AGA FONDUL PROPRIETATEA programată pentru 20/21 noiembrie 2025

Rezumat AI pe subiecte

Text extras

FONDUL PROPRIETATEA
-
FP
Convocator completat AGA din 20/21 noiembrie 2025
Data Publicare: 30.10.2025 14:55:04
Cod IRIS: D1788
Raport curent conform art. 234 alin. (1) lit. b) din Regulamentul Autoritatii de Supraveghere Financiara nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, precum si a art. 99 lit. a) din Codul Bursei de Valori Bucuresti Operator de Piata, Titlul II, Emitenti si Instrumente Financiare
Evenimente importante de raportat:
Convocator
completat
al Adunarilor Generale Extraordinara si Ordinara ale Actionarilor Fondul Proprietatea S.A. care vor avea loc in data de 20/21 noiembrie 2025
Franklin Templeton International Services S.A R.L., in calitate de administrator de fond de investitii alternative si administrator unic al Fondul Proprietatea S.A
(„
Fondul Proprietatea
” / „
Societatea
”), prin prezenta, publica Convocatorul Adunarilor Generale Extraordinara („
AGEA
”) si Ordinara („
AGOA
”)  ale Actionarilor Fondul Proprietatea convocate pentru data de 20/21 noiembrie 2025,
completat prin adaugarea unor noi puncte pe ordinea de zi a AGOA
, la solicitarea unui grup de actionari care detine mai mult de 5% din capitalul social, conform solicitarii descrise in raportul curent al Societatii, publicat in 28 octombrie 2025.
Franklin Templeton International Services S.A R.L., in calitate de administrator de fond de investitii alternative si administrator unic al FONDUL PROPRIETATEA S.A.
Daniel NAFTALI
Reprezentant Permanent
Data raportului:
30 octombrie 2025
Denumirea entitatii emitente:
Fondul Proprietatea S.A.
Sediul social:
Str. Buzesti nr. 76-80, etaj 7, sector 1, Bucuresti,011017
Numarul de telefon/fax:
Tel.: + 40 212 009 600
Fax: + 40 316 300 048
Email:
office@fondulproprietatea.ro
Internet:
www.fondulproprietatea.ro
Codul unic de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului:
18253260
Numar de ordine in Registrul Comertului:
J2005021901408
Capital social subscris si varsat:
1.664.407.948,32 RON
Numar de actiuni emise si varsate:
3.200.784.516
Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise:
Actiuni pe Bursa de Valori Bucuresti
CONVOCATOR COMPLETAT AL ADUNARILOR GENERALE EXTRAORDINARA SI ORDINARA
ALE ACTIONARILOR FONDUL PROPRIETATEA S.A. DIN DATA DE 20/21 NOIEMBRIE 2025
Franklin Templeton International Services S.a r.l., o societate cu raspundere limitata, ce se califica drept administrator de fonduri de investitii alternative in conformitate cu articolul 5 din Legea din Luxemburg din data de 12 iulie 2013 referitoare la administratorii de fonduri de investitii alternative, autorizata de Commission de Surveillance du Secteur Financier sub nr. A00000154/21 noiembrie 2013, cu sediul social in rue Albert Borschette, nr. 8A, L-1246 Luxemburg, inregistrata in Registrul Comertului si Societatilor din Luxemburg sub numarul B36.979 si in Registrul Autoritatii de Supraveghere Financiara din Romania sub numarul PJM07.1AFIASMDLUX0037/10 martie 2016 („
Administratorul Fondului
” / „
Administratorul Unic
”), in calitate de administrator de fond de investitii alternative si administrator unic al FONDUL PROPRIETATEA S.A., o societate pe actiuni inmatriculata in Romania ce se califica drept fond de investitii alternativ de tip inchis, destinat investitorilor de retail, cu sediul social in Bucuresti, Strada Buzesti, nr. 76-80, etaj 7, sector 1, Romania, inregistrata la Registrul Comertului Bucuresti sub numarul J2005021901408, CUI 18253260, avand capitalul social subscris si varsat in cuantum de 1.664.407.948,32 RON
(„
Societatea
”/ „
Fondul Proprietatea
”/ „
FP
”),
Avand in vedere:
§
Convocatorul pentru Adunarile Generale Extraordinara si Ordinara ale Actionarilor Fondul Proprietatea din 20/21 noiembrie 2025, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, nr. 4855 din data de 10 octombrie 2025 si in ziarul Adevarul nr. 738 din data de 10-12 octombrie 2025;
§
Solicitarea din data de 27 octombrie 2025 a unor actionari care detin peste 5% din capitalul social al Fondul Proprietatea, de a completa ordinea de zi a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor Fondului Proprietatea prin introducerea unor noi puncte;
§
Prevederile art. 117^1 alin. (1) din Legea Societatilor nr. 31/1990, art. 105 alin. (3) din Legea Emitentilor, art. 189 din Regulamentul ASF nr. 5/2018 si prevederile art. 13 alin. (5) din Actul Constitutiv al Societatii,
Se completeaza cu
noi puncte 1^1 si 2^1
si se renumeroteaza ordinea de zi a
Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor
Fondului Proprietatea
convocata pentru data de
20
noiembrie 2025 (prima convocare)
,
respectiv 21 noiembrie 2025 (a doua convocare),
ora 12:00 PM
(ora Romaniei), la
Hotel „INTERCONTINENTAL ATHENEE PALACE BUCHAREST”
, Sala Le Diplomate, Strada Episcopiei, nr. 1-3, Sector 1, Bucuresti, Cod Postal 010292, Romania („
AGOA
”)
.
Ordinea de zi a
Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor
Fondului Proprietatea convocata pentru data de
20 noiembrie 2025
(prima convocare), respectiv 21 noiembrie 2025 (a doua convocare)
, ora 11:00 AM
(ora Romaniei), la
Hotel „INTERCONTINENTAL ATHENEE PALACE BUCHAREST”
, Sala Le Diplomate, Strada Episcopiei, nr. 1-3, Sector 1, Bucuresti, Cod Postal 010292, Romania („
AGEA
”),
ramane neschimbata.
Doar persoanele care sunt inregistrate ca actionari ai Societatii la data de
30 octombrie 2025
(„
Data de Referinta
”) in registrul actionarilor tinut de Depozitarul Central S.A. au dreptul de a participa si vota in cadrul AGEA si AGOA, prima si a doua convocare.
Astfel,
I.
Ordinea de zi a AGEA este urmatoarea (
neschimbata
):
1.
Aprobarea modificarii Articolului 13 alineatul (2)
din Actul Constitutiv al Fondului Proprietatea, care va avea urmatorul cuprins:
„(2) Adunarea generala ordinara a actionarilor se intruneste cel putin o data pe an, in cel mult 5 luni de la incheierea exercitiului financiar
”.
2.
Informarea actionarilor cu privire la modificarea Articolului 6 din Actul Constitutiv al Fondului Proprietatea privind obiectul de activitate in conformitate cu Clasificarea activitatilor din economia nationala – CAEN Rev. 3, astfel cum a fost autorizat de catre Autoritatea de Supraveghere Financiara prin autorizatia nr. 111/29.09.2025.
3.
Aprobarea:
(a)
Datei de
9 decembrie 2025
ca
Ex – Date
, calculata in conformitate cu Articolul 176 alin. (1), corelat cu prevederile Articolului 2 alin. (2) litera (l) din Regulamentul nr. 5/2018; si a
Datei de
10 decembrie 2025
ca
Data de Inregistrare
, calculata in conformitate cu Articolul 176 alin. (1) din Regulamentul nr. 5/2018, corelat cu prevederile Articolului 87 alin. (1) din Legea Emitentilor.
Intrucat nu sunt aplicabile acestei AGEA, actionarii nu decid asupra celorlalte aspecte descrise de Articolul 176 alin. (1) din Regulamentul nr. 5/2018, cum ar fi data participarii garantate si data platii.
(b)
Imputernicirii, cu posibilitatea de sub-delegare, a lui Daniel Naftali pentru a semna hotararile actionarilor, precum si forma modificata, renumerotata si actualizata a Actului Constitutiv, precum si orice alte documente in legatura cu acestea si pentru a indeplini toate procedurile si formalitatile prevazute de lege in scopul implementarii hotararilor actionarilor, inclusiv formalitatile de publicare si inregistrare a acestora la Registrul Comertului sau la orice alta institutie publica.
II.
Ordinea de zi a AGOA este urmatoarea (
completata
):
1.
Numirea pentru o perioada de 3 (trei) ani a 1 (unui) membru al Comitetului Reprezentantilor (care va fi si membru al Comitetului de Audit si Evaluare) al Fondului Proprietatea care indeplineste conditiile prevazute in Legea nr. 162/2017 privind auditul statutar al situatiilor financiare anuale si al situatiilor financiare anuale consolidate si de modificare a unor acte normative, cu modificarile si completarile ulterioare („
Legea nr. 162/2017
”), conform materialelor informative. Pentru mai multe detalii, va rugam sa consultati si sectiunea
INFORMATII GENERALE CU PRIVIRE LA AGEA & AGOA
din prezentul Convocator.
Mandatul noului membru al Comitetului Reprezentantilor incepe la data la care candidatul respectiv numit de catre AGOA accepta acest mandat.
(
vot secret
)
1^1
Alternativ la pct. 1 din Convocatorul AGOA
Alegerea unui membru independent in Comitetul de Audit (care sa nu fie si membru al Comitetului Reprezentantilor), in persoana lui Bago Kristine-Monica pentru un mandat de 1 an de zile incepand cu data acceptarii acestui mandat, prin semnarea contractului de mandat, intr-o forma similara celei incluse in materialele informative, in conformitate cu Art. 65 din titlul I, capitolul IX, Legea 162/2017, si stabilirea nivelului remuneratiei acesteia la maxim 102.776 de lei brut/an. Comitetul Reprezentantilor este imputernicit sa organizeze activitatea Comitetului de Audit conform legii si bunelor practici de guvernanta, inclusiv prin adoptarea unor reguli de functionare a Comitetului de Audit care sa fie supuse aprobarii urmatoarei adunari generale a actionarilor.
Dna. Bago Kristine-Monica va fi si presedintele Comitetului de Audit.
(vot secret)
(Punct introdus pe ordinea de zi la solicitarea unui grup de actionari care detine mai mult de 5% din capitalul social)
2.
Numirea pentru o perioada de 3 (trei) ani a 3 (trei) membri ai Comitetului Reprezentantilor Fondului Proprietatea, conform materialelor informative. Pentru mai multe detalii, va rugam sa consultati si sectiunea
INFORMATII GENERALE CU PRIVIRE LA AGEA & AGOA
din prezentul Convocator.
Mandatul fiecarui nou membru al Comitetului Reprezentantilor va incepe la data la care candidatul respectiv numit de catre AGOA accepta acest mandat.
(vot secret)
2^1
Alternativ la pct. 2 din Convocatorul AGOA
(in masura in care pct. 1 din Convocatorul AGOA va fi    respins)
Numirea pentru o perioada de 3 (trei) ani a 4 (patru) membri ai Comitetului Reprezentantilor Fondului Proprietatea, conform materialelor informative. Toate candidaturile anuntate pe listele mentionate la punctele initiale 1 si 2 ale AGOA vor fi luate in considerare si inscrise pe buletinul de vot aferent acestui punct.
Pentru mai multe detalii, va rugam sa consultati si sectiunea
INFORMATII GENERALE CU PRIVIRE LA AGEA & AGOA
din prezentul Convocator.
Mandatul fiecarui nou membru al Comitetului Reprezentantilor va incepe la data la care candidatul respectiv numit de catre AGOA accepta acest mandat. Membrii nou alesi ai Comitetului Reprezentantilor: (1) vor prezenta Regulile de Functionare a Comitetului Reprezentantilor pentru aprobarea urmatoarei adunari generale a actionarilor; (2) Regulile de Functionare vor avea prevederi exprese cu privire la decontarea oricaror cheltuieli angajate de catre membrii Comitetului Reprezentantilor care urmeaza a fi decontate sau suportate de Fondul Proprietatea in orice scop legitim si cu respectarea legilor aplicabile si a Contractelor de Mandat ale membrilor Comitetului Reprezentantilor.
(vot secret)
(Punct introdus pe ordinea de zi la solicitarea unui grup de actionari care detine mai mult de 5% din capitalul social)
3.
Aprobarea autorizarii Presedintelui Comitetului Reprezentantilor (cu posibilitatea de a fi inlocuit de un alt membru al Comitetului Reprezentantilor) de a reprezenta Fondul Proprietatea si de a semna, semnatura acestei persoane fiind obligatorie pentru Fond („
Autorizatia
”):
a.
contractele cu consultantii selectati de Comitetului Reprezentantilor pentru a asista Fondul Proprietatea si Comitetul Reprezentantilor in legatura cu mandatele primite din partea actionarilor in urma sedintei AGOA din data de 29 septembrie 2025.
b.
orice documente (precum si orice modificari ale acestora) referitoare la mandatele primite din partea actjonarilor in urma sedintei AGOA din data de 29 septembrie 2025; si
c.
toate contractele cu consultantii si toate celelalte documente, care sunt necesare, dezirabile si/sau adecvate, si care au fost aprobate de catre Comitetul Reprezentantilor, pentru a indeplini Autorizatia acordata prin prezenta.
4.
Aprobarea
:
(a)
Datei de
9 decembrie 2025
ca
Ex – Date
, calculata in conformitate cu Articolul 176 alin. (1), corelat cu prevederile Articolului 2 alin. (2) litera (l) din Regulamentul nr. 5/2018; si a
Datei de
10 decembrie 2025
ca
Data de Inregistrare
, calculata in conformitate cu Articolul 176 alin. (1) din Regulamentul nr. 5/2018, corelat cu prevederile Articolului 87 alin. (1) din Legea Emitentilor.
Intrucat nu sunt aplicabile acestei AGOA, actionarii nu decid asupra celorlalte aspecte descrise de Articolul 176 alin. (1) din Regulamentul nr. 5/2018, cum ar fi data participarii garantate si data platii.
(b)
Imputernicirii, cu posibilitatea de sub-delegare, a lui Daniel Naftali pentru a semna hotararile actionarilor, precum si orice alte documente in legatura cu acestea si pentru a indeplini toate procedurile si formalitatile prevazute de lege in scopul implementarii hotararii actionarilor, inclusiv formalitatile de publicare si inregistrare a acestora la Registrul Comertului sau la orice alta institutie publica.
***
INFORMATII GENERALE CU PRIVIRE LA AGEA & AGOA
Cu privire la punctul 1 de pe ordinea de zi a AGOA
, se vor aplica urmatoarele reguli:
Conditiile speciale pe care trebuie sa le indeplineasca candidatul, astfel cum sunt prevazute in art. 65 alin. (3) si (3
1
) din Legea nr. 162/2017, sunt urmatoarele:
(a)
sa fie autorizat ca si auditor financiar
si inregistrat in Registrul public electronic de catre autoritatea competenta din Romania, din alt stat membru, din Spatiul Economic European sau din Elvetia; ori
(b)
sa detina experienta de cel putin 3 (trei) ani in audit statutar dobandita prin participarea la misiuni de audit statutar in Romania sau in cadrul comitetelor de audit formate la nivelul consiliilor de administratie/supraveghere ale unor societati/entitati de interes public, dovedita cu documente justificative.
Administratorul Unic nu va supune la vot candidatura care nu indeplineste conditiile din Legea nr. 162/2017.
Candidatii pentru pozitia vacanta in Comitetul Reprezentantilor aferenta punctului 1 de pe ordinea de zi a acestei AGOA, in urma verificarii si validarii documentelor justificative de catre Administratorul Unic, vor fi supusi la vot pe aceeasi lista, urmand ca acel candidat care obtine 50% + 1 din voturile exprimate de toti actionarii prezenti sau reprezentati la aceasta AGOA (majoritatea legala pentru adoptarea unei decizii) sa fie ales in Comitetul Reprezentantilor si sa devina si membru in Comitetul de Audit si Evaluare.
Fiecare actionar poate vota „PENTRU” pentru 1 (unu) singur candidat, deoarece exista o singura pozitie vacanta care trebuie sa indeplineasca conditiile prevazute in Legea nr. 162/2017.
Cu privire la punctul 2 de pe ordinea de zi a AGOA
, se vor aplica urmatoarele reguli:
Candidatii pentru cele trei (3) pozitii vacante in Comitetul Reprezentantilor care nu impun calificari speciale potrivit Legii nr. 162/2017 vor fi supusi la vot pe aceeasi lista, primii trei (3) candidati care obtin cel mai mare numar de voturi „PENTRU”, dar nu mai putin de 50% + 1 din voturile exprimate de toti actionarii prezenti sau reprezentati la aceasta AGOA (majoritatea legala pentru adoptarea unei decizii), fiind alesi in Comitetul Reprezentantilor.
Fiecare actionar poate vota „PENTRU” pentru pana la trei (3) candidati, deoarece exista trei (3) membri care urmeaza sa fie numiti in Comitetul Reprezentantilor potrivit acestui punct de pe ordinea de zi a AGOA.
Punctul 2 de pe ordinea de zi a AGOA va fi supus votului in cadrul AGOA, iar voturile exprimate prin corespondenta sau prin intermediul platformelor eVote/ eVotePRO vor fi validate doar in cazul in care:
(a)
punctul 1 de pe ordinea de zi a prezentei AGOA este aprobat de catre AGOA; sau
(b)
atat punctul 1 cat si punctul 1
^
1
de pe ordinea de zi a prezentei AGOA sunt respinse de catre AGOA.
Cu privire atat la punctul 1, cat si la punctul 2 de pe ordinea de zi a AGOA
, propunerile actionarilor pentru mandatele in cadrul Comitetului Reprezentantilor pot fi transmise pana la data de
27 octombrie
2025
, ora
05:00 PM
(ora Romaniei), la sediul social al Societatii din Bucuresti, Strada Buzesti nr. 76-80, etaj 7, sector 1, cod postal 011017, sau prin e-mail la adresa agafp@fondulproprietatea.ro.
Fiecare candidat pentru Comitetul Reprezentantilor trebuie sa depuna o copie a cartii de identitate; CV-ul care sa prezinte detalii ale activitatii profesionale; certificatul de cazier fiscal si certificatul de cazier judiciar sau o declaratie pe proprie raspundere, in cazul in care candidatul nu este cetatean roman; chestionarul privind independenta candidatului, completat si semnat de candidat; o scrisoare de intentie in care se descriu motivele care sustin candidatura si formularul de consimtamant si nota de informare pentru colectarea si prelucrarea datelor cu caracter personal in procesul de recrutare, completat si semnat de candidat, ale caror modele indicative sunt disponibile in cadrul materialelor informative privind AGA de pe pagina de Internet a Societatii. Candidatii care candideaza la pozitia de membru al Comitetului de Audit si Evaluare trebuie sa depuna si documentele justificative aferente.
Avand in vedere disponibilitatea unor locuri vacante cu caracteristici diferite pentru pozitia de membru in Comitetul Reprezentantilor, fiecare candidat va opta pentru un singur loc vacant,  conform punctului 1
sau
2 de pe ordinea de zi a prezentei AGOA.
Daca un candidat va opta pentru toate locurile vacante, astfel cum sunt prevazute de punctele 1 si 2 de pe ordinea de zi a prezentei AGOA, candidatura se va considera exprimata (i) pentru locul vacant aferent punctului 1, cu conditia ca respectivul candidat sa indeplineasca cerintele prevazute in Legea nr. 162/2017 sau (ii) pentru locul vacant aferent punctului 2, in situatia in care candidatul respectiv nu indeplineste cerintele prevazute in Legea nr. 162/2017. Candidatul respectiv are dreptul sa isi schimbe optiunea pana la expirarea termenului de transmitere a candidaturilor, respectiv pana la data de
27 octombrie
2025, ora 05:00 PM (ora Romaniei).
Cu privire la punctul 1^1 introdus pe ordinea de zi a AGOA de un grup de actionari care detine mai mult de 5% din capitalul social
:
(a)
va fi supus votului in cadrul AGOA, iar voturile exprimate prin corespondenta sau prin intermediul platformelor eVote/ eVotePRO vor fi validate doar in cazul in care punctul 1 de pe ordinea de zi a prezentei AGOA nu este aprobat de catre AGOA;
(b)
se vor aplica aceleasi reguli privind indeplinirea conditiilor speciale prevazute in art. 65 alin. (3) si (3
1
) din Legea nr. 162/2017 ca si la punctul 1 de pe ordinea de zi a prezentei AGOA.
Cu privire la punctul 2^1 introdus pe ordinea de zi a AGOA de un grup de actionari care detine mai mult de 5% din capitalul social
:
(a)
va fi supus votului in cadrul AGOA, iar voturile exprimate prin corespondenta sau prin intermediul platformelor eVote/ eVotePRO vor fi validate doar in cazul in care (i) punctul 1 de pe ordinea de zi a prezentei AGOA nu este aprobat de catre AGOA
si
(ii) punctul 1^1
de pe ordinea de zi a prezentei AGOA este aprobat de catre AGOA; si
(b)
avand in vedere:
(i)
solicitarea de completare a ordinii de zi a prezentei AGOA; si
(ii)
faptul ca atat punctul 2 cat si punctul 2^1 de pe ordinea de zi a AGOA vizeaza numirea de membrii in Comitetul Reprezentantilor cu
caracteristici identice
,
candidaturile exprimate pentru locurile vacante aferente punctului 2 de pe ordinea de zi vor fi luate in considerare ca fiind exprimate si pentru locurile vacante aferente punctului 2^1
de pe ordinea de zi a AGOA.
Cu privire la candidaturile exprimate pentru locurile vacante aferente punctului 1 de pe ordinea de zi a prezentei AGOA, avand in vedere:
(a)
solicitarea grupului de actionari care detine mai mult de 5% din capitalul social cu privire la luarea in considerare a candidaturilor de la punctul 1 de pe ordinea de zi a prezentei AGOA si la pct. 2^1 introdus de actionari;
(b)
faptul ca Legea societatilor nr. 31/1990 obliga Administratorul Unic sa publice punctele solicitate de actionari;
(c)
faptul ca includerea candidaturilor exprimate pentru locurile vacante aferente punctului 1 de pe ordinea de zi a prezentei AGOA pe buletinele de vot aferente punctului 2^1 asigura concurenta sporita si este in beneficiul actionarilor;
(d)
faptul ca persoanele care au candidat la punctul 1 de pe ordinea de zi a AGOA doresc sa fie membri ai Comitetului Reprezentantilor,
acestea vor fi luate in considerare ca fiind exprimate si pentru locurile vacante aferente punctului 2^1
de pe ordinea de zi a AGOA, cu exceptia candidatilor care isi exprima refuzul in acest sens
.
Fiecare actionar poate vota „PENTRU” pentru pana la patru (4) candidati, deoarece exista patru (4) membri care urmeaza sa fie numiti in Comitetul Reprezentantilor potrivit acestui punct de pe ordinea de zi a AGOA.
Lista cuprinzand informatii cu privire la numele, localitatea de domiciliu, calificarea profesionala, calitatea de actionar, cazierul fiscal si cazierul judiciar, chestionarul de independenta, CV-ul si scrisoarea de intentie va fi publicata pe pagina oficiala de Internet a Societatii si va fi actualizata zilnic, pe baza propunerilor primite.
Nu pot fi membri in Comitetul Reprezentantilor si nu vor fi supuse votului actionarilor persoanele care, potrivit legii, sunt incapabile ori carora li s-a interzis prin hotarare judecatoreasca definitiva dreptul de a exercita aceasta calitate sau calitatea de fondator, administrator, director, membru al consiliului de supraveghere sau directorat ca pedeapsa complementara a condamnarii pentru infractiuni contra patrimoniului prin nesocotirea increderii, infractiuni de coruptie, delapidare, infractiuni de fals in inscrisuri, evaziune fiscala, infractiuni prevazute de Legea nr.
129/2019
pentru prevenirea si combaterea spalarii banilor si finantarii terorismului, precum si pentru modificarea si completarea unor acte normative sau pentru infractiunile prevazute de Legea societatilor nr. 31/1990; sau pentru infractiuni similare reglementate de legile altor state.
Dreptul de a introduce noi puncte pe ordinea de zi. Dreptul de a prezenta proiecte de hotarare pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi.
In conformitate cu prevederile art. 117^1 alin. (1) din Legea Societatilor nr. 31/1990, art. 105 alin. (3) din Legea Emitentilor, art. 189 din Regulamentul nr. 5/2018 si cu prevederile art. 13 alin. (5) din Actul Constitutiv, unul sau mai multi actionari reprezentand, individual sau impreuna, cel putin 5% din capitalul social al Societatii, pot solicita Administratorului Unic introducerea unor puncte suplimentare pe ordinea de zi a AGEA/AGOA si/sau prezentarea de proiecte de hotarare pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a AGEA/AGOA.
Aceste solicitari formulate de actionari trebuie sa indeplineasca cumulativ urmatoarele conditii:
a)
in cazul actionarilor persoane fizice
sa fie insotite de copiile actelor de identitate ale actionarilor/fiecarui actionar in cazul actionarilor colectivi (actele de identitate prezentate de actionari trebuie sa permita identificarea acestora in registrul actionarilor Societatii tinut de Depozitarul Central SA), iar
in cazul actionarilor persoane juridice
sa fie insotite de:
§
un certificat constatator care sa reflecte situatia la zi, in original sau copie conforma cu originalul, eliberat de Registrul Comertului sau orice alt document, in original sau in copie conforma cu originalul, emis de catre o autoritate competenta din statul in care actionarul este inmatriculat legal, cu o vechime de cel mult 12 (douasprezece) luni raportat la data publicarii convocatorului AGEA/AGOA in Monitorul Oficial al Romaniei, care sa permita identificarea acestora in registrul actionarilor al Societatii tinut de Depozitarul Central SA;
§
documentele care atesta calitatea de reprezentant legal intocmite intr-o limba straina, alta decat limba engleza, vor fi insotite de o traducere, realizata de un traducator autorizat, in limba romana sau in limba engleza. Societatea nu va solicita legalizarea sau apostilarea documentelor care atesta calitatea de reprezentant legal al actionarului.
b)
atat
in cazul
actionarilor persoane fizice, cat si in cazul actionarilor persoane juridice
, sa fie insotite de urmatoarele documente emise de Depozitarul Central SA sau de participantii definiti la art. 2 alin. (1) pct. 19 din Regulamentul (UE) nr. 909/2014 al Parlamentului European si al Consiliului la 23 iulie 2014 privind imbunatatirea decontarii titlurilor de valoare in Uniunea Europeana si privind depozitarii centrali de titluri de valoare si de modificare a Directivelor 98/26/CE si 2014/65/UE si a Regulamentului (UE) nr. 236/2012, care furnizeaza servicii de custodie:
§
extrasul de cont din care rezulta calitatea de actionar si numarul de actiuni detinute;
§
documente care atesta inscrierea informatiei privind reprezentantul legal la Depozitarul Central SA/respectivii participanti.
c)
sa fie insotite de o justificare si/sau de un proiect de hotarare propus spre adoptare, si
d)
sa fie transmise in original semnate (de fiecare actionar in cazul actionarilor colectivi) si inregistrate la sediul social al Societatii din Bucuresti, Str. Buzesti, nr. 76-80, et. 7, sector 1, cod postal 011017, Romania, prin orice forma de curierat cu confirmare de primire (purtand semnatura actionarului sau a reprezentantului sau legal), sau prin e-mail, la adresa
agafp@fondulproprietatea.ro
cu semnatura electronica calificata conform Legii nr. 214/2024 privind utilizarea semnaturii electronice, a marcii temporale si prestarea serviciilor de incredere bazate pe acestea („
Legea nr. 214/2024
”), pana la data de
27 octombrie
2025, ora 5:00 PM
(ora Romaniei).
Materiale informative si intrebari privind ordinea de zi
Fiecare actionar, indiferent de participatia detinuta la capitalul social al Societatii, are dreptul sa adreseze intrebari privind punctele de pe ordinea de zi a adunarii generale. Intrebarile vor fi transmise la sediul social al Societatii din Bucuresti, Str. Buzesti, nr. 76-80, et. 7, sector 1, cod postal 011017, sau la adresa de e-mail
agafp@fondulproprietatea.ro
, astfel incat sa fie receptionate de catre Societate pana la data de
18 noiembrie
2025, ora 11:00 AM
(ora Romaniei), in scopul bunei desfasurari si pregatiri a adunarilor generale. Actionarii care nu au transmis intrebarile pana la data de
18 noiembrie
2025, ora 11:00 AM
(ora Romaniei) le pot adresa direct in cadrul adunarilor generale. Societatea va raspunde intrebarilor adresate de catre actionari in timpul adunarii; raspunsurile pot fi date de asemenea la sectiunea de intrebari si raspunsuri, disponibila pe pagina de Internet a Societatii:
www.fondulproprietatea.ro
.
Cerintele de identificare mentionate mai sus in cadrul sectiunii privind completarea ordinii de zi sunt aplicabile si actionarului persoana fizica si juridica si/sau reprezentantului legal al actionarului persoana juridica care adreseaza intrebari privind punctele de pe ordinea de zi a AGEA/AGOA.
Incepand cu data publicarii acestui convocator in Monitorul Oficial al Romaniei, procedura generala privind desfasurarea adunarilor generale (care include procedura de vot prin reprezentant cu procura speciala/generala, procedura care permite votul prin corespondenta sau, alternativ, votul electronic prin intermediul platformei eVote/platformei eVotePRO, procedura privind votul secret, daca este cazul), modelele indicative de imputernicire speciala si generala care urmeaza sa fie utilizate pentru votul prin reprezentare in baza unei imputerniciri speciale/generale, precum si modelele indicative de buletine de vot care urmeaza sa fie utilizate pentru votul prin corespondenta, vor fi disponibile in zilele lucratoare, la sediul social al Societatii din Bucuresti, Str. Buzesti, nr. 76-80, et. 7, sector 1, cod postal 011017, Romania, intre orele 09:00 AM – 05:00 PM (ora Romaniei), precum si pe pagina oficiala de Internet a Societatii:
www.fondulproprietatea.ro
.
Incepand cu 1 (o) luna inainte de data tinerii sedintelor, toate celelalte materiale de prezentare referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi a AGEA/AGOA, precum si proiectele de hotarari propuse spre adoptare adunarii generale vor fi disponibile la aceleasi coordonate descrise mai sus.
Actionarii Societatii pot obtine, la cerere, copii ale documentelor referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi a AGEA/AGOA.
Participarea si exprimarea votului la Adunarile Generale
Actionarii inscrisi in registrul actionarilor la Data de Referinta pot participa la AGEA/AGOA si pot vota dupa cum urmeaza:
a)
in cadrul AGEA/AGOA – vot direct;
b)
prin corespondenta; sau
c)
alternativ, prin vot electronic, prin intermediul platformei eVote/ platformei eVotePRO.
Votul in cadrul AGEA/AGOA
Votul direct
Votul direct (personal) se exercita ulterior dovedirii identitatii de catre actionar:
a)
in cazul
persoanelor fizice actionar unic
– prin prezentarea actului de identitate; actele de identitate prezentate de actionari trebuie sa permita identificarea acestora in registrul actionarilor Societatii la Data de Referinta eliberat de Depozitarul Central SA;
b)
in cazul
persoanelor fizice actionari colectivi
– prin prezentarea actelor de identitate ale fiecarui actionar, fiind necesara prezenta tuturor actionarilor (actele de identitate prezentate de actionari trebuie sa permita identificarea acestora in lista actionarilor FP la data de referinta eliberata de Depozitarul Central SA); pentru mai multe detalii, va rugam sa consultati
Procedura privind organizarea si desfasurarea Adunarilor Generale ale Actionarilor
(
Conditii speciale referitoare la actionarii colectivi persoane fizice
) disponibila pe pagina de internet a Societatii;
c)
in cazul
actionarilor
persoane juridice
, prin prezentarea:
certificatului constatator, in original sau copie conforma cu originalul, care sa reflecte situatia la zi, eliberat de Registrul Comertului sau a oricarui alt document, in original sau in copie conforma cu originalul, emis de catre o autoritate competenta din statul in care actionarul este inmatriculat legal, cu o vechime de cel mult 12 (douasprezece) luni raportat la data publicarii convocatorului adunarii generale in Monitorul Oficial al Romaniei, care sa permita identificarea acestora in registrul actionarilor Societatii la Data de Referinta eliberat de Depozitarul Central SA;
calitatea de reprezentant legal va fi luata din registrul actionarilor de la Data de Referinta, primit de la Depozitarul Central SA; cu toate acestea, daca actionarul nu a informat la timp Depozitarul Central SA in legatura cu reprezentantul sau legal (astfel incat registrul actionarilor la Data de Referinta sa reflecte acest lucru), atunci certificatul constatator/documentele similare mentionate mai sus trebuie sa faca dovada reprezentantului legal al actionarului;
pentru actionarul Ministerul Finantelor, calitatea de reprezentant legal se va dovedi cu decretul de numire emis de Presedintele Romaniei;
actului de identitate sau a pasaportului reprezentantului legal (BI sau CI pentru cetatenii romani, sau pasaport pentru cetatenii straini).
Pentru toate situatiile mentionate mai sus, documentele prezentate intr-o limba straina (mai putin actele de identitate valabile pe teritoriul Romaniei, cu caractere latine) vor fi insotite de traducerea in limba romana sau engleza, exceptie facand documentele care atesta calitatea de reprezentant legal intocmite intr-o limba straina, alta decat limba engleza, care vor fi insotite de o traducere realizata de un traducator autorizat, in limba romana sau engleza. Societatea nu va solicita legalizarea sau apostilarea documentelor care atesta calitatea de reprezentant legal al actionarului. Actele mentionate mai sus pot fi comunicate prin e-mail cu semnatura electronica calificata conform Legii nr. 214/2024 la adresa
agafp@fondulproprietatea.ro
.
Administratorul Fondului invita actionarii sa urmareasca pagina de Internet a Societatii si pagina de Internet a Bursei de Valori Bucuresti, deoarece orice actualizare in aceasta privinta va fi anuntata prin intermediul rapoartelor curente.
Formularul de procura
Actionarii pot mandata alte persoane, cu exceptia Administratorului Fondului sau angajatilor acestuia, membrilor CR, pentru a-i reprezenta si a vota in AGEA/AGOA pe baza unei procuri speciale sau generale, astfel cum e descris mai jos. Pentru mai multe detalii, va rugam sa consultati
Procedura privind organizarea si desfasurarea Adunarilor Generale ale Actionarilor
disponibila pe pagina de Internet a Societatii.
In cazul in care un actionar este reprezentat de o institutie de credit care presteaza servicii de custodie, aceasta va putea vota in adunarea generala a actionarilor pe baza instructiunilor de vot primite prin mijloace electronice de comunicare, fara a mai fi necesara intocmirea unei imputerniciri speciale sau generale de catre actionar, sub rezerva depunerii la FP de catre institutia de credit custode mentionata mai sus a unei declaratii pe propria raspundere, semnata de reprezentantul legal/reprezentantii legali al/ai institutiei de credit precizand (i) numele/denumirea actionarului (in clar) in numele caruia institutia de credit participa si voteaza in cadrul AGEA/AGOA, si (ii) faptul ca institutia de credit presteaza servicii de custodie pentru respectivul actionar. Declaratia mentionata mai sus trebuie depusa in original semnata si, dupa caz, stampilata sau prin e-mail cu semnatura electronica calificata conform Legii nr. 214/2024, la adresa
agafp@fondulproprietatea.ro
pana la data de
18 noiembrie
2025, ora 11:00 AM
(ora Romaniei)
pentru documentele referitoare la AGEA
si
18 noiembrie
2025, ora 12:00 PM
(ora Romaniei)
pentru documentele referitoare la AGOA
.
Votul prin reprezentant in baza unei procuri speciale
O imputernicire speciala poate fi acordata pentru o singura adunare generala, astfel cum este aceasta AGEA/AGOA si va contine instructiuni specifice de vot pentru respectiva adunare cu precizarea clara a optiunii de vot pentru fiecare punct inscris pe ordinea de zi a adunarii generale. Reprezentarea actionarilor in AGEA/AGOA se poate face prin imputernicit, doar prin completarea si semnarea corespunzatoare a modelului indicativ al procurii speciale. Reprezentarea se va putea face atat prin alti actionari, cat si prin terte persoane. Actionarii fara capacitate de exercitiu sau cu capacitate de exercitiu restransa pot acorda procura speciala altor persoane.
Procura speciala va fi transmisa fie (i) in original, la sediul social al Societatii din Bucuresti, Str. Buzesti, nr. 76-80, et. 7, sector 1, cod postal 011017, Romania, fie (ii) prin e-mail cu semnatura electronica calificata conform Legii nr. 214/2024, la adresa:
agafp@fondulproprietatea.ro
, astfel incat aceasta sa fie receptionata de catre Societate pana la data de
18 noiembrie
2025, ora 11:00 AM
(ora Romaniei)
pentru documentele referitoare la AGEA
si
18 noiembrie
2025, ora 12:00 PM
(ora Romaniei)
pentru documentele referitoare la AGOA
.
Documente ce insotesc procura speciala:
a)
pentru
actionari persoane fizice
- copie de pe actul de identitate al actionarului, care sa permita identificarea acestuia in registrul actionarilor Societatii la Data de Referinta eliberat de Depozitarul Central SA si copie de pe actul de identitate al reprezentantului (BI sau CI pentru cetatenii romani sau pasaport pentru cetatenii straini);
b)
in cazul
persoanelor fizice actionari colectivi
– prin prezentarea copiilor de pe actele de identitate ale tuturor actionarilor, care sa permita identificarea acestora in lista actionarilor FP la data de referinta eliberata de Depozitarul Central SA si copie de pe actul de identitate al reprezentantului (BI sau CI pentru cetatenii romani, sau pasaport pentru cetatenii straini, cu CNP (cod numeric personal) – daca exista in tara de origine); procura speciala trebuie sa fie acordata de toti actionarii. Pentru mai multe detalii, va rugam sa consultati
Procedura privind organizarea si desfasurarea Adunarilor Generale ale Actionarilor
(
Conditii speciale referitoare la actionarii colectivi persoane fizice
) disponibila pe pagina de internet a Societatii;
c)
pentru
actionari persoane juridice
:
certificatul constatator, in original sau copie conforma cu originalul, care reflecta situatia la zi eliberat de Registrul Comertului sau orice alt document, in original sau in copie conforma cu originalul, emis de catre o autoritate competenta din statul in care actionarul este inmatriculat legal, cu o vechime de cel mult 12 (douasprezece) luni raportat la data publicarii convocatorului adunarii generale in Monitorul Oficial al Romaniei, si care sa permita identificarea acestora in registrul actionarilor Societatii la Data de Referinta eliberat de Depozitarul Central SA;
calitatea de reprezentant legal va fi luata din registrul actionarilor de la Data de Referinta, primit de la Depozitarul Central SA; cu toate acestea, daca actionarul nu a informat la timp Depozitarul Central SA in legatura cu reprezentantul sau legal (astfel incat registrul actionarilor la Data de Referinta sa reflecte acest lucru), atunci certificatul constatator/documentele similare mentionate mai sus trebuie sa faca dovada reprezentantului legal al actionarului;
pentru actionarul Ministerul Finantelor, calitatea de reprezentant legal se va dovedi cu decretul de numire emis de Presedintele Romaniei; si
copia actului de identitate al reprezentantului (persoanei imputernicite expres) (BI sau CI pentru cetateni romani sau pasaport, pentru cetateni straini).
Documentele prezentate intr-o limba straina (mai putin actele de identitate valabile pe teritoriul Romaniei, cu caractere latine) vor fi insotite de traducerea in limba romana sau engleza, exceptie facand documentele care atesta calitatea de reprezentant legal intocmite intr-o limba straina, alta decat limba engleza, care vor fi insotite de o traducere realizata de un traducator autorizat, in limba romana sau engleza. Societatea nu va solicita legalizarea sau apostilarea documentelor care atesta calitatea de reprezentant legal al actionarului. Documentele de mai sus pot fi transmis prin e-mail cu semnatura electronica calificata conform Legii nr. 214/2024, la adresa
agafp@fondulproprietatea.ro
.
Un model indicativ al procurii speciale:
a)
va fi pus la dispozitia actionarilor de catre Societate la aceleasi coordonate si in aceleasi conditii ca si materialele informative;
b)
va fi actualizat de catre Societate daca se vor adauga noi puncte pe ordinea de zi a AGEA/AGOA si va fi publicat pe pagina de internet a Societatii, in forma actualizata;
c)
va fi completat de catre actionar in trei exemplare: unul pentru actionar, unul pentru reprezentant si unul pentru Societate.
In situatia discutarii in cadrul adunarii generale a actionarilor, in conformitate cu prevederile legale, a unor puncte neincluse pe ordinea de zi publicata, imputernicitul poate vota pe marginea acestora conform interesului actionarului reprezentat.
In general, un actionar poate imputernici un singur reprezentant sa il/o reprezinte in AGEA/AGOA. Cu toate acestea, procura poate nominaliza unul sau mai multi reprezentanti supleanti care sa asigure reprezentarea actionarului in AGEA/AGOA in cazul in care reprezentantul principal mentionat mai sus este in imposibilitate sa exercite mandatul. Procura speciala trebuie sa prevada ordinea in care reprezentantii supleanti vor vota, in cazul in care reprezentantul principal nu participa la AGEA/AGOA.
Votul prin reprezentant in baza unei procuri generale
Spre deosebire de procurile speciale, procurile generale permit mandatarului sa voteze in numele actionarului cu privire la orice aspect aflat pe ordinea de zi a adunarilor uneia sau a mai multor societati indicate in procura, in mod individual sau printr-o formulare generica referitoare la o anumita categorie de emitenti, inclusiv cu privire la acte de dispozitie. Actionarul poate acorda o imputernicire valabila pentru o perioada care nu va depasi 3 (trei) ani, daca partile nu au prevazut in mod expres un termen mai mare.
Pentru validitatea mandatului, mandatarul trebuie sa aiba calitatea fie de intermediar (in conformitate cu prevederile Art. 2 alin. (1) pct. (19) din Legea Emitentilor) fie de avocat, iar actionarul este client al acestora.
De asemenea, mandatarul nu trebuie sa se afle intr-un conflict de interese, cum ar fi:
a)
este actionar majoritar al FP sau al unei alte entitati, controlata de respectivul actionar;
b)
este membru al unui organ de administrare, de conducere sau de supraveghere al FP, al unui actionar majoritar sau al unei entitati controlata de respectivul actionar;
c)
este un angajat sau un auditor al FP ori al unui actionar majoritar sau al unei entitati controlate de respectivul actionar;
d)
este sotul, ruda sau afinul pana la gradul al patrulea inclusiv al uneia dintre persoanele fizice prevazute mai sus.
Mandatarul nu poate fi substituit de o alta persoana, decat in cazul in care acest drept i-a fost conferit in mod expres de catre actionar in imputernicire. Daca mandatarul este o persoana juridica, aceasta poate sa isi exercite mandatul primit prin intermediul oricarei persoane ce face parte din organul de administrare sau conducere sau dintre angajatii sai. Aceste prevederi nu impiedica numirea de catre actionari a unuia sau mai multor imputerniciti supleanti, in conditiile descrise anterior in privinta procurilor speciale.
Avand in vedere AGEA/AGOA, si inainte de prima folosire, procura generala va fi transmisa la sediul social al Societatii din Bucuresti, Str. Buzesti, nr. 76-80, et. 7, sector 1, cod postal 011017, astfel incat aceasta sa fie receptionata de catre Societate pana la data de
18 noiembrie
2025, ora 11:00 AM
(ora Romaniei),
pentru documentele referitoare la AGEA
si
18 noiembrie
2025, ora 12:00 PM
(ora Romaniei)
pentru documentele referitoare la AGOA
, in copie, cuprinzand mentiunea conformitatii cu originalul sub semnatura mandatarului sau prin e-mail, cu semnatura electronica calificata conform Legii nr. 214/2024, la adresa
agafp@fondulproprietatea.ro
. Copii certificate ale imputernicirilor vor fi retinute de FP, facandu-se mentiune despre aceasta in procesul-verbal al adunarii generale.
Documente ce insotesc procura generala:
a)
dovada ca mandatarul are calitatea fie de intermediar (in conformitate cu prevederile Art. 2 alin. (1) pct. (19) din Legea Emitentilor) fie de avocat, iar actionarul este client al acestora.
b)
pentru
actionari persoane fizice
- copie de pe actul de identitate al actionarului, care sa permita identificarea acestuia in registrul actionarilor Societatii eliberat de Depozitarul Central SA si copie de pe actul de identitate al reprezentantului (BI sau CI pentru cetatenii romani, sau pasaport pentru cetatenii straini);
c)
in cazul
persoanelor fizice actionari colectivi
prin prezentarea copiilor de pe actele de identitate ale tuturor actionarilor, care sa permita identificarea acestora in lista actionarilor FP la data de referinta eliberata de Depozitarul Central SA si copie de pe actul de identitate al reprezentantului (BI sau CI pentru cetatenii romani, sau pasaport pentru cetatenii straini, cu CNP (cod numeric personal) – daca exista in tara de origine); procura generala trebuie sa fie acordata de toti actionarii. Pentru mai multe detalii, va rugam sa consultati
Procedura privind organizarea si desfasurarea Adunarilor Generale ale Actionarilor
(
Conditii speciale referitoare la actionarii colectivi persoane fizice
) disponibila pe pagina de internet a Societatii;
d)
pentru
actionari persoane juridice
:
§
certificatul constatator, in original sau copie conforma cu originalul, care reflecta situatia la zi eliberat de Registrul Comertului sau orice alt document, in original sau in copie conforma cu originalul, emis de catre o autoritate competenta din statul in care actionarul este inmatriculat legal, cu o vechime de cel mult 12 (douasprezece) luni raportat la data publicarii convocatorului adunarii generale in Monitorul Oficial al Romaniei, si care sa permita identificarea acestora in registrul actionarilor Societatii eliberat de Depozitarul Central SA;
§
calitatea de reprezentant legal va fi luata din registrul actionarilor de la Data de Referinta, primit de la Depozitarul Central SA; cu toate acestea, daca actionarul nu a informat la timp Depozitarul Central SA in legatura cu reprezentantul sau legal (astfel incat registrul actionarilor sa reflecte acest lucru), atunci certificatul constatator/documentele similare mentionate mai sus trebuie sa faca dovada reprezentantului legal al actionarului;
§
pentru actionarul Ministerul Finantelor, calitatea de reprezentant legal se va dovedi cu decretul de numire emis de Presedintele Romaniei; si
§
copia actului de identitate al reprezentantului (persoanei imputernicite expres) (BI sau CI pentru cetateni romani sau pasaport, pentru cetateni straini).
Documentele prezentate intr-o limba straina (mai putin actele de identitate valabile pe teritoriul Romaniei, cu caractere latine) vor fi insotite de traducerea in limba romana sau engleza, exceptie facand documentele care atesta calitatea de reprezentant legal intocmite intr-o limba straina, alta decat limba engleza, care vor fi insotite de o traducere realizata de un traducator autorizat, in limba romana sau engleza. Societatea nu va solicita legalizarea sau apostilarea documentelor care atesta calitatea de reprezentant legal al actionarului. Documentele de mai sus pot fi depuse prin e-mail cu semnatura electronica calificata conform Legii nr. 214/2024, la adresa
agafp@fondulproprietatea.ro
.
Societatea accepta o procura generala data de un actionar, in calitate de client, unui intermediar sau unui avocat, fara a solicita alte documente suplimentare referitoare la respectivul actionar, daca procura generala este semnata de respectivul actionar si este insotita de o declaratie pe propria raspundere data de reprezentantul legal al intermediarului sau de avocatul care a primit imputernicirea de reprezentare prin procura generala, din care sa reiasa ca:
a)
actionarul este clientul mandatarului;
b)
procura generala este semnata de respectivul actionar (inclusiv prin atasare de semnatura electronica calificata, daca este cazul).
Declaratia descrisa mai sus trebuie depusa in original la sediul FP sau prin e-mail cu semnatura electronica calificata conform Legii nr. 214/2024, la adresa
agafp@fondulproprietatea.ro
(in acelasi timp cu formularul de procura generala si la aceleasi coordonate indicate in acest convocator) semnata de intermediar/avocat (fara indeplinirea altor formalitati in legatura cu forma acesteia).
Un model indicativ al procurii generale pentru AGEA/AGOA va fi pus la dispozitia actionarilor de catre Societate la aceleasi coordonate si in aceleasi conditii ca si materialele informative. Societatea nu va impune folosirea formularului mentionat mai sus.
Votul prin corespondenta
Votul actionarilor in cadrul AGEA/AGOA se poate realiza si prin corespondenta, prin completarea si semnarea corespunzatoare a buletinelor de vot prin corespondenta.
Buletinele de vot prin corespondenta vor fi trimise fie (i) in original, personal, prin reprezentant, sau prin orice forma de curierat cu confirmare de primire la sediul social al Societatii din Bucuresti, Str. Buzesti, nr. 76-80, et. 7, sector 1, cod postal 011017, Romania, fie (ii) prin e-mail cu semnatura electronica calificata conform Legii nr. 214/2024, la adresa
agafp@fondulproprietatea.ro
, astfel incat acestea sa fie receptionate de catre Societate pana la data de
18 noiembrie
2025
, ora 11:00 AM
(ora Romaniei)
pentru documentele referitoare la AGEA
si
18 noiembrie
2025, ora 12:00 PM
(ora Romaniei)
pentru documentele referitoare la AGOA
.
Documente ce insotesc buletinele de vot:
a)
pentru
actionari persoane fizice
- copie act de identitate, care sa permita identificarea acestora in registrul actionarilor Societatii la Data de Referinta eliberat de Depozitarul Central SA) si, daca este cazul, copie de pe actul de identitate al reprezentantului legal (in cazul persoanelor fizice lipsite de capacitate de exercitiu ori cu capacitate de exercitiu restransa) (BI sau CI pentru cetatenii romani sau pasaport, pentru cetatenii straini), impreuna cu dovada calitatii de reprezentant legal;
b)
pentru
actionarii colectivi persoane fizice
- prin prezentarea copiilor de pe actele de identitate ale tuturor actionarilor, cu CNP (cod numeric personal) inscris lizibil - daca exista in tara de origine, care sa permita identificarea acestora in lista actionarilor FP la data de referinta eliberata de Depozitarul Central SA si, daca este cazul, copie de pe actul de identitate al reprezentantului legal (in cazul persoanelor fizice lipsite de capacitate de exercitiu ori cu capacitate de exercitiu restransa) (BI sau CI pentru cetatenii romani, sau pasaport, pentru cetatenii straini, cu CNP (cod numeric personal) lizibil - daca exista in tara de origine) impreuna cu dovada calitatii de reprezentant legal; Pentru mai multe detalii, va rugam sa consultati
Procedura privind organizarea si desfasurarea Adunarilor Generale ale Actionarilor
(
Conditii speciale referitoare la actionarii colectivi persoane fizice
) disponibila pe pagina de internet a Societatii;
c)
pentru
actionari persoane juridice
:
certificatul constatator, in original sau copie conforma cu originalul, care reflecta situatia la zi, eliberat de Registrul Comertului sau orice alt document, in original sau in copie conforma cu originalul, emis de catre o autoritate competenta din statul in care actionarul este inmatriculat legal cu o vechime de cel mult 12 (douasprezece) luni raportat la data publicarii convocatorului adunarii generale in Monitorul Oficial al Romaniei si care sa permita identificarea acestora in registrul actionarilor Societatii la Data de Referinta eliberat de Depozitarul Central SA;
calitatea de reprezentant legal va fi luata din registrul actionarilor de la Data de Referinta, primit de la Depozitarul Central SA; cu toate acestea, daca actionarul nu a informat la timp Depozitarul Central SA in legatura cu reprezentantul sau legal (astfel incat registrul actionarilor la Data de Referinta sa reflecte acest lucru), atunci certificatul constatator/documentele similare mentionate mai sus trebuie sa faca dovada reprezentantului legal al actionarului;
pentru actionarul Ministerul Finantelor, calitatea de reprezentant legal se va dovedi cu decretul de numire emis de Presedintele Romaniei.
Documentele prezentate intr-o limba straina (mai putin actele de identitate valabile pe teritoriul Romaniei, cu caractere latine) vor fi insotite de traducerea in limba romana sau engleza, exceptie facand documentele care atesta calitatea de reprezentant legal intocmite intr-o limba straina, alta decat limba engleza, care vor fi insotite de o traducere realizata de un traducator autorizat, in limba romana sau engleza. Societatea nu va solicita legalizarea sau apostilarea documentelor care atesta calitatea de reprezentant legal al actionarului. Documentele de mai sus pot fi depuse prin e-mail cu semnatura electronica calificata conform Legii nr. 214/2024, la adresa
agafp@fondulproprietatea.ro
.
Un model indicativ al buletinului de vot prin corespondenta:
a)
va fi pus la dispozitia actionarilor de catre Societate la aceleasi coordonate si in aceleasi conditii ca si materialele informative si formularele procurilor speciale;
b)
va fi actualizat de catre Societate daca se vor adauga noi puncte pe ordinea de zi AGEA/AGOA si va fi publicat pe pagina de internet a Societatii, in forma actualizata.
In situatia in care actionarul care si-a exprimat votul prin corespondenta participa personal sau prin reprezentant (sub rezerva ca o procura speciala/generala a fost transmisa cu respectarea conditiilor de mai sus) la AGEA/AGOA, votul prin corespondenta exprimat pentru acea AGEA/AGOA va fi anulat si doar votul exprimat personal sau prin reprezentant va fi luat in considerare.
Daca persoana care reprezinta actionarul prin participare personala la adunarea generala este alta decat cea care a exprimat votul prin corespondenta, atunci pentru valabilitatea votului sau aceasta prezinta la adunare o revocare scrisa a votului prin corespondenta semnata de actionar sau de reprezentantul care a exprimat votul prin corespondenta. Acest lucru nu este necesar daca actionarul sau reprezentantul legal al acestuia este prezent la adunarea generala.
Votul prin corespondenta poate fi exprimat de catre un reprezentant numai in situatia in care acesta:
a) a primit din partea actionarului pe care il reprezinta o procura speciala/generala; sau
b) reprezentantul este o institutie de credit care presteaza servicii de custodie.
Procedura generala privind organizarea adunarilor generale (ce va fi disponibila la aceleasi coordonate si in aceleasi conditii ca si materialele informative) detaliaza procedura care permite atat votul prin reprezentant cu procura speciala/generala, votul prin intermediul unei banci custode, cat si votul prin corespondenta, actionarii avand obligatia de a respecta aceasta procedura. Procurile speciale/generale si buletinele de vot prin corespondenta trebuie sa fie semnate de catre toti actionarii colectivi persoane fizice, sau de reprezentantii lor legali (in situatia persoanelor fizice lipsite de capacitate de exercitiu ori cu capacitate de exercitiu restransa) acestia asumandu-si atat calitatea (dovedita prin documente justificative anexate procurii speciale/procurii generale/buletinului de vot) pe care o au precum si autenticitatea semnaturii.
Verificarea procurilor speciale/generale depuse, precum si centralizarea, verificarea si evidenta voturilor prin corespondenta se va face de catre o comisie stabilita in cadrul Societatii, membrii acestei comisii urmand a pastra in siguranta inscrisurile, precum si confidentialitatea voturilor astfel exprimate.
In cazul in care pe ordinea de zi a AGEA/AGOA se afla rezolutii care necesita votul secret, procura speciala / buletinul de vot prin corespondenta vor fi transmise prin mijloace care sa nu permita deconspirarea votului secret pana la momentul supunerii la vot a subiectelor corespunzatoare aferente ordinii de zi si doar membrilor comisiei.
In acest sens, recomandam actionarilor ca documentatia de identificare sa fie introdusa intr-un
plic separat / fisier separat
in cazul transmiterii prin e-mail cu semnatura electronica calificata (marcat cu Numele actionarului – documente de identificare pentru AGOA/AGEA din data de 20/21 noiembrie 2025), astfel incat membrii comisiei sa poata face verificarile necesare.
In situatia transmiterii procurilor speciale si a buletinelor de vot prin corespondenta, impreuna cu documentatia de identificare, intr-un
singur
plic / fisier, se considera ca actionarul a renuntat la caracterul secret al votului; actionarii sunt informati si sunt de acord ca, in scopul verificarii si validarii documentatiei aferente, plicul / fisierul sa fie deschise de catre membrii comisiei inainte de AGOA/AGEA, membrii comisiei urmand a pastra confidentialitatea voturilor astfel exprimate.
Procurile si buletinele de vot vor fi verificate si validate de catre secretarul AGEA/AGOA.
In situatia in care ordinea de zi va fi completata, iar actionarii nu trimit procurile speciale si/sau buletinele de vot prin corespondenta actualizate, procurile speciale si buletinele de vot trimise anterior completarii ordinii de zi vor fi luate in considerare numai pentru punctele din acestea care se regasesc si pe ordinea de zi completata.
Toate discutiile purtate in cadrul AGEA/AGOA sunt inregistrate audio, prin grija Administratorului Unic. In cazul in care participantii vor dori sa obtina o copie de pe inregistrarile efectuate, acestea vor fi disponibile la sediul FP, contra cost (costul nu va depasi valoarea cheltuielilor efectuate de FP cu inscriptionarea inregistrarii pe suport material), in termen de 30 (treizeci) de zile de la data sedintei AGEA/AGOA. Informatii suplimentare se pot obtine de la Departamentul Relatia cu Actionarii la numarul de telefon + 40 21 200 96 28 (sau prin receptie la + 40 21 200 96 00; fax: + 40 316 300 048; e-mail:
agafp@fondulproprietatea.ro
) si pe pagina de Internet a Societatii:
www.fondulproprietatea.ro
.
Dupa AGEA/AGOA, actionarul sau un tert desemnat de actionar poate obtine de la Societate, la cerere, o confirmare a faptului ca voturile au fost numarate si inregistrate in mod valabil de catre Societate. Solicitarea unei astfel de confirmari poate fi facuta in termen de o (1) luna de la data votului. In acest caz, Societatea va transmite actionarului o confirmare electronica de inregistrare si numarare a voturilor, in conformitate cu prevederile art. 97 alin (3) din Legea Emitentilor si cu cele ale art. 7 alin. (2) din Regulamentul CE 1212/2018, in formatul prevazut de tabelul 7 din Anexa Regulamentului CE 1212/2018.
Votul electronic prin intermediul platformei eVote/platformei eVotePRO
Alternativ, actionarii inregistrati la Data de Referinta pe lista actionarilor Societatii emisa de Depozitarul Central SA pot vota si prin mijloace electronice prin intermediul platformei eVote/platformei eVotePRO pentru investitorii profesionali asa cum sunt definiti de Legea nr. 126/2018 privind pietele de instrumente financiare, in conformitate cu prevederile art. 197 din Regulamentul nr. 5/2018, dupa verificarea prealabila a identitatii actionarilor.
Votul electronic
poate fi utilizat exclusiv inainte de AGEA/AGOA
,
cu cel putin 24 de ore inainte de AGEA/AGOA
, respectiv pana la data de
19 noiembrie
2025
, ora 11:00 AM
(ora Romaniei)
pentru AGEA
si
19 noiembrie
2025, ora 12:00 PM
(ora Romaniei)
pentru AGOA
, prin accesarea link-ului
fp.evote.ro
, utilizand orice dispozitiv disponibil (de exemplu, computer, laptop, smartphone, tableta etc.) conectat la internet. Pentru actionarii profesionali care aleg sa isi exercite dreptul de vot prin intermediul platformei eVotePRO, votul electronic se efectueaza prin accesarea domeniului dedicat atribuit fiecarui actionar profesionali, in conformitate cu cerintele legale de identificare specificate in sectiunea B de mai jos.
Pentru a respecta termenul limita mentionat mai sus, actionarii trebuie sa ia in considerare faptul ca, inainte de a-si exercita drepturile de vot prin intermediul platformei eVote
/platformei eVotePRO, trebuie sa finalizeze procesul de verificare a identitatii si de inregistrare descris mai jos, iar contul lor de vot trebuie sa fie validat de Societate. Prin inregistrarea pe platforma eVote/ eVotePRO, actionarii isi exprima acordul de a fi contactati de catre Fondul Proprietatea, prin telefon sau e-mail.
Actionarii care sunt persoane fizice trebuie sa completeze procesul de inregistrare o singura data si sa isi actualizeze informatiile ori de cate ori este necesar (cel putin la expirarea sau schimbarea documentului de identitate sau, mai des, la solicitarea Societatii).
Actionarii care sunt persoane juridice/entitati fara personalitate juridica trebuie sa il completeze pentru fiecare sedinta AGA, cu exceptia actionarilor profesionali care voteaza prin intermediul platformei eVotePRO, ale caror documente de identificare au fost validate anterior, raman valabile (in termen de 12 luni de la data emiterii) si nu au suferit modificari si/sau nu au fost inlocuite cu documente noi. In cazul in care contul de vot nu este validat astfel incat sa permita unui actionar sa isi exercite dreptul de vot cu cel putin 24 de ore inainte de AGEA/AGOA, actionarii pot vota folosind una dintre metodele de vot prevazute la Art. 105 alin. (19) din Legea Emitentilor (in cadrul AGEA/AGOA, direct sau prin reprezentant, sau prin corespondenta).
Inregistrarea se poate face prin urmatoarele metode:
§
direct prin intermediul platformei eVote si/sau platformei eVotePRO pentru actionarii profesionali; sau
§
prin intermediul platformei online Inrolare Investitori a Depozitarului Central SA (disponibila doar pentru actionarii care sunt persoane fizice, rezidenti romani, prin metoda utilizarii cartii de identitate sau prin metoda  utilizarii certificatului digital calificat, astfel cum este detaliat pe website-ul Depozitarului Central).
Pentru verificarea identitatii si accesul pe platforma de vot electronic inainte de AGEA/AGOA, actionarii vor furniza urmatoarele informatii:
A. Pentru actionarii persoane fizice:
i.
nume si prenume;
ii.
cod numeric personal;
iii.
adresa de e-mail;
iv.
selfie cu documentul de identitate (de exemplu, carte de identitate, pasaport sau permis de sedere) in dreptul chipului dumneavoastra
SAU
o copie a documentului de identitate semnata electronic cu semnatura
electronica calificata conform Legii nr. 214/2024; documentele vor fi incarcate in campul online dedicat, in una dintre urmatoarele extensii: .jpg, .pdf, .png;
v.
numarul de telefon; sau
vi.
se pot conecta direct folosind credentialele de acces generate in urma identificarii prin intermediul platformei Inrolare Investitori dezvoltata de Depozitarul Central SA: https://www.roclear.ro/Inrolare-Investitori, disponibila doar pentru rezidentii romani.
B. Pentru actionarii persoane juridice, inclusiv actionarii profesionali / entitati fara personalitate juridica:
i.
denumirea persoanei juridice;
ii.
codul unic de inregistrare (CUI) / numar de identificare al persoanei juridice (LEI);
iii.
numele si prenumele reprezentantului legal;
iv.
codul numeric personal al reprezentantului legal;
v.
adresa de e-mail;
vi.
un selfie cu documentul de identitate (de exemplu, carte de identitate, pasaport sau permis de sedere) in dreptul chipului reprezentantului legal
SAU
o copie a documentului de identitate al reprezentantului legal semnata electronic cu semnatura
electronica calificata conform Legii nr. 214/2024; documentele vor fi incarcate in campul online dedicat, in una dintre urmatoarele extensii: .jpg, .pdf, .png;
vii.
certificatul
constatator, care reflecta situatia la zi, eliberat de Registrul Comertului sau orice alt document, in original sau in copie conforma cu originalul, emis de catre o autoritate competenta din statul in care actionarul este inmatriculat legal cu o vechime de cel mult 12 (douasprezece) luni raportat la data publicarii convocatorului AGEA/AGOA in Monitorul Oficial al Romaniei si care sa permita identificarea acestora in registrul actionarilor Societatii tinut de Depozitarul Central SA;
viii.
calitatea
de reprezentant legal va fi luata din registrul actionarilor de la Data de Referinta, primit de la Depozitarul Central SA; cu toate acestea, daca actionarul nu a informat la timp Depozitarul Central SA despre reprezentantul sau legal sau aceste informatii nu sunt actualizate in registrul actionarilor Societatii, atunci calitatea de reprezentant legal va fi atestata pe baza unui extras care reflecta situatia la zi emis de Registrul Comertului sau pe baza oricarui alt document emis de o autoritate competenta din tara in care este inregistrat actionarul, in original sau in copie legalizata, cu o vechime de cel mult 12 (douasprezece) luni raportat la data publicarii convocatorului in Monitorul Oficial al Romaniei; copiile electronice ale documentelor relevante vor fi incarcate in campul online dedicat, in una dintre urmatoarele extensii: .jpg, .pdf, .png;
ix.
pentru actionarul Ministerul Finantelor
, calitatea de reprezentant legal se va dovedi cu decretul de numire emis de Presedintele Romaniei;
x.
numarul de telefon (optional).
C. Actionarii colectivi nu pot vota prin intermediul eVote.
Votul electronic prin intermediul platformei eVote/platformei eVotePRO nu poate fi exercitat prin reprezentant (mandatar), nici in
baza unei procuri generale, nici in baza unei imputerniciri speciale.
Platformele contin optiuni de vot pentru fiecare si toate punctele de pe ordinea de zi. Votul electronic se
exercita prin bifarea unei optiuni de vot „pentru” sau „impotriva” sau prin „abtinere”, urmata de apasarea butonului „inregistreaza votul”. Voturile marcate in platforma fara a apasa butonul „inregistrare vot” nu vor fi luate in considerare.
In perioada in care este disponibil votul electronic prin intermediul platformei eVote/platformei eVotePRO, buletinul de vot electronic poate fi completat si rectificat de actionar de cate ori considera necesar. Se va lua in considerare doar
ultima optiune exprimata existenta in aplicatia web. Dupa expirarea perioadei desemnate pentru votul electronic, asa cum este indicat in convocator si/sau in anunturile ulterioare, aceasta metoda nu mai poate fi utilizata.
Platforma de vot electronic va permite verificarea ulterioara a modului in care a fost exercitat votul in cadrul AGEA/AGOA si, in acelasi timp, va asigura posibilitatea ca fiecare actionar participant la AGEA/AGOA sa isi poata verifica votul.
ADMINISTRATOR UNIC
Franklin Templeton International Services S.a r.l.
Prin:     __________________________
Daniel Naftali,
Reprezentant permanent