamentului ASF nr. 5/2018,
cu 100% voturi pentru, 0% voturi impotriva si 0% abtineri din totalul de 31.820.906 voturi exprimate.
HOTARAREA
NR
.
8
Se m
andateaza dl Vasile Radu Birlea, cu posibilitatea de substituire,
pentru: (i) a semna, in numele Societatii si/sau al actionarilor Societatii: hotararile prezentei Adunari Generale Ordinare a Actionarilor, oricare si toate hotararile, documentele, aplicatiile, formularele si cererile adoptate/ intocmite in scopul sau pentru executarea hotararilor prezentei Adunari Generale Ordinare a Actionarilor in relatie cu orice persoana fizica sau juridica, privata sau publica si pentru (ii) a efectua toate formalitatile legale pentru implementarea, inregistrarea, publicitatea, opozabilitatea, executarea si publicarea  hotararilor adoptate
,
cu 100% voturi pentru, 0% voturi impotriva si 0% abtineri din totalul de 31.820.906 voturi exprimate.
Hotarari Adunare Generala Extrardinara a Actionarilor
HOTARAREA
NR
.
1
Se aproba schimbarea sediului social al societatii SIF Hoteluri din Oradea, P-ta Emanuil Gojdu nr.53, bl. A 10, jud. Bihor,  in  Oradea, str Libertatii nr 18 ap 2, demisol, jud Bihor,
cu 100% voturi pentru, 0% voturi impotriva si 0% abtineri din totalul de 31.820.906 voturi exprimate.
HOTARAREA
NR
.
2
Se aproba
Modificarea obiectului de activitate al societatii conform nomenclatorului  CAEN Rev.3
,
cu 100% voturi pentru, 0% voturi impotriva si 0% abtineri din totalul de 31.820.906 voturi exprimate.
HOTARAREA
NR
.
3
Actualizarea actului constitutiv ca urmare a modificarii sediului social si actualizarii obiectului de activitate
,
cu 100% voturi pentru, 0% voturi impotriva si 0% abtineri din totalul de 31.820.906 voturi exprimate.
HOTARAREA
NR
.
4
Se aproba
urmatoarele operatiuni:
-
acoperirea “Primei de fuziune” in suma de 7.167.077,94 lei (cont 1041), prin diminuarea “Rezultatului reportat surplus din reevaluare” (cont 1175) partial 7.167.077,94 lei;
-
acopeririea din “ajustarea la inflatie a imobilizarilor corporale” in suma de 25.733,44 lei (cont 118.3) a “ajustarii la inflatie a amortizarii imobilizarilor corporale” (cont 118.4) in suma de 1.300,58 lei, iar diferenta de 24.432,86 lei prin diminuarea „ajustarii la inflatie a rezervelor” (cont 118.2);
-
acopeririea diferentei contului “ajustarea la inflatie a rezervelor in suma de 215.021,13 lei (cont 118.22)  prin diminuarea “ Rezultatului reportat surplus din reevaluare” (cont 1175) – partial 215.021,13 lei;
-
acoperirea “Rezultatutlui reportat provenit din corectarea erorilor contabile” in suma de 173.204,70 lei (cont 1174), prin diminuarea “ Rezultatului reportat surplus din reevaluare” (cont 1175) – partial 173.204,70 lei;
-
acoperirea “Rezultatului reportat aplicare IFRS alte” in suma de 132.217,39 lei (cont 1177.9), prin diminuarea “Rezultatului reportat surplus din reevaluare” (cont 1175) partial 132.217,39 lei;
-
acoperirea “Rezultatului reportat” (partial) in suma de 12.178.331,85 lei (cont 1171.1), prin diminuarea “Rezultatului reportat surplus din reevaluare” (cont 1175) partial 12.178.331,85 lei;
-
acoperirea “Rezultatului reportat” (partial) in suma de 26.637,56 lei (cont 1171.1), cu “Rezultatul reportat AD I IAS 29” (cont 1172) partial 26.637,56 lei;
-
acoperirea “Rezultatului reportat” (partial) in suma de 96.359,21 lei (cont 1171.1) cu diminuarea “Rezultatului reportat IFRS diferenta amortizare contabila si fiscala aferenta reevaluarilor” (cont 1177.1) 96.359,21 lei;
-
acoperirea “Rezultatului reportat” (partial) in suma de 8.000,00 lei (cont 1171.1) cu “Rezultatul reportat IFRS impozit amanat participare salariati la profit” (cont 1177.2) 8.000,00 lei;
-
acoperirea “Rezultatului reportat” (partial) in suma de 9.102.199,97 lei (cont 1171.1) cu “Rezultatul reportat IFRS reevaluare terenuri si cladiri inchiriate” (cont 1177.3) 9.102.199,97 lei;
-
acoperirea “Rezultatului reportat” (partial) in suma de 317.603,03 lei (cont 1171.1) cu “Rezultatul reportat tercere la IFRS Hoteluri” (cont 1177.8) 317.603,03 lei;
-
acoperirea “Rezultatului reportat” (partial) in suma de 317.603,03 lei (cont 1171.1) din “Alte rezerve” (cont 1068) partial 1.308.735,88 lei;
-
trecerea sumei de 8.617.919,10 lei din contul 1068 “Alte rezerve” la rezultat reportat, cont 1171
cu 100% voturi pentru, 0% voturi impotriva si 0% abtineri din totalul de 31.820.906 voturi exprimate.
HOTARAREA
NR
.
5
Se aproba data de 16.05.2025 ca data de inregistrare si 15.05.2025 ca ex-date in conformitate cu prevederile art. 87 alin. (1) din Legea 24/2017 si ale Regulamentului ASF nr. 5/2018,
cu 100% voturi pentru, 0% voturi impotriva si 0% abtineri din totalul de 31.820.906 voturi exprimate.
HOTARAREA
NR
.
6
Se aproba mandatarea dlui Vasile Radu Birlea, cu posibilitatea de substituire, pentru: (i) a semna, in numele Societatii si/sau al actionarilor Societatii: hotararile prezentei A.G.E.A., a formei actualizate a Actului Constitutiv, urmare modificarilor aprobate, oricare si toate hotararile, documentele, formularele si cererile adoptate/intocmite in scopul sau pentru ducerea la indeplinire a hotararilor prezentei A.G.E.A. in relatie cu orice persoana fizica sau juridica, privata sau publica si pentru (ii) a efectua toate formalitatile legale pentru implementarea, inregistrarea, publicitatea, opozabilitatea, executarea si publicarea  hotararilor adoptate
,
cu 100% voturi pentru, 0% voturi impotriva si 0% abtineri din totalul de 31.820.906 voturi exprimate.
Director general
Birlea Vasile Radu