Hotărâri AGA ARTEGO S.A. din 22.12.2025

Rezumat AI pe subiecte

Text extras

ARTEGO SA
-
ARTE
Hotarari AGA O & E 22.12.2025
Data Publicare: 22.12.2025 12:24:50
Cod IRIS: 609B3
Raport curent
Data raportului : 22.12.2025
Denumire Emitent: ARTEGO S.A.
Sediul Social: Tg.
Jiu, str.
Ciocarlau nr. 38, Jud. Gorj.
Nr. Inregistrare la ORC: J18/1120/1991
CUI: RO2157428
Capital social  20.286.865 RON
Piata de tranzactionare : Piata BVB – standard
e) Alte evenimente :
Adunarea Generala Extraordinara  a Actionarilor ARTEGO  cu sediul  in Tg Jiu, strada Ciocirlau nr. 38 a fost convocata in conformitate cu legislatia in vigoare , la sediul societatii , in  data de 22/23.12.2025 orele 10,00 :
AGEA este la prima convocare . Convocarea a fost publicata in MO al Romaniei partea a IV a. La adunare au participat actionarii inscrisi in Registrul Actionarilor la data de referinta 11.12.2025.
Din totalul de 8.114.746 actiuni emise au fost prezente si reprezentate la adunare 6.968.820 actiuni reprezentand 85,87%  din totatlul actiunilor emise.
AGEA este statutara si legal constituita .
AGEA hotaraste cu unanimitatea voturilor (6.968.820) dupa cum urmeaza
Pentru Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor :
1 .
Aprobarea modificarii si actualizarii statutului  societatii dupa cum urmeaza :
La
Articolul .13. Organizare -  se modifica la aliniatul (1), (2) si (3) astfel  :
(1)
Pentru validitatea deliberarilor adunarii generale ordinare este necesara prezenta actionarilor care sa detina cel putin o patrime din numarul total de drepturi de vot.
Hotararile adunarii generale ordinare se iau cu majoritatea voturilor exprimate.
(2)
Daca adunarea generala ordinara nu poate lucra din cauza neindeplinirii conditiilor prevazute la alin. (1), adunarea ce se va intruni
la o a doua convocare
poate sa delibereze asupra punctelor de pe ordinea de zi a celei dintai adunari,
indiferent de cvorumul intrunit
, luand hotarari cu majoritatea voturilor exprimate. Pentru adunarea generala intrunita la a doua convocare.”
(3)
Pentru validitatea deliberarilor adunarii generale extraordinare este necesara:
-  la prima convocare prezenta actionarilor detinand cel putin o patrime din numarul total de drepturi de vot,
iar
la convocarile urmatoare, prezenta actionarilor reprezentand cel putin o cincime din numarul total de drepturi de vot.
-  Hotararile sunt luate cu majoritatea voturilor detinute de actionarii prezenti sau reprezentati. Decizia de modificare a obiectului principal de activitate al societatii, de reducere sau majorare a capitalului social, de schimbare a formei juridice, de fuziune, divizare sau de dizolvare a societatii se ia cu o majoritate de cel putin doua treimi din drepturile de vot detinute de actionarii prezenti sau reprezentati.
2.
A
probarea modificarii si actualizarii statutului  societatii  prin restrangerea obiectului de activitate si  a recodificarii conform CAEN REV  3 si reglementarilor in vigoare,  dupa cum urmeaza:
La  Art. 5. („OBIECTUL DE ACTIVITATE AL SOCIETATII”), aliniatul (3) si (4) vor avea urmatorul cuprins
„(3). Activitate principala
:
2212 Fabricarea altor produse din cauciuc
(4).
Alte activitati
:
0130
Cultivarea plantelor pentru inmultire
0161
Activitati auxiliare pentru productia vegetala
0163
Activitati dupa recoltare si pregatirea semintelor
0322
Acvacultura in ape dulci
1041
Fabricarea uleiurilor si grasimilor
1051
Fabricarea produselor lactate si a branzeturilor
1071
Fabricarea painii; fabricarea prajiturilor si a produselor proaspete de patiserie
1392
Fabricarea de articole confectionate din textile (excluzand imbracamintea si lenjeria de corp)
1396
Fabricarea de articole tehnice si industriale din textile
1421
Fabricarea articolelor de imbracaminte
1423
Fabricarea de articole de imbracaminte pentru lucru
1624
Fabricarea ambalajelor din lemn
2041
Fabricarea sapunurilor, detergentilor si a produselor de intretinere.
2361
Fabricarea produselor din beton pentru constructii
2511
Fabricarea de constructii metalice si parti componente ale structurilor metalice
2551
Acoperirea metalelor
2552
Tratamente termice ale metalelor
2553
Operatiuni de mecanica generala
2563
Fabricarea uneltelor
2822
Fabricarea echipamentelor de ridicat si manipulat
3311
Repararea si intretinerea articolelor fabricate din metal
3312
Repararea si intretinerea masinilor
3319
Repararea si intretinerea altor echipamente
3320
Instalarea masinilor si echipamentelor industriale
3512
Productia de energie electrica din resurse regenerabile
3514
Distributia energiei electrice
3515
Comercializarea energiei electrice
3516
Depozitarea energiei electrice
3600
Captarea, tratarea si distributia apei
3811
Colectarea deseurilor nepericuloase
3812
Colectarea deseurilor periculoase
3821
Recuperarea materialelor reciclabile
3831
Incinerarea deseurilor fara productie de energie
4100
Lucrari de constructii a cladirilor rezidentiale si nerezidentiale
4311
Lucrari de demolare a constructiilor
4322
Lucrari de instalatii sanitare, de incalzire si de aer conditionat
4323
Lucrari de izolatii
4324
Alte lucrari de instalatii pentru constructii
4342
Alte lucrari speciale de constructii pentru cladiri
4332
Lucrari de tamplarie si dulgherie
4333
Lucrari de pardosire si placare a peretilor
4334
Lucrari de vopsitorie, zugraveli si montari de geamuri
4335
Alte lucrari de finisare
4391
Activitati de zidarie
4399
Alte lucrari speciale de constructii n.c.a.
4611
Intermedieri in comertul cu materii prime agricole, animale vii, materii prime textile si cu semifabricate
4612
Intermedieri in comertul cu combustibili, minereuri, metale si produse chimice pentru industrie
4613
Intermedieri in comertul cu material lemnos si materiale de constructii
4614
Intermedieri in comertul cu masini, echipamente industriale, nave si avioane
4615
Intermedieri in comertul cu mobila, articole de menaj si de fierarie
4616
Intermedieri in comertul cu textile, confectii din blana, incaltaminte si articole din piele
4617
Intermedieri in comertul cu produse alimentare, bauturi si tutun
4618
Intermedieri in comertul specializat in vanzarea produselor cu caracter specific, n.c.a.
4619
Intermedieri in comertul cu produse diverse
4621
Comert cu ridicata al cerealelor, semintelor, furajelor si tutunului neprelucrat
4622
Comert cu ridicata al florilor si al plantelor
4631
Comert cu ridicata al fructelor si legumelor
4632
Comert cu ridicata al carnii si produselor din carne, peste si produse din peste, crustacee si moluste
4633
Comert cu ridicata al produselor lactate, oualor, uleiurilor si grasimilor comestibile
4634
Comert cu ridicata al bauturilor
4636
Comert cu ridicata al zaharului, ciocolatei si produselor zaharoase
4637
Comert cu ridicata cu cafea, ceai, cacao si condiment
4638
Comert cu ridicata specializat al altor alimente
4639
Comert cu ridicata nespecializat de produse alimentare, bauturi si tutun
4641
Comert cu ridicata al produselor textile
4642
Comert cu ridicata al imbracamintei si incaltamintei
4645
Comert cu ridicata al produselor cosmetice si de parfumerie
4681
Comert cu ridicata al combustibililor solizi, lichizi si gazosi si al produselor derivate
4683
Comert cu ridicata al materialului lemnos si a materialelor de constructie si echipamentelor sanitare
4684
Comert cu ridicata al echipamentelor si furniturilor de fierarie pentru instalatii sanitare si de incalzire
4685
Comert cu ridicata al produselor chimice
4686
Comert cu ridicata al altor produse intermediare
4687
Comert cu ridicata al deseurilor si resturilor
4690
Comert cu ridicata nespecializat
4711
Comert cu amanuntul nespecializat, cu vanzare predominanta de produse alimentare, bauturi si tutun
4712
Comert cu amanuntul nespecializat, cu vanzare predominanta de produse nealimentare
4721
Comert cu amanuntul al fructelor si legumelor proaspete
4722
Comert cu amanuntul al carnii si al produselor din carne
4723
Comert cu amanuntul al pestelui, crustaceelor si molustelor.
4724
Comert cu amanuntul al painii, produselor de patiserie si produselor zaharoase
4725
Comert cu amanuntul al bauturilor
4726
Comert cu amanuntul al produselor din tutun
4727
Comert cu amanuntul al altor produse alimentare
4740
Comert cu amanuntul al echipamentului informatic si de telecomunicatii
4751
Comert cu amanuntul al textilelor
4752
Comert cu amanuntul al articolelor de fierarie, al materialelor de constructii, al articolelor din sticla si a celor pentru vopsit
4753
Comert cu amanuntul al covoarelor, carpetelor, tapetelor si a altor acoperitoare de podea
4754
Comert cu amanuntul al articolelor si aparatelor electrocasnice
4755
Comert cu amanuntul al mobilei, al articolelor de iluminat si al altor articole de uz casnic n.c.a.
4762
Comert cu amanuntul al ziarelor si articolelor de papetarie
4763
Comert cu amanuntul al echipamentelor sportive
4764
Comert cu amanuntul al jocurilor si jucariilor
4769
Comert cu amanuntul de bunuri culturale si recreative n.c.a.
4771
Comert cu amanuntul al imbracamintei
4772
Comert cu amanuntul al incaltamintei si articolelor din piele
4775
Comert cu amanuntul al produselor cosmetice si de parfumerie
4776
Comert cu amanuntul al florilor, plantelor si semintelor; comert cu amanuntul al animalelor de companie si a hranei pentru acestea
4778
Comert cu amanuntul al altor bunuri noi
4782
Comert cu amanuntul al pieselor si accesoriilor pentru autovehicule
4791
Intermedieri in comertul cu amanuntul nespecializat
4792
Intermedieri in comertul cu amanuntul specializat
4941
Transporturi rutiere de marfuri
4942
Servicii de mutare
5210
Depozitari
5224
Manipulari
5231
Activitati de intermediere pentru transportul de marfa
5611
Restaurante
5621
Activitati de alimentatie (catering) pentru evenimente
5622
Alte servicii de alimentatie n.c.a.
6310
Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web si activitati conexe
6811
Cumpararea si vanzarea de bunuri imobiliare proprii
6820
Inchirierea si subinchirierea bunurilor imobiliare proprii sau inchiriate
7120
Activitati de testari si analize tehnice
7491
Activitati de brokeraj in materie de brevete si servicii de marketing
7499
Alte activitati profesionale, stiintifice si tehnice n.c.a.
7711
Activitati de inchiriere si leasing cu autoturisme si autovehicule rutiere usoare
7712
Activitati de inchiriere si leasing cu autovehicule rutiere grele
7751
Servicii de intermediere pentru inchirierea si leasingul autoturismelor, autorulotelor si remorcilor
8121
Activitati generale de curatenie a cladirilor
8122
Activitati specializate de curatenie
8123
Alte activitati de curatenie
8130
Activitati de intetinere peisagistica
8210
Activitati de secretariat si servicii support
8292
Activitati de ambalare
8559
Alte forme de invatamant n.c.a.
8699
Alte activitati referitoare la sanatatea umana n.c.a.
9531
Repararea si intretinerea autovehiculelor
”
3.
A
probarea
infiintarii unui punct de lucru la sediul social al societatii din Tg Jiu, strada Ciocirlau nr. 38 pentru activitati de comert si intermediere in comert cu  ridicata.
4.
Aprobarea p
ropunerii CA privind data de inregistrare in ziua de 16.01.2026  pentru AGEA, conform art.87 alin. 1 din Legea 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata
si aprobarea acesteia si aprobarea datei
de 15.01.2026 ca ex-data
.
Pentru Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor :
Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor ARTEGO  cu sediul  in Tg Jiu, strada Ciocirlau nr. 38 a fost convocata in conformitate cu legislatia in vigoare , la sediul societatii , in  data de 22/23.12.2025 orele 10.30
AGOA este la prima convocare . Convocarea a fost publicata in MO al Romaniei partea a Iva. La adunare au participat actionarii inscrisi in Registrul Actionarilor la data de referinta 11.12.2025.
Din totalul de 8.114.746 actiuni emise au fost prezente si reprezentate la adunare 6.968.820 actiuni reprezentand 85,87% din totatlul actiunilor emise.
AGOA este statutara si legal constituita .
AGOA hotaraste cu unanimitatea voturilor (6.968.820) dupa cum urmeaza :
1
.
Aprobarea
repartizarii sumei de 2.704.915,80 lei la dividende ,sume provenite din alte rezerve repartizate din profitul aferent anilor precedenti respectiv un dividend brut per actiune de 0.333334lei.
2.
Aprobarea
ca data  a platii  dividendelor sa se faca in  maxim 180 de zile de la data aprobarii, respectiv ziua de 18.06.2026.
3
. Aprobarea
constituirii Comitetului
de Audit al Societatii ARTEGO S.A., ca organ consultativ al Consiliului de Administratie, cu o durata a mandatului membrilor incepand cu data prezentei hotarari si pana la data expirarii mandatului membrilor Consiliului de Administratie al societatii, respectiv
24 octombrie 2028
, in conformitate cu dispozitiile
Legii nr. 31/1990 privind societatile,
Legii nr.
162/2017 privind auditul statutar al situatiilor financiare anuale si al situatiilor financiare anuale consolidate si de modificare a unor acte normative si Reglementarile ASF, cu
urmatoarea componenta
: doamna Buse Diana-Loredana, membru neexecutiv in Consiliul de Administratie, domnul Anglitoiu Florian – membru neexecutiv in Consiliul de Administratie, si doamna Martin Liliana - membru extern, independent, autorizat ca auditor financiar si inregistrat in Registrul public electronic de catre autoritatea competenta din Romania sub nr. AF 1081.
4.
Aprobarea
remuneratiei membrilor Comitetului de Audit astfel: doamna
Buse Diana- Loredana si domnul Anglitoiu Florian, membri neexecutivi ai Consiliului de Administratie, vor ramane cu indemnizatia anterior stabilita prin AGOA din data de 24.10.2024, iar
doamna Martin Liliana, membru extern, independent, va avea o indemnizatie in cuantum de 2.000 lei net/luna.
5.
A
probarea
prescriptiei dreptului la dividendele distribuite si neridicate pana la data de 28.11.2025 aferente exercitiilor financiare anterioare anului financiar 2021 inclusiv,in suma de 4.875.198,54 lei, ca urmare a constatarii indeplinirii termenului de prescriptie a dreptului material la actiune al actionarilor, urmand ca sumele respective sa fie inregistrate conform reglementarilor contabile aplicabile.
6.
Aprobarea
p
ropunerii CA privind data de inregistrare in ziua
de 03.06.2026
pentru AGOA, conform art.87 alin. 1 din Legea 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si aprobarea acesteia si aprobarea datei de 02.06.2026 ca ex-data
.
Presedinte ,
David Viorel                                                                                                             Secretar ,
Borcoci Alisa