Mecanica Ceahlău a aprobat hotărârile AGA pe 19.11.2025

Rezumat AI pe subiecte

Text extras

MECANICA CEAHLAU
-
MECF
Hotarari AGA O & E 19.11.2025
Data Publicare: 19.11.2025 16:07:42
Cod IRIS: D2976
SOCIETATEA “MECANICA CEAHLAU” S.A.
- PIATRA NEAMT -
Catre,
AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA BUCURESTI
BURSA DE VALORI BUCURESTI
RAPORT CURENT
in conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2017 si ale Regulamentului nr. 5/2018 al ASF
Data raportului 19.11.2025
Denumirea entitatii emitente: Mecanica Ceahlau SA
Sediul social: Municipiul Piatra Neamt, str.Dumbravei, nr.6
Numarul de telefon/fax: 0233/211104/0233/216069
Codul unic de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului: 2045262
Numarul de ordine in Registrul Comertului : J1991000008271
Capital social subscris si varsat : 23.990.846,00 lei
Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise : Bursa de Valori Bucuresti
Evenimente importante de raportat: Desfasurarea Adunarii generale extraordinare si ordinare a actionarilor si hotarari adoptate.
1a.
Desfasurarea Adunarii generale extraordinara a actionarilor si hotarari adoptate.
Adunarea generala extraordinara a actionarilor Mecanica Ceahlau SA si-a desfasurat lucrarile la data primei convocari, respectiv 19.11.2025 la care au participat personal, prin reprezentant sau prin corespondenta 3 actionari reprezentand 224.339.591 voturi, reprezentand  93,5105% din capitalul social al societatii.
Hotarari adoptate de adunarea generala extraordinara a actionarilor din data de 19.11.2025.
Hotararea nr. 1
Articolul 1.
Se aproba alegerea Secretariatului sedintei AGEA dintre actionarii societatii in conformitate cu prevederile Legii 31/1990, art.129, al. 2 in persoana dlui. Mihailescu Ilie.
Hotararea se adopta cu
224.339.591
voturi pentru, respectiv 100% din totalul actiunilor reprezentate in cadrul adunarii generale extraordinare.
Hotararea nr. 2
Articolul 1.
Se
ratifica Hotararea Consiliului de Administratie nr. 2 din 22.04.2025, pentru:
Contractarea de la Banca Transilvania a unei Contragarantii Bancare in valoare de 450.000 eur pe o perioada de 37 de luni, necesara pentru activitatea curenta
Prelungirea la Banca Transilvania a liniei de credit in valoare de 3.000.000 lei pe o perioada de 24 luni, necesara pentru activitatea curenta.
Hotararea se adopta cu 224.339.591 voturi pentru, respectiv 100% din totalul actiunilor reprezentate in cadrul adunarii generale extraordinare.
Hotararea nr. 3
Articolul 1.
Se aproba
nivelul cumulat cumulat al garantiilor a caror valoare contabila totala este in suma de 2.626.817 lei  reprezentand cumulat procentul de 15,38% din total active imobilizate ale societatii mai putin creantele.
Hotararea se adopta cu 224.339.591 voturi pentru, respectiv 100% din totalul actiunilor reprezentate in cadrul adunarii generale extraordinare
.
Hotararea nr. 4
Articolul 1.
Se aproba
mandatarea Consiliului de administratie si individual a membrilor acestuia pentru ducerea la indeplinire a hotararilor adoptate de Adunarea generala extraordinara a actionarilor.
Articolul 2
Se imputerniceste, cu posibilitate de substituire, Directorul general sa efectueze toate procedurile si formalitatile legale si sa semneze orice documente necesare pentru implementarea hotararilor Adunarii generale extraordinare a actionarilor, inclusiv formalitatile de publicare si inregistrare la Registrului comertului.
Hotararea se adopta cu 224.339.591 voturi pentru, respectiv 100% din totalul actiunilor reprezentate in cadrul adunarii generale extraordinare.
Hotararea nr.5
Articolul 1.
Se a
proba data de
16
.12.2025
(ex-date
15.12.2025
) ca data de identificare a actionarilor care urmeaza sa beneficieze de drepturi si asupra carora se rasfrang efectele hotararilor Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor.
Hotararea se adopta cu 224.339.591 voturi pentru, respectiv 100% din totalul actiunilor reprezentate in cadrul adunarii generale extraordinare.
1b. Desfasurarea adunarii generale ordinare a actionarilor si hotarari adoptate.
Adunarea generala ordinara a actionarilor Mecanica Ceahlau SA si-a desfasurat lucrarile la data primei convocari, respectiv 19.11.2025 la care au participat personal, prin reprezentant sau prin corespondenta 3 actionari reprezentand
224.339.591  actiuni, reprezentand 93,5105%
din capitalul social al societatii.
Hotarari adoptate de adunarea generala ordinara a actionarilor din data de 19.11.2025.
Hotararea nr.1
Articolul 1.
Se aproba alegerea Secretariatului sedintei AGOA dintre actionarii societatii in conformitate cu prevederile Legii 31/1990, art.129,al.2.in persoana dlui. Mihailescu Ilie
Hotararea se adopta cu
224.339.591
voturi pentru, respectiv 100% din totalul actiunilor reprezentate in cadrul adunarii generale ordinare.
Hotararea nr. 2
Articolul 1.
Se aproba
incetarea mandatului, prin vot secret, a administratorului
ESANU ROMEO VASILE,
incepand cu data de 24.11.2025
Articolul 2.
Se a
proba rezultatul alegerii, prin vot secret, a urmatoarelor persoane:
TRIFA AURELIAN-MIRCEA-RADU
, cetatean roman. Mandatul este pe o perioada de 4 ani (24.11.2025-24.11.2029)
IANCULESCU CARMEN
,
cetatean roman. Mandatul este pe o perioada de 4 ani (24.11.2025-24.11.2029)
ANDRIES CARMEN CRISTINA,
cetatean roman
.
Mandatul este pe o perioada de 4 ani (24.11.2025-24.11.2029)
Hotararea se adopta cu
224.339.591
voturi pentru, respectiv 100% din totalul actiunilor reprezentate in cadrul adunarii generale ordinare.
Hotararea nr. 3
Articolul 1.
Se a
proba continutul contractului de administrare ce urmeaza a fi semnat de societate si administratorii societatii.
Articolul 2.
Se aproba
p
astrarea limitelor generale de retribuire lunara a membrilor Consiliului de Administratie pentru anul 2025 la nivelul celor stabilite de Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor  din 22.11.2021.
Hotararea se adopta cu
224.339.591
voturi pentru, respectiv 100% din totalul actiunilor reprezentate in cadrul adunarii generale ordinare.
Hotararea nr. 4
Articolul 1.
Se aproba urmatoarele remuneratii lunare, pentru membrii Consiliului de Administratie, pentru mandatul ce incepe la data de 24.11.2025, astfel:
Presedintele Consiliului de Administratie – 1.000 Euro net/luna
Membrii Consiliului de Administratie – 500 Euro net/luna
Denominarea in lei se va efectua la cursul Euro-leu al BNR din data platii.
Hotararea se adopta cu 175.857.653 voturi pentru, respectiv 73,30% din totalul actiunilor reprezentate in cadrul adunarii generale ordinare.
Hotararea nr. 5
Articolul 1.
Se aproba
imputernicirea Directorului economic al societatii de a semna contractul de administrare din partea societatii
Hotararea se adopta cu
224.339.591
voturi pentru, respectiv 100% din totalul actiunilor reprezentate in cadrul adunarii generale ordinare.
Hotararea nr. 6
Articolul 1.
Se aproba
mandatarea Consiliului de administratie si individual a membrilor acestuia pentru ducerea la indeplinire a hotararilor adoptate de Adunarea generala extraordinara a actionarilor.
Articolul 2.
Se imputerniceste, cu posibilitate de substituire, Directorul general sa efectueze toate procedurile si formalitatile legale si sa semneze orice documente necesare pentru implementarea hotararilor Adunarii generale extraordinare a actionarilor, inclusiv formalitatile de publicare si inregistrare la Registrului comertului.
Hotararea se adopta cu
224.339.591
voturi pentru, respectiv 100% din totalul actiunilor reprezentate in cadrul adunarii generale ordinare.
Hotararea nr. 7
Articolul 1.
Se a
proba data de
16.12.2025
(ex-date
15.12.2025
) ca data de identificare a actionarilor care urmeaza sa beneficieze de drepturi si asupra carora se rasfrang efectele Hotararilor adunarii generale ordinare a actionarilor
Hotararea se adopta cu
224.339.591
voturi pentru, respectiv 100% din totalul actiunilor reprezentate in cadrul adunarii generale ordinare.
Presedintele Consilului de administratie
Trifa Aurelian-Mircea-Radu