Convocare AGA O & E pentru 28/29 Aprilie 2025

Rezumat AI pe subiecte

Text extras

TRANSILVANIA BROKER DE ASIGURARE SA
-
TBK
Convocare AGA O & E _28/29 Aprilie 2025
Data Publicare: 25.03.2025 18:05:13
Cod IRIS: F6907
Nr. de inreg. 161 / 25.03.2025
C
atre,
Bursa de Valori Bucuresti S.A.
Autoritatea de Supraveghere Financiara (ASF)
RAPORT CURENT
Conform Anexei 12 a Regulamentului ASF 5/2018
privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata
Data raportului
25 Martie  2025
Denumirea emitentului
TRANSILVANIA BROKER DE ASIGURARE S.A.
Sediul social
Bistrita, Str. Calea Moldovei nr. 13, judetul Bistrita-Nasaud, 420096
Numarul  de Telefon/Fax
0263-235900/ 0263-235910
Codul unic de inregistrare la ORC
19044296
Nr. de ordine in  registrul  comertului
J06/674/2006
Capital subscris si varsat
500.000 lei
Piata reglementata
Piata reglementata la vedere, Segment Principal, Categorie Standard
I.
Evenimente importante de raportat
a)
Schimbari in controlul asupra emitentului  –
nu este cazul;
b)
Achizitii sau instrainari substantiale de active -
nu este cazul;
c)
Procedura de insolventa, respectiv de reorganizare judiciara sau faliment  -
nu este cazul;
d)
Tranzactii de tipul celor enumerate la art. 82 din Legea nr. 24/2007-
nu este cazul;
e)
Alte evenimente :
CONVOCATOR
ADUNAREA
GENERALA  ORDINARA SI EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR SOC.
TRANSILVANIA BROKER DE ASIGURARE S.A.,  DIN DATA DE  28/29 APRILIE 2025.
Soc. TRANSILVANIA BROKER DE ASIGURARE S.A.
Niculae Dan
Presedinte al Consiliului de Administratie
CONVOCATORUL
Adunarii  Generale Ordinare si Extraordinare a Actionarilor
Societatii TRANSILVANIA BROKER DE ASIGURARE S.A.
din 28/29 APRILIE 2025
In conformitate cu prevederile  Legii 31/1990 privind societatile, republicata,  cu modificarile si completarile ulterioare, ale Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, republicata, cu modificarile ulterioare, ale Regulamentului ASF nr. 5/2018
privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, cu modificarile ulterioare si ale Actului constitutiv
actualizat al Societatii ,
Consiliul de Administratie al Societatii
TRANSILVANIA BROKER DE ASIGURARE S.A.
, persoana juridica romana,
avand ca obiect de activitate intermedierea in asigurari,
cu sediul in Bistrita, Calea Moldovei nr. 13 , judetul Bistrita-Nasaud, 420096,  inregistrata la ORC de pe langa Tribunalul Bistrita-Nasaud sub nr. J06/674/2006, CUI 19044296,
autorizata  in baza Deciziei CSA nr. 114.420/2006 si inmatriculata in Registrul Brokerilor de Asigurare sub nr. RBK-374/17.11.2006,
intrunit in sedinta din data de
25.03.2025
, ,
convoaca
:
Adunarea Generala  a Actionarilor - Ordinara si Extraordinara,
pentru data de
28.04.2025
, la sediul Societatii din  Bistrita, str. Calea Moldovei , nr. 13 , jud. Bistrita-Nasaud, incepand cu ora 10.00, pentru
Adunarea Generala Ordinara,
respectiv, ora 11.00  pentru
Adunarea Generala Extraordinara,
la care, au dreptul sa participe si sa voteze actionarii inscrisi in Registrul Actionarilor (eliberat de DEPOZITARUL CENTRAL S.A.) la
data de referinta
stabilita pentru sfarsitul zilei de
17.04.2025
.
I.
Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor va avea urmatoarea
ordine de zi
:
1.
Prezentarea si supunerea spre aprobare a
Raportului Consiliului de administratie
intocmit pentru exercitiul financiar incheiat la 31.12.2024.
2.
Prezentarea
Raportului auditorului statutar
RAO AUDIT OFICCE S.R.L., privind
Situatiile financiare individuale aferente exercitiului financiar 2024.
3.
Prezentarea si supunerea spre aprobare a
Situatiilor financiare individuale aferente exercitiului financiar 2024
, pe baza Raportului Consiliului de administratie si a Raportului auditorului financiar al Societatii.
4.
Descarcarea de gestiune a Consiliului de administratie al Societatii pentru exercitiul financiar 2024.
5.
Repartizarea profitului net aferent exercitiului financiar 2024. Se propune ca profitul net sa fie repartizat dupa cum urmeaza
:
Profit net de repartizat: 8.668.071 lei
Rezerve legale: 0 lei
Alte rezerve : 0 lei
Acoperirea pierderilor reportate  : 0 lei
Acordare de dividende : 3.000.000 lei, dividendul brut/actiune propus fiind de 0,6 lei
Profit nerepartizat :  5.668.071 lei
6.
Prezentarea si supunerea spre aprobare a
Bugetului de Venituri si Cheltuieli aferent exercitiului financiar 2025.
7.
Prezentarea si supunerea spre aprobare a R
aportului de remunerare a conducerii administrative si executive a societatii, aferent exercitiului financiar 2024
, intocmit in conformitate cu prevederile art.107 din Legea 24/2017 privind emitentii , republicata, cu modificarile ulterioare.
8.
Aprobarea
Politicii de remunerare a conducerii administrative si executive a societatii , revizuite,
in conformitate cu prevederile art.106 din Legea 24/2017 privind emitentii, republicata, cu modificarile ulterioare.
9.
Aprobarea datei de
04.06.2025
ca “
dat
a
de inregistrare”
care serveste la identificarea actionarilor asupra carora se vor rasfrange efectele hotararilor adoptate de Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor in conformitate cu prevederile art.87 alin.(1) din Legea emitentilor, republicata, cu modificarile ulterioare si stabilirea datei  de
03.06.2025
ca “
ex-date”.
10.
Aprobarea datei de
25.06.2025
ca „data platii”,
conform art. 87alin. (2)-(3) din Legea 24/2017, republicata, cu modificarile ulterioare si art. 178 din Regulamentul nr. 5/ 2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, cu modificarile ulterioare.
11.
Mandatarea Presedintelui Consiliului de administratie dl. Niculae Dan, sa semneze in numele si pe seama tuturor actionarilor prezenti la Adunare,  Hotararea AGOA.
12.
Mandatarea
Directorului general , dl.Baltasiu Sorin-Stefan
si a Directorului Departamentului juridic, dna Denes Adriana, sa indeplineasca toate demersurile necesare privind depunerea Hotararii AGOA la ORC de pe  langa Tribunalul Bistrita-Nasaud, in vederea efectuarii mentiunilor legale si publicarii acesteia  in Monitorul oficial al Romaniei, Partea a IV-a
II.
Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor va avea urmatoarea
ordine de zi
:
1.
Aprobarea modificarii Actului constitutiv al Societatii, ca efect al schimbarii structurii actionariatului    :
Astfel, Actul constitutiv actualizat al societatii ,  se modifica dupa cum urmeaza :
v
Art. 1.
Actionarii societatii ,conform Structura sintetica consolidata a detinatorilor de instrumente financiare  la data de 11.05.2018, intocmita de catre Depozitarul Central S.A.
,
sunt:
1. LOGIN GABRIEL
, cetatean roman, nascut la data de ...[date cu caracter personal]  in loc....[date cu caracter personal], jud. Bistrita-Nasaud , domiciliat in mun. ..... , str. , nr....[date cu caracter personal] jud. Bistrita-Nasaud , CNP ...[date cu caracter personal], identificat cu CI seria...nr........ ...[date cu caracter personal], eliberat de SPCLEP Bistrita, la data de ....., avand valabilitate pana la data de ......... ...[date cu caracter personal];
2. NICULAE DAN
, cetatean roman, nascut la data de ...[date cu caracter personal], in loc. ...[date cu caracter personal], jud. Arges, domiciliat in loc.,str, nr., bl,sc.,et.,ap....[date cu caracter personal] , jud. Arges , CNP ...[date cu caracter personal], identificat cu CI seria...nr........ ...[date cu caracter personal], eliberat de SPCLEP Pitesti, la data de ......., avand valabilitate pana la data de ......[date cu caracter personal].;
3. Actionari persoane fizice tip lista ;
4. Actionari persoane juridice tip lista.
Ø
Se modifica  si va avea urmatorul cuprins :
Art. 1.
Sunt actionari ai Societatii , persoanele fizice si juridice mentionate in
Registrul actionarilor
tinut de catre Depozitarul Central S.A., in conformitate cu legislatia aplicabila pietei de capital.
Conform Structura sintetica consolidata a detinatorilor de instrumente financiare, furnizata de catre Depozitarul Central S.A.,  actionarii Societatii sunt
:
1. Actionarul PARTNERS FINANCIAL SERVICES a.s.,
societate pe actiuni
de nationalitate ceha,
avand sediul in Republica Ceha,
str.Turkova 2319/5b, Chodov, 149 00 , Praga 4, inregistrata in Registrul comertului de pe langa Tribunalul municipal din Praga cu  nr. de identificare 276 99 781;
2. Actionarul LOGIN GABRIEL
,
cetatean roman, nascut la data de ...[date cu caracter personal]  in loc....[date cu caracter personal], jud. Bistrita-Nasaud , domiciliat in mun. Bistrita , str. , nr....[date cu caracter personal] jud. Bistrita-Nasaud , CNP ...[date cu caracter personal], identificat cu CI seria...nr........ ...[date cu caracter personal], eliberat de SPCLEP Bistrita, la data de ....., avand valabilitate pana la data de ......... ...[date cu caracter personal];
3. Actionari persoane fizice tip lista ;
4. Actionari persoane juridice tip lista.
v
Art. 7. Capitalul social , alin. 7.2 :
7.2.
Capitalul social,  conform Structura sintetica consolidata a detinatorilor de instrumente financiare  la data de 11.05.2018, intocmita de catre Depozitarul Central S.A , este repartizat astfel
:
-
Actionarul LOGIN GABRIEL
detine un numar de 2.281.388 de actiuni, a cate 0,1 lei fiecare, in valoare totala de 228.138,8 lei, reprezentand 45,6278 % din capitalul social total de 500.000 lei, aport in numerar, detinand calitatea de actionar al Societatii, participare la profit 45,6278 % si participare la pierderi 45,6278%;
-
Actionarul NICULAE DAN
detine un numar de 1.525.800 de actiuni, a cate 0,1 lei fiecare, in valoare totala de 152.580 lei, reprezentand 30,5160 % din capitalul social total de 500.000 lei, aport in numerar, detinand calitatea de actionar al Societatii, participare la profit 30,5160 % si participare la pierderi 30,5160 %;
-
Actionari persoane fizice tip lista
– care detin un un numar de 890.076 de actiuni, a cate 0,1 lei fiecare, in valoare totala de 89.007,6 lei, reprezentand 17,8015 % din capitalul social total de 500.000 lei, in numerar;
-
Actionari persoane juridice tip lista
– care detin un un numar de 302.736 de  actiuni, a cate 0,1 lei fiecare, in valoare totala de 30.273,6 lei, reprezentand 6,0547 % din capitalul social total de 500.000 lei, in numerar.
Ø
Se modifica si va avea urmatorul cuprins :
7.2.
Capitalul social,
conform Structura sintetica consolidata a detinatorilor de instrumente financiare  la data de 31.12.2024,  furnizata de catre Depozitarul Central S.A
, este repartizat astfel:
1.
Actionarul
PARTNERS FINANCIAL SERVICES a.s.
detine un numar de 1.644.500 de actiuni, a cate 0,1 lei fiecare, in valoare totala de 164.450,00 lei, reprezentand 32,8900 % din capitalul social total de 500.000 lei, aport in numerar, detinand calitatea de actionar al Societatii cu participare la profit  32,8900 % si participare la pierderi  32,8900 %
;
2.
Actionarul
LOGIN GABRIEL
detine un numar de 707.588 de actiuni, a cate 0,1 lei fiecare, in valoare totala de 70.758,8 lei, reprezentand 14,1518 % din capitalul social total de 500.000 lei, aport in numerar, detinand calitatea de actionar al Societatii cu  participare la profit 14,1518 % si participare la pierderi 14,1518 %
;
3.Actionari persoane fizice tip lista
– care detin un un numar de  1.746.941 de actiuni, a cate 0,1 lei fiecare, in valoare totala de 174.694,1 lei, reprezentand  34,9388 % din capitalul social total de 500.000 lei, in numerar;
4.Actionari persoane juridice tip lista
– care detin un un numar de  900.971 de  actiuni, a cate 0,1 lei fiecare, in valoare totala de 90.097,1 lei, reprezentand  18,0194 % din capitalul social total de 500.000 lei, in numerar.
2.
Adoptarea unui
Act constitutiv actualizat al Societatii, in conformitate cu hotararile de  la pct.1 de pe ordinea de zi.
3.
Aprobarea datei de
04.06.2025
ca “
dat
a
de inregistrare”
care serveste la identificarea actionarilor asupra carora se vor rasfrange efectele hotararilor adoptate de Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor in conformitate cu prevederile art.87 alin.(1) din Legea emitentilor, republicata, cu modificarile ulterioare si stabilirea datei  de
03.06.2025
ca “
ex-date”.
4.
Mandatarea presedintelui Consiliului de administratie, dl. Niculae Dan  pentru a semna in numele actionarilor Hotararea AGEA, precum si orice alte documente in legatura cu aceasta, incluzand, dar fara a se limita la, varianta actualizata a Actului constitutiv care va reflecta modificarile aprobate de catre Adunarea generala.
5.
Mandatarea
Dir. general, dl. Baltasiu Sorin-Stefan
si a Directorului Departamentului juridic, dna Denes Adriana, pentru a indeplini toate formalitatile legale in ce priveste, obtinerea oricaror aprobari/acorduri prealabile necesare conform legii , din partea Autoritatii de Supraveghere Financiara, cu privire la modificarile aduse Actului constitutiv
adoptate de catre AGEA,
sa solicite efectuarea mentiunilor si publicarea hotararii in  Monitorul Oficial al Romaniei partea a IV-a si sa indeplineasca formalitatile necesare in fata Oficiului Registrului Comertului precum si in fata oricarei alte autoritati sau institutii publice, precum si sa efectueze orice acte necesare in vederea inregistrarii si asigurarii opozabilitatii hotararilor  adoptate de AGEA.
La data convocarii, capitalul social al Societatii este de 500.000 lei divizat in 5.000.000 actiuni nominative, dematerializate, cu valoarea nominala de 0,1 lei,
fiecare actiune dand dreptul la un vot in sedintele Adunarii Generale.
Incepand cu data de 27.03.2025  si pana la data stabilita pentru desfasurarea sedintelor AGA, pot fi obtinute de catre actionari, de la sediul social al Societatii, in fiecare zi lucratoare, intre orele 10.00-16.00 sau pot fi descarcate de pe site-ul Societatii
www.transilvaniabroker.ro
, categoria < Investitori > , Sectiunea < AGA >
, varianta in limbile romana/engleza, a urmatoarelor
documente
care stau la baza desfasurarii lucrarilor AGA:
Convocatoarele; Numarul total al actiunilor emise si al drepturilor de vot la data convocarii; Proiectele de Hotarare propuse spre aprobare AGA; Formularele de Imputernicire generala/speciala utilizabile pentru votul prin reprezentare; Formularele de vot prin corespondenta; Toate documentele care urmeaza a fi prezentate  Adunarii Generale a Actionarilor.
Actionarii pot participa personal sau pot fi reprezentati in cadrul sedintelor Adunarilor Generale ale Actionarilor, fie de reprezentantii lor legali, fie de alti reprezentanti carora li s-a acordat
o procura speciala
sau
o procura generala
, in conditiile art. 105 alin (12) din Legea nr.24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, republicata, cu modificarile ulterioare.
Un actionar are obligatia sa dea, in cadrul formularului de
imputernicire speciala
, instructiuni specifice de vot persoanei care-l reprezinta, pentru fiecare punct inscris pe ordinea de zi a Adunarii Generale a Actionarilor.
In cazul votului personal
, actionarii persoane fizice si actionarii persoane juridice sunt indreptatiti sa participe la sedinta AGA prin simpla proba a identitatii facuta in
cazul actionarilor persoane fizice
cu actul de identitate (buletin de identitate, carte de identitate, pasaport, permis de sedere) si,
in cazul actionarilor persoane juridice,
cu actul de identitate al reprezentantului legal (buletin de identitate, carte de identitate, pasaport, permis de sedere). Calitatea de reprezentant legal se dovedeste cu un certificat constatator eliberat de registrul comertului sau orice document echivalent emis de catre o autoritate competenta din statul in care actionarul persoana juridica este inmatriculat in mod legal, care atesta calitatea de reprezentant legal, prezentat in original sau in copie conform cu originalul. Documentele care atesta calitatea de reprezentant legal al actionarului persoana juridica vor fi emise cu cel mult 30 de zile inainte de data publicarii Convocatorului AGA. Documentele prezentate intr-o alta limba decat engleza vor fi insotite de traducerea realizata de un traducator autorizat in limbile romana/engleza.
In cazul votului prin reprezentare cu procura
este posibila reprezentarea actionarilor la sedintele AGA prin reprezentant/mandatar care poate fi un alt actionar sau o terta persoana. Votul prin reprezentare cu procura speciala se va putea exprima completand si semnand formularele de procura speciala puse la dispozitie de societatea,  in 3 exemplare din care: un exemplar va fi transmis in scris, in original, la sediul social, al doilea exemplar va fi inmanat reprezentantului, pentru ca acesta sa-si poata dovedi calitatea de reprezentant la cererea secretariatului tehnic al adunarii, cel de-al treilea exemplar ramanand la actionar.
Procura speciala/generala
va fi transmisa in format fizic, in original in cazul procurii speciale, respectiv in copie conform cu originalul sub semnatura reprezentantului, in cazul procurii generale   astfel incat sa fie inregistrate de primire la sediul social (Bistrita, str. Calea Moldovei  nr.13, jud. Bistrita-Nasaud), pana la data de 25.04.2025, ora 16:00, sau prin e-mail la adresa
investor@transilvaniabroker.ro
cu semnatura electronica incorporata conform Legii nr.214/2024 , pana la aceeasi  data si ora.
Indiferent de modalitatea de transmitere a procurilor de reprezentare in
AGA, aceasta  trebuie sa contina mentiunea inscrisa clar si cu majuscule „PROCURA PENTRU ADUNAREA GENERALA  A ACTIONARILOR DIN DATA DE 28/29.04.2025”.
Un actionar poate desemna o singura persoana sa il reprezinte in AGA. Un actionar poate desemna prin procura speciala,  unul sau mai multi reprezentanti supleanti care sa ii asigure reprezentarea in adunarea generala in cazul in care reprezentantul desemnat este in imposibilitate de a-si indeplini mandatul. In cazul in care prin procura speciala sunt desemnati mai multi reprezentanti supleanti, se va stabili si ordinea in care acestia isi vor exercita mandatul.
De asemenea un actionar poate acorda o
procura generala
valabila pe o perioada care nu va depasi 3 ani, prin care imputerniceste pe reprezentantul sau sa voteze in toate aspectele aflate in dezbaterea AGA, inclusiv in ceea ce priveste acte de dispozitie, cu conditia ca procura sa fie acordata de catre actionar in calitate de client unui intermediar in sensul legislatiei de capital sau unui avocat. In scopuri de identificare procura speciala/generala va fi insotita de urmatoarele documente: copie act de identitate actionar (buletin de identitate, carte de identitate, pasaport, permis de sedere) si copie act de identitate reprezentant, in cazul persoanelor fizice; copie act de identitate repezentant/mandatar persoana fizica (buletin de identitate, carte de identitate, pasaport, permis de sedere), copie act de identitate repezentant/mandatar avocat insotit de imputernicire avocatiala in original sau in cazul reprezentantului/mandatarului persoana juridica copie a actului de identitate al reprezentantului legal al mandatarului persoana juridica insotita de certificatul constatator eliberat de registrul comertului sau orice document echivalent emis de catre o autoritate competenta din statul in care repezentantul/mandatarul persoana juridica este inmatriculat in mod legal, prezentat in original sau in copie conform cu originalul. Documentele prezentate intr-o alta limba decat engleza vor fi insotite de traducerea realizata de un traducator autorizat in limbile romana/engleza.
Actionarii nu pot fi reprezentanti in AGA in baza unei procuri generale de catre o persoana care se afla intr-o situatie de conflict de interese, potrivit art. 105 pct 15 din Legea nr.24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, republicata, cu modificarile ulterioare.
Procura speciala de reprezentare in AGA,  data de un actionar,  unei institutii de credit care presteaza servicii de custodie, va fi valabila, fara prezentarea altor documente suplimentare referitoare la respectivul actionar, daca procura speciala este intocmita conform Regulamentului ASF nr.5/2018, cu modificarile ulterioare, este semnata de respectivul actionar si este insotita de o declaratie pe propria raspundere data de reprezentantul legal al institutiei de credit care a primit imputernicirea de reprezentare prin procura speciala, din care sa reiasa ca: (i) institutia de credit presteaza servicii de custodie pentru respectivul actionar; (ii) instructiunile din procura speciala sunt identice cu instructiunile din cadrul mesajului SWIFT primit de institutia de credit pentru a vota in numele respectivului actionar; (iii) procura speciala este semnata de actionar. Procura speciala si declaratia pe propria raspundere trebuie depuse la sediul social in original, semnate si, dupa caz, stampilate, fara indeplinirea altor formalitati in legatura cu forma acestor documente.
Actionarii pot
sa voteze
punctele inscrise pe ordinea de zi
si
prin corespondenta
, formularul de vot, completat si semnat corespunzator, va fi trimis in plic inchis,  la sediul societatii din Bistrita, str. Calea Moldovei nr.13, judetul Bistrita-Nasaud, 420096 si trebuie sa ajunga la sediul societatii pana cel mai tarziu in data de 25.04.2025 ora 16:00,  mentionand pe plic in clar si cu majuscule „VOT PRIN CORESPONDENTA PENTRU ADUNAREA GENERALA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 28/29.04.2025 ”. Buletinele de vot pot fi transmise si prin e-mail cu semnatura electronica extinsa incorporata conform Legii nr. 214/2024 privind semnatura electronica, la adresa
investor@transilvaniabroker.ro
mentionand la subiect: „VOT PRIN CORESPONDENTA PENTRU ADUNAREA GENERALA  A ACTIONARILOR DIN DATA DE 28/29.04.2025  ”, sub sanctiunea pierderii exercitiului dreptului de vot.
Votul prin corespondenta poate fi exprimat de catre un reprezentant,  numai in situatia in care , acesta a primit din partea actionarului pe care il reprezinta o imputernicire speciala/generala care se depune la emitent in conformitate cu art. 105 alin (14) din Legea nr.24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, republicata, cu modificarile ulterioare.
Pozitia de “
Abtinere
” adoptata de un actionar cu privire la punctele inscrise pe ordinea de zi a Adunarii Generale ,
nu reprezinta un vot exprimat.
Unul sau mai multi actionari reprezentand, individual sau impreuna, cel putin 5% din capitalul social au dreptul de a introduce puncte noi pe ordinea de zi a Adunarilor Generale ale Actionarilor,  in termen de 15 zile de la data publicarii convocarii adunarii/adunarilor generale, respectiv pana la data de 11.04.2025, ora 16.00
si de a propune proiecte de hotarare pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi , cu conditia ca fiecare punct sa fie insotit de o justificare sau de un proiect de hotarare propus spre
adoptare.
Propunerea privind proiectul de hotarare poate fi depusa,
in plic inchis
,  la sediul societatii din Bistrita-Nasaud, str. Calea Moldovei, nr. 13, 420096,
sau transmis
prin e-mail
cu semnatura electronica extinsa incorporata conform Legii nr. 214/2024 privind semnatura electronica, pana la aceleasi data ,  la adresa
investor@transilvaniabroker.ro
cu mentiunea scrisa „PROPUNERE DE NOI PUNCTE PE ORDINEA DE ZI PENTRU ADUNAREA GENERALA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 28/29.04.2025”.
Fiecare punct nou propus trebuie sa fie insotit de o justificare sau un proiect de hotarare propus spre adoptare in cadrul sedintelor AGA. Aceste propuneri trebuie sa fie insotite de copie act de identitate in cazul actionarilor persoane fizice; copie act identitate al reprezentantului/mandatarului, certificat constatator eliberat de registrul comertului sau orice document echivalent emis de catre o autoritate competenta din statul in care actionarul este inmatriculat legal, care atesta calitatea de reprezentant legal, prezentat in original sau in copie conform cu originalul, in cazul actionarilor persoane juridice. Documentele care atesta calitatea de reprezentant legal al actionarului persoana juridica vor fi emise cu cel mult 30 de zile inainte de data publicarii convocatorului AGA.
Daca va fi cazul,
ordinea de zi a AGA, completata cu punctele propuse de actionari in conditiile legii si ale prezentei convocari, va fi publicata pana cel mai tarziu la data de 16.04.2025.
Fiecare actionar are dreptul sa adreseze, pana cel tarziu la data de 25.04.2025,
intrebari
privind punctele de pe ordinea de zi, conform art. 198 din Regulamentul ASF nr.5/2018, cu modificarile ulterioare.
Societatea va raspunde la intrebarile adresate de actionari, prin publicarea raspunsurilor pe site la sectiunea <
Relatia cu investitorii> < Intrebari si raspunsuri
>.
Intrebarile se pot depune
i
n plic, la sediul societatii  din Bistrita , str. Calea Moldovei nr.13 , jud. Bistrita-Nasaud, 420096,  respectiv transmise prin orice forma de posta sau curierat rapid cu confirmare de primire sau prin e-mail cu semnatura electronica extinsa incorporata conform Legii 455/2001 privind semnatura electronica, la adresa
investor@transilvaniabroker.ro
mentionand la subiect/pe plic  „ PENTRU ADUNAREA GENERALA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 28/29.04.2025”. Pentru identificarea persoanelor care adreseaz
a intrebari, acestea vor anexa solicitarii si copii ale documentelor care sa le ateste identitatea.
In situatia in care Adunarea Generala nu este statutara la prima convocare, se convoaca urmatoarea  Adunare Generala a Actionarilor  (ordinara si extraordinara) pentru data de 29.04.2025, la aceeasi ora , in acelasi loc , cu aceeasi ordine de zi si data de referinta.
Pentru informatii suplimentare,  va rugam sa ne contactati la numarul de telefon 0730 709997, e-mail:
investor@transilvaniabroker.ro
, persoana de contact Adriana Denes – Dir. Departament Juridic.
Presedintele Consiliului de Administratie
Niculae Dan