Hotărâri AGOA H2O din 31 octombrie 2025

Rezumat AI pe subiecte

Text extras

SOCIETATEA DE PRODUCERE A ENERGIEI ELECTRICE IN HIDROCENTRALE  HIDROELECTRICA S.A.
-
H2O
Hotarari AGOA 31 octombrie 2025
Data Publicare: 31.10.2025 13:57:17
Cod IRIS: F5499
Catre:   Bursa de Valori Bucuresti (BVB)
Autoritatea de Supraveghere Financiara (ASF)
Raport curent conform Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, republicata, Regulamentului ASF nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiunile de piata si Codului Bursei de Valori Bucuresti
Data Raportului: 31 octombrie 2025
Denumirea emitentului: S.P.E.E.H. HIDROELECTRICA S.A. (Hidroelectrica)
Sediul social: Bd. Ion Mihalache, nr. 15-17, Cladirea Tower Center, Et. 10-15, sector 1, Bucuresti
Numar de telefon / fax: 021.30.32.500
Codul unic de inregistrare fiscala: RO13267213
Numar de ordine la Registrul Comertului: J2000007426409
Capital social subscris si varsat: 4.498.025.670 RON
Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Bucuresti (BVB)
Eveniment important de raportat:
Hotararile Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor S.P.E.E.H. Hidroelectrica S.A. („Hidroelectrica”) din data de 31 octombrie 2025
Hidroelectrica informeaza actionarii si investitorii asupra faptului ca la data de 31 octombrie 2025 a avut loc Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor („AGOA”) Hidroelectrica, la sediul societatii, situat in Bulevardul Ion Mihalache nr. 15-17, etaj 10, sala de sedinte, sector 1, Bucuresti.
In cadrul sedintei au participat personal, prin reprezentant sau au votat prin corespondenta sau prin mijloace electronice actionarii inscrisi la Data de Referinta (21 octombrie 2025), reprezentand 93,89% din totalul drepturilor de vot si din capitalul social al Societatii. Sedinta a fost prezidata de dl. Radu Constantin in calitate de membru al Directoratului Hidroelectrica.
AGOA a aprobat
, cu majoritatea voturilor detinute de actionarii prezenti, reprezentati in mod valabil sau care au votat prin corespondenta sau mijloace electronice, urmatoarele puncte de pe ordinea de zi:
1.
Bugetul de Venituri si Cheltuieli Rectificat al S.P.E.E.H. Hidroelectrica S.A pe anul 2025, conform Notei de Fundamentare prezentata actionarilor.
3.
Revocarea membrilor provizorii ai Consiliului de Supraveghere al S.P.E.E.H. Hidroelectrica S.A, incepand cu data de 09.11.2025, ca urmare a incetarii duratei mandatului acestora (vot secret)
:
a.
Dna. Anca Mitu
b.
Dl. Ciprian Ene
4.
Alegerea membrilor provizorii ai Consiliului de Supraveghere al S.P.E.E.H. Hidroelectrica S.A, incepand cu data de 09.11.2025 (vot secret) :
a.
Dna. Anca Mitu
b.
Dl. Ciprian Ene
5.
Stabilirea duratei mandatului membrilor provizorii ai Consiliului de supraveghere alesi la punctul (4), pentru o perioada de 5 luni, sau pana la finalizarea procedurii de selectie derulata in conformitate cu prevederile OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, cu modificarile si completarile ulterioare, daca selectia se finalizeaza inainte de termenul mentionat.
6.
Stabilirea indemnizatiei fixe brute lunare a membrilor provizorii ai Consiliului de Supraveghere alesi conform punctului (4), in conformitate cu Hotararea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor S.P.E.E.H. Hidroelectrica S.A.  nr. 10/28.03.2023.
7.
Forma contractului de mandat ce va fi incheiat cu membrii provizorii ai Consiliului de supraveghere alesi conform punctului (4), in forma propusa de Ministerul Energiei.
8.
Mandatarea reprezentantului actionarului majoritar Ministerul Energiei in AGOA pentru a semna in numele si pe seama Societatii, contractele de mandat ale membrilor provizorii ai Consiliului de Supraveghere alesi la punctul (4).
9.
Imputernicirea Presedintelui Directoratului pentru semnarea Hotararii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor si pentru a indeplini toate si oricare dintre formalitatile cerute de lege pentru inregistrarea si asigurarea opozabilitatii catre terte persoane a Hotararii adoptate de Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor. Persoana imputernicita va putea delega altor persoane mandatul cu privire la indeplinirea formalitatilor mentionate mai sus.
De asemenea
AGOA a fost informata cu privire la:
2.
Raportul Consiliului de Supraveghere al S.P.E.E.H. Hidroelectrica S.A. pe Semestrul I 2025.
Bogdan BADEA                                                                Radu CONSTANTIN
Presedinte Directorat                                                          Membru Directorat